Protokoll fra årsmøte i Faratangen Samvirke avholdt lørdag på Samhold, Viker.

Transkript

1 Faratangen Samvirke, Org nr Et selskap etablert av hytteiere på Østre og Vestre Faratangen Protokoll fra årsmøte i Faratangen Samvirke avholdt lørdag på Samhold, Viker. Til behandling forelå følgende saker: 1. Velkommen. Orientering om de beslutninger som skulle tas i møtet m.v. Styreleder i Vestre Faratangen Vel, Ronnei Skogsrud, som også var fungerende styreleder i Faratangen Samvirke (heretter forkortet SA), orienterte om formålet med møtet slik som det var lagt opp i dagsorden som fulgte innkallingen. Ronnei Skogsrud og Roar Julsen, styreleder i Østre Faratangen Vel, orienterte om utviklingen av saken om helårs vann og kloakk i Faratangen og de utfordringer man hadde hatt med å forsøke å få forhandlet fram tilfredsstillende avtaler med grunneierne om tilslutning til deres vann og avløpsprosjekt. Det var nå ca 85 (50 vest+35 Øst) hytteeiere som nå hadde meldt seg inn i Faratangen SA med det formål å ha en felles organisasjon for å arbeide fram en tilfredsstillende helårs vann og kloakkløsning for hytteeierne i Faratangen. 2. Valg av dirigent møteleder. Ronnei Skogsrud ble enstemmig valgt til møteleder. Det ble registrert 43 stemmeberettigede medlemmer og i tillegg 20 fullmakter. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 4. Gjennomgang og vedtak vedr. foretakets vedtekter. Ronnei Skogsrud foretok en gjennomgang av de foreløpige vedtekter og det ble enstemmig vedtatt følgende endringer: Art. 1. Selskapets forretningskontor skal være i Fredrikstad. Art. 5. Styret fikk fullmakt til å redigere denne artikkel slik at det ble et klart skille mellom innskudd, driftsavgifter og anleggskostnader. Årsavgiften skal bestemmes av styret med vanlig flertall. Art. 9. Styret fikk fullmakt til å redigere denne artikkel slik at det blir klare tidsfrister for innkalling til årsmøte og frist for innsending av forslag til årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes etter bestemmelse av styret eller dersom minst 20% av medlemmene ønsker det. Art. 10. Andelen/medlemskap skal følge hytta/eiendommen ved overdragelse. Art. 12. Forslag om vedtektsendring må være opplyst i innkallingen til årsmøtet. Art. 14. Ved eventuell oppløsning av laget skal det ikke kunne stemmes ved fullmakt. Faratangen Samvirke, c/o RO Sommernes Advokatfirma DA, PB 1983 Vika, 0125 Oslo, Konto nr Side 1 av 2

2 Faratangen Samvirke, Org nr Et selskap etablert av hytteiere på Østre og Vestre Faratangen Ved oppløsning av laget skal aktiva fordeles i samsvar med samvirkelovens bestemmelser. 5. Rapport fra interimsstyrets aktiviteter. Status for arbeidet med grunneier. Ronnei Skogsrud orienterte om møtet som var avholdt med grunneierne Han gjennomgikk også det svar som var mottatt fra grunneierne den Han understreket at det var av den største viktighet at hytteeierne nå sto samlet og at enighet ga styrke i de forhandlinger som skulle føres. Årsmøtet ga styret en frist til for å komme til enighet med grunneierne. Hvis man ikke lykkes med en løsning med grunneier, har styret fått mandat til å se på alternative løsninger. 6. Valg av styre. Følgende styre ble enstemmig valgt: Anders Meinert, styreleder Erik Lund, Styremedlem/nestleder Knut Ivar Håkonsen, styremedlem Hans Svelland, styremedlem 7. Selskapets navn. Det ble enstemmig vedtatt at selskapets navn skal være Faratangen Samvirke 8. Eventuelt. Styreleder Anders Meinert understreket at det var viktig med informasjon til de hytteeierne i Faratangen som ennå ikke hadde meldt seg inn i selskapet og oppfordret samtlige møtedeltakere å ta kontakt med sine naboer og å oppfordre de som ikke var medlemmer å melde seg inn. Styreleder orienterte videre om at den første oppgaven for styret ville være å gjøre et siste forsøk på å komme til enighet med grunneierne. Styreleder takket for tilliten årsmøtet hadde vist ham. Referat: R. Julsen Protokollunderskrift Sted/dato Oslo 06 / 08 /2010 Faratangen 06 /08 /2010 Janne Bjæring... Sign Roald Sund... Sign Faratangen Samvirke, c/o RO Sommernes Advokatfirma DA, PB 1983 Vika, 0125 Oslo, Konto nr Side 2 av 2

