Normisjon Landsstyrets møte 4.-5.september 2014 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm.: Gjester: Sted: Landsstyret Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Kåre Skråmestø, Pål-Rune Winther Jørgensen, Hanne Tufthaug, Gunn-Marit Lygre, Svein Haugland, Marit Sofie T. Vikre, Modgunn Brynjelsen (ansattes representant), Marit Elisabeth Berling (Actas landsråd). Ole Jakob Dyrnes, Sverre Karlsen. Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Trond Pladsen, Marianne Næss Norheim (503I, 509A), Oddvar Holmedal (503I), Ole Martin Rudstaden (507) Hovedpastor IMI-kirken Martin Cave (502B, C), Pastor IMI-kirken Egil Elling Ellingsen (502B, C), Agenda 1-leder IMI-kirken Anne Kristin Bruns (502B, C), Rektor ved KF-skolen Svein Bjarte Sårheim (502B, C), leder for godhetsfestivalen IMI-kirken Hanne Therese Loftesnes (502B, C), leder for Kambodsjastyret Ådne Berge (503I), Internasjonal leder i IMI-kirken Terje Høyland (503I), Landkoordinater Kambodsja Sondre Høysæter (503I) IMI Kirken, Stavanger Tid: 4.-5.september 2014 Annen info: Torsdag: Fredag: B-referat. Konfidensielle saker/vedtaket merket * tatt ut. Anne Birgitta Langmoen Kvelland hadde åpningsord. Bønn. Kåre Skråmestø hadde åpningsord. Bønn Sak LS 501/14: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med følgende merknad: En ny sak: 503A/14: Aserbajdsjan. Nedleggelse og avhending av biler. B) Tidsplan for Landsstyret, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. C) Referat fra Landsstyrets møte 12.-13.juni 2014, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner referat fra møtet 12.-13.juni 2014. 1
D) Referat fra Landsstyrets møte (epost-møte) 25.juni 2014, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner referatet fra møtet 25.juni 2014. E) Referat fra Forretningsutvalgets møte 13.juni 2014, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra Forretningsutvalgets møte 13.juni 2014 til orientering. F) Referat fra Kontrollkomiteens møte 13.august 2014, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra Kontrollkomiteens møte 13.august 2014 til orientering. G) Generalforsamlingen 29.juni 1.juli 2015 1. Hovedkomité. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 28.august 2014, ble lagt frem. 2. Lovkomiteen. Notat fra Trond Pladsen, datert 22.august 2014, ble lagt frem. 1. Landsstyret tar notatet om arbeidet rundt Generalforsamlingen 2015 med hovedkomites sammensetning til orientering og ber Generalsekretæren arbeide videre i tråd med de fremlagte planene og samtalen i møtet. 2. Landsstyret oversender administrasjonens tre lovendringsforslag til behandling i lovkomiteen. Landsstyret ber om at lovkomiteen presenterer en rapport om sitt arbeid i oktober eller desember 2014. Sak LS 502/14: NORMISJON I NORGE inkl. Acta- barn og unge i Normisjon A) Referat fra Actas Landsråd 13.juni 2014, ble lagt frem. Landsstyret tar referatet fra Actas Landsråd, 13.juni 2014, til orientering. B) IMI-Kirken. Martin Cave, Egil Elling Ellingsen, Svein-Bjarte Sårheim og Hanne Therese Loftesnes orienterte. Ingen sakspapirer Landsstyret takker for imøtekommenhet i forbindelse med å ha møtet i IMI kirken og for informasjonen om IMI-kirken med Godhetsfestivalen og KF-Skolen. Landsstyret ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre. 2
C) Agenda 1. Anne Kristin Bruns orienterte om prosjektet. Ingen sakspapirer. Landsstyret tar informasjonen om Agenda 1 til orientering. D) Region Hordaland. Fusjon mellom Normisjon sentralt og Normisjon Region Hordaland. Notat fra Regionstyret i Hordaland til Regionårsmøtet 22.mars 2014, ble lagt frem. 1. Normisjons landsstyre slutter seg til notat til regionårsmøtet i Hordaland, om å slå sammen Normisjon Region Hordaland (org.nr. 982 958 199) og Normisjon (org.nr.860 474 522). 2. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Landsstyret vedtar at det fremforhandles en avtale med Normisjon Region Hordaland om i prøveperioden å avhjelpe de administrative og økonomiske utfordringer regionen har i dag, i tråd med det framlagte notat. 4. Når Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om sammenslåing, opphører dette avtaleverket og fusjonen trer i kraft. Om et slikt vedtak ikke skulle bli fattet, gjøres det en ny vurdering av de juridiske sidene ved samarbeidsforholdet mellom Region Hordaland og Normisjon sentralt. E) Region Nord. Fusjon mellom Normisjon sentralt og Normisjon Region Nord. Notat fra Regionstyret i Region Nord til Regionårsmøtet 26.april 2014, ble lagt frem. 1. Normisjons landsstyre slutter seg til notat til regionårsmøtet i Nord, om å slå sammen Normisjon Region Nord (org.nr. 971 578 742) og Normisjon (org.nr.860 474 522). 