MOVAR IKS STYREMØTE NR. 5 2015 Torsdag 24. september 2015 holdt styret for MOVAR IKS møte på MOVARs administrasjon, Huggenes. 7 medlemmer til stede av 8: Av medlemmene møtte: Meldt forfall medlemmer: Dessuten møtte: Under budsjettbehandlingen møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder Johan Isak J. Hjertebråten, nestleder Marit Børud Kamark, Moss kommune John A. Ødbehr, Vestby kommune Mariana Oberti, Våler kommune Tore Fredriksen, ansatt Per-Christian Rasmussen, ansatt Hege Solberg Sandtrø, Rygge kommune (Varamedlem ikke innkalt grunnet kort frist.) Inger-Lise Skartlien, leder av representantskapet Johnny Sundby, MOVAR IKS Jon Jerry Tveter, MOVAR IKS Freddy Tangen, MOVAR IKS Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS Det var ikke innvendinger til innkallingen eller til sakslisten, men styret ber om at budsjettet fremtidig skal sendes ut elektronisk, både til medlemmer og varamedlemmer. PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 27. AUGUST 2015 BLE ENSTEMMIG GODKJENT. STYRESAK NR. 15/2015 KONTORLØSNING FOR SOLGÅRD AVFALLSPLASS OG HUSHOLDNINGSRENOVASJONSSEKSJONEN Direktørens forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner forslaget til utvidelse av kontorfasilitetene i administrasjonsbygget på Solgård avfallsplass innenfor en kostnadsramme på 2.7 mill. 2. Utvidelsen av kontorfasilitetene innarbeides i budsjettet for 2016. Behandling: Styret diskuterte de ulike løsningene. Ansattvalgt i styret beklaget sin stemmegivning på forrige møte, da man ikke fanget opp innholdet i alternativet som ble fremlagt til votering. Dette ville imidlertid ikke endret vedtaket som ble fattet på dette møtet.
Mariana Oberti ønsket saken utsatt til det kommende styrets vurdering, og foreslo følgende innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Votering: Ved votering fikk Mariana Obertis forslag én stemme (Mariana Oberti) og falt. Ved avstemning ble direktørens innstilling vedtatt mot én stemme. (Mariana Oberti) Vedtak: Som innstilt. STYRESAK NR. 16/2015 REPR.SAK NR. 6/2015 BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Direktørens forslag til innstilling: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden 2016 2019, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen. Behandling: Adm. direktør gjennomgikk hovedpunktene i budsjettet 2016 både totalt og pr. sektor. Styret stilte spørsmål og diskuterte budsjettet underveis i presentasjonen. Under behandlingen fremsatte Mariana Oberti følgende forslag til vedtak: Økt låneramme må være vedtatt i kommunene (i 2016) før de store investeringene innen vann og avløp synliggjøres i budsjett- og økonomiplanen. Styret ber om at antall investeringsprosjekter begrenses til det som er strengt nødvendig både av økonomiske og kapasitetsmessige hensyn. Administrasjonen bes om å utarbeide nytt forslag til investeringsbudsjett i tråd med dette. Endret budsjett- økonomiplan fremlegges for ekstraordinært styremøte i oktober. Votering: Det ble først votert over Mariana Obertis forslag som fikk én stemme, og falt. Det ble deretter votert over direktørens opprinnelige innstilling, som ble enstemmig (7 av 7) vedtatt. Vedtak: Styrets innstilling til representantskapet: Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagte som selskapets budsjett for 2016, samt økonomiplan for perioden 2016 2019, med investeringer og låneopptak ihht oppstillinger i økonomiplanen.
STYRESAK NR. 17/2015 REPR.SAK NR. 7/2015 UTREDNING AV KILDESORTERING AV MATAVFALL I MOSSEREGIONEN Direktørens forslag til innstilling: 1. Representantskapet i MOVAR ber selskapet utrede muligheten for matavfallsinnsamling igjennom optisk sortering/sentralsortering. Nedstrømsløsning/behandlingsløsninger for dette vurderes i samarbeid med andre selskaper/kommuner. 2. Utredningen forutsettes gjennomført i løpet av 2016. 3. Saksfremlegg med tilhørende rapport oversendes eierkommunene til orientering. Behandling: Under behandling fremsatte Mariana Oberti følgende forslag til vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. Sakens dokumenter oversendes eierkommunene for uttalelse. Votering: Ved avstemning over Mariana Obertis forslag fikk dette én stemme og falt. Deretter ble det votert over direktørens innstilling og denne ble vedtatt mot én stemme (Mariana Oberti). Vedtak: Som innstilt. O-SAK NR. 24/2015 DIREKTØRENS ORIENTERING PowerPoint presentasjon følger denne protokollen. O-SAK NR. 25/2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅLOPPNÅELSE I FOREBYGGENDE AVDELING Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte kort om saken. Ved gjennomgang av de konkrete forslagene i handlingsplanene understrekte styret at disse skal gjennomføres innenfor de rammene som er satt i budsjett- og økonomiplan. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering.
