Årsmøte Melhus fotball 14. mars 2012
Saksliste 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 4 Behandle årsberetning 5 Behandle regnskap 2011 6 Behandle saker og forslag 7 Orienteringssaker 8 Treningsavgift 2012 9 Vedta budsjett for 2012 10 Foreta valg på nestleder 11 Foreta valg på styremedlemmer
6 Behandle saker og forslag A) Utvikle kiosk til inntektskilde og sosialt møtested?
6 Behandle saker og forslag B) Frivillighet, kjøp av tjenester eller lønnet arbeid? Vi har lyst ut frivillige oppgaver siste 9 måneder med annonser i Trønderbladet, via løpesedler, plakater, og sist i medlemsavisa. Stillinger innen sponsor, kiosk, HMS, materiell og anlegg er besatt, men fortsatt er posten som dommeransvarlig, fairplay-ansvarlig, dugnadsansvarlig, arrangement ansvarlig, webansvarlig, lotteriansvarlig og ansvarlig for nettbutikk åpen. I tillegg har valgkomiteen det siste året bestått av bare én person. Hva gjør vi for å få dekket funksjonen når ingen melder seg?
6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell Noen ønsker å spille fotball bare om sommeren, andre ønsker fotball som helårsidrett. Noen ønsker å ha fotball som en sosial aktivitet, andre ønsker å satse på fotball som hovedidrett. Noen har et høyt ferdighetsnivå og høye ambisjoner, andre har ikke kommet så langt. Hvordan skal vi som klubb ivareta ønskene og behovene til den enkelte? Hvordan skal vi få til at flest mulig blir med lengst mulig? Hvordan skal vi ivareta talentene i klubben?
6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Fotball «Basic» Breddestyrt Fotball «Hovedidrett» Interessestyrt Fotball «Toppidrett» Ferdighetssyrt I2 felles treninger/uke Introdusere nye spillere til fotball Grunntilbud til alle Flest mulig, lengst mulig I egen klubb Foreldredrevet Utløser kontingent/ treningsavgift nivå 1 1-2 ekstratreninger pr uke Bygger på «Basic» For de som ønsker fotball som hovedidrett. Flest mulig lengst mulig I egen klubb Klubbdrevet Utløser kontingent/treningsavgift nivå 2 40 treninger pr år Bygger på «Basic» og «Hovedidrett» Ferdighetsstyrt, deltagelse etter anbefaling fra spillerutvikler i den enkelte klubb Toppidrettstankegang (trening, holdninger, kosthold, søvn osv.) Samarbeidstiltak mellom naboklubber og TFK/RBK
6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Utdrag fra barneidrettens bestemmelser: 5. Frihet til å velge. Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. På barnas premisser. Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Er det riktig at alle på samme alder betaler det samme uavhengig av aktivitetsnivå? Er tretrinns klubbmodell og differensiert treningsavgift veien å gå?
6 Behandle saker og forslag forts. C) Tretrinns klubbmodell forts. Saksområde 618 Differensiert treningstilbud og avgift Melhus, 16. februar 2012 Prosjekt - Tretrinns klubbtilbud Bakgrunn og problemstilling MIL fotball har i dag et tradisjonelt tilbud på lagsnivå og differensiert tilbud til de aller beste i form av hospitering. MIL fotball ønsker et bedre tilrettelagt tilbud for sine spillere som gir større valgmulighet. Tretrinns klubbtilbud som ivaretar bredden, de som har ønsker om mer aktivitet, og de som ønsker å lage en plattform for å bli gode. Innstilling Sportslig utvalg er prinsipielt enig i beskrevet opplegg. En del områder krever en mer omfattende utredning for å kunne nå intensjonene i opplegget. Gruppa har ikke forutsetninger for å vurdere nivået på kontingent/avgiftsnivå. Steinar Mikkelsen, Sportslig leder/klubbutvikler, Melhus fotball