3 SAMARBEIDSAVTALE OM UTBYGGING AV VANN OG AVLØPSANLEGG PÅ FARATANGEN MELLOM 1) Liv Christensen, f nr: [ ], og 2) Morten Christensen, f nr: [ ], Som i fellesskap har eiendomsretten til g. nr. [ ], b. nr. [ ] i Fredrikstad kommune (i fellesskap benevnt Grunneier ), 3) Faratangen Vann og Avløp DA (selskap med delt ansvar eid av Liv og Morten Christensen som leverer tjenester innenfor vann- og avløpssektoren ) (heretter FVA ), og 4) Faratangen Samvirke SA med deltakere bestående av hytteeiere på Faratangen i Fredrikstad kommune (heretter FSA ) Partene nevnt ovenfor har i dag inngått følgende samarbeidsavtale (heretter Samarbeidsavtalen ) vedrørende utbyggingen av vann- og avløpsnett til bruk for FSAs medlemmer. 1 INNLEDNING Grunnlaget for Samarbeidsavtalen er en skisse over hovedelementer utarbeidet av Ro Sommernes advokatfirma. Skissen ble gjennomgått punkt for punkt i møte med Liv og Morten Christiansen (eiere av Faratangen Vann og Avløp DA, heretter kalt FVA) og Faratangen Samvirke SA (heretter kalt FSA). Etter gjennomgangen fremla Liv og Morten Christensen forslag til endringer. Disse ble gjennomgått og drøftet. Samarbeidsavtalen hviler på forutsetningen om at FSA skal eie anlegget og at FVA skal bygge anlegget for FSA som byggherre gjennom en totalentreprise. Samarbeidsavtalen er basert på situasjonen som i dag foreligger hva gjelder utbygging av VAanlegg på Faratangen, og hvor de prinsipielle utgangspunktene er følgende: 1. Liv og Morten Christensen er gjennom sitt firma, FVA, utbyggere av VA anlegget på Faratangen. FSA har som klar målsetting å la FVA gjennomføre utbyggingen av VA anlegget. Samarbeidsavtale FVA-FSA 2010 Side 1 av 3

4 2. FVA er i gang med å bygge VA anlegg, og har per dags dato koblet til et trettitalls hytter til vann- og avløpsanlegget. Utbyggingen har skjedd uavhengig av den prosess som FSA og dets medlemmer har initiert knyttet til utbyggingen av anlegget. 3. FSA er etablert av ca 80 hytteeiere på Østre - og Vestre Faratangen med det formål å forestå utbygging av VA anlegg til bruk for sine medlemmer (heretter Anlegget ). Modellen er benyttet for å sikre medlemmene ønsket kvalitet på anlegg og driftsoppfølging. Utbyggingen av VA anlegg til FSAs medlemmer skal skje i samarbeid med FVA, og ved at VA anlegget til FSAs medlemmer tilknyttes FVAs VA anlegg. 4. FSA må være ansvarlig for utbyggingen av VA anlegg til sine medlemmer, og skal stå som eier av anlegget. Partene ønsker at utbyggingen gjennomføres ved at FSA skal være byggherre knyttet til byggingen av Anlegget, og at FVA skal være totalentreprenør. 5. FVA må gis mulighet til å opprettholde den samme økonomiske fortjeneste som ved inngåelse av avtaler direkte med hytteeierne i henhold til bestemmelsene i Samarbeidsavtalen. Det må avklares hvilke deler av kompensasjonen som skal ytes til grunneier direkte, og hva som skal tilfalle FVA på bakgrunn av de underliggende rettigheter. Basert på ovenstående er det fremforhandlet en avtale mellom partene med følgende innhold: 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM GRUNNEIER, FVA OG FSA 1. FVA skal forestå utbygging til de hytteeiere som har inngått avtale med FVA. 2. FSA ønsker at FVA skal bygge det VA anlegget som skal betjene FSAs medlemmer. FSA skal være byggherre for byggingen av Anlegget, og FVA skal være totalentreprenør. I dette ligger at FVA enten selv kan gjennomføre entreprisen, eller kontrahere annen entreprenør til gjennomføring med FVA som ansvarlig overfor FSA. Anlegget skal eies av FSA. 3. Det samlede vederlaget for totalentreprisen for Anlegget skal fastsettes på bakgrunn av den enhetspris på totalt kr [INNTA] (inkl mva) (kr for kr) som FVA har benyttet i tilbud til frittstående hytteeiere. Dette forutsetter at FVA er hovedansvarlig for entreprisen overfor FSA, og at det inngås avtale basert på Norsk Standard VA anlegget som bygges i regi av FVA skal tilfredsstille kravspesifikasjon utarbeidet av COWI på vegne av FVA, justert for nødvendige innspill fra FSA som skal kvalitetssikres av COWI. Det skal fastsettes en tidsplan for fremføringen av anlegget slik at FSAs medlemmer sikres tilknytning innenfor en rimelig tidshorisont. Anlegget skal være Samarbeidsavtale FVA-FSA 2010 Side 2 av 3

