Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU04-15/16 Dato/tid 30.07.2015 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001953 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU04.00.04-15/16 AU04.06.05-15/16 AU04.06.06-15/16 Saken gjelder Diskusjonssak om plattformbehandling på LM Tema til den internasjonale studentdagen 00 KONSTITUERING AU04.00.04-15/16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Protokoll fra AU03-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Ingen økonomi- eller fullmaktsaker. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG Ingen valgsaker. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU04-15/16 30.07.2015 2 side(r)

06 INNKOMNE SAKER AU04.06.05-15/16 Diskusjonssak om plattformbehandling på LM Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. AU04.06.06-15/16 Tema til den internasjonale studentdagen Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU04-15/16 30.07.2015 side 2

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU05-15/16 Dato/tid 06.08.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002059 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU05.00.05-15/16 Saken gjelder AU05.02.02-15/16 Økonomirapport 2. kvartal 2015 AU05.02.03-15/16 Søknad - UiT - Oppstartseminar AU05.02.04-15/16 Søknad - UiO - Politisk seminar Innstilling til sentralstyremøte 1 AU05.02.05-15/16 AU05.03.02-15/16 AU05.05.01-15/16 Søknad - VTOA - Boligkampanje Høring - Styrings -og ledelsesmodell i UH-sektoren Retningslinjer for faglige og politiske komiteer Eventuelt - Kursgruppen 00 KONSTITUERING AU05.00.05-15/16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU04-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-15/16 06.08.2015 4 side(r)

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU05.02.02-15/16 Økonomirapport 2. kvartal 2015 AU tar økonomirapporten for 2. kvartal 2015 til orientering. AU05.02.03-15/16 Søknad - UiT - Oppstartseminar Arbeidsutvalget innvilger søknaden fra studentparlamentet ved UiT 13 000,- fra fond Frifond organisasjon. Pengene utbetales når regnskap og aktivitetsrapport er levert. AU05.02.04-15/16 Søknad - UiO - Politisk seminar - Innstilling til sentralstyremøte 1 Innstilling til sentralstyremøte 1 2015/16: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo innvilges inntil kroner 91 000 for gjennomføring av sitt prosjekt politisk seminar. Pengene utbetales når regnskap og aktivitetsrapport er levert. Forslag til innstilling fra Jørgen Ringen Andersen: Studentparlamentet ved UiO innvilges inntil kr 60.500,- for gjennomføring av sitt prosjekt politisk seminar. Avvist Forslag til vedtak fra Therese Eia Lerøen: Sentralstyret behandler søknaden uten innstilling fra arbeidsutvalget. Avvist AU05.02.05-15/16 Søknad - VTOA - Boligkampanje Velferdstinget i Oslo og Akershus innvilges inntil kroner 27 000 for gjennomføring av sitt prosjekt Boligkampanje. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. AU05.03.02-15/16 Høring - Styrings -og ledelsesmodell i UH-sektoren Svar på høring om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven vedtas. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-15/16 06.08.2015 side 2

Forslag til vedtak fra Synne Grønnvold: Susann, Tine og Wenche gis redaksjonell frihet til å spisse dokumentet med ettergodkjenning av AU, distribuert til AU på e-post. Forslag til vedtak fra Susann Strømsvåg: Linje 10-13: strykes Forslag til vedtak fra Helge Schwitters: Linje 69: Det legges inn et nytt avsnitt «NSO er kritisk til forslag om å endre kravet for styresammensetning, fra to tredels til alminnelig flertall. En endring av styresammensetningen er såpass omfattende at vedtaket burde ha bred enighet i styret, for å sikre forutsigbarhet og god forankring ved institusjonen. Alminnelig flertall vi også kunne føre til at enkelgruppers egeninterresser vektes tyngre i styret. Derfor mener NSO at dagens kvalifisrte flertallskrav bør opprettholdes.» Forslag til vedtak fra Wenche D. Åsheim: Linje 59-61: Endre teksten til NSO mener det er kritikkverdig at vi i dag har en praksis hvor studentene i de fleste tilfeller har den lovpålagte 20% representasjon i institusjonsstyrene, og at regjeringen i dette forslaget legger opp til å fortsatt bryte med dette lovpålegget gjennom å foreslå en hovedmodell hvor studentene har to av 11 medlemmer i styrene. 04 VALG Ingen valgsaker. 05 STYRINGSDOKUMENTER AU05.05.01-15/16 Retningslinjer for faglige og politiske komiteer Arbeidsutvalget vedtar reviderte retningslinjer for politiske og faglige komiteer. med endringer Forslag til vedtak fra Bjørn-Anders Hind: Linje 8: Det legges til et nytt punkt «Kommiteene skal levere en rapport til AU senest to uker etter hver kommitesamling, og en avsluttende rapport før periodens utløp» Forslag til vedtak fra Helge Schwitters: Linje 9: Det legges til et nytt punkt «etterleve mandatet vedtatt av sentralstyret» Forslag til vedtak fra Marie Gjerde Rolandsen: Linje 10: «politsike kommiteer skal avholde minst 3 møter i året, og møtefrekvens planleggs innenfor kommiteens budsjettrammer» Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-15/16 06.08.2015 side 3