6 Behandle saker og forslag forts. D) Hvilke ambisjoner har medlemmene for seniorfotballen i Melhus?
6 Behandle saker og forslag forts. E) Kunstgressandel hvor lenge? Hvordan finansierer vi fornying av kunstgress 7 er-bane om 5 år? Hvordan finansierer vi fornying kunstgress 11 er-bane om 9 år? Banekostnad i > 18-årsperspektiv: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Dagens gjeld kr 1 550 000 1,55 mill 0,- Fornyelse 7 er om 5 år, kr 600 000 0,6 mill 0,- Fornyelse 11 er om 8 år, kr 1 000 000 1,0 mill 0,- Årlig finanskost, snitt ca kr 300 000 el 666 pr spiller pr år
7 Orienteringssaker Felles trening 2 ganger pr uke f.o.m. 2012 Melhus Arena Nytt administrasjonssystem Registrering i avgiftsmantallet for mva BigMow - en ny generasjon av frivillige
7 Orienteringssaker forts. Felles registrering i merverdiavgiftsregisteret for Melhus Idrettslag. Bakgrunn: I løpet av 2011 forsøkte Melhus fotball å registrere vår virksomhet for mva. Dette med bakgrunn i at Mil fotball har en avgiftspliktig omsetning som overstiger de grenser som er satt for frivillige organisasjoner. Denne registreringen kunne ikke godkjennes av avgiftsmyndighetene, med bakgrunn i at Mil fotball ikke kan tildeles eget org.nummer og som følge av at enheten ikke kan avgrense sitt ansvarsområde er det ikke mulig med dagens organisering av idrettslaget at en av underavdelingene kan registreres for mva. Dette gir to muligheter register hele laget for mva, noe det sikker er grunnlag for i og med at fotball alene har dette grunnlaget, eller endre org form på det enkelte lag/avdeling. Håvard Døhl Mil Fotball
7 Orienteringssaker forts. Fordeling av inntekter for kiosk salg og Julekalender Fotball lotteriet Overskudd kiosksalg kr 42 000 Fotball lotteriet kr 95 760 Totalt til fordeling kr 137 760 Totalt antall spillere som har betalt treningsavgift: 442 Tilbakebetaling pr spiller: 311,67
8 Treningsavgift 2012 Treningsavgift som tidligere? Innlemme finanskost og driftskostnad anlegg som et fast element i treningsavgiften? Utarbeide nytt regime for treningsavgift basert på tretrinns klubbmodell?
8 Treningsavgift 2011 Oversikt dagens treningsavgift og kunstgressandel Årgang Antall Treningsavgift Kunstgressandel sum pr spiller Sum pr lag 2005 40 500 750 1 250 50 000 2004 40 1 100 750 1 850 74 000 2003 45 1 100 750 1 850 83 250 2002 40 1 400 750 2 150 86 000 2001 50 1 700 750 2 450 122 500 2000 50 1 900 750 2 650 132 500 1999 50 2 000 750 2 750 137 500 1998 30 2 200 750 2 950 88 500 1997 30 2 400 750 3 150 9 4500 1996 15 2 600 750 3 350 50 250 Junior H 60 2 800 750 3 550 213 000 Junior D 15 2 800 750 3 550 53 250 Senior H 7 3 200 750 3 950 27 650 Senior D 10 3 200 750 3 950 39 500 Sum 482 1 252 400
8 Treningsavgift 2012 5 er fotball 7 er fotball 11 er fotball Sum 450 spillere Basic sommer 2 felles treninger pr uke inkl seriekamper 1 000 2 000 3 000 966 000 Ball, drakt, strømper, bag /ryggsekk 500 500 500 Ledet av foreldretrenere med veiledning av klubbtrener Basic vinter 2 felles treninger pr uke 500 1000 1500 384 750 Buff, lue og hansker. 100 100 100 Ledet av foreldretrenere med veiledning av klubbtrener Hovedidrett sommer 1-2 ekstra treninger pr uke ledet av klubbtrenere 750 1000 1250 281 125 Overtrekksdrakt 500 500 500 Flere årstrinn i samme trening Hovedidrett vinter 2 ekstra treninger pr uke ledet av klubbtrener 1 000 1 250 1 500 424 250 Flere årstrinn i samme trening Sum utstyr 1 100 1 100 1 100 Sum sportslig aktivitet fotball som helårs hovedidrett 3 250 5 250 7 250 Treningsavgift pr mnd 271 438 604 Pr mnd inkl utstyr 363 529 696 Sum 450 spillere 2 020 125 Treningsavgiften øker med ca kr 1800 pr spiller i snitt Forslag til ny modell
