Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter Hansen Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Ida K. Bjørnbak Medlem AP/SV/SP Varamedlemmer som møtte: Forfall faste medlemmer: Navn Jonas Sørum Nymo Thorvald Aspenes HØYRE/FRP Jon Nikolaisen Roy Myrheim AP/SV/SP 7 stemmeberettigede Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnar Lillebo Helge Nicolaisen Silvia Annette Siri Rådmann Assisterende rådmann/økonomisjef Utvalgssekretær Knut-Roger Hanssen Ordfører Gunnar Lillebo Rådmann
SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 103/13 PS 104/13 PS 105/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 18/13 Orienteringer RS 19/13 Melding om vedtak - endring i forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde RS 20/13 Endring av stedfortreder vedr skjenkebevilgning PS 106/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 PS 107/13 Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune PS 108/13 Budsjettregulering III - Investeringsbudsjett 2013 PS 109/13 Kjøp av aksjer i North Cape Turnaround Port SUS (NCTP). PS 110/13 Årsbudsjett 2014 med økonomiplan 2014-2016 1
PS 103/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av innkalling Innkallinga er sendt 22.11.2013 Formannskapets vedtak Innkallinga er godkjent PS 104/13 Godkjenning av saksliste Godkjenning av saksliste Ingen merknader til sakslista Formannskapets vedtak Sakslista er godkjent med referatsaker RS 18/13 20/13 og politiske saker PS 103/13 110/13 PS 105/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ingen merknader til protokollen Formannskapets vedtak Protokollen fra formannskapsmøte 07.11.2013 er godkjent RS 18/13 Orienteringer 2
Rådmann Gunnar Lillebo Økonomistatus pr 15.11.2013 Tentativt merforbruk på 1,5% Sykefravær 4 kvartal IKA Finnmark løst Sak mot EVRY, behandling pågår 4. desember, orientering vedrørende utvikling og økonomi i Porsanger Kommune Tragisk dødsfall på Helsetun søndag 22. november 2013 Porsanger kommune topper listen for produksjonsindeks Ordfører Knut-Roger Hanssen Folkemøte kulturvernlandskapsområde o Frykt for fredning av eiendommer Møte med samferdselsministrer og statsråd for samferdsel Innstilling fra direktøren for Helse Finnmark er at DPS blir i Lakselv Kåre Olli Drift av museet i Karasjok o Ser ut til at RDM drifter i ett år til RS 19/13 Melding om vedtak - endring i forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde RS 20/13 Endring av stedfortreder vedr skjenkebevilling 3
PS 106/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Rådmannens innstilling 1. Porsanger kommunestyre viser til at dagens pensjonsordning for folkevalgte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) opphører med virkning fra 01.01.2014 2. Porsanger kommunestyre vedtar at folkevalgte i Porsanger kommune med rett til pensjonsordning overføres til den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte via KLP. Overføringen skjer fra 01.01.2014 3. Porsanger kommunestyre tegner ikke avtale om AFP (avtalefestet pensjonsordning) 62-64 for de folkevalgte. Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling 1. Porsanger kommunestyre viser til at dagens pensjonsordning for folkevalgte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) opphører med virkning fra 01.01.2014 2. Porsanger kommunestyre vedtar at folkevalgte i Porsanger kommune med rett til pensjonsordning overføres til den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte via KLP. Overføringen skjer fra 01.01.2014 3. Porsanger kommunestyre tegner ikke avtale om AFP (avtalefestet pensjonsordning) 62-64 for de folkevalgte. PS 107/13 Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på 968 000,- 4