Forslag til vedtak fra Therese Eia Lerøen: Linje 34: Skriv «avsluttende rapport på arbeidet som har blitt gjort» Avvist Forslag til vedtak fra Helge Schwitters: Linje 36-37: Erstatt punkt 36 37 med «være tilgjengelig for komiteen» Forslag til vedtak fra Tine Borg: Linje 40-41: Det legges til «oppfordres til å benytte seg av rimelige overnattingsmuligheter» Forslag til vedtak fra Therese Eia Lerøen: Linje 43: Det legges til «det oppfordres til å kjøpe inn mat istedenfor å spise alle måltider ute» 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU05-15/16 06.08.2015 side 4

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-15/16 Dato/tid 20.08.2015 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002154 Tilstede: Fravær: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Jørgen Ringen Andersen Helge Schwitters ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU06.00.06-15/16 AU06.02.06-15/16 Saken gjelder Søknad - HiTel Oppstartseminar AU06.04.03-15/16 Nominasjon - Jurymedlem til NOKUTs utdanningskvalitetspris 2015 AU06.04.04-15/16 Oppnevning - Programstyret i Eurasiaprogrammet og Russlandsprogrammet (SIU) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) AU06.06.07-15/16 Høstkonferansen 2015 00 KONSTITUERING AU06.00.06-15/16 Eventuelt: Praktisk om SST1. Praktisk om ledersamlingen. Spørsmål til søknad om frifondsmidler. Rekruttering og oppnevninger til ledige plasser i faglige komiteer. Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes med endringer. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU05-15/16 godkjennes. Tilleggsforslag: «AU06.06.07-15/16 Høstkonferansen 2015» tas inn på sakslisten. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU06-15/16 20.08.2015 2 side(r)

Tilleggsforslag: «AU06.06.07-15/16 Oppnevning - Programutvalget for Ordningen for norgeskunnskap i utlandet (SIU)» utgår fra sakslisten. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU06.02.06-15/16 Søknad - HiTel Oppstartseminar Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 32 000 til studentorganisasjonen ved Høyskolen i Telemark for gjennomføring av deres oppstartseminar. Pengene utbetales ved innlevering av rapport og regnskap. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG AU06.04.03-15/16 Nominasjon - Jurymedlem til NOKUTs utdanningskvalitetspris 2015 Sondre Jahr Nygaard nomineres som jurymedlemmer til NOKUTs utdanningskvalitetspris. AU06.04.04-15/16 Oppnevning - Programstyret i Eurasiaprogrammet og Russlandsprogrammet (SIU) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Joakim Pedersen Berg oppnevnes til Programstyret i Eurasiaprogrammet og Russlandsprogrammet. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU06.06.07-15/16 Høstkonferansen 2015 Tema for Høstkonferansen 2015 er «Studentenes kvalitetsmelding». Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU06-15/16 20.08.2015 side 2

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU07-15/16 Dato/tid 26.08.2015 14:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002456 Tilstede: Fravær: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg,, Jørgen Ringen Andersen Helge Schwitters ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU07.00.07-15/16 AU07.02.07-15/16 AU07.02.08-15/16 Saken gjelder Søknad HINT Tillitsvalgtkurs Søknad NHH Politisk debatt AU07.04.06-15/16 Oppnevning - Rammeplanutvalget for femårig grunnskoleutdanning 00 KONSTITUERING AU07.00.07-15/16 Eventuelt Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU06-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU07-15/16 26.08.2015 2 side(r)