O-SAK NR. 26/2015 REGNSKAPSMESSIG AVSLUTNING AV PROSJEKT 408 OPPGRADERING AV INNLØPSPUMPER PÅ FUGLEVIK RENSEANLEGG Direktørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Behandling: Adm. direktør informerte kort om saken. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. EVENTUELT Det fremkom intet til behandling under eventuelt, men det ble minnet om kurs i offentlighetsloven onsdag 21. oktober. Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 10:45. Ketil Reed Aasgaard Leder Johan Isak J. Hjertebråten Marit Børud Kamark Mariana Oberti John A. Ødbehr Tore Fredriksen Per-Christian Rasmussen
Direktørens orientering Styremøte 24.9.2015 Status styresaker: Saksnr.: Sak: Vedtak (forkortet): Status: Ansv./frist: 33/13 Innføring av gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om handel med fyrverkeri Oversendt eierkommunene for vedtak. Vedtatt i Moss og Råde. Vestby har signalisert at den kommer. Følges opp, etterhvert som vedtak foreligger. 4/14 Evaluering av styrearbeidet i 2013 Handlingsplan sak 7/2014 Studietur jfr. Sak 15/14 Kurs Offentleglova 21.10. AD 13/2014/ Rep.skapssak 5/14 og 9/14 Klageadgang ifm Moss kommunes utmelding av MIB Rep.skapet besluttet at MOVAR ikke skulle klage. Hurtigarb. Komite skal få gjennomført ny ROS og DOD. MK har trakk utmeldelsen 15.12.14. Ny ROS og DOD gjennomføres. Møte i komitéen 24.6. ROS og DOD, samt kostnadsfordeling MIB og ny låneramme til rep.skapet Komite/Adm 1.9. Nov.2015 S-sak 7/2015 Rep.skapssak 4/2015 Utredning av kildesortering av matavfall i Mosseregionen. Saken sendes tilbake til styret for videre utredning. Evt. impementering kan skje i2017. SAK 17/2015 Ny behandling i rep.skapet AD nov. 2015 S-sak 10/2015 Kontorløsning for renovasjonsseksjonen og evt. Samlokalisering med Adm Styret om en løsning innenfor eksisterende bygningsmasse. SAK 15/2015 Sept. 2015 Administrasjon: Mye arbeid med budsjettet. Møter avtalt med eierkommunene vdr. budsjettet, og avholdes rundt månedsskifte. Forbereder e-faktura ved høstens fakturering av husholdningsrenovasjon. Møte avtalt med Even Rønvik, eierne av nabotomt på SAP og Moss kommune 22.10. 1
Vann og Avløp: Ansatte orientert om alternativene for fremtidig avløpsbehandling og transport (jfr. orientering til styret sist). Vurdering av ny vannforsyning fra Årvold, til Nore og videre til Vestby grense (blå). Ekstremt dårlig råvannskvalitet Høyeste partikkelinnhold siden 2005! Renovasjon: Mye arbeid med matavfallsinnsamlingsprosjektet. Vi ønsker tid til å vurdere muligheten for sentralsortering, da dette gir best miljøeffekt og minst ulemper for innbyggerne. God dialog med Follo REN IKS, men muligheter for flere samarbeid. Anbud for forbrenningstjenester under produksjon. Miljøbilen i drift. Positive tilbakemeldinger fra publikum. MIB: Fremtidig organisering og dimensjonering av MIB: Norconsult presenterte sitt arbeid for komitéen 4.9. Presenteres for ledelse og tillitsvalgte på MIB i ettermiddag. Nytt komitemøte 12.10., hvor også kostnadsfordeling er tema. Åpen Brannstasjon 20.9. med 3000 besøkende! 2
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Prisutvikling siste 3 år MOVARs tjenester: MOVAR 2013 2014 2015 Økning % Vannpris [kr/m3] 5,3 5,3 5,3 0,0 % Avløpspris [kr/m3] 6,1 6,1 6-1,6 % Levering gj.stasjoner [kr/tonn] 900 900 750-16,7 % Innsamling og lev. avfall [mill. kr.] 63,744 60,947 61,173-4,0 % Brann, redning og feiing[mill. kr.] 50,98 52,00 54,20 6,3 % KPI 1.1.2013 1.7.2015 = 6% Innledende forutsetninger/kommentarer: Et hovedfokus er nedregulering av selvkostfondene. Det er ikke lagt inn generell prisvekst, men alle poster er gjennomgått. Alle prosjekter er gjennomgått og evt. korrigert i forhold til endret behov eller forventet kostnadsendringer e.l. Budsjettert lønnsvekst er 3% med virkning 1.5.16. Rente 2,25% i 2016 økende til 2,75% i 2017-2019. Det er ikke lagt opp til å styrke bemanningen i 2016, utover allerede vedtatte stillinger. Noen stillinger i MIB vil fortsatt stå vakante i forhold til DOD 2009, og i påvente av beslutning om «Fremtidig organisering og dimensjonering av MIB». Foreslåtte investeringer i langtidsperioden går utover dagens låneramme. 1