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. Saken er allikevel lagt frem for formannskapet slik at de er informert da de er kommunens økonomiutvalg Formannskapets innspill Budsjett 2014 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune tas til orientering PS 108/13 Budsjettregulering III - Investeringsbudsjett 2013 Formannskapets innstilling Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen Lukker møtet ihht kommunelovens 31 pkt 5 Informere om aksjeselskapet North Cape Turnaround Port SUS (NCTP) Åpner møtet Forslag fra Reidunn Hesjevik, H: «Kommunestyret vedtar omdisponering av investeringsmidler for å frigjøre midler til aksjekjøp. Følgende omdisponering foretas: Asfaltering kommunale veier Økning kostnadsramme 453.000 Økt bruk av lånemidler -453.000 Molo Smørfjord havn Økning kostnadsramme 907.000 Økt statlig refusjon -1.500.000 Rehabilitering Lakselv ungdomsskole utvendig Økning kostnadsramme 700.000 Økt bruk av lånemidler -700.000 Fastmerking scooterløype Reduksjon kostnadsramme -125.000 Økt bruk av lånemidler 175.000 Utbygging elevhybler Reduksjon kostnadsramme -2.850.000 Redusert bruk lånemidler 2.850.000 Utskifting vinduer rådhuset Reduksjon kostnadsramme -100.000 Redusert bruk av lånemidler 100.000 Utskifting va-nett kirkeveien Reduksjon i kostnadsramme -2.000.000 Redusert bruk av lånemidler 2.000.000 Ballbinge Lakselv skole Økning kostnadsramme 600.000 Refusjon fra staten økning -200.000 5
Økt bruk av lånemidler -400.000 Kjøp av havneanlegg Hamnbukt Redusert bruk salgsinntekter 3.750.000 Økt bruk av lånemidler 3.750.000 Kjøp av aksjer Økt bruk av salgsinntekter 3.750.000 Votering: Frigjorte lånemidler begrenset til 3 750 000,- nyttes til kjøp av havneanlegg hamnbukt» 6 stemmer for, 1 stemme imot Formannskapets innstilling Kommunestyret vedtar omdisponering av investeringsmidler for å frigjøre midler til aksjekjøp. Følgende omdisponering foretas: Asfaltering kommunale veier Økning kostnadsramme 453.000 Økt bruk av lånemidler -453.000 Molo Smørfjord havn Økning kostnadsramme 907.000 Økt statlig refusjon -1.500.000 Rehabilitering Lakselv ungdomsskole utvendig Økning kostnadsramme 700.000 Økt bruk av lånemidler -700.000 Fastmerking scooterløype Reduksjon kostnadsramme -125.000 Økt bruk av lånemidler 175.000 Utbygging elevhybler Reduksjon kostnadsramme -2.850.000 Redusert bruk lånemidler 2.850.000 Utskifting vinduer rådhuset Reduksjon kostnadsramme -100.000 Redusert bruk av lånemidler 100.000 Utskifting va-nett kirkeveien Reduksjon i kostnadsramme -2.000.000 Redusert bruk av lånemidler 2.000.000 Ballbinge Lakselv skole Økning kostnadsramme 600.000 Refusjon fra staten økning -200.000 Økt bruk av lånemidler -400.000 Kjøp av havneanlegg Hamnbukt Redusert bruk salgsinntekter 3.750.000 Økt bruk av lånemidler 3.750.000 Kjøp av aksjer Økt bruk av salgsinntekter 3.750.000 Frigjorte lånemidler begrenset til 3 750 000,- nyttes til kjøp av havneanlegg hamnbukt PS 109/13 Kjøp av aksjer i North Cape Turnaround Port SUS (NCTP). Formannskapets innstilling Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen Forslag fra Reidunn Hesjevik, H: «Kommunestyret gir Ordfører fullmakt til kjøp av aksjer i NCTP (SUS) med beløp inntil kroner 3 750 000,-» 6
Votering: 6 stemmer for, 1 stemme imot Formannskapets innstilling Kommunestyret gir Ordfører fullmakt til kjøp av aksjer i NCTP (SUS) med beløp inntil kroner 3 750 000,- PS 110/13 Årsbudsjett 2014 med økonomiplan 2014-2016 Rådmannens anbefaling Formannskapet innstiller til kommunestyret framlagte forslag slik det framkommer i budsjettdokument Års-budsjett 2014 og økonomiplan for 2014 2017 med tilhørende nye driftstiltak med økninger og reduksjoner i henhold til oppsett, og forslag til investeringsbudsjett 2014 med låneopptak. Porsanger kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fremlegges i balanse. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur - 19.11.2013 Tilleggforslag fra Jonas Nymo, Høyre: Med bakgrunn i tidligere vedtak i kommunestyret, kan ikke sektorstyret forsvare nedtrekket på post 3200. Dette vil i stor grad påvirke jobben med tidlig innsats i småskolen. Votering: Enstemmig Tilleggforslag fra Jonas Nymo, Høyre: Sektorstyret for kultur og oppvekst anbefaler at man flytter kr 50 000 fra ungdomsrådets konto (1021) til post 3830, for å sikre videre åpningstider på lørdager på ungdomsklubben. Votering: Vedtatt med 3 stemmer for og 2 stemmer mot. Felles endringsforslag innstilling til kommunestyret: Sektorstyret har gått gjennom de tiltak som berører våre rammer og kommer med følgende anbefaling til kommunestyret: Med bakgrunn i tidligere vedtak i kommunestyret, kan ikke sektorstyret forsvare nedtrekket på post 3200. Dette vil i stor grad påvirke jobben med tidlig innsats i småskolen. Sektorstyret for kultur og oppvekst anbefaler at man flytter kr 50 000 fra ungdomsrådets konto (1021) til post 3830, for å sikre videre åpningstider på lørdager på ungdomsklubben 7
