MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no SAKSKART Side Saker til behandling 45/15 15/00497-5 Ny buss - Elverhøy helsetun 2 46/15 15/00601-1 Tilleggsbevilgning for ny garasje/sandsilo på brannstasjonen 4 Nesbyen, 13.08.2015 Tor Magnussen ordfører 1
45/15 Ny buss - Elverhøy helsetun Arkivsak-dokument: 15/00497-5 Arkivkode: 650 F00 Saksbehandler: Torbjørn Hansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 18.08.2015 45/15 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret. Dokument i saken: 1. Tilbud fra Hallingdal Bilsenter AS- Mercedes- Benz Sprinter 519 Kassevogn. 2. Oversikt ekstrautstyr og kostnad. 3. Vedtak i Helse- og sosialutvalget 27. mai 2015, sak 16/15. Saksopplysninger: Saken er behandlet av Helse- og sosialutvalget i møte 27. mai 2015, sak 16/15. Vedtak Helse- og sosialutvalget: Saken tas til orientering, og inngår som forslag til investeringer for 2016 i sak «Rammetildeling 2016, Økonomiplan 2016-2019» som behandles videre av formannskap og kommunestyre. Bussen på Elverhøy, en 2011 modell, har blitt vurdert gjennom en tilstandsrapport og denne rapporten viser at bussen er moden for utskifting. Det er blant annet en god del rust og mekaniske feil som gjør at den ikke er i forskriftmessig stand. I tillegg til rust er det slitasje og feil på forstilling, dårlig clutch og girkasse, lekkasje på varmeapparat og store lakkskader. Bussen blir brukt daglig til blant annet kjøring av brukere/pasienter. Lang leveringstid av buss, minimum 6 måneder, gjør at det er ønskelig med en politisk behandling slik at bestilling kan gjøres. Økonomiske konsekvenser: Totalt for buss i tilbudet fra Mercedes- Benz Gol er kr. 1 055 000, herav MVA kr. 210 670,33. Vurdering: Bussen er et viktig tiltak for blant annet å opprettholde dagaktivitetstilbudet ved Elverhøy, hente og bringe brukere/pasienter til og fra Helseekspressen, lege/tannlege, osv. I tillegg vil bussen være et tilbud til de som er avhengig av rullestol, slik at de også får mulighet til å delta på ulike aktiviteter utenfor hjemmet sitt. Det er ingen drosje i Nes som kan frakte fysisk funksjonshemmede med behov for rullestol. Kommunenes egne ansatte er også i blant på hospiteringer, besøk, ol hvor man reiser flere i lag. Da vil bussen kunne nyttes. 2
På grunn av lang leveringstid og utlysning på Doffin, fremmes saken slik at bestilling kan gjøres, for levering tidlig i 2016. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar bevilgning til kjøp av ny buss til Elverhøy Helsetun. Bevilgning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler for 2015 med inntil kr. 1 055 000,-. 3
46/15 Tilleggsbevilgning for ny garasje/sandsilo på brannstasjonen Arkivsak-dokument: 15/00601-1 Arkivkode: 153 Saksbehandler: Roar Grøtjorden Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.06.2015 38/15 2 Teknisk utvalg 11.08.2015 34/15 3 Formannskapet 18.08.2015 46/15 4 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Anbudsprotokoll Notat datert 03.07.15 Kommentar ang. midler til sandsilo Dokument i saken: Referat, tegninger, anbudsdokument i tilhørende sak Saksopplysninger: Bygging av ny garasje til ny tankbil for brannberedskap og ny sandsilo på brannstasjonen er et prioritert bygg, både når det gjelder beredskap for brannvern og for å ivareta behovet for lagring av sand for strøing på vinterstid. Det er tidligere bevilget kr. 625 000.- inkl. mva. til sandsilo. Det er også bevilget midler til innkjøp av tankbil og det er kjøpt inn bil. Etter innkjøp og ombygging av tankbil vil det være igjen ca. kr 250 000.- inkl. mva. til bygningsmasse/garasje. Det er også overført kr 875 000.- inkl. mva. fra fjorårets budsjett. Dvs. at disponible midler tilgjengelig til oppføring av dette bygget er kr. 1 750 000.- inkl. mva. Det er innkommet tilbud/anbud fra to anbydere på oppføring av nytt tilbygg. Laveste tilbud er kr. 2 062 500. inkl. mva. Se vedlegg. Vårt budsjett i 2014 på oppføring av bygg på garasje og sandsilo har vært følgende: Bygg konstruksjon = kr. 1 155 000.- inkl. mva Elektro, VVS, gebyrer, mm. = Kr. 287 500.- inkl. mva Det ble i 2014 budsjettert en totalkostnad på kr. 1 442 500.- inkl. mva Dette er da innenfor de disponible midlene som vi har på kr. 1 750 000.- inkl. mva til dette bygget. 4