Avd. 10 og 11 Administrasjon og Teknisk Avdeling: Ingen endringer mhp bemanning. Ingen nye prosjekter. Budsjettet gjennomgått og justert på kontonivå. NB! Evt. avvik på resultat (overskudd/underskudd) fordeles ikke lenger avdelingsvis, etter at ny selskapsavtale ble vedtatt. Budsjetterer allikevel med ett nullresultat. Avd. 20 Vansjø Vannverk: Budsjettert vannmengde ned ca.2% i forhold til 2015 (erfaringsbasert). Kun mindre korreksjoner i driftsbudsjettet i forhold til budsjett 2015. Kubikkmeterprisen foreslås redusert fra 5,30 (Uendret siden 2011) til 5,10, for nedregulering av selvkostfond vann (8,7 mill.). Budsjettert med underskudd på 2,4 mill. Tidligere vedtatte investeringer videreføres i tillegg foreslås: Utskifting anleggsbil (biogass). Etablering av vannledning nordover, for forsyning mot Vestby, Våler samt Moss nord og Vanem-området. Avd. 30-40-45 - Avløp: Budsjettert avløpsmengde økes med ca. 1% fra 2015 budsjettet. Kubikkmeterprisen på avløp foreslås redusert med 10 øre til 5,90. Dette er 10 øre under økonomiplan 2015-2018. Kostnadssiden er gjennomgått og korrigert på kontonivå. Tidligere investeringer videreføres, og tillegg foreslås: Overføring av mengdemålersignaler. Anskaffelse av mengdemålere for biogass. Oppgradering av Fuglevik RA (Utvidelse av kapasitet, samt biologisk rensetrinn). Overføringsanlegg fra Kambo til Fuglevik RA (Nedleggelse av Kambo RA). Området budsjetteres med samlet underskudd på 2,9 mill. for nedregulering av selvkostfond (10,3 mill.). 2
Avd. 50 Solgård Avfallsplass: Leveringspris Solgård Avfallsplass settes til 930,- inkl. MVA. (744,- ekskl. MVA). Leveringspris Vestby GS videresføres etter prisjustering 1.7.15. Foreslår å innføre gratis levering av metaller. Videre vurdering omkring gratis levering foreslås utsatt til ny gjennomvinningsstasjon evt. er vedtatt og bygget. Kraftig økning i materialkostnader, som i hovedsak skyldes leveringskostnader for sigevann til Moss kommune og Kambo RA. Lønnskostnader må sees i sammenheng med avd. 55. Deler av både inntektssiden og kostnadssiden vil bli overført til MOVAR Næring AS, som en avregning for næringsinntekter ila året. Avd. 50 Solgård Avfallsplass forts.: Reviderte eller nye investeringer: Tilpasning av kontorbygg Lift (til bruk for flere avd.) Utvidelse av deponi for uorganisk utsettes til 2018. Utbygning deponigassanlegg 8 mill. (fjernet). Avd. 55 Renovasjonstjenester: Nye renovasjonsordninger (plast) implementert i Råde og Rygge i 2015. Gebyrinntektene fra kommunene er foreslått endret slik: Råde, ned 10% Våler, uendret Vestby, uendret Rygge, ned 5% Moss får en økning i a-kontoinnbetaling på ca. 500. Slamrenovasjon foreslås nedgang for Våler (15%) og Råde (10%). Rygge anbefales en prisstigning på 3%. Reviderte eller nye investeringer: Containere og oppsamlingsutstyr fra 2019. Videreføring av prosjekt innsamling av matavfall. Området budsjetteres med et underskudd på totalt 4,6 mill. for nedregulering av selvkostfondene (ca. 17 mill.). 3
Avd. 60-65-70-75 - MIB: En uavklart fremtidig organisering av brannvesenet, gjør også årets budsjettering utfordrende. Budsjettet er som i fjor, ikke i tråd med «Dokumentasjon av organisering og dimensjonering av MIB» (DOD). Sak om fremtidig organisering og dimensjonering vil bli behandlet i rep.skapet november 2015. Avd. 60-65-70-75 - MIB: Kommunenes bidrag øker totalt med ca. 2,3% (3% innen tjenestebidraget). Økningen skyldes i hovedsak lønnskostnader og fylling av vakant stilling, samt en svak økning på materialkostnader som skyldes bidrag ABØ. Nye eller endrede investeringer 2016: Ombygning hovedbrannstasjon Oppgradering av fangdam for Tykkemyr deponi Mannskapsbil Rygge (endret ramme) Batteridrevet frigjøringsverktøy Beredskapshenger Utskifting av to feierbiler Utskifting to tilsynsbiler Likviditet: Selskapet forventes å ha tilfredsstillende likviditet ved inngangen til 2016. Fokus i budsjettet er nedregulering av selvkostfondene, slik at disse ikke blir for gamle. Videre forventes økt investeringsbehov fra 2016 og utover, som også stiller krav til arbeidskapital (prosjekter under arbeid). Nødvendig likviditet er vurdert til være ca. 10% av ekstern omsetning. I langtidsbudsjettet er det lagt opp til å redusere likviditeten fra ca. 44 mill. til under 20 mill. (ikke hensyntatt prosjekter i arbeid). Selv ved utgangen av budsjettperioden vil selskapet ha selvkostforpliktelser i størrelsesorden 10 mill. 4