Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/ Økonomi

Styresak 46/2013: Resultat og tiltaksrapport per 05/2013 - Økonomi Møtedato: 18.06.13 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for mai 2013 som oppsummerer resultatene fra virksomhetsområdene i helseforetaket. VEDTAKSFORSLAG: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport per mai 2013 til orientering. Per Martin Knutsen administrerende direktør Saksbehandlere: Foretaksledelsen og stabspersonell Vedlegg: Resultat og tiltaksrapport mai 2013 STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 6 av 63

Oppsummering av resultatutvikling Resultatrapport mai 2013 Helgelandssykehuset HF Resultatkravet i 2013 for Helgelandssykehuset HF er et overskudd på 5 mill. kr. Driftsresultatet per 05/2013 viser et underskudd på 4,7 mill.kr. som er en forverring fra forrige måned med 0,7 mil.kr. Sammenlignet med samme periode forrige år er det en forbedring på 12,7 mill. kr. Budsjettavviket per 05/2013 viser et korrigert negativt avvik med 6,8 mill. kr. 10 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele 1.000) 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 2011 2012 2013 1 500 Helgelandssykehuset HF Aktivitetsstyring: Sykehusforbruk - DRG-poeng Helgelandssykehuset HF Personellstyring: Årsverksforbruk - faste/variable 1 400 900 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 1 200 Per 01 Per 02 Per 03 Per 04 Per 05 Per 06 Per 07 Per 08 Per 09 Per 10 Per 11 Per 12 2011 2012 2013 2011 2012 2013 STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 7 av 63

Økonomi. Resultatet for mai er negativt med 0,7 mill.kr og gir et negativt resultat hittil i år på 4,7 mill.kr. For lav ISF-inntekt på 1,0 mill.kr. for april måned er ikke korrigert i tabellene. Dette gir et tilsvarende dårligere resultat for mai måned, mens akkumulert hittil i år gir dette ingen endring. Hovedområdene som har negative resultater i mai er ambulanseområdet, kostbare legemidler og somatikken i Mosjøen. De områdene med størst positive avvik i mai er Mo i Rana og Pasienttransport. For mai måned er de totale inntektene over budsjett, men litt under budsjett hittil i år. Kostnadene er også noe over budsjett for mai måned og hittil i år. Det er overforbruk på varekostnader og dette gjelder spesielt på medikamenter og kostbare legemidler. I tillegg er det et overforbruk på lønnsområdet innenfor somatikken og på ambulanseområdet. Overforbruket er i hovedsak på innleie, vikarer, overtid og tillegg. Personell. For mai hadde Helgelandssykehuset et forbruk på 1371 månedsverk. Sammenlignet med hittil i fjor er forbruket redusert med 10,1 månedsverk. Mo i Rana og Mosjøen har hatt en nedgang i månedsverk fra i fjor, mens ambulanse området og Sandnessjøen har hatt en økning. Sykefraværet per mars er på 7,0 %, noe som er en reduksjon på 0,6 prosentpoeng fra samme periode i fjor Aktiviteten innen somatikken er lavere enn i tilsvarende periode i fjor og ift. plantall for heldøgnsinnleggelser, daginnleggelser, dagkirurgi og poliklinikk. Aktivitetsavviket er sammensatt og er nærmere analysert under aktivitetsdelen. Innen psykisk helsevern er aktiviteten innen VOP noe høyere enn i fjor mens aktiviteten innen BUP er noe lavere enn i fjor og plantall. Økonomi Resultat Resultat for mai måned er negativt og viser et underskudd på 0,7 mill.kr. Dette gir et akkumulert resultat hittil i år på -4,7 mill.kr. Feil ISF-inntekt på 1,0 mill.kr. i april er ikke korrigert i tabellen under. På akkumulerte tall vil feilen ikke gi noen endring. April Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme 98,9 99,1 99,1 0,0 0 % 483,7 483,7 0,0 0 % 26,1 6 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 18,9 17,7 17,6 0,1 0 % 85,5 87,1-1,6-2 % 0,0 0 % ISF kommunal medfinansiering 5,5 8,0 7,1 0,9 12 % 34,2 34,7-0,5-1 % -0,3 Samlet ordinær ISF-inntekt 24,3 25,6 24,7 1,0 4 % 119,7 121,7-2,1-2 % -0,3 0 % ISF av legemidler utenfor sykehus 1,0 1,7 1,5 0,3 19 % 6,9 7,3-0,4-5 % -0,7-9 % Gjestepasientinntekter 0,2 0,4 0,3 0,1 30 % 1,3 1,3-0,1-6 % 0,1 7 % Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/røn 3,0 2,8 2,8-0,1-2 % 14,2 14,4-0,2-1 % 0,1 0 % Utskrivningsklare pasienter 0,3 0,2 0,2-0,1-30 % 0,6 1,2-0,6-51 % -1,8-75 % Inntekter "raskere tilbake" 0,9 0,3 0,7-0,3-51 % 3,5 3,3 0,1 4 % -0,3-9 % Andre øremerkede tilskudd 0,1 0,1 0,1 0,0 0 % 0,4 0,4 0,0 0 % -0,1-19 % Andre driftsinntekter 4,8 7,6 7,8-0,1-2 % 35,4 34,3 1,1 3 % 5,2 17 % Sum driftsinntekter 133,4 137,9 137,1 0,7 1 % 665,6 667,7-2,2 0 % 28,3 4 % Kjøp av offentlige helsetjenester 9,3 9,1 8,8 0,3 3 % 45,2 44,3 0,8 2 % 1,9 4 % Kjøp av private helsetjenester 4,9 4,7 5,1-0,4-8 % 25,8 26,7-0,9-3 % 0,3 1 % Varekostnader knyttet til aktivitet 7,8 13,5 10,1 3,4 34 % 55,9 50,6 5,3 11 % -3,5-6 % Innleid arbeidskraft 1,1 0,8 0,5 0,4 79 % 2,9 1,8 1,1 64 % -0,9-23 % Lønn til fast ansatte 62,9 63,2 61,9 1,3 2 % 302,6 301,3 1,3 0 % 13,8 5 % Vikarer 2,3 2,5 2,4 0,1 4 % 11,8 11,1 0,7 6 % -0,5-4 % Overtid og ekstrahjelp 2,4 2,5 2,1 0,5 22 % 13,1 9,2 3,8 42 % 0,5 4 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 12,3 12,3 12,3 0,0 0 % 61,4 64,9-3,5-5 % 0,3 0 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -4,0-3,6-2,4-1,2 49 % -16,9-12,2-4,7 38 % -1,6 11 % Annen lønnskostnad 4,6 6,2 5,4 0,8 15 % 24,7 26,8-2,1-8 % -0,1 0 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 69,4 71,6 69,8 1,8 3 % 338,2 338,0 0,2 0 % 11,1 3 % Avskrivninger 6,0 5,7 6,1-0,4-7 % 29,4 30,4-1,0-3 % 1,1 4 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 28,2 21,7 24,2-2,6-11 % 114,1 109,4 4,7 4 % 4,6 4 % Sum driftskostnader 137,9 138,6 136,4 2,2 2 % 669,9 664,2 5,7 1 % 15,7 2,4 % Driftsresultat -4,5-0,8 0,7-1,5-211 % -4,3 3,5-7,8-224 % 12,6 74 % Finansinntekter 0,1 0,1 0,1 0,0 57 % 0,4 0,3 0,2 70 % 0,1-50 % Finanskostnader 0,1 0,0 0,3-0,3-88 % 0,8 1,7-0,9-54 % 0,0 2 % Finansresultat 0,0 0,0-0,3 0,3-114 % -0,3-1,4 1,1-76 % 0,1 27 % Ordinært resultat -4,5-0,7 0,4-1,2-277 % -4,7 2,1-6,8-324 % 12,7 73 % Inntektsavviket for foretaket er positivt i mai men negativt hittil i år. ISF-inntekter på dag/døgn aktivitet og poliklinikk er lavere enn i fjor og lavere enn budsjett. Selv om det har vært en noe positiv trend i april/mai er inntektsavviket stort hittil i år. Lavere ISF inntektene skyldes delvis lavere aktivitet ved kirurgisk avdeling i Sandnessjøen og medisinsk avdeling Mo i Rana. Nedgang i aktiviteten fra i fjor kan delvis forklares med endring knyttet til utskrivningsklare pasienter. STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 8 av 63