Votering: Enstemmig Protokolltilførsel ved Gunn Bente Rasmussen, Høyre: Sektorstyret gir administrasjonen i oppgave å gjennomgå leieavtalen til PIAS/Frisklivsenteret. Sektorstyret vil også at administrasjonen på sikt går gjennom e ulike leieavtalene for kommunal bygningsmasse Innspill fra sektorstyret for oppvekst og kultur Sektorstyret har gått gjennom de tiltak som berører våre rammer og kommer med følgende anbefaling til kommunestyret: Med bakgrunn i tidligere vedtak i kommunestyret, kan ikke sektorstyret forsvare nedtrekket på post 3200. Dette vil i stor grad påvirke jobben med tidlig innsats i småskolen. Sektorstyret for kultur og oppvekst anbefaler at man flytter kr 50 000 fra ungdomsrådets konto (1021) til post 3830, for å sikre videre åpningstider på lørdager på ungdomsklubben Protokolltilførsel: Sektorstyret gir administrasjonen i oppgave å gjennomgå leieavtalen til PIAS/Frisklivsenteret. Sektorstyret vil også at administrasjonen på sikt går gjennom e ulike leieavtalene for kommunal bygningsmasse Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg - 21.11.2013 Tilleggsforslag fra Høyre/FrP v/ Eva Johansen: Driftsbudsjett 2014 2016 Sektorstyret for helse og omsorg beklager sterkt den trange økonomiske situasjonen Porsanger kommune er inne i. Vi erkjenner også at vi er i en tid der flere blir eldre og har behov for ulike typer og flere helsetjenester så som hjemmesykepleie, institusjonstjenester, støttekontakter etc. En utfordring blir å dreie over fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg og tilrettelegge for flere omsorgsboliger. Flg tiltak og prioriteringer prioriteres og vedtas: 1. Sektorstyret for helse og omsorg vedtar å prioritere arbeidet med ytterligere reduksjon av sykefraværet i kommunen/helsesektoren for derved å redusere utgifter til ekstrahjelp. Det foreslås å tilsette en HMS konsulent som arbeider for hele kommunen for å få redusert sykefraværet og for å fremme tiltak for ansatte, slik at nærværet øker. Stillingen vil bli selvfinansierende på sikt. 2. Terapibadet holdes åpent halve året og Pias bes finne fram til ordninger for å øke inntekter slik at målet om helårsåpning fortsatt kan eksistere. 3. I økonomiplanperioden bes det utarbeidet ny organisasjonsplan for helse- og omsorgssektoren, slik det var startet med i 2012. Jordmortjenesten bes vurdert omorgansiert til dagtjeneste slik at den ene stillingen får en best mulig tilgjengelighet for brukerne. Likeledes reduseres en fysioterapeutstilling ved anledning slik at 8
ergoterapeutstilling kan besettes, noe som er nødvendig for å bedre tilretteleggingen for hjemmeboende eldre og brukere med nedsatt funksjonsevne. 4. Brukere/pårørende gis tilbud om å hente tekniske hjelpemidler fra lokalt lager og ansvar for å levere disse inn etter endt behov. I påkomne tilfeller kan varetaxi benyttes. Besparelsen i budsjettet kr. 79.880/leasing bil utgift, overføres til arbeid med klargjøring av Friskvernsentral. 5. Nødvendig kompetanseheving/forberedelse/organisering av personell som skal betjene akuttfunksjonen sammen med lege i sykeavdelingen iverksettes fra 2014. 6. Telefontid på legestasjonen bør utvides til arbeidstidens slutt fra 2014, dette vil avlaste laboratoriepersonellet. 7. Jordmorkontoret ferdigstilles snarest i tilrettelagt lokale. Fristilt lokale tas i bruk til pasientrom. 8. Større andelsmessig del av midler til flyktningetjenesten overføres helsebudsjettet med 2/3 av total rammeoverføring. Henviser til tidligere vedtak i sak xx/xxxx Investeringsbudsjett 2014 2017 2014 Tilbakeføring av helsestasjonen/helsesøstrene til kontorer i tilknytning til legestasjonen kr.500.000. settes av som lån. Vaktmesterutstyr flyttes til annet egnet lokale. Votering: Enstemmig Innspill fra sektorstyret for helse og omsorg Driftsbudsjett 2014 2016 Sektorstyret for helse og omsorg beklager sterkt den trange økonomiske situasjonen Porsanger kommune er inne i. Vi erkjenner også at vi er i en tid der flere blir eldre og har behov for ulike typer og flere