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU07.02.07-15/16 Søknad HINT Tillitsvalgtkurs Arbeidsutvalget innvilger søknaden fra studentparlamentet ved Høyskolen i Nord-Trøndelag på inntil kroner 25 000 fra fond Frifond organisasjon. Pengene utbetales når regnskap og aktivitetsrapport er levert. AU07.02.08-15/16 Søknad NHH Politisk debatt Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 50 000 fra fond for kampanjer og aksjoner til medlemslaget ved Norges Handelshøyskole for gjennomføring av politisk debatt. Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert. Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen: Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 36 000 fra frifond til medlemslaget ved Norges Handelshøyskole for gjennomføring av politisk debatt. Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Ingen eventueltsaker 04 VALG AU07.04.06-15/16 Oppnevning - Rammeplanutvalget for femårig grunnskoleutdanning Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Tine Borg oppnevnes som NSOs representant i rammeplanutvalget for femårig grunnskolelærerutdanning. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU07-15/16 26.08.2015 side 2

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU08-15/16 Dato/tid 03.09.2015 13:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002515 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU08.00.08-15/16 AU08.02.09-15/16 AU08.02.10-15/16 Saken gjelder Søknad - HiVolda - Utvekslingsarrangement Søknad - NHH - Valguke AU08.04.05-15/16 Oppnevning - Programutvalget for Ordningen for norgeskunnskap i utlandet (SIU) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) AU08.04.07-15/16 Oppnevninger - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (2) AU08.04.08-15/16 Oppnevning - Studieadministrativt utvalg i UHR 00 KONSTITUERING AU09.00.09-15/16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes med endringer. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU07-15/16 godkjennes. Tilleggsforslag: AU08.02.09-15/16 Søknad - HiVolda - Utvekslingsarrangementinn tas inn på sakslisten. Tilleggsforslag: AU08.02.10-15/16 Søknad - NHH Valguke tas inn på sakslisten. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU08-15/16 03.09.2015 3 side(r)

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU08.02.09-15/16 Søknad - HiVolda - Utvekslingsarrangement Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 9 000 til medlemslaget ved Høyskolen i Volda for gjennomføring av deres arrangement om utveksling. Pengene betales når regnskap og rapport er levert. AU08.02.10-15/16 Søknad - NHH - Valguke Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 3670 til medlemslaget ved Norges Handelshøyskole for gjennomføring av sin valguke. Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Ingen saker. 04 VALG AU08.04.05-15/16 Oppnevning - Programutvalget for Ordningen for norgeskunnskap i utlandet (SIU) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Grete Jortveit oppnevnes til Programutvalget for Ordningen for norgeskunnskap i utlandet. Ny utlysning gjøres på representant til programutvalget for 2016. AU08.04.07-15/16 Oppnevninger - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (2) Følgende oppnevnes: Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS) - Tom Gunnar Kallekleiv Bårtvedt (FKHS) og Jorun Hansebråten. Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) - Morten Telle (FKLU), Hedda Eia Vestad, Anders Skaug og Line Silde Bengum. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) - Tina Sørensen (FKT), Yngve Snarberg (FKT) og Jørgen Apeland. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) - Morten Grinna Normann (FKØA) og Simen Lindgaard. Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora Knut Jørgen Vie. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU08-15/16 03.09.2015 side 2

Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag - Roymond Olsen (FKR) og Vebjørn Andersson (FKR). Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag - Christine Alveberg (FKSV) og Magnus Brekke Nygaard (FKSV). AU08.04.08-15/16 Oppnevning - Studieadministrativt utvalg i UHR Øyvind Dammerud oppnevnes som studentrepresentant til studieadministrativt utvalg i Universitets- og høyskolerådet. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU08-15/16 03.09.2015 side 3

