PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 Sted: Høgskolen Betanien, Bergen den 3. mars 2014 Tilstede: Forfall: Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Lena Byrkjeland, NSO Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI Jan Duvaland, NITH Heidrun Hole, Westerdals Høyskole AS Harald Holt, Noroff University College Vidar L. Haanes, MF Ketil Jensen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Bjarne Kvam, NLA Høgskolen Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole Geir Inge Lien, Dronning Mauds Minne Høgskole Lars Mathisen, Lovisenberg diakonale høgskole Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole Kristian Myhre, NSO Bård Mæland, Misjonshøgskolen Aleksander Nikolic, Campus Kristiania Gøril Vikøren Nøkleby, Høgskolen Betanien Beate Pettersen, MF Thomas Røen, Bjørknes Høyskole AS Anneline Røssland, Høgskolen Betanien Ståle Søbye, Diakonhjemmet Høgskole Marianne Tellmann, Rudolf Steinerhøyskolen Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen Tuva Aune Wettland, NSO Anne Kari Hersvik Aarstad, Haraldsplass diakonale høgskole Arne J. Eriksen, NPH-sekretær Ansgar Teologiske Høgskole, Atlantis Medisinske Høgskole AS, Barratt Due Musikkinstitutt, Bergen Arkitektskole, Den norske Eurytmihøyskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høyskolen for ledelse og teologi, NISS og Norges Dansehøyskole. Sak 01/14 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 30. januar 2014. 1
Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden: Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/14 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Sak 03/14 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 04/14 Årsmelding 2013 Sak 05/14 Regnskap 2013 Sak 06/14 Budsjett og medlemskontingent 2014 Sak 07/14 Valg Sak 08/14 Statlige tilskudd til private høyskoler på lengre sikt. Hva og hvordan skal NPH prioritere? Panel- og plenumsamtale. Vedtaket var enstemmig Sak 02/14 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Til saken forelå NPH/AUs utkast til referat. Protokollen godkjennes. Sak 03/14 Aktuell orientering NPHs leder og sekretær ga orientering om følgende aktuelle NPH-saker: 1. Stortingets (inkl. Finans- og KUFkomiteens) behandling av den nye Regjeringens forslag til statsbudsjett 2014. 2. Statsrådens kontaktkonferanse på Grand hotell den 14. januar 2014. 3. NPH et seminar for kommunikasjonsmedarbeidere på Campus Kristiania den 16. januar 2014 4. NSO landstyrets vedtak den 26. januar 2014 om mer likeverdige statlig tilskudd til private høyskoler 5. Lanseringen av NOKUTs studiebarometer den 3. februar 2014 6. Årets konferanse for studentledere i private høyskoler på MF og Diakonhjemmet Høgskole den 21.-23. februar 2014. 7. KDs referansegruppe for evaluering av kvoteordningen. 8. KDs referansegruppe for utvikling av ny forskrift for NOKUT Årsmøtet tar leders og sekretærs rapporter til orientering 2
Sak 04/14 Årsmelding 2013 Til saken forelå NPH/AUs forslag til Årsmelding for NPH 2013. Sekretæren presenterte meldingen. Årsmøtet godkjenner årsmeldingen med den navnetilføyelse som fremkom i møtet. Sak 05/14 Årsregnskap 2013 Den økonomiske resultatrapport for NPH i 2013, utarbeidet av MFs regnskapsavdeling, viser Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH 2013 Sak 06/14 Budsjett og medlemskontingent 2014 Til saken forelå NPH/AUs forslag til budsjett og medlemskontingent 2014 1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2014: Inntekter Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Innbetalt kontingent 955.000,00 931.000,00 903.000,00 Div. inntekter/ delt.avg. 50.000,00 101.500,00 50.000,00 Sum 1.005.000,00 1.032.500,00 953.000,00 Utgifter Lønnskostnader 750.000,00 488.945,00 550.000,00 Reisekostnader 100.000,00 96.094,00 100.000,00 Møter, konferanser 150.000,00 120.709,00 100.000,00 Telefoner, aviser o.a. 25.000,00 24.232,00 15.000,00 Kontingent OECD (IMHE) 30.000,00 26.000,00 30.000,00 Engasjement av freelancejournalister 50.000,00 Div. kostnader 20.000,00 2.363.00 20.000,00 Overhead til MF 65.000,00 60.000,00 60.000,00 Sum 1.140.000,00 818.594,00 875.000,00 Resultat -135.000,00 213.906,00 28.000,00 Beholdning per 31.12.13 708.620,00 522.715,00 Beholdning per 31.12.14 573.620,00 3
2. NPHs årsmøte vedtar følgende kontingenter i 2014 (basert på en kontingent som utgjør en promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr. 10.000 og et maksbeløp på kr. 90.000). Handelshøyskolen BI 90.000 Diakonhjemmet høyskole 90.000 NLA Høgskolen 90.000 Dronning Maud Minnes høgskole 90.000 Lovisenberg diakonale høgskole 79.000 MF 73.000 Høgskolen Diakonova 45.000 Westerdals Høgskole AS 39.000 Campus Kristiania 37.000 NISS AS 33.000 Bjørknes Høgskole AS 33.000 Haraldsplass diakonale høgskole 29.000 Høgskolen Betanien 27.000 Barratt Due Musikkinstitutt 24.000 Atlantis medisinske høgskole AS 24.000 NITH 23.000 Misjonshøgskolen 22.000 Bergen Arkitektskole 14.000 Ansgar teologiske høgskole 12.000 Rudolf Steinerhøgskolen 11.000 Den norske Eurytmihøgskole 10.000 Norges Dansehøgskole 10.000 Fjellhaug internasjonale høgskole 10.000 Høgskolen for ledelse og teologi 10.000 Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 10.000 NOROFF University College AS 10.000 Norsk Gestaltinstitutt AS (ass.medlem) 10.000 Totalt 955.000 Sak 07/14 Valg Til saken forelå valgkomiteens innstilling datert januar 2014. 1. Til faste plasser for to år (til årsmøtet 2015) velges: - Prorektor Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI - Rektor Anneline Røssland, Høgskolen Betanien 2. Til varamedlemmer for ett år (til årsmøtet 2014) velges: - Administrasjonssjef Jan Duvaland, NITH - Rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøgskole 4
3. Til valgkomite for ett år (til årsmøtet 2014) velges: - Rektor Anneline Røssland, Høgskolen Betanien - Rektor Bjørn Hanssen, NITH - Direktør Beate Pettersen, MF Valgene ble foretatt ved akklamasjon. Sak 08/14 Statlige tilskudd til private høyskoler på lengre sikt. Hva og hvordan skal NPH prioritere? Årsmøtet gjennomførte en panel- og plenumsamtale om temaet. I panelsamtalen deltok prorektor Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI, rektorene Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole og Bjarne Kvam, NLA Høgskolen, og student Tuva Aune Wettland, NSO. aje 060314 5