5 ferdigstilt innen utløpet av Utbygging og tilknytning for FSAs medlemmer skal skje med jevnt fordelt progresjon gjennom perioden. 5. For å ivareta ønsket om kostnadseffektivitet i prosjektet og kommunale føringer, skal FSAs anlegg tilkobles anlegg tilhørende FVA på de punkter som best møter nevnte målsettinger. 6. Som ledd i utbyggingen av anlegget må FSA i nødvendig grad gis tillatelse til å anlegge rør og installasjoner på Grunneiers eiendom. For å sikre fremtidig bruk av anlegget må denne rett for FSA tinglyses på grunneiers eiendom, på samme måte som for anlegg som går over hytteeieres grunn. 7. FSA vil være ansvarlig overfor medlemmene for løpende drift og vedlikehold. FSA skal inngå avtale om kjøp av slike tjenester fra FVA, til fastsatt pris og kvalitet, betinget av at FVA er konkurransedyktig på disse punkter. FSA inngår på sin side avtale med medlemmene vedrørende drift og årlig serviceavgift. Serviceavgiften skal dekke kostnader FSA har til kjøp av tjenester fra FVA samt drift av FSA. Det forutsettes at driftsavtalen i hovedsak også kan anvendes mot de hytteeiere som har inngått avtale direkte med FVA. 3 PROSESSEN VIDERE Undertegnet avtale skal fremlegges for FSAs årsmøte for endelig godkjennelse på FSAs side. Slik behandling skal være gjennomført innen [INNTA]. Forutsatt slik godkjennelse, inngås deretter egen avtale basert på NS 3431 mellom FVA og FSA vedrørende totalentreprisen for utbygging av Anlegget i samsvar med hva som følger av Avtalen. Det skal likeledes inngås avtaler som regulerer de forhold mellom Grunneier og FSA som ikke omfattes av totalentreprisen. Likeledes skal det utarbeides en driftsavtale mellom FVA og FSA. For forhold som ikke reguleres gjennom Avtalen plikter partene å gjøre sitt ytterste for å finne enighet knyttet også til slike forhold. Slik enighet skal baseres på forutsetning om balanse og rimelighet i forholdet mellom partene, og hvis relevant, hensett til hva som må anses som gjengs vilkår i tilsvarende avtaler mellom uavhengige parter. * * * Samarbeidsavtale FVA-FSA 2010 Side 3 av 3

6 Faratangen 12. oktober 2010 For Faratangen Vann og Avløp DA For Faratangen Samvirke SA. Liv Christensen Anders Meinert Morten Christensen Knut Ivar Håkensen Liv Christensen (som grunneier) Erik Lund Morten Christensen (som grunneier). Hans Svelland Samarbeidsavtale FVA-FSA 2010 Side 4 av 3