helsetjenester så som hjemmesykepleie, institusjonstjenester, støttekontakter etc. En utfordring blir å dreie over fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg og tilrettelegge for flere omsorgsboliger. Flg tiltak og prioriteringer prioriteres og vedtas: 1. Sektorstyret for helse og omsorg vedtar å prioritere arbeidet med ytterligere reduksjon av sykefraværet i kommunen/helsesektoren for derved å redusere utgifter til ekstrahjelp. Det foreslås å tilsette en HMS konsulent som arbeider for hele kommunen for å få redusert sykefraværet og for å fremme tiltak for ansatte, slik at nærværet øker. Stillingen vil bli selvfinansierende på sikt. 2. Terapibadet holdes åpent halve året og Pias bes finne fram til ordninger for å øke inntekter slik at målet om helårsåpning fortsatt kan eksistere. 3. I økonomiplanperioden bes det utarbeidet ny organisasjonsplan for helse- og omsorgssektoren, slik det var startet med i 2012. Jordmortjenesten bes vurdert omorgansiert til dagtjeneste slik at den ene stillingen får en best mulig tilgjengelighet for brukerne. Likeledes reduseres en fysioterapeutstilling ved anledning slik at ergoterapeutstilling kan besettes, noe som er nødvendig for å bedre tilretteleggingen for hjemmeboende eldre og brukere med nedsatt funksjonsevne. 4. Brukere/pårørende gis tilbud om å hente tekniske hjelpemidler fra lokalt lager og ansvar for å levere disse inn etter endt behov. I påkomne tilfeller kan varetaxi benyttes. Besparelsen i 9
budsjettet kr. 79.880/leasing bil utgift, overføres til arbeid med klargjøring av Friskvernsentral. 5. Nødvendig kompetanseheving/forberedelse/organisering av personell som skal betjene akuttfunksjonen sammen med lege i sykeavdelingen iverksettes fra 2014. 6. Telefontid på legestasjonen bør utvides til arbeidstidens slutt fra 2014, dette vil avlaste laboratoriepersonellet. 7. Jordmorkontoret ferdigstilles snarest i tilrettelagt lokale. Fristilt lokale tas i bruk til pasientrom. 8. Større andelsmessig del av midler til flyktningetjenesten overføres helsebudsjettet med 2/3 av total rammeoverføring. Henviser til tidligere vedtak i sak xx/xxxx Investeringsbudsjett 2014 2017 2014 Tilbakeføring av helsestasjonen/helsesøstrene til kontorer i tilknytning til legestasjonen kr.500.000. settes av som lån. Vaktmesterutstyr flyttes til annet egnet lokale. Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk - 25.11.2013 Tilleggsforslag fra Eli Rognmo,H: Votering: Tiltak 7102 - stengning av terapibadet. Her ønsker sektorstyret en revidering av leiekontrakter med tanke på å øke inntjening for å unngå stengning. Enstemmig Innspill fra sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk Formannskapet innstiller til kommunestyret framlagte forslag slik det framkommer i budsjettdokument Års-budsjett 2014 og økonomiplan for 2014 2017 med tilhørende nye driftstiltak med økninger og reduksjoner i henhold til oppsett, og forslag til investeringsbudsjett 2014 med låneopptak. Porsanger kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fremlegges i balanse. Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk følger rådmannens anbefaling med følgende tilleggspunkt. Tiltak 7102 - stengning av terapibadet. Her ønsker sektorstyret en revidering av leiekontrakter med tanke på å øke inntjening for å unngå stengning. Forslag fra Jonas S. Nymo, H: «Kommunestyret vedtar framlagte forslag slik det framkommer i budsjettdokument Årsbudsjett 2014 og økonomiplan for 2014 2017 med tilhørende nye driftstiltak med økninger og reduksjoner i henhold til oppsett, og forslag til investeringsbudsjett 2014 med låneopptak. 10
Votering: Porsanger kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fremlegges i balanse. Det tas forbehold om endringer til kommunestyret» Formannskapets innstilling 6 stemmer for, 1 stemme imot Kommunestyret vedtar framlagte forslag slik det framkommer i budsjettdokument Års-budsjett 2014 og økonomiplan for 2014 2017 med tilhørende nye driftstiltak med økninger og reduksjoner i henhold til oppsett, og forslag til investeringsbudsjett 2014 med låneopptak. Porsanger kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 fremlegges i balanse. Det tas forbehold om endringer til kommunestyret 11