Av de inn komne tilbudene, var det laveste anbudet på kun bygningsmassen kr. 2 062 500. inkl. mva Det betyr at vår budsjett fra 2014 ikke dekker opp kostnadene på det laveste anbud. Det betyr at vi har en differanse på byggkonstruksjonen på kr. 907 500.- inkl.mva underskudd. Det vil også være behov for å dekke utgiftene på de tekniske fagene som elektro. VVS mm. Da disse ikke var med i anbudet. Kostnadene for bygget i vårt budsjett for 2014 er mye lavere en de to innkomne anbud, men vi anser innkommende pris som riktig pris i markedet da differansen mellom disse to firmaene bare er på kun kr. 150 000.- inkl. mva Dette medfører til en pris differanse på ca. kr 1 000 000.- inkl. mva dersom man også øker litt på fagene elektro, VVS og uforutsett. Vår økonomiske ramme ligger da lavere en det som er innkommet av tilbud, samt at vi får tilleggsutgifter til utgraving av tomt (innkjøp av masser), elektroarbeider, VVS og oljeutskiller. Det er planlagt at kommunen selv skal ta gravearbeidene med egne mannskaper for å få redusert noe på prisen. Det blir da kun innkjøp av masser som må finansieres på utgraving av tomt. Dette betyr da at den totale rammen på dette bygget er Følgende: Disponible midler kr. 1 750 000.- inkl. mva + kr. 1 000 000.- inkl. mva i låneopptak. Totalt Kr. 2 750 000.- inkl. mva. Det er et ønske om at vi kan starte byggeprosess medio august slik at bygg kan stå ferdig ca. 1. desember. Det er viktig at vi legger til rette med god økonomi i prosjektet slik at vi kan få gjennomført alle arbeider i år. Formannskapet vedtok i møte 25.06.15 å sende saken tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning og opplysninger, og for videre behandling i teknisk utvalg og kommunestyret. Det vises til vedlagte notat datert 03.07.15. Forhold til overordnet plan: Ingen Miljøkonsekvenser: Ingen. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ved bygging så øker sikkerhet ved brannberedskap og vegvedlikehold. Økonomiske konsekvenser: 5
Det ligger ikke inne tilstrekkelig økonomiske midler i økonomiplan for 2015 til oppføring av dette bygget. Et positivt vedtak må finansieres ved lånemidler. Vurdering: Det er et stort behov for å få gjennomført tilbygg på Brannstasjonen, for å få plass til ny tankbil for brannvesenet, samt lagring av tørr strøgrus. Vi kan pr. i dag ikke bruke eksisterende haller til garasje for ny tankbil da de er for små, samt at vi bruker disse til andre oppgaver. Ekstrabevilgning for gjennomføring av tilbygg til Brannstasjonen fordeler seg som følger: Kr. 450 000 inkl. mva. for elektro, VVS og kjøp av masse pukk samt asfaltering. Kr. 312 500 inkl. mva. for å dekke differansen mellom disponible midler og vedlagte tilbud. Kr. 237 500 inkl. mva. for uforutsett hendelser under prosjektet (ca. 10%) av total kostnad. Det har vært stor vilje til å få gjennomført tiltak for økt brannberedskap. Det anbefales at det bevilges kr. 1 000 000.- inkl. mva. til gjennomføring av tilbygg på Brannstasjonen. Rådmannens innstilling: Det bevilges kr. 1 000 000.- inkl. mva. til oppføring av tilbygg / ny garasje på brannstasjon. Kostnadene dekkes ved låneopptak. Vedlegg til sak Formannskapet har behandlet saken i møte 25.06.2015 sak 38/15 Behandling Saken utsettes, og oversendes til Teknisk hovedutvalg for vurdering. Formannskapet ber Teknisk hovedutvalg se på alternative løsninger til sandsilo, f.eks. kjøp av private tjenester. Saken forventes klar til behandling i kommunestyret 20.8.15. 6
Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes, og oversendes til Teknisk hovedutvalg for vurdering. Formannskapet ber Teknisk hovedutvalg se på alternative løsninger til sandsilo, f.eks. kjøp av private tjenester. Saken forventes klar til behandling i kommunestyret 20.8.15. Teknisk utvalg har behandlet saken i møte 11.08.2015 sak 34/15 Behandling Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Det bevilges kr. 1 000 000.- inkl. mva. til oppføring av tilbygg / ny garasje på brannstasjon. Kostnadene dekkes ved låneopptak. 7