ISF inntektene på kostbare legemidler har tidligere i år vært kraftig redusert fra i fjor, men for mai måned over plan. Inntektene er nå redusert fra i fjor med 10 %. Dette forklares med redusert DRG-vekting av kostbare legemidler på 10%. Inntektene vi hadde i fjor på utskrivningsklare pasienter er ikke sammenlignbare med i år, da antall utskrivningsklare pasienter er sterkt redusert fra i fjor. Kostnadsavviket er negativt denne måneden og hittil i år. Overforbruker er på varekostnader og lønnsområdet. Varekostnader er over budsjett, men likevel lavere enn i fjor. Dette skyldes delvis lav aktivitet som genererer mindre kostnader. Mottatt kredittnota på medikamenter på 1,1 mill.kr. som gjelder 2012, bidrar positivt til totale varekostnader. Sum lønn er for mai over budsjett og likt med budsjett hittil i år. For mai måned er det høye kostnader på innleie av leger, da spesielt på røntgenleger ved Mo i Rana, der det nå må brukes innleie istedenfor faste røntgenleger. Fast lønn har også hatt en økning i mai. Det er et overforbruk i somatikken og på ambulanseområdet. Vikarer, overtid og ekstrahjelp er også over budsjett, samtidig som sykepengerefusjoner er høy. I forhold til i fjor er det mindre bruk av vikarer samtidig som det er økt bruk av overtid. Dette skyldes delvis at det har vært vanskelig å få tak i vikarer. Andre driftskostnader var for mai var under budsjett. Hittil i år er andre driftskostnader høyere enn i fjor og høyere enn budsjett. Reduksjon av reisekostnadene som det er et stort fokus per mai hatt en nedgang i forbruket sammenlignet med i fjor på 0,7 mill.kr. Reisekostnaden er likevel høyere enn budsjetterte kostnader med 0,7 mill.kr. Funksjons område analyse Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Resultatkrav Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2012 2013 201304 201305 Per 201304/201305 Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -20 832 0-4 588-4 498 90 Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 299 0 1 933 2 176 242 Fellesområde (inkl amb.) 5 914 5 000-1 284-2 353-1 068 Ambulanse -10 447 0-1 825-3 042-1 217 Resultat HF -14 619 5 000-3 939-4 676-737 Budsjettavvik -19 619-5 605-6 759-1 154 Tabell 1 (hele 1.000) Somatikken har forbedret resultatet fra forrige måned med 0,1 mill.kr. Samtidig har psykisk helse forbedret resultatet med 0,2 mill.kr. fra forrige måned. Fellesområdet har forverret resultatet med 1,0 mill.kr, der pasienttransport har forbedret resultatet med 1,4 og ambulanse forverret resultatet med 1,2 mill.kr. Helgelandssykehuset HF Driftsresultat Driftsresultat Resultatendring Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) 2012 pr. Mai 2013 pr. Mai Pr. 201205/201305 Somatikk (funks enhetene 10,20,30) -11 280-4 498 6 781 Psykiatri/rus (funks enhetene 11,21,31,) 692 2 176 1 483 Fellesområde (inkl amb.) -6 765-2 353 4 412 Ambulanse -4 248-3 042 1 206 Resultat HF -17 352-4 676 12 677 Budsjettavvik -19 435-6 759 12 676 Tabell 2 (hele 1.000) Mai 2013 sammenlignet med mai 2012 viser en forbedring i resultatet på alle områder. STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 9 av 63