2. Tiden fram til Generalforsamlingens vedtak i 2015 er å anse som en prøveperiode. 3. Landsstyret vedtar at det fremforhandles en avtale med Normisjon Region Nord om i prøveperioden å avhjelpe de administrative og økonomiske utfordringer regionen har i dag, i tråd med det framlagte notat. 4. Når Normisjons Generalforsamling fatter vedtak om sammenslåing, opphører dette avtaleverket og fusjonen trer i kraft. Om et slikt vedtak ikke skulle bli fattet, gjøres det en ny vurdering av de juridiske sidene ved samarbeidsforholdet mellom Region Nord og Normisjon sentralt. Sak LS 503/14: NORMISJON INTERNASJONALT A) Aserbajdsjan. Notat fra Marianne Næss Norheim, datert 4.september 2014, ble lagt frem i møtet. 3
1. Landsstyret vedtar å legge ned Norwegian Humanitarian Enterprise for så å kunne registrere et nytt representasjonskontor for Normisjon som kan oppfylle vår nylig vedtatte ti års strategi. 2. Landsstyret godkjenner at direktør Gregory Neal Williams i Norwegian Humanitarian Enterprise gis fullmakt til å avhende 19 biler. H) Nepal. Søknad om ekstrabevilgning. Notat fra Nils M Sture, datert 27.august 2014, brev fra direktør Kristin Bøhler (udatert), brev fra sykehusdirektør Tuk Bahadur Shreemal og Erik Bøhler (udatert) m/revidert budsjett og kommentarer, ble lagt frem. Landsstyret innvilger søknad om ekstrabevilgning til sykehusutbyggingen i Okhaldhunga og godkjenner tilleggsbudsjettet til Normisjon på inntil 3,6 millioner kroner. I) Kambodsja. Gjennomgang av samarbeidsland. Terje Høyland, Ådne Berge og Sondre Kråkenes Høysæter fra Kambodsjastyret til stede. Landpresentasjon, udatert, v/sondre Kråkenes Høysæter, Kambodsjasyret m/samarbeidsavtalen, ble lag frem. Landsstyret takker for informasjonen og ønsker Guds velsignelse over arbeidet i Kambodsja. Sak LS 504/14: PERSONALSAKER Lønnsoppgjør 2014. Notat fra Trond Pladsen, datert 28.august 2014, ble lagt frem. Landsstyret vedtar en ramme på 3,5 % økning for årets lønnsforhandlinger mellom Normisjon og NorMaf. Sak LS 505/14: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr juli 2014 m/regnskapsprognose 2014, ble lagt frem. 1. Landsstyret tar regnskapsrapporten pr juli 2914 og regnskapsprognose 2014, til orientering. 2. Landsstyret ser med alvor på den økonomiske situasjonen og ber administrasjonen vurdere tiltak som kan minske regnskapsunderskuddet for 2014, med helårsvirkning i 2015. 4
B) Revisjonsbrev nr 2, fra BDO v/roar Winge, datert 13.juni 2014, ble lagt frem. Landsstyret har mottatt revisjonsbrev nr 2, datert 13.juni 2014. Landsstyret ber administrasjonen om 1) å prioritere tiltak for å bringe nevnte risiki ifm WinOrg, beskrevet i revisjonsbrev nr 2, ned på et akseptabelt nivå, 2) følge opp og rette forhold ifm bistandsmidler nevnt i revisjonsbrevet. C) Direktemedlemskap medlemskontingent. Notat fra Trond Pladsen, datert 13.august 2014, ble lagt frem. Landsstyret vedtar å øke medlemskontingenten for direktemedlemsskap fra kr 250,- til kr 350. pr år. * E. Eiendomsutvalget. Notat fra Trond Pladsen, datert 27.august 2014, ble lagt frem. 1. Landsstyret støtter eiendomsutvalgets forslag om kjøp av tjenester i forbindelse med videre utvikling av Staffeldtsgatekvartalet. Utgiftene belastes regnskapet for Bolig og Gård. 2. Landsstyret er åpen for ulike strategiske løsninger i tråd med fremlagte notat og ber eiendomsutvalget om å presentere konsekvenser for Normisjon både ved fortsatt eierskap og utleie, samt ved salg av deler eller hele kvartalet. Sak LS 506/14: UTREDNINGER, INNSTILLINGER, RETNINGSLINJER Normisjon kultur og ledelse. Jfr. Sak LS 306/14. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Tormod Kleiven, datert 28.august 2014, ble lagt frem. Saken utsatt. Sak LS 507/14: SKOLESAKER Gå Ut Senteret. Jfr. Sak LS 307B/14 Ole Martin Rudstaden til stede under behandling av saken. Notat/utredning fra Ole Martin Rudstaden, datert 27.august 2014 med prosessdokument, redigert 12.august 2014 og Økonomisk senarioer 2015-2018, ble lagt frem. Landsstyret tar informasjonen om situasjonen på Gå Ut Senteret til orientering. Administrasjonen bes jobbe videre med saken ut fra samtalen i møtet, med sikte på ny presentasjon på Landsstyrets oktobermøte. 5
Sak LS 509/14: DIVERSE Generalsekretærens rapport, datert 3.september 2014, ble lagt frem. Generalsekretærens rapport tas til orientering. Tormod Kleiven Eli Skåland Tveitane Kåre Skåmestø Hanne Tufthaug Gunn-Marit Lygre Pål-Rune Winther Jørgensen Svein Haugland Marit Sofie T. Vikre Modgrunn Brynjelsen 6