7 RJ/HS Vedtekter for Faratangen Samvirke SA (Utkast til årsmøte ) 1. Sammenslutningform og foretaksnavn. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Faratangen Samvirke SA med org. nr Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted. Forretningskontoret er i Fredrikstad. 3. Medlemskap. Eier av hytter eller hus som naturlig faller inn under formålet og som identifiserer seg med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer av foretaket. 4. Virksomhet. Foretakets formål er å anlegge, drifte og administrere et helårs vann og avløpsanlegg for medlemmene på Faratangen i Fredrikstad kommune. Anlegget omfatter hovedledningsnett med pumpekummer, stikkledninger, pumper knyttet til framføring og bruk for de enkelte medlemmene, føringsveier og ellers den infrastruktur som er nødvendig for et fullverdig vann og avløpsnett på Faratangen til benyttelse for medlemmene. Foretaket skal ikke ha økonomisk gevinst som formål, og selskapet skal ikke utdele utbytte. Medlemmenes interesser som nevnt ovenfor kan også fremmes gjennom deltakelse i et foretak som samvirkeforetaket eier alene eller sammen med andre samvirkeforetak, jfr. samvirkeloven art. 1, tredje ledd. 5. Andelsinnskudd og medlemskontingent. Hvert medlem betaler et andelsinnskudd på kr pr. tilknytningspunkt, evt. pr. hovedhus/hytte. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis. Andelene kan ikke pantsettes eller tas utlegg i. Andelene er personlige og kan ikke overdras til andre enn ved eierskifte. Ved eierskifte tiltrer ny eier samme rettigheter og plikter som tidligere eier hadde. Medlemmene har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. Eventuell medlemskontingent fastsettes av årsmøtet med vanlig flertall. Anleggskostnader pr. hytte/boligenhet fastsettes av styret. 6. Medlemmenes rettigheter og plikter. Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av foretakets tjenester. 7. Anvendelse av årsoverskudd. Foretakets årsoverskudd godskrives foretakets egenkapital. 8. Styret. Foretaket skal ha et styre med minst 2, men ikke flere enn 5 medlemmer. Vedtekter FSA- Utkast til årsmøte Side 1 av 3

8 RJ/HS 9. Ordinært årsmøte. Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Det skal holdes et årsmøte pr. år. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning og sakliste. Forslag til årsmøtet må foreligge 3 uker før årsmøtet, og dokumentene skal sendes innen 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall dersom annet ikke framgår av vedtektene. Årsmøtet skal behandle: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Styrets årsberetning. 4. Regnskap og budsjett. 5. Fastsettelse av årlig avgift til felleskostnader. 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 7. Valg av styreleder. 8. Valg av styremedlemmer. 9. Valg av revisor. 10. Valg av 2 medlemmer til valgkomite. 11. Andre innkomne saker. 12. Eventuelt. 10. Ekstraordinært årsmøte. Når minst 20% av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen må inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte. 11. Innmelding og utmelding av medlemmer. Godkjenning av nye medlemmer (tilknytninger) på eksisterende anlegg gis ved 2/3 flertall av styret. Nye medlemmer betaler den enhetspris som de opprinnelige medlemmene av foretaket betalte for etableringen av hovedanlegget tillagt forholdsmessig stykkprisandel av de tilleggsinvesteringer som foretaket har hatt på anlegget og som er belastet medlemmene. Disse investeringene skal også indeksreguleres (byggekostnadsindeks for boliger) årlig med utgangspunkt fra den måned anlegget ble ferdigstilt. I tillegg vil anleggskostnadene fra hovedledningen til eiendommen bli belastet det nye medlemmet. Tilknytningsavgift til kommunen på vann og kloakk er boenhetens/hytteenhetens ansvar. 12. Økonomiske forpliktelser. Beslutning om endring i foretakets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte kreditt, foreta større investeringer, krever 2/3 flertall på årsmøtet. 13. Vedtektsendringer. Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles på årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall på årsmøtet. 14. Sanksjoner. Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade foretaket, kan etter vedtak på årsmøtet ekskluderes fra foretaket. Årsmøtet stiller tilsvarende krav til saksbehandling som art. 12. Vedtekter FSA- Utkast til årsmøte Side 2 av 3

9 RJ/HS 15. Oppløsing av foretaket. Forslag om oppløsing av foretaket må framsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsing av foretaket krever minst ¾ flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med ¾ flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede. Ved eventuell oppløsning av foretaket skal det ikke kunne stemmes ved fullmakt. Ved oppløsning skal all gjeld betales. Deretter deles foretakets eventuelle nettoformue på andelshaverne i tråd med samvirkerettslige prinsipper. 16. Tvisteløsning. Tvist mellom medlemmene, eller mellom et medlem og foretaket, skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger fram, skal tvisten avgjøres ved alminnelig domstolsbehandling med Fredrikstad tingrett som verneting Vedtekter FSA- Utkast til årsmøte Side 3 av 3