Område analyse Helgelandssykehuset HF Mai Akkumulert i år Akk. I fjor Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Felleskostnader/adm Mo i Rana 23 945 24 173-228 117 275 116 991 284 111 387 111 791-404 Intern service Mo i Rana -3 204-3 620 417-17 085-17 678 593-17 878-16 287-1 591 Akutt/Kirurgi Mo i Rana -11 122-11 004-118 -53 073-53 300 227-52 420-50 424-1 996 Medisin Mo i Rana -6 935-6 922-13 -32 662-33 307 645-34 245-32 646-1 598 Lab/Røntgen Mo i Rana -1 732-2 396 664-10 752-11 559 808-11 514-10 318-1 196 Psykiatri Mo i Rana -46-231 185-114 -1 147 1 033-1 586-2 116 530 Helgelandssykehuset Mo i Rana 906 0 906 3 589 0 3 589-6 255 0-6 255 Felleskostnader/adm Mosjøen 10 617 11 222-605 52 845 54 522-1 677 52 597 55 899-3 302 Intern service Mosjøen -1 634-1 796 162-9 001-8 698-303 -8 688-8 713 26 Kirurgi Mosjøen -3 248-3 444 196-17 052-17 119 67-18 734-18 956 222 Medisin Mosjøen -6 254-5 839-416 -29 463-27 992-1 471-28 909-27 580-1 330 Psykiatri Mosjøen -9-143 134 163-712 875-303 -650 348 Helgelandssykehuset Mosjøen -528 0-528 -2 509 0-2 509-4 036 0-4 036 Felleskostnader/adm Sandnessjøen 19 900 20 471-571 98 030 99 507-1 476 94 561 95 351-790 Akutt Sandnessjøen -4 748-4 882 134-23 162-23 428 266-22 879-21 942-937 Intern service Sandnessjøen -3 431-3 409-22 -17 903-17 096-807 -17 000-16 514-487 Kirurgi Sandnessjøen -1 573-3 425 1 851-10 395-16 580 6 185-10 354-9 367-987 Medisin Sandnessjøen -5 485-4 428-1 056-29 387-21 315-8 072-26 768-26 765-2 Røntgen Sandnessjøen -649-663 14-3 156-3 238 82-2 855-2 776-80 Gyn/Føde Sandnessjøen -1 928-1 987 60-9 201-9 478 277-8 264-8 692 428 Rehab Sandnessjøen -1 614-1 264-350 -6 221-6 348 127-5 878-7 238 1 359 Pediatri Sandnessjøen -208-213 5-1 247-1 034-214 -1 024-1 117 93 Psykiatri Sandnessjøen -311-202 -109-761 -990 228 165-941 1 106 Helgelandssykehuset Sandnessjøen -46 0-46 -3 403 0-3 403-297 0-297 Felles 14 573 16 420-1 848 76 134 76 380-246 71 469 72 808-1 339 Ambulanse -1 217 0-1 217-3 042 0-3 042-4 248 0-4 248 Gjestepasient omr. -5 529-5 750 221-28 379-28 750 371-29 164-26 875-2 289 Pasientreiser omr. -8 895-10 254 1 359-47 066-45 546-1 520-44 822-43 850-972 Helgelandssykehuset Felles -1 068 417-1 485-2 353 2 083-4 436-6 765 2 083-8 848 Resultat HF -737 417-1 153-4 676 2 083-6 759-17 352 2 083-19 435 Tabell 3 (hele 1.000) Mo i Rana: Har et positivt resultat for mai med 0,9 mill.kr. Det positive resultatet kommer av at lønn og andre driftskostnader er under budsjett og litt under kostnadene for i fjor. Samtidig er inntekter hittil i år rundt budsjett. Redusert bemanning kommer i hovedsak av avvikling av vikarbanken. Mosjøen: Har et negativt resultat for mai. Hittil i år er resultatet negativt med 2,5 mill.kr. Inntektene er litt høyere enn budsjett og mai i fjor. Samtidig er kostnadene noe høyere enn budsjettert, men lavere enn i fjor. Budsjettavviket er i hovedsak på lønnsområdet. Mosjøen har med samme basisramme som for 2012 ikke økt kostnadene, men redusert kostnadene og forbedret resultatet sammenlignet med i fjor. Sandnessjøen: Har et resultat for mai i balanse og et resultat hittil i år på minus 3,4 mill.kr. Inntektene er under budsjett mens kostnadene er over budsjett. Negativt budsjettavvik er i hovedsak på lønnsområdet. Tiltakene legevakt formidling, kjøp av senger HRIS, tannbehandling i narkose og leieinntekter tannklinikk er ennå i startfasen og har ikke hatt effekt ennå. Ambulanse: Har et negativt budsjettavvik pr. mai med 3,0 mill.kr. Dette skyldes stor økning ved bilambulanser og psykiatri transport. Overforbruk av kostnadene er i hovedsak på lønnsområdet, men også noe på leie lokaler og drivstoff. Pasienttransport: Har et positivt resultat i mai men med et negativt budsjettavvik hittil i år på 1,5 mill.kr. Dette skyldes i hovedsak økte flykostnader og drosje kostnader. Gjestepasient omr: Ligger rundt budsjett. Det er ingen endring i prognosene som skulle tilsvare noen større endringer i forhold til budsjettet. Felles: Kostbare legemidler har et overforbruk i forhold til budsjett på 1,9 mill.kr. Det er periodisert kostnad lik fjorårets kostnad som er 2 mill.kr høyere enn årets budsjett. Mottatt kreditnota på 1,1 mill.kr. som gjelder kjøp av medikamenter fra i fjor, forbedret resultatet tilsvarende i april. STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 10 av 63

Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201305 Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i fjor - hittil i år JB 2013 Somatikk inkl lab/rtg 451,4 446,9 437,1 9,8-1,0 % 1 038 Psykisk helse 78,5 86,3 95,3 (9,0) 9,9 % 223 Rusomsorg 10,9 12,6 11,5 1,1 15,1 % 27 Prehospitale tjenester 110,9 121,3 117,1 4,2 9,4 % 276 Personal 2,4 2,8 3,1 (0,3) 16,1 % 13 Sum driftskostnader 654,2 669,9 664,2 5,7 2,4 % 1 577 Funksjon somatikk bruker noe mindre enn på samme tid i fjor. Men er noe over budsjett. Psykisk helsevern har en økning i forbruket, men likevel under budsjett. Dette gjelder både Bup og Vop. Det er en økning i kostnadene på rusomsorg i forhold til i fjor. Det er en liten økning både på rusavdelingen og gjestepasientkostnadene. I tillegg er funksjonskodene endret noe, slik at funksjon rus får en andel av felleskostnadene. Prehospitale tjenester har en økning i kostnadene fra i fjor og et forbruk over budsjett. Dette gjelder både ambulanse og pasienttransport. Dette er i samsvar med økte kostnader på spesielt på ambulansebåter og pasienttransport fly. Prognose Prognosen. Selv om regnskapet per mai viser et akkumulert underskudd på 4,7 mill.kr., opprettholdes prognose på resultatkrav på 5,0 mill.kr. i overskudd. Tiltaksgjennomføring har stort fokus selv om noen tiltak er forsinket i prosessen. Gjennomføring av tiltak Tiltaksplanen er justert foreløpig med omstillingsrisiko på en del tiltak. Tiltaksplanen var i utgangspunkt for 2013 beregnet til kr 39,1 mill.kr. og risikovektet til 34,1 mill.kr. Ny foreløpig risikovekting gir nå en planlagt effekt på tiltakene på kr 27,6 mill.kr. Av tiltaksplanen for 2013 er oppnådd effekt på 4,6 mill.kr. Tiltaket reduksjon av fristbrudd er det tiltaket som har gitt størst effekt med en effekt på 2,4 mill.kr. Overhengseffekt av tiltak fra i fjor er beregnet til 7,1 mill.kr. og risikovektet til en effekt på 6,1 mill.kr. Noe som gir en total risikovektet tiltakseffekt på 33,7 mill.kr. Beregnet effekt pr. mai på overhengseffekten på tiltakene fra 2012 er på 3,0 mill.kr. REALISERT OMSTILLING 2013 Jan Feb Mars April Mai Hittil 0 - Ingen risiko 600 100 700 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 680 1 780 180 180 3 820 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 600 600 600 600 600 3 000 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 50 50 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 0 Sum Helgelandssykehuset 600 2 280 2 380 1 380 930 7 570 Realisert i % av budsjett 2 % 6 % 6 % 4 % 2 % 19 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2013 Jan Feb Mars April Mai 0 - Ingen risiko 4 550 4 550 4 550 4 550 4 350 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 22 368 22 368 22 368 22 368 12 816 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 6 536 6 536 6 536 6 536 10 320 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 5 375 5 375 5 375 5 375 6 000 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 225 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2011 Sum Helgelandssykehuset 38 829 38 829 38 829 38 829 33 711 i % av budsjettert omstilling 99 % 99 % 99 % 99 % 86 % STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 11 av 63

