Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal Regionråd på tlf. 37 93 75 00. Valle, 05.12.2016 Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Representantskapet torsdag 15.12.2016 kl. 10:00 på Sølvgarden hotell og feriesenter Køyreplan: - Orientering om kompetansestrategi og lærlingsatsing - Orientering om Setesdal gründer og samfunnsutvikling (Setesdal GOS) - Dagleg leiar orienterar om aktuelle saker - Politiske saker Kl. 11.30 Kl. 12.00 LUNSJ Styremøte Leiv Rygg Leiar Signe Sollien Haugå Dagleg leiar Tlf.: 37 93 75 00 post@setesdal.no 1
Saksnummer Innhald PS 5/16 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 6/16 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet 15.06.16 PS 7/16 Budsjett 2017 2
3
PS 5/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 4
Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Representantskapet Møtestad: Bykle hotell Dato: 15.06.2016 Tid: 12:00 16:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Kay A. Jeiskelid Medlem Bykle kommune Jon Rolf Næss Medlem Bykle kommune Hans Blattmann Medlem Bykle kommune Tone Lise Avdal Medlem Bykle kommune Anne Karin Blix Grimestad Medlem Bykle kommune Steinar Kyrvestad Medlem Valle kommune Hans Olav Omnes Medlem Valle kommune Margit Dale Medlem Valle kommune Leiv Rygg Medlem Bygland kommune Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune Lars Reidar Vasland Medlem Evje og Hornnes kommune Tom Roger Øydne Medlem Evje og Hornnes kommune Britt Ingrid Andersen Medlem Evje og Hornnes kommune Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Kim Pedersen Hanne Tangeraas Straume Valle kommune Olav K. Hovet Knut Hagen Valle kommune Dreng Ose Vigdis Beisland Bygland kommune May Britt Stenjor Vidar Frøysnes Bygland kommune Anna Stella Karlsdottir Olav Neset Bygland kommune Jan O. Rysstad Line Kysnes Vennesland Evje og Hornnes kommune Frå administrasjonen møtte: Namn Signe Sollien Haugå Stilling dagleg leiar Andre som møtte: Namn Tallak Hoslemo Eivind Berg Aasmund Lauvdal Jens Arild Johannessen Anne Torunn Hvideberg Geir Skjevrak Odd Grønberg Lasse Eidskrem Funksjon rådmann Bykle kommune rådmann Valle kommune rådmann Bygland kommune rådmann Evje og Hornnes kommune Konsulent Konsulent styreleiar Destinasjon Hovden/visit Setesdal dagleg leiar Destinasjon Hovden/visit Setesdal Bykle, 17.06.16 Signe Sollien Haugå Utvalssekretær 5
Saksnummer Innhald PS 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 2/16 Godkjenning av møteprotokoll frå representantskapsmøte 17.12.2015 PS 3/16 Årsmelding Setesdal regionråd 2015 PS 4/16 Rekneskap Setesdal regionråd 2015 PS 1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 15.06.2016 Leiv Rygg leia møtet. Det vart føreslege å ta ymse orienteringar som del av representantskapet. Innkalling og sakliste vart samrøystes godlkjent. Innkalling og sakliste vart godkjent. PS 2/16 Godkjenning av møteprotokoll frå representantskapsmøte 17.12.2015 Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 15.06.2016 Møteprotokoll frå møte 17.12.2015 vart samrøystes godkjent. Møteprotokoll frå møte 17.12.2015 vart godkjent. PS 3/16 Årsmelding Setesdal regionråd 2015 Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016 Innspel til planen vart notert i møtet og vil bli innarbeidd i dokumentet. Tilrådinga vert samrøystes vedteke. Styret godkjenner årsmeldinga og dagleg leiar får fullmakt til å sluttføre publikumsversjon som skissert. Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 15.06.2016 Dagleg leiar orienterte om årsmeldinga og aktuelle saker p.t. Anne Torunn Hvideberg orienterte om framlegg til Digital Strategi for Setesdal. Odd Grønberg og Lasse Eidskrem orienterte om Visit Setesdal og berekraftig reiseliv. Geir Skjevrak orienterte om fase 2 av ladestasjonsprosjektet og hydrogen-forprosjekt. Setesdal «ÅHOI» - Ungdomssatsing verdiskaping i fjellområda prosjektskisse vart delt ut. Kim Pedersen tok opp at linenettet er ein samfunnsviktig infrastruktur som ikkje har naudsynt kapasitet og tilfredsstillande tilstand. Han føreslo at Regionrådet bør starte eit arbeide med siktemål oppgradering av linenett som del av infrastrukturarbeidet. Tom Roger Øydne tok opp synspunkt frå Evje og Hornnes vedrørande samansetning av styret m.o.t. likestilling, alderssamansetning o.a. Ordskifte om funksjon/rolle og representativitet av folkevalde i kommunane, mål og resultatorientering. Tom Roger Øydne føreslo drøfting av utvalsarbeid vedr. oppgåver og organisering av arbeidet i Regionrådet. Styreleiar orienterte ordskiftet var avgrensa i påvente av kommunevis informasjon og drøfting først. 6
