Arkivsak: 1400544-13 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling sak nr.: 67/14 i Formannskapet den 26.11.2014 Behandling: Magnar Johnsen, styreleder i Leirfjord Boligstiftelse, ble med hjemmel i FVL 6, 1. ledd, erklært inhabil i forhold til administrasjonssjefens innstilling i pkt. 8. Punkt 8 ble votert over først, og enstemmig vedtatt. Møtet ble ledet av varaordfører Kay Rune Nersund. Sten Rino Bonsaksen (AP) fremmet administrasjonssjefens innstilling med følgende endringer: Driftsbudsjettet 2015-2016 Prosjektlederstilling(2år)teknisk. 600 000 600 000 Vedlikehold veier(faste tiltak) 200 000 200 000 Vedlikehold kommunale bygg(faste tiltak) 200 000 200 000 Vintervedlikehold (nye veier) faste tiltak 150 000 150 000 Stilling Lbu 567.540 567.540 Veilys 100.000 100.000 Ungjobb 50.000 50.000 Pendlertilskudd 100.000 100.000 Investering Gang Sykkelveier 1000 000 2000 000 Bredband/ fiber 1500 000 1500 000 Gulv idrettshall/ helsesenter 1100 000 Ball binge Leines 200 000 Tilrettelegg offentlig etablering Leirosen 100 000 1000 000 Tilrettelegge næringsareal /Rasteplass Leira 300 000 1500 000 Kay Rune Nersund (FRP) fremmet administrasjonssjefens innstilling med følgende endringer: Driftsbudsjett 2015: Økte utgifter: Tilskudd til politiske partier kr 41 454 Ungjobb kr 52 550 Indianerfestival-styrking kr 48 500 Pendlertilskudd kr 100 000 Veivedlikehold-styrking kr 100 000 Red. eiendomsskatt (1pr) kr 600 000 Distriktsmobil kr 91 000 Støtte veilysforeninger kr 100 000 Totalt økte utgifter: kr 1 133 504
Reduserte utgifter: NAV ny stilling utgår kr 508 684 RU ny stilling utgår kr -624 820 Totalt reduserte utgifter: kr 1 133 504 Kommentarer drift: De fleste av tiltakene vi foreslår ligger inne i Arena. Noen av tiltakene har i denne versjonen justerte beløp for å balansere budsjettet, slik at vi totalt sett kommer ut med den samme balansen som administrasjonssjefens budsjettforslag. Når det gjelder indianerfestivalen foreslår vi at denne består som et kommunalt arrangement, og setter av kr 48 500 i tillegg til beløpet som administrasjonen har satt av i budsjettet til festivalen. Vi foreslår også at det opprettes et pendlertilskudd som skal fordeles på dem som blir rammet av bompenger i forbindelse med jobbpendling. Investeringsbudsjett: Nye tiltak: Ny portal/servicebygg til Hellesvik kirkegård kr 150 000 Kommunal tomteutvikling kr 200 000 Økning i investeringsbudsjettet finansieres ved bruk av fond. Kommentar investeringer: Ny portal til Hellesvik kirkegård er et innspill fra beboerne i området som går ut på å få til et mer verdig inngangsparti på gravplassen (innspill er sendt kirkevergen). Kirken har tidligere spilt inn ønske om et servicebygg. Dette bygget skal sørge for at arbeidere som utfører oppgaver på kirkegården skal ha tilgang til toalett og pauserom. Kommunal tomteutvikling er oppfølging av tiltak i bolystprosjektet hvor målet er at kommunen skal disponere byggeklare tomter på ulike områder i kommunen. Unni Mikalsen (SP, SV og fristilte) fremmet administrasjonssjefens innstilling med følgende endringer: Nye driftstiltak: 1. Distriktsmobilen kr 100.000,- 2. Gatelys kr 100.000,- 3. Ungjobb kr 52.550,- 4. Prosjekt barnehage Ulvangen kr 25.000,- 5. Tilskudd politiske parti kr 40.400,- 6. Voksenopplæring kr 7. Gjenopprette stilling LBU kr 567.540,- 8. Prosjektstilling RU 2 år kr 600.000,- 9. Pendlertilskudd kr 100.000, Ordningen med Distriktsmobilen videreføres i første omgang ut 2015. Det er viktig å videreføre ordningen med distriktsmobilen, slik at en kan ivareta de eldres behov for handel, samt avhjelpe de som blir berørt av endringene i bussrutene i forbindelse med åpningen av Toventunellen, til nye bussruter blir iverksatt fra 31. januar i 2015. Ung jobb videreføres, men det forutsetter at retningslinjene evalueres før utlysning.
Midler som tidligere er avsatt til indianerfestival overføres kultur generelt, og kan søkes om av interesserte som ønsker å arrangere festival. Voksenopplæring. Fra 2015 starter en gradvis utvidelse av undervisningstilbudet ved Leirfjord VO. Nye elever som kommer etter 1.1.2015 (begynner) og fullfører utdannings-programmet ved Leirfjord VO. Elever som allerede går ved Alstahaug VO, kan fullføre sitt utdanningsløp der. Utvidelsen av voksenopplæringstilbudet i Leirfjord gjøres (i første halvår) ved stillingsutvidelse, fleksibel timetalls- og gruppedeling, samt engasjement av ekstra lærer ved behov. Fra 1.8.2015 forutsettes det en mer permanent dimensjonering av bemanning, timetall og gruppestørrelser ved Leirfjord VO. En forutsetter at Leirfjord kommune fortsetter å kjøpe grunnskoleundervisning fra Alstahaug som før. I fortsettelsen kan det vurderes om det også er hensiktsmessig å kjøpe 2-4 elevplasser for undervisning på «høyere nivå» fra Alstahaug. En eventuell merkostnad med omleggingen, tas ved en budsjettregulering i 2015. Prosjektstilling, styrking av RU i en toårsperiode. Dette på grunn av stort etterslep på planarbeid. Nye investeringstiltak: 1. Gang og sykkelvei Leland kr 1.000.000,- (2015 og 2016) 2. Fiber/nettløsning kr 2.500.000,- (2015) kr 3.000.000,- (2016) 3. Kommunale og private vassverk i kretsene kr 1.000.000,- (2015) 4. Infrastruktur industriområde på Leines. kr 5.000.000,- (2015) 5. Prosjekt utredning av virksomhet etter Toven, i Leira kr 500.000,- (2015) 6. Ballbinge Leines kr 200.000,- (2015) For å få tilgang til eksterne midler til utbygging av gang og sykkelvei, er vi avhengig av trafikksikkerhetsplan for de aktuelle områdene. Slik plan er under utarbeidelse for Lelandområdet. Vi tar sikte på å forlenge gang og sykkelveien østover mot Osneset og vestover mot Moen i første trinn. Tiltaket fiber/nettløsning er kommunens andel av forventet kostnad med videreføring ut til kretsene. Det er også stort behov for renovering og vedlikehold av kommunale og private vassverk i kretsene etter flere år med flom og frostskader. Viser til vedtak i hovedplan vatn. Votering Det ble først votert over hvert av de tre innkomne forslag. Avstemningen ga 2 stemmer til Kay Rune Nersunds forslag, 2 stemmer til Sten Rino Bonsaksens forslag og 3 stemmer til Unni Mikalsens forslag. Det ble deretter foretatt slik avstemning:
1) Kay Rune Nersunds forslag til driftsbudsjettet ble satt opp mot Unni Mikalsens forslag til driftsbudsjettet, punkt 1-9, inkludert verbalforslag. (Punkt 8 om prosjektlederstilling RU og punkt 9 om pendlertilskudd i forslaget var ikke med i første voteringsrunde). Unni Mikalsens forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Kay Rune Nersunds forslag. 2) Kay Rune Nersunds forslag til investeringsbudsjettet ble satt opp mot Unni Mikalsens forslag til investeringsbudsjettet, punkt 1-6 inkludert verbalforslag. (Punkt 6 om ballbinge Leines var ikke med i første voteringsrunde. I forhold til første voteringsrunde er også utgifter til fiber/nettløsning redusert med kr 500 00 i 2015 ). Unni Mikalsens forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for Kay Rune Nersunds forslag. 3) Forslag fra Sten Rino Bonsaksen om driftstiltak kr 200 000 i 2015 og 2016 til vedlikehold veier (faste tiltak), kr 200 000 i 2015 og 2016 til vedlikehold kommunale bygg (faste tiltak) og kr 150 000 i 2015 og 2016 til vintervedlikehold (nye veier) faste tiltak ble forkastet med 5 mot 2 stemmer. 4) Forslag fra Sten Rino Bonsaksen om investering til gulv idrettshall/helsesenter i 2015 med kr 1 100 000 ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Innstilling/vedtak: Administrasjonssjefens innstilling, punkt 1.-10. under, ble vedtatt med følgende endringer: Nye driftstiltak: 10. Distriktsmobilen kr 100.000,- 11. Gatelys kr 100.000,- 12. Ungjobb kr 52.550,- 13. Prosjekt barnehage Ulvangen kr 25.000,- 14. Tilskudd politiske parti kr 40.400,- 15. Voksenopplæring kr 16. Gjenopprette stilling LBU kr 567.540,- 17. Prosjektstilling RU 2 år kr 600.000,- 18. Pendlertilskudd kr 100.000, Ordningen med Distriktsmobilen videreføres i første omgang ut 2015. Det er viktig å videreføre ordningen med distriktsmobilen, slik at en kan ivareta de eldres behov for handel, samt avhjelpe de som blir berørt av endringene i bussrutene i forbindelse med åpningen av Toventunnelen, til nye bussruter blir iverksatt fra 31. januar i 2015. Ung jobb videreføres, men det forutsetter at retningslinjene evalueres før utlysning. Midler som tidligere er avsatt til indianerfestival overføres kultur generelt, og kan søkes om av interesserte som ønsker å arrangere festival. Voksenopplæring. Fra 2015 starter en gradvis utvidelse av undervisningstilbudet ved Leirfjord VO. Nye elever som kommer etter 1.1.2015 (begynner) og fullfører utdannings-programmet ved Leirfjord VO. Elever som allerede går ved Alstahaug VO, kan fullføre sitt utdanningsløp der.
Utvidelsen av voksenopplæringstilbudet i Leirfjord gjøres (i første halvår) ved stillingsutvidelse, fleksibel timetalls- og gruppedeling, samt engasjement av ekstra lærer ved behov. Fra 1.8.2015 forutsettes det en mer permanent dimensjonering av bemanning, timetall og gruppestørrelser ved Leirfjord VO. En forutsetter at Leirfjord kommune fortsetter å kjøpe grunnskoleundervisning fra Alstahaug som før. I fortsettelsen kan det vurderes om det også er hensiktsmessig å kjøpe 2-4 elevplasser for undervisning på «høyere nivå» fra Alstahaug. En eventuell merkostnad med omleggingen, tas ved en budsjettregulering i 2015. Prosjektstilling, styrking av RU i en toårsperiode. Dette på grunn