TILTAKSPLAN 2013 nr Tiltakets "navn" Funksjons område Gjennomf øringsrisiko Planlagt økonomisk effekt 2013 i 1000 kr Realisert økonomisk effekt hitil i år Redusere fristbrudd 1 3 600 2 400 Sterke styring av reisevirksomet 1 4 500 800 Årsplanlegging av aktivitet, fravær og bemanning for legegruppen 3 1 250 0 Årsturnus og timebank til ferieavvikling 3 5 500 0 Ferieavvikling fødestuer Brønnøysund 0 300 0 Stening fødestua Mosjøen 0 500 0 Stenging fødeavdeling Sandnessjøen 3 500 0 Stenging fødeavdeling Mo i Rana 3 500 0 0 0 Totalt Foretaket sum 16 650 0 Ferieavvikling døgnavdeling psykiatri 1 250 Stenging døgnavdeling psykiatri MIR 1 250 Feriavvikling rusavdeling mir 3 0 0 0 Totalt Psykiatri sum 500 0 Ferieavvikling ortopedi MIR 2 0 0 Ferieavvikling kirurgi MSJ 3 0 0 0 0 Totalt Kirurgisk omr sum 0 0 Reduksjon medsinske senger MIR 2 2 200 0 Reduksjon medsinske senger MSJ 2 700 Reduksjon medsinske senger SSJ 2 300 Totalt Medisinsk omr sum 3 200 0 Justere poliklinsik aktivtiet 0 500 0 Øke andel nødvendige kontroller fra eget nedslagsområde 2 1 000 OSAS vurderes avviklet 3 400 0 Totalt Poliklinsik akt sum 1 900 0 Oppsigelse Helsepark avtale 0 600 0 Gjennomgang av avtale med Helgeland rehab. 1 250 Diverse tiltak Høykostnadsmedisin 1 500 Innføre bedre kontroll med avregning gjestepasienter psykiatri 1 500 0 Totalt Diverse enkelttiltak sum 1 850 0 Salg av boliger MSJ 0 2 000 600 Leiekontrakt med Nordland Fylkeskommune 2 200 0 Tannbehandling i narkose 4 700 0 Energitiltak MSJ 3 450 0 Energitiltak SSJ 3 600 0 Effektivisering teknisk drift/renhold MIR 3 200 0 Effektivisering teknisk drift/renhold MSJ 3 100 0 Effektivisering teknisk drift/renhold SSJ 3 200 50 Nytt distribusjonssystem behandlingshjelpemidler 3 200 0 Gjennomgang system og rutiner behandlingshjelpemidler 3 100 0 Utleie av lokaler i Mosjøen 3 500 0 0 0 Totalt Bygg og tekniske fag sum 5 250 0 Forbedring innkjøp 1 1 500 300 Organisere stab og støttefunksjon 0 250 100 Sikre korrekt kodepraksis 1 1 000 320 Organisasjons og ledelseprosjekt 4 1 000 0 Justere strktur ambulansebåter 3 500 0 Justere ambulanse Vega 3 500 0 System for transport akutt psykiatri 1 500 0 Forbedret ressurskoordinering 1 500 0 Utarbiedels av rutine for hjemtransport dagtid 2 500 0 Flytting av ambulansestasjon MIR 0 200 0 LV-tjenester til kommunene 3 500 0 0 0 Totalt styring støtte, org. Og ledelse sum 6 950 0 Reduksjon flykostnader 4 1 000 0 Reduksjon taxikostnader 4 1 800 0 Totalt Pasisentreiser sum 2 800 0 SUM nye tiltak 2013 Totalt sum 39 100 4 570 Tiltak med overhengseffetk fra 2012 7 100 3 000 Sum tiltak 2013 og overhengseffekt 7 570,0 STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 12 av 63