Tilrådinga og framlegg vart samrøystes vedteke. Representantskapet godkjenner årsmeldinga og dagleg leiar får fullmakt til å sluttføre publikumsversjon som skissert. Styret blir bedt om å drøfte korleis ein kan arbeide vidare med siktemål oppgradering av linenettet i Setesdal framover. Styret blir bedt om å drøfte og ev føreslå ev. vedtektsendringar m.o.t representasjon og likestilling. Styret vurderer om det er tenleg med ekstraordinært representantskapsmøte i etterkant av kommunevis handsaming av utvalsrapporten om oppgåver og organisering av Regionrådet. PS 4/16 Rekneskap Setesdal regionråd 2015 Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 25.05.2016 Dagleg leiar orienterte i saka. Føreord frå styreleiar og vedlegg vedrørande løyvingar og disponeringar vart delt ut i møtet. Revisorberetningen mangla i utsendinga vert vedlagt til representantskapet. Tilrådinga vert samrøystes vedteke. Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på kr 28.500,-. Styret føreslær at overskotet vert sett av til disposisjonsfond. Udekka underskot i investeringsrekneskap, kr. 3.659, blir førelege dekka for disposisjonsfond. Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Representantskapet - 15.06.2016 Dagleg leiar orienterte kort. Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Rekneskapsmessig overskot i driftsrekneskapen er på kr 28.500,-. Overskotet vert sett av til disposisjonsfond. Udekka underskot i investeringsrekneskap, kr. 3.659, blir dekka frå disposisjonsfond. 7
Saksmappenr: 2007/617-36 Arkiv: 151 Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå Saksframlegg Setesdal Regionråd Saksnummer Utval Møtedato 114/16 Setesdal Regionråd - Styre 16.11.2016 7/16 Setesdal Regionråd - Representantskapet 15.12.2016 Budsjett 2017 Tilråding: Styret godkjenner forslag til budsjett som framlagt. Dette blir fremja som styret si innstilling til representantskapet. Saksprotokoll i Setesdal Regionråd - Styre - 16.11.2016 Tilrådinga vert samrøystes vedteke. Styret godkjenner forslag til budsjett som framlagt. Dette blir fremja som styret si innstilling til representantskapet. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Budsjettet er styringsdokumentet for verksemda og planlegging av komande års aktiviteter og satsingsområde. Styret legg fram forslag til budsjett i tråd med vedtekter, eigne styringsdokument for verksemda, Utviklingsplan Setesdal 2020 og med sideblikk på Regionplan Agder 2020 og aktuelle moglegheiter og utfordringar av regional karakter i Setesdal. 2. Saksopplysningar Forslag til budsjett for 2017 ligg ved. Dagleg leiar vil i tillegg orientere i møtet. 3. Vurdering Budsjettet byggjer på tidlegare års prioriteringar og inndeling i virkeområda; infrastruktur, interkommunalt samarbeid, næringsutvikling og kompetanse i tillegg til drift. På inntektssida har ein lagt til grunn løyving på dagens nivå frå 4 kommunar og regionalt næringsfond, og inflasjonsjustert bidrag av konsesjonskraftmidlar. I tillegg har ein budsjettert med løyvinga frå KMD til Setesdal ÅHOI-prosjektet. På utgiftssida har prosjektet og teke høgde for eigen medfinansiering som styret tidlegare har samtykka til ved aksept av løyvinga. 8
Som nemnt i kompetansestrategien legg ein opp til prosjektfinansiering for ulike kurs og utdanningstilbod. Rammene er såleis å sjå som tenkt eigenfinansiering frå Regionrådet medan det i dei fleste prosjekta vil vere føresetnad om ekstern medfinansiering før igangsetting. Ein kan og sjå føre seg at inntektene kan aukast gjennom at ny medarbeidar medverkar til auka kapasitet til prosjektrealisering og annan prosjektfinansiering. Dagleg leiar har søkt å vektlegge handlingsorienterte tiltak og incentivordningar for å utløyse relativt stor aktivitet og breidde for aktørar som sjølv er motiverte for å ta del i viktige/prioriterte samfunns- og næringsutvikling. Budsjettet er og innretta i høve oppfølging av styresignal på ulike område. I driftsbudsjettet er det teke høgde for ny medarbeidar for å auke kapasiteten ref. tilslutningsvedtak frå kommunane i høve WSP-rapporten