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU09-15/16 Dato/tid 10.09.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002532 Til stede: Fravær: Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg og Jørgen Ringen Andersen Helge Schwitters og Therese Eia Lerøen ENDELIG SAKSLISTE: AU09.00.09-15/16 AU09.02.11-15/16 AU09.02.12-15/16 AU09.02.13-15/16 AU09.02.14-15/16 AU09.02.15-15/16 AU09.04.09-15/16 AU09.04.10-15/16 Søknad - UiS - Psykisk Helsedag Søknad - HiN Oppstartseminar Søknad - HH Tillitsvalgtkurs Søknad - STA - Psykisk helsedag Søknad - UiS Storbysamarbeid Oppnevning - Supplering av leder til faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Oppnevning - Supplering av medlemmer til faglig komite for juridiske fag Eventuelt - Konsept for høstkonferansen 00 KONSTITUERING AU09.00.09-15/16 Synne Trudesdotter Grønvold velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU08-15/16 godkjennes. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU09-15/16 10.09.2015 3 side(r)

01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU09.02.11-15/16 Søknad - UiS - Psykisk Helsedag Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 14 000 til medlemslaget ved Universitetet i Stavanger for gjennomføring av sitt prosjekt «psykisk helsedag». Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. AU09.02.12-15/16 Søknad - HiN Oppstartseminar Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 8 500 til medlemslaget ved Høyskolen i Narvik for gjennomføring av sitt tillitsvalgtkurs. Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. AU09.02.13-15/16 Søknad - HH Tillitsvalgtkurs Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 13 000 til medlemslaget ved Høyskolen i Harstad for gjennomføring av sitt tillitsvalgtkurs. Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. AU09.02.14-15/16 Søknad - STA - Psykisk helsedag Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 10 000 til medlemslaget ved Universitetet i Agder på kr 10000,- for gjennomføring av sitt prosjekt «psykisk helsedag». Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. Forslag til vedtak fra Susann Strømsvåg: AU behandler ikke søknaden fra medlemslaget ved Universitetet i Agder på kr 10000,- AU ber medlemslaget sende inn søknaden på nytt, med et mer spesifisert budsjett. AU09.02.15-15/16 Søknad - UiS Storbysamarbeid AU innvilger inntil kr 11 900,- til medlemslaget ved UiS for gjennomføring av sitt samarbeidsmøte mellom studentdemokratiene ved UiO, UiA, UiS, UiB, NTNU og UiT. Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU09-15/16 10.09.2015 side 2

03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG AU09.04.09-15/16 Oppnevning - Supplering av leder til faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Christine Alveberg velges til leder til faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag for perioden 2015/2016. AU09.04.10-15/16 Oppnevning - Supplering av medlemmer til faglig komite for juridiske fag Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Sankalp Nagothu velges til medlem av faglig komite for juridiske fag for perioden 2015/2016. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU09-15/16 10.09.2015 side 3

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-15/16 Dato/tid 17.09.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002709 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Susann Strømsvåg ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU10.00.10-15/16 AU10.02.16-15/16 Saken gjelder Utredning faglige og politiske komiteer AU10.02.17-15/16 Økonomirapport juli 2015 AU10.04.11-15/16 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (3) AU10.06.08-15/16 Høstkonferansen: Internbudsjett og programskisse Eventuelt: Strategi ut året Revisjon av plattform Tilleggsforslag: «AU10.03.03-15/16 Høringsinnspill plattformer» fjernes fra sakslisten. 00 KONSTITUERING AU10.00.10-15/16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU09-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU10-15/16 17.09.2015 3 side(r)

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU10.02.16-15/16 Utredning faglige og politiske komiteer Arbeidsutvalget nedsetter prosjektgruppe bestående av Synne Grønvold, Marie G. Rolandsen, Wenche Åsheim til koordinere utredning av NSOs faglige og politiske komiteer. Utredningen skal gjennomføres innen 1. januar 2016. Den interne prosjektgruppen finner en ekstern aktør til å utføre utredningen i tråd med alternativ 1. Prosjektgruppens mandat vedtas med endringer. mandat ligger som vedlegg 1 til protokollen. Endringsforslag fra Therese Eia Lerøen: Endre linje 10-17 til: - Hvordan fungerer organiseringen med faglige og politiske komiteer? - Kan dette organiseres på andre måter? - Hva er behovet for faglige og politiske komiteer? - Hvordan kan arbeidet med fagområder integreres bedre i organisasjonen? AU10.02.17-15/16 Økonomirapport juli 2015 AU tar økonomirapporten for juli 2015 til orientering. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER AU10.03.03-15/16 Høringsinnspill plattformer Arbeidsutvalget vedtar den generelle delen av høringsinnspillet. Arbeidsutvalget vedtar høringsinnspillet til utdanningspolitisk plattform. Arbeidsutvalget vedtar høringsinnspillet til velferdspolitisk plattform. 04 VALG AU10.04.11-15/16 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (3) Hummam Bhutta oppnevnes til Nasjonalt fagråd for asiatiske og afrikanske fag for perioden 2015/2016. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU10-15/16 17.09.2015 side 2