Likviditet og investeringer Likviditeten er god, og bedre enn budsjett og forrige år. Dette skyldes delvis lite investeringer hittil i år, men også et investeringsnivå som er lavere enn avskrivningene. Forbrukt trekkramme pr 31.05.13 var 37 mill.kr. Trekkrammen er på 200 mill.kr. Likviditet 2013 Budsjett Regnskap Limit kassakreditt Regnskap 2012 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000 Investeringsrammen for 2013 er i hovedsak disponert og vil bli forbrukt i løpet av 2013. Ramme 02-12 overført 13 Ramme 13 jan feb mar apr mai Investert hittil 13 Ubrukt ramme Forbruk av ramme Investeringer 2002-2013 Mo i Rana 3 359 11 000 141 113 1 574 58 1 886 12 473 13 % Mosjøen -76 10 700 487 294 781 9 843 7 % Sandnessjøen -814 16 300 247 573 406 294 43 1 563 13 923 10 % Felles 6 643 6 200 0 12 843 0 % EK KLP 0 3 500 0 3 500 0 % SUM øvrig ramme 9 112 47 700 247 714 1 006 1 868 395 4 230 52 582 7 % Prosjekter: 0 0 Rusenhet (28 mill) 970 0 970 0 % MR 2011 MIR 865 13 13 852 2 % MR 2011 SSJ 428 14 3 8 307 332 96 78 % CT- MSJ 913 541 541 372 59 % Ambulanser 87 5 500 5 000 5 000 587 89 % Sammenslåing FAM/intensiv msj. (p. 20022) -496 0-496 0 % Ombygging msj 2009-2011, fase 2 (p. 20040) 1 325 12 213 225 1 100 17 % Brannsikring SSJ -340 2 45 76 9 132-472 -39 % Ombygging kjøkken MIR 0 0 0 #DIV/0! Diagnostikk-pasienttransport-Ultralyd 200 0 200 0 % Serverrom MIR 2 500 0 2 500 0 % Pc'er Windows 7.0 3 000 219 856 1 075 1 925 36 % SUM total 13 064 58 700 275 762 1 103 2 616 6 792 11 548 60 216 16 % STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 13 av 63

Personell I mai hadde Helgelandssykehuset et forbruk på1371 månedsverk. Det gir et gjennomsnittlig forbruk hittil i 2013 på 1369 månedsverk. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 er det en reduksjon på 10,13 månedsverk. På Mo i Rana har foretaket hatt en nedgang i forbruk nesten 23 månedsverk. Nedleggelsen av Ressursbanken er den viktigste bidragsyteren med sine 15 månedsverk. I tillegg er det redusert med mellom 2 og 3 månedsverk både innenfor administrasjonen, på røntgenområdet og innenfor psykiatrisk område. På ambulanseområdet er det en økning på 8 månedsverk mot tilsvarende periode i 2012. Nye ambulansebåter på Rødøy og Vega i løpet av 2012 står for nesten alle de økte månedsverkene. I Mosjøen har det vært en samlet reduksjon på 11,3 månedsverk. Halvparten av disse er jevnt fordelt på alle områder innenfor somatisk virksomhet. Resten er innenfor psykiatrien. Sandnessjøen har hatt en samlet økning på litt over 13,5 månedsverk. Lavt forbruk ved inngangen av 2012, kombinert med økt sykefravær og noen besatte vakanser inngår i økningen. Det er imidlertid ingen store enkeltfaktorer som kan vises til. Foretaket har i tråd med målsettingen klart å redusere forbruket sammenlignet med 2012. Det er allikevel fortsatt behov for å jobbe med videre reduksjonstiltak Det er derfor fortsatt intensiv jobbing med prosjekt Årsverksreduksjon. Årsverksreduksjon Det ble høsten 2012 ferdigstilt et prosjekt med fokus på å redusere årsverksforbruket inn i 2013. Tiltakene fra dette prosjektet er behandlet og vedtatt i styret 18. desember 2012. Implementering av tiltakene er under utarbeidelse fra årsskiftet. Prosjektet har i tiltaksplanen følgende fokusområder Gjennomgang av total pasientaktivitet for å tilpasse aktivitet til rammene Ferieavvikling for 2013 Sterkere styring av reisevirksomhet Bygg og tekniske fag Effektivisering av stab- og støttefunksjoner Gjennomgang av ambulanseområdet og pasientreiser STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 14 av 63

Per utgangen av mai er følgende tiltak vedtatt og implementering iverksatt: Retningslinjer for sterkere styring av reisevirksomhet Reduksjon av fristbrudd Vekselvis feriestenging av fødeavdelingene i Helgelandssykehuset i tillegg til stenging av fødestuo i Mosjøen i 8 uker og fødestuen i Brønnøysund i 4 uker Alternerende stenging av døgnavdelinger psykisk helsevern Mo i Rana og Mosjøen Utarbeidelse av retningslinjer for årsplanlegging for legegruppen, samt tilhørende aktivitet Sykefravær Sykefraværet for mars 2013 var 7,0 %, og foretaket har et gjennomsnitt pr t.o.m. mars 2013 på 7,5 %. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 er det en nedgang på 0,6 prosentpoeng Kravet fra Helse Nord for 2013 er en nedgang fra gjennomsnittet av de første 10 månedene i 2011 tilsvarende 1 prosentpoeng for 2013 vil det si et gjennomsnitt på 6,5 %. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet for å nå kravet fra Helse Nord, blant annet gjennom følgende tiltak: Fokusert oppfølging av de avdelingene som har relativt høyt sykefravær Styrket oppfølging og samarbeid med NAV arbeidslivssenter, både på foretaksnivå og på sykehusenhetene Fokusert oppfølging fra BHT ved at de nå deltar i alle dialogmøter med sykemeldte arbeidstakere Styrke kompetansen hos ledere for å tilrettelegge for gravide arbeidstakere. Opplæring av avdelingsledere for å bedre forebygging av sykefravær i avdelingen, samt oppfølgingen av sykemeldte arbeidstakere. STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 15 av 63