om organisering og framhald av drift med virkekrins som i 2016. Innafor området interkommunalt samarbeid har ein lagt inn ramme til å få utarbeidd ein felles overbygging av lokale kulturminneplaner Planen er tenkt gjennomført i samarbeid med Aust- Agder fylkeskommune og kommunane og med vekt på aktivering og opplevingspotensial knytt til museum, kulturminne og anna innafor kulturarvfeltet. På infrastruktur vidarefører ein nivået på avsetning til Rv-9-fond og justerer posten for påverknadsarbeid i høve siste års nivå. ( I tillegg finst restramme på prosjektet som ev kan nyttast ved behov for ekstra middel til dette føremålet). Føringa for 3årig støtte til rulleskianlegg på Hovden er innarbeidd. Ein har og lagt opp til vidareføring av støtte til private ladepunkt og oppfølging av utvidinga av hurtigladestasjonar. Innafor området næring har ein lagt opp til å vidareføre tenestekjøp for felles reiselivsatsinga med Visit Setesdal og monaleg post til bedriftsretta støtte/ bransjetiltak. I tillegg har ein med sideblikk på satsinga på digitale næringar føreslege ein post til tenestekjøp for oppfølging av slike etableringar. Ein føreslær og at det blir gründerkonkurranse i 2017 på bakgrunn av responsen på denne i 2015-16. Setesdalskonferansen er føreslege gjennomført (20-21 april 2017). Sertifiseringa som berekraftig reisemål tilseier at ein følgjer på i høve å understøtte at fleire verksemder blir miljøsertifisert i 2017 og at Regionrådet stør opp om dette med støtte til dei som vil gå i gang med dette. Posten til styrestipendordning var førespegla å vare i 2 år som ei prøveordning denne er såleis og innarbeidd for 2017. Eit nytt tiltak er framlegg til incentivordning for lærlingsatsing mynta på verksemder med særlege utfordringar på rekruttering. Kompetansetiltak og FOU vidarefører desentraliserte høgskuleutdanningar samt framlegg til tiltak føreslege i styresak Kompetansestrategi 2017-2020 med mellom anna ramme til å sette i gong studietilbod for yrkessjåførar med desentralisert grunn-/ etterutdanning og kurs og kompetansegjevande tiltak i tråd med forslaga i nemnte strategi. Det er og føreslege ei ramme til FOUoI. Valle, den 10.11.2016 Signe Sollien Haugå dagleg leiar Vedlegg 1 Budsjett 2017 - utkast 9
Budsjett for Setesdal Regionråd 2017 Rammebudsjett 2017 Inntekter: Tilskot Bykle kommune -1 300 000 Tilskot Valle kommune -1 300 000 Tilskot Bygland kommune -1 300 000 Tilskot Evje og Hornnes kommune -1 300 000-5 200 000 Tilskott KMD - Fjellregionsatsinga - Setesdal ÅHOI -1 200 000 Tilskot frå Aust-Agder fylke, RNF -600 000 Avdrag på lån -41 000 Renteinntekter -170 000-2 011 000 Konsesjonskraftavtale -4 500 000-4 500 000 Sum inntekter: -11 711 000 Kostnader: Drift: Ordinær driftsramme 3 065 000 3 065 000 Interkommunalt samarbeid: Modellutvikling - samling interkom.tenester/samarbeid i SR 482 50 000 LIM - likestilling/integr./mangfald (flyktningrelatert) 483 25 000 Styresamling - studietur 2016 639 100 000 Kulturarv og opplevingar - Setesdal 2020 640 200 000 375 000 Infrastruktur: Ladestasjonsoppfølging 2016-929 20 000 Støtteordning private ladestasjonar 2015-928 50 000 Rulleskianlegg Bykle kommune 2015-2017 - PS 88/15 456 500 000 Digitale Setesdal - 2015- PS 102/15 450 200 000 RV9 - Planleggingsfond 603 1 000 000 RV9 - påverknadsarbeid (fond) 604 300 000 2 070 000 Næring Regionalt næringsfond RNF 003 975 000 Setesdalskonferansen 620 250 000 Visit Setesdal/Destinasjon Hovden 2014-383 1 250 000 Miljøsertifisering - støtteordning 455 100 000 Lærlingsatsing - insentivordning næringsliv 2016 641 250 000 Næringsarbeid - tenestekjøp/konsulent 2016-676 100 000 Grunderveka/grunderkonkurranse 666 100 000 Styrestipend 2015-2017 423 100 000 3 125 000 FOU (forsking og utvikling): Desentralisert lærarutdanning 2013-2017 064 16 000 Yrkessjåfør - grunn-/ vidareutdanning 2016-055 250 000 Distriktsvennleg helsesøsterutdanning 2017-2019 056 150 000 Nye desentraliserte studietilbod 2016-057 50 000 Desentralisert sjukepleiarutdanning 2015-2018 059 100 000 Studiesenteret 922 60 000 FOU-prosjekt organisering/modellar 391 150 000 Kurs og Etter- og vidareutdanning (EVU) 392 100 000 876 000 Ymse satsingar og prosjekt: Ungdom og folketalsutvikling 2015-420 1 700 000 Fellestiltak reiseliv inkl. IP-soner 2014-710 500 000 2 200 000 Sum kostander 11 711 000 Budsjettbalanse 0 10