MØTEPROTOKOLL. Møtestad: Revsnes hotell Dato: Tid: 09:00 15:00

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Møtestad: Revsnes hotell Dato: Tid: 09:00 15:00 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerte Kay A. Jeiskelid Medlem BYKLE KOMMUNE Jon Rolf Næss Leder BYKLE KOMMUNE Knut Hagen Medlem VALLE KOMMUNE Steinar Kyrvestad Medlem VALLE KOMMUNE Leiv Rygg Medlem BYGLAND KOMMUNE Vidar Frøysnes Medlem BYGLAND KOMMUNE Lars Reidar Vasland Medlem EVJE OG HORNNES KOMMUNE Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerte Britt Ingrid Andersen EVJE OG HORNNES KOMMUNE Frå administrasjonen møtte: Namn Signe Sollien Haugå Andre som møtte: Namn Tallak Hoslemo Aud Sunniva Fuhr Aasmund Lauvdal Arild Eielsen Sven Are Folgerø Frank Reichert Astrid Birgitte Eggen Anders Johan W. Andersen Anne Halvorsen Michael Rygaard Hansen Kristin Wallevik Sunniva Whittaker Marit Wergeland-Yates Jørn Varhaug Eli Skaranger Glenn Q. Håkonsen Børge Skårdal Stilling Dagleg leiar Stilling/Representerer Rådmann Bykle kommune Rådmann Valle kommune Rådmann Bygland kommune Fylkesrådmann Adm.dir, Agder Energi Nett Rektor, UiA Viserektor utdanning, UiA Dekan Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap Dekan Fakultetet for samfunnsvitenskap Dekan Fakultetet for teknologi og realfag Dekan Handelshøyskolen ved UiA Dekan Fakultetet for humanoria og pedagogikk Dekan Fakultetet for kunstfag Dekan Lærarutdanning Underdirektør Ledelsens stab Dagleg leiar, Konsesjonskraft IKS Dagleg leiar, E134 Haukelivegen AS Revsnes, Signe Sollien Haugå Utvalssekretær side 1 av 8

2 side 2 av 8 Saksnummer Innhald PS 44/17 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 45/17 Godkjenning av møteprotokoll PS 46/17 Styreleiar orienterar PS 47/17 Dagleg leiar orienterar PS 48/17 Leiar rådmannsutvalet orienterar PS 49/17 Fylkeskommunen orienterar PS 50/17 Referatsaker RS 18/17 Invitasjon framtidsbygda RS 19/17 Flerkulturell verdiskaping - info RS 20/17 Signert avtale - Universitetet i Stavanger - Helsesøsterutdanninga RS 21/17 Haugeburet 800 år invitasjon til jubileumsfest PS 51/17 Delegerte saker DS 11/17 Prosjektutvikling Revsnes Hotell PS 52/17 Drøfting/orienteringssaker PS 53/17 Førespurnader PS 54/17 Orientering ymse repr / utval PS 55/17 Dialogmøte - Universitetet i Agder PS 56/17 Berekraftig byggeri Setesdal- Anno 2017 PS 57/17 Delegeringsreglar og rutinar for attestering og tilvisingar PS 58/17 Bemanning / tenestekjøp - Regionrådet PS 59/17 Organisering - påverknadsarbeid Rv 9 PS 60/17 Næringsforseight-prosjekt - Agder i eit 20-årsperspektiv PS 61/17 Drøfting - ev radiosending av Regionrådsmøta PS 62/17 Møteplan 2018