05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU10.06.08-15/16 Høstkonferansen: Internbudsjett og programskisse Forslag til internbudsjett godkjennes med endringer. Programskissen godkjennes. Endringsforslag fra Helge Schwitters: - Posten «Godtgjørelse til seminarledere» reduseres til 5000 kroner. - Posten «Diverse utgifter (premier, gaver osv.)» økes til 7000 kroner. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU10-15/16 17.09.2015 side 3

AU10-15/16 Protokoll AU10-15/16 17.09.2015 vedlegg 1 1 2 3 4 5 6 7 VEDLEGG 1: MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPE UTREDNING AV FAGLIGE OG POLITISKE KOMITEER I NSO Prosjektgruppen bestående av Synne T. Grønvold, Marie G. Rolandsen, Wenche D. Åsheim skal koordinere gjennomføringen av utredning om faglige og politiske komiteer. Prosjektgruppen skal i dette arbeidet velge ekstern part til selve utredningen og følge opp denne. Utredningen skal ta sikte på å svare på følgende problemstilling: 8 9 10 11 Hvordan fungerer organiseringen med faglige og politiske komiteer? Kan dette organiseres på andre måter? Hva er behovet for faglige og politiske komiteer? Hvordan kan arbeidet med fagområder integreres bedre i organisasjonen? 1 sider

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU11-15/16 Dato/tid 14.06.2015 13:00 Protokollfører Therese Eia Lerøen (Arbeidsutvalget) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002726 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU11.00.11-15/16 AU11.02.18-15/16 AU11.02.19-15/16 AU11.02.20-15/16 Saken gjelder Søknad (revidert) - STA - Psykisk helsedag Søknad - HiSF - Gira-tur! Søknad - UiB - Erasmus Student Network Eventuelt 00 KONSTITUERING AU11.00.11-15/16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Therese Eia Lerøen velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU10-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU11.02.18-15/16 Søknad (revidert) - STA - Psykisk helsedag Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 14.000 til medlemslaget ved Universitetet i Stavanger for gjennomføring av sitt prosjekt «psykisk helsedag». Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU11-15/16 14.06.2015 2 side(r)

Endringsforslag fra Tine Borg: Arbeidsutvalget innvilger inntil kr.7.500 til medlemslaget ved Universitetet i Agder for gjennomføring av sitt prosjekt «psykisk helsedag». Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. AU11.02.19-15/16 Søknad - HiSF - Gira-tur! Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 29.150 til medlemslaget ved Høgskolen i Sogn og Fjordane for gjennomføring av sitt prosjekt «Gira-tur!» Pengene utbetales når regnskap og rapport er levert. AU11.02.20-15/16 Søknad - UiB - Erasmus Student Network Arbeidsutvalget innvilger inntil kroner 20.000 til Erasmus Student Network i Bergen for gjennomføring av sin konferanse. Pengene forskuddsutbetales. Regnskap og rapport må være NSO i hende innen 2 måneder etter arrangementet er gjennomført. Endringsforslag fra Helge Schwitters: Arbeidsutvalget avslår søknaden. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG Ingen valgsaker. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU11-15/16 14.06.2015 side 2

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU12-15/16 Dato/tid 01.10.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002785 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Susann Strømsvåg, Jørgen Ringen Andersen Helge Schwitters, Tine Borg ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU12.00.12-15/16 AU12.02.21-15/16 Saken gjelder Ansettelse av kontormedarbeider - 30 % Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) AU12.04.12-15/16 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (4) AU12.04.13-15/16 Oppnevning - Arbeidsutvalget i GNIST - (Udir) AU12.06.09-15/16 00 KONSTITUERING AU12.00.12-15/16 Høring om prinsipprogrammet Diskusjonssak Eventuelt: Program for ledersamling, november Profileringseffekter Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU11-15/16 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU12-15/16 01.10.2015 2 side(r)