Deltidsansatte Pr mars 2013 har Helgelandssykehuset følgende fordeling på personer i ulike stillingsstørrelser (intervall): Lister fra Helse Nord med oversikt over faste deltidsansatte fra undersøkelsen i mars 2012, som ønsker økt stillingsandel er distribuert i foretaket. Dette for å sikre større bevisstgjøring på bruk av allerede eksisterende helsepersonell som ønsker økt stillingsandel. Etter at et tilfeldig utvalg ledere er kontaktet, er tilbakemeldingen at de fleste ledere har denne oversikten ved de ulike avdelingene og at ledere tar oppgaven med å tilby flest mulig økt stillingsandel ved ledighet. STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 16 av 63

Aktivitet Somatikk: Antall heldøgnsopphold er redusert med 1,6%, tilsvarende 85 heldøgnsopphold sammenlignet med samme periode i 2012. Det er også 2350 døgn mindre pr mai i 2013 enn samme periode for 2012. Halve reduksjonen kan forklares med fravær av utskrivningsklare døgn, resterende er reduksjon av heldøgnsopphold samt at pasientgruppen innenfor medisin er lettere enn pasientgruppen for samme periode i 2012. De største endringene ved Helgelandssykehuset Mosjøen pr 052013 sortert på DRG innenfor heldøgn. SYKEHUS MND HDG DRG DRGnavn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall MSJ 5 3 520 Obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) 65 95-30 MSJ 5 23 461 Operasjoner på pasienter m/diagnose i HDG 23 0 24-24 MSJ 5 5 140 Angina pectoris 15 28-13 MSJ 5 8 247 Uspesifikke tilst & sympt fra muskel-skjelettsyst/bind 7 19-12 MSJ 5 11 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk 11 21-10 De største endingene ved Helgelandssykehuset Mo i Rana pr 052013 sortert på DRG innenfor heldøgn. SYKEHUS DRG DRGnavn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall RAN 82 Svulster i åndedrettssystemet 13 29-16 RAN 373 Vaginal fødsel u/bk 84 99-15 RAN 143 Brystsmerter 19 28-9 RAN 210 Op på bekken/hofte/femur ekskl pr 30 39-9 RAN 316 Nyresvikt 16 25-9 De største endingene ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen pr 052013 sortert på DRG innenfor heldøgn. INST_navn DRG DRG_navn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall SSJ 390 Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med annet signifik 14 38-24 SSJ 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk 27 44-17 SSJ 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 12 28-16 SSJ 25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk 7 21-14 SSJ 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk 81 92-11 STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 17 av 63

Endringer innenfor Dag innleggelser er størst ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, samtlige av disse er innenfor medisinskområde. Innenfor dagbehandling på Mo, har det vært en nedgang på 115 dialysebehandlinger sammenlignet med samme periode i 2012. Svingninger innen for denne pasientgruppen er vanlig og holdes derfor ofte utenfor analyser av aktivitetsendring. Det er reduksjon i aktivitet innenfor dagkirurgi ved de kirurgiske avdelingene i forhold til 2012. I rapportstrukturen inngår imidlertid også cytostatikabehandlinger (cellegiftbehandlinger) sammen med dagkirurgi. Kirurgisk avdeling i Sandnessjøen har en reduksjon på 28% ift 2012 og 12% ift plan. Hovedendringene her er cytostatikabehandling, men det er også reduksjon i dagkirurgi som sterilisering hos menn og brokkoperasjoner. De største reduksjonene ved kirurgisk område Mo i Rana er reduksjon innenfor gynekologi og ortopedi. I Mosjøen er det reduksjoner innenfor plastikkirurgi, ortopedi, generell kirurgi og cytostatika omtrent likt fordelt. Oversiktene under inneholder endringer for dagpasienter, både for innlagte dagbehandlinger og cytostatika/dagkirurgi. Helgelandssykehuset Mosjøen. SYKEHUS MND HDG DRG DRGnavn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall MSJ 5 8 224O Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese 23 37-14 MSJ 5 9 268O Plastiske op på hud og underhud, dagkirurgisk behand 4 17-13 MSJ 5 6 162O Inguinal & femoral brokkop, dagkirurgisk behandling 5 17-12 MSJ 5 19 432C Andre uspesifiserte mentale forstyrrelser 6 18-12 MSJ 5 8 227O Bløtdelsoperasjoner ITAD, dagkirurgisk behandling 5 14-9 MSJ 5 6 707P Poliklinisk behandling av hemoroider 4 13-9 Helgelandssykehuset Mo i Rana SYKEHUS DRG DRGnavn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall RAN 711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal 250 377-127 RAN 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling 177 292-115 RAN 710O Koloskopi 202 262-60 RAN 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m 21 40-19 RAN 359O Op på uterus/adn ved godartede sykd i ovar/ad 12 28-16 RAN 222O Annen operasjon på kne eller legg, dagkirurgisk 17 32-15 Helgelandssykehuset Sandnessjøen INST_navn DRG DRG_navn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall SSJ 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspes 174 250-76 SSJ 462O Poliklinisk rehabilitering 10 40-30 SSJ 710O Koloskopi 90 111-21 SSJ 184A Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år m/bk 4 18-14 SSJ 351O Sterilisering av menn, dagkirurgisk behandling 9 23-14 SSJ 702O Endoskopi av nedre luftveier 9 22-13 SSJ 381O Abort, dagkirurgisk behandling 6 17-11 STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 18 av 63