3 side 3 av 8

4 side 4 av 8 PS 44/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Ingen merknader til innkalling og sakliste. PS 45/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Møteprotokoll frå førre møte vart samrøystes godkjent. PS 46/17 STYRELEIAR ORIENTERAR Styreleiar orienterte om at det er gjennomført medarbeidarsamtale og førebuande møte til styremøtet og representasjon ved ymse arrangement sidan førre møte. Det er planlagt RV 9- møte 8. september med m.a. Regionvegsjefen og Rv-9-prosjektet. Kay Jeiskelid tok opp drøfting om framdrift/finansieringsopplegg og uro for oppfølging av komitémerknad. Steinar Kyrvestad stilte spørsmål om rådmannsgruppa si rolle. Styreleiar orienterte om planlagt leiarskifte i etterkant av valet. Steinar Kyrvestad meinte at skiftet skulle føregå i samband med representantskap i desember. Styret slutta seg til å utsette leiarskifte til desember i samband med representantskap. Styret tok orienteringane elles til etterretning. Samrøystes. PS 47/17 DAGLEG LEIAR ORIENTERAR Dagleg leiar orienterte om aktuelle gjeremål innafor: Infrastruktur; datalagring og rv 9 Kompetanse: Gründerkurs, Norsk for arbeidsinnvandrarar og Helsesøsterutdanninga. Næring: Prosjektet Fleirkulturelt gründerskap, Utdanningsval/Ungt entreprenørskap, aktivitet i Businessgruppa SGoS, engasjement i deltidsstillingar i prosjektet, Skattefunn-oppfølging av verksemder, og førebuing av berekraftig byggeri - prosjektorganisasjon. Interkommunalt: Rådmannsmøte, oppfølging tenestekjøp/ sakshandsamingssystem, regionrådsleiarmøte Agder, Framtidsbygda, Haugebur-jubileum med AAFK. Drift; Stort etterslep sakshandsaming prosjektrapporteringar, publisering/info m.m. Styret tok orienteringa til etteretning.

5 side 5 av 8 PS 48/17 LEIAR RÅDMANNSUTVALET ORIENTERAR Tallak Hoslemo orienterte om oppfølgingssak vedrørande Ungdomsråd, gjennomgåing av husleigesatsar, vanskar med å få respons på førespurnad om utviklinga av statlege arbeidsplassar, dialog med UiA Samskaping /Djupedal, arbeid med gjennomgåing av interkommunale samarbeid, drøftingar kring LMT med endra deltaking av kommunar, innspel til delegeringsreglement mv. PS 49/17 FYLKESKOMMUNEN ORIENTERAR Fylkesrådmannen orienterte om aktuelle saker, m.a. om vedtak om bygging av ny vidaregåande skule i Tvedestrand, vegopprusting i aust-regionen, forskoteringsvedtak E 18, politisk drøfting av hovudplagg m.a. Fellesnemnda for samanslåing av Agder-fylka er organisert med fylkesordførar i Vest-Agder som leiar og fylkesordførar i Aust-Agder som nestleiar. Eielsen er midlertidig prosjektleiar til ny prosjektleiar/rådmann er på plass. PS 50/17 REFERATSAKER Referatsakene vart tekne til orientering. REFERATSAKER RS 18/17 INVITASJON FRAMTIDSBYGDA RS 19/17 FLERKULTURELL VERDISKAPING - INFO RS 20/17 SIGNERT AVTALE - UNIVERSITETET I STAVANGER - HELSESØSTERUTDANNINGA RS 21/17 HAUGEBURET 800 ÅR INVITASJON TIL JUBILEUMSFEST PS 51/17 DELEGERTE SAKER Delegerte saker vart teke til orientering. Dagleg leiar orienterte om at det vil kome fleire når flettefunksjon er operativ i Elements.

6 side 6 av 8 DS 11/17 PROSJEKTUTVIKLING REVSNES HOTELL PS 52/17 DRØFTING/ORIENTERINGSSAKER Agder energi nett: Svein Are Folgerød orienterte om status i nettsituasjon, utfordringar og planar for investering/ oppgraderingar framover. Det vart og orientert om beredskap og korleis ein arbeider i høve regularitet/ nettdrift med fokus på korte/færre straumbrot og vaktordning/mobiliseringsevne. AE-nett har eigen beredskapskoordinator som kommunane kan kontakte i høve planlegging av eigenberedskap. Framlegg frå Steinar Kyrvestad: Setesdal regionråd ber kommuneeigarane i Agder Energi ha som tema: Leveringssikkerheit av straum i Agder energi nett sitt leveringsområde i dag og frametter. Framlegg vedteke samrøystes. Haukelivegen AS Børge Skårdal orienterte om planane for utbygging av E 134 og organisering/finansiering av påverknadsarbeidet. Kommunane og fylkeskommunen vart invitert til å gå inn som medeigarar i Haukelivegen AS. PS 53/17 FØRESPURNADER Ingen førespurnader PS 54/17 ORIENTERING YMSE REPR / UTVAL Ingen orientering. PS 55/17 DIALOGMØTE - UNIVERSITETET I AGDER Universitetet i Agder Rektor Frank Reichert og styreleiar i Regionrådet innleia til orienteringar om Kompetansetorget, etter- og vidareutdanning, distriktsvennlege studiar, Setesdal som aktivum i høve studentoppgåver ( bachelor, master og PhD-), praksis, felt-studiar/-samlingar, og ønskje om