02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU12.02.21-15/16 Ansettelse av kontormedarbeider - 30 % Habon Beegsi tilbys stillingen som kontormedarbeider, 30 %, ved NSOs sekretariat. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG AU12.04.12-15/16 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (4) Asad Ali oppnevnes til Nasjonalt profesjonsråd for medisin for perioden 2015/2016. Stine Moengen Holst oppnevnes til Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag for perioden 2015/2016. Kjetil Holtmon Akø oppnevnes til Nasjonalt fagråd for filosofi- og idéhistorie for perioden 2015/2016. AU12.04.13-15/16 Oppnevning - Arbeidsutvalget i GNIST - (Udir) Madelene Leidland oppnevnes til arbeidsutvalget i GNIST for perioden 2015/2016. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU12.06.09-15/16 Høring om prinsipprogrammet Diskusjonssak Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU12-15/16 01.10.2015 side 2

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-15/16 Dato/tid 08.10.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002875 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne T. Grønvold, Tine Borg, Susann Strømsvåg, Helge Schwitters, Jørgen Ringen Andersen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE: Saksnummer AU13.00.13-15/16 AU13.02.22-15/16 AU13.02.23-15/16 AU13.02.24-15/16 AU13.02.25-15/16 Saken gjelder Ansettelse av prosjektstilling BM - 25 % fordelt i perioden november 2015 - mai 2016 Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Søknad - UiS - Studietur Nederland Søknad - UiT - Psykisk Helsedag Søknad - UiS - Valg studentparlamentet AU13.04.14-15/16 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (5) 00 KONSTITUERING Eventuelt - NSOs politikk på finansiering AU13.00.13-15/16 Therese Eia Lerøen velges som møteleder. Helga Aalberg Skau velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU12-15/16 godkjennes 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU13-15/16 08.10.2015 3 side(r)

AU13.02.22-15/16 Ansettelse av prosjektstilling BM - 25 % fordelt i perioden november 2015 - mai 2016 Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Monica Beeder tilbys 25 % prosjektstilling som kooridinator for BM70. AU13.02.23-15/16 Søknad - UiS - Studietur Nederland Arbeidsutvalget innvilger/avviser søknad fra medlemslaget ved Universitet i Stavanger sin søknad på kroner 40 000 fra fond for internasjonale midler. Forslag til vedtak fra Helge Schwitters: Arbeidsutvalget innvilger søknad fra medlemslaget ved Universitet i Stavanger sin søknad på kroner 30 000 fra fond for internasjonale midler. Tilleggsforslag fra Marie Gjerde Rolandsen: Pengene blir utbetalt når rapport og regnskap er levert. Endelig vedtak: Arbeidsutvalget innvilger søknad fra medlemslaget ved Universitet i Stavanger sin søknad på kroner 30 000 fra fond for internasjonale midler. Pengene blir utbetalt når rapport og regnskap er levert. AU13.02.24-15/16 Søknad - UiT - Psykisk Helsedag Arbeidsutvalget innvilger/avviser søknad på kroner 42 500 fra frifond fra medlemslaget ved UiT. Forslag til vedtak fra Susann Strømsvåg: Arbeidsutvalget avviser søknad på kroner 42 500 fra frifond fra medlemslaget ved UiT. AU13.02.25-15/16 Søknad - UiS - Valg studentparlamentet Arbeidsutvalget innvilger/avviser søknad på kroner 5 000 fra frifond fra medlemslaget ved UiS. Forslag til vedtak fra Susann Strømsvåg: Arbeidsutvalget innvilger søknad på kroner 4 000 fra frifond fra medlemslaget ved UiS. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU13-15/16 08.10.2015 side 2

AU13.04.14-15/16 Oppnevning - Utvalg i Universitets- og høyskolerådet (5) Kristoffer Aunevik og Gina Othelie Green oppnevnes til Nasjonalt fagråd for gresk og latin for perioden 2015/2016. Anne Tjømdal oppnevnes til Nasjonalt fagråd for idrett for perioden 2015/2016. Linn Sørvig oppnevnes til Nasjonalt fagråd for drama og teater for perioden 2015/2016. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU13-15/16 08.10.2015 side 3