8 Treningsavgift 2012 Dagens Ny modell Total Pr spiller Total Pr spiller Budsjetterte inntekter Kiosk 140 000 311 0 0 11 cup 25 000 56 0 0 7 cup og 5 er cup 75 000 167 0 0 Fotballskole 50 000 111 0 0 Fotball lotteri 100 000 222 0 0 Sponsor 500 000 1 111 Avanse salg utstyr 80 000 178 Sum kunstgressandel og treningsavgift 1 252 000 2 782 2 020 125 4 489 Sum driftsinntekter 1 642 000 3 649 2 600 125 5 778 Netto utgifter Lønnskostnader 600 000 1 333 1 200 000 2 667 Lagspåmelding, baller og drakter 150 000 333 100 000 222 Div kostnader 100 000 222 300 000 667 Drift anlegg 300 000 667 300 000 667 Finanskost anlegg 300 000 667 100 000 222 Regnskap 100 000 222 Dommere 100 000 222 Leie aktivitetsflater 300 000 667 Fond subsidiering av treningsavgift 100 000 222 Kostnad fri «Basic» 100 000 222 Sum 1 550 000 3 444 2 600 000 5 778
8-Prinsipper for modell 1)Fotballavdelingen dekker : Klargjorte anlegg sommer og vinter, dommerkostnader, lagspåmelding i forbindelse med seriespill., kostnader talenttiltak i regi av krets og forbund. Lønnskostnader sportslig ledelse, junior og seniortrenere dame og herresiden. Basic treningsavgift for et barn til hovedtrener og hovedlagleder, i tillegg til en treningsdress fra klubben årlig.det samme tilbudet får alle med sentrale frivillige verv i klubben. Basic-tilbudet i barne- og ungdomsfotballen vil være som i dag med foreldretrenere med oppfølging av klubbens trenerveiledere. 2)Fotballavdelingen legger til rette for inntektsbringende aktiviteter for lagene. Det enkelte lag kan da velge å benytte inntjente midler til å betale/subsidiere treningsavgift for sine spillere.
8- Eksempler på inntektsbringende aktiviteter på lagsnivå Kioskdrift Netto inntekt av salg aktuell dag/uke går direkte til eget lag. Fotballotteri NettoIntekt av salg kanaliserer direkte til eget lag Dorullsalg Klubben organiserer innkjøpsavtaler og logistikkløsninger som gjør det enklere å gjennomføre og mer attraktivt å være kunde. Melhus Fotball Festival 11 cup arrangeres av ungdomsfotball som får f eks 80 % av overskudd Fotballskole arrangeres av voksenfotballen som får f eks 80 % av overskudd 5 og 7 er cup arrangeres av barnefotballen som får f eks 80% av overskudd
8-Oppsummering Fotball avdelingens økonomiske fundament ligger i treningsavgift og sponsorer og er i mindre grad avhengig av frivillig innsats. De enkelte lagene får tilgang til inntektsbringende aktiviteter lagt til rette av fotballavdelingen slik at de ved egeninnsats har mulighet til å påvirke nivået på lagets treningsavgift.
9 Vedta budsjett for 2012 Totaloversikt budsjett Fotball 2012 Avd KLUBBENHETER Inntekter Kostnader Resultat 100 Administrasjon 1 432 400-1 370 720 61 680 150 Akademiet 0 0 0 350 Marked / Sponsor 0 0 0 400 Materiell /Anlegg 361 500-647 000-285 500 Diverse 0 0 0 Sum 1 793 900-2 017 720-223 820 Avd SPORTSLIGE ENH. Inntekter Kostnader Resultat 200 Senior 151 663 0 151 663 500 Junior 22 175 0 22 175 300 Aldersbestemt 106 162 0 106 162 Sum 280 000 0 280 000 TOTALT 2 073 900-2 017 720 56 180 Budsjettene til de enkelte lag er deres ansvar, dette oppsettet viser overføring fra klubben til de enkelte lag. Avskrivninger er ikke budsjettert, men betaling av avdrag er inkludert. Dette fordi dette er et kontantstrømsbudsjett. Likviditeten i Fotball er akseptabel og som det fremgår av budsjettet vil dette bidra med en positiv kontantstrøm.
10 Foreta velg på nestleder
10 Foreta velg på styremedlemmer