7 side 7 av 8 FOUoI-aktivitet / samskaping med næringsliv/offentleg sektor frå UiA og Regionrådet. Det vart orientert om representasjon i samarbeidsavtala mellom UiA og næringsliv/ Regionrådet. Det var semje om å vidareutvikle det gode samarbeidet og sjå nærare på 4års-plan for tinging av studiar, i første omgang sjukepleie (2018) og arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning (2019), samd vidareutdanningstilbod ( m.a. i skule) / praksisplassar lokalt - og arbeid for å få til fleire studentoppgåver knytt til arbeidslivet i regionen. PS 56/17 BEREKRAFTIG BYGGERI SETESDAL- ANNO 2017 Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret godkjenner prosjektorganisering som skissert i saka. Eigendelen, inntil kr , blir føreslege dekt inn gjennom tidlegare års overskott/ ledige middel fond PS 57/17 DELEGERINGSREGLAR OG RUTINAR FOR ATTESTERING OG TILVISINGAR Styret drøfta oppretting av ev. arbeidsutval/samrådingsutval, ev mandat/ formalisering, fullmakter, møtefrekvens, arbeidsmengde /avlasting eller meirarbeid, og tilhøve mellom dette og resten av styret. Kay Jeiskelid framsett forslag om at det blir lagt fram som eiga sak. Samrøystes vedteke. Steinar Kyrvestad framsette endringsforslag; Prokura; Ansvar for signering av avtaler dagleg leiar i lag med styreleiar. Vedteke med 5 røyster for 3 i mot. Beløpsgrense vedtak: Avvist - 3 for endringsframlegg 5 for innstillinga. Rådmann i vertskommunen si rolle for attestering/tilvising blir endra til ordførar: 4 for 4 i mot, styreleiars dobbeltstemme 5/4. Endringsframlegg avvist. Det blir lagt fram eigen sak om ev oppretting av arbeids-/samrådingsutval. Delegeringsfullmakt vedteke med endring godkjent i møtet. PS 58/17 BEMANNING / TENESTEKJØP - REGIONRÅDET Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret sluttar seg til å vidareføre tenestekjøpsavtalen med Valle kommune som skissert. Planlagt auke i kapasitet/bemanning i Regionrådet blir sett i verk gjennom utlysing som skissert PS 59/17 ORGANISERING - PÅVERKNADSARBEID RV 9

8 side 8 av 8 Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret godkjenner framlegg til organisering av påverknadsarbeid for Rv 9 som skissert. Utkast til revidert prosjektplan blir handsama i Rv 9 gruppa før endeleg handsaming i styret i Regionrådet. PS 60/17 NÆRINGSFORSEIGHT-PROSJEKT - AGDER I EIT 20-ÅRSPERSPEKTIV Tilrådinga vart samrøystes vedteke. Styret godkjenner deltaking i Næringsforseight-prosjekt Agder i eit 20-årsperspektiv. Det blir løyvd kr for at Setesdal skal bli med i prosjektet. Deltakinga blir finansiert frå ansvar (næring). Dagleg leiar representerer Regionrådet i styringsgruppa. PS 61/17 DRØFTING - EV RADIOSENDING AV REGIONRÅDSMØTA Tilrådinga vart vedteke med 6 røyster for og 2 i mot. Styret sluttar seg prøveordning med radiosending av styremøta via Valle radio, i første omgang for eitt år. Sendingane blir godtgjort med kr. 5000,- pr møte. Kostnadane blir dekka frå ansvar 9000 (drift). PS 62/17 MØTEPLAN 2018 Representantskapsmøte IKS blir søkt lagt til same dag som representantskap SR (juni/desember). Dagleg leiar syter for innkalling i outlook. Styret godkjenner møteplan som framlagt.