Reduksjon poliklinisk på 5,4 % i forhold til 2012. Generell nedgang innenfor de fleste fagområdene. De største endringene: Helgelandssykehuset Sandnessjøen INST_DRG DRG_navn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall SSJ 905O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre kretsløpsykdommer 184 735-551 SSJ 914O Poliklinisk konsultasjon vedrørende svangerskap, fødsel og barseltid 158 307-149 SSJ 903O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i øre-nese-hals 127 263-136 SSJ 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for helsetilstanden/ kontakt m 566 680-114 SSJ 803U Hørselsforbedrende intervensjoner 594 691-97 SSJ 904A Poliklinisk konsultasjon vedr astma og bronkitt 183 254 Helgelandssykehuset Mosjøen -71 SYKEHUS MND HDG DRG DRGnavn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall MSJ 5 9 809R Annen lysbehandling 1809 2021-212 MSJ 5 9 809S Basal sårbehandling 186 370-184 MSJ 5 13 913O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i kvin 44 198-154 MSJ 5 14 914O Poliklinisk konsultasjon vedrørende svangerskap, fød 258 367-109 MSJ 5 23 998O Grupperettet pasientopplæring 26 95-69 MSJ 5 3 903C Poliklinisk konsultasjon vedr søvnapne 51 114 Helgelandssykehuset Mo i Rana -63 SYKEHUS DRG DRGnavn Antall_2013 Antall_2012 diff_antall RAN 908C Poliklinisk konsultasjon vedr inflammatorisk le 158 359-201 RAN 923O Pol kons vedr faktorer som har betydning for he 963 1078-115 RAN 908D Poliklinisk konsultasjon vedr systemiske binde 49 151-102 RAN 805S Fysiologisk hjerteundersøkelse 497 590-93 RAN 905E Poliklinisk konsultasjon vedrørende sykdom i p 45 102-57 RAN 803U Hørselsforbedrende intervensjoner 1130 1182-52 Endring DRG poeng Reduksjon i DRG-poeng på 4,4%.ift 2012 og3,4 % ift plantall. Helgelandssykehuset Mo i Rana har den største endringen i DRG-poeng. Ved Helglandssykehuset Sandnessjøen er reduksjonen på 71 poeng samtidlig som aktivitetsøkning på 28 heldøgn i samme periode. STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 19 av 63

DRG endring Mo i Rana 2012 og 2013. Indeksen på heldøgnsopphold i Mo i Rana er redusert ved medisinsk avdeling. Dette skyldes dels færre tyngre pasienter, mens det er flere innlagte lettere pasienter målt ved DRG-vekt sammenlignet mellom Med avd Pr 052013 Pr 052012 Vekt < 0,5 drg poeng 238 232 0,5< vekt> 1 drg poeng 243 204 Vekt > 1 368 425 Vekt > 3 11 15 DRG endring Sandnessjøen Indeks-reduksjon innenfor medisin også i Sandnessjøen. Også her flere lettere pasienter og noe færre tyngre pasienter. Med avd + lett Pr 052013 Pr 052012 Vekt < 0,5 drg poeng 377 315 0,5< vekt> 1 drg poeng 350 306 Vekt > 1 267 306 Vekt > 3 11 11 Medisinsk avdeling Mosjøen Liten endring i pasientfordelingen mhp DRG-vekt i Mosjøen. Med avd Pr 052013 Pr 052012 Vekt < 0,5 drg poeng 207 212 0,5< vekt> 1 drg poeng 196 201 Vekt > 1 217 236 Vekt > 3 6 2 STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 20 av 63

Psykisk helsevern Sammenlignet pr mai 2013 og 2012 psykiatri. Liten økning i antall utskrivninger fra døgnbehandling voksne. Økning i antall liggedøgn Vop, spesielt i Mosjøen. Økt antall dagbehandlinger, reduksjon i Mo og Sandnessjøen, økning i Brønnøysund. Økning innenfor habilitering. Økt antall polikliniske konsultasjoner Vop, (Br.sund har reduksjon) Utskrivninger og liggedøgn på nivå med 2012 innenfor døgnbehandling barn. 37,2 % reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner BUP. Også i andre helseforetak i Helse Nord registreres reduksjon i registrert aktivitet etter overgang fra BupData til DIPS, (omlegging 1. halvår 2012). Dette kan skyldes at behandlere ikke registrerer all aktivitet i DIPS på samme måte som tidligere i BupData, Om det er en reell aktivitetsendring er således usikkert og utredes nærmere. STYREDOKUMENT 18.06.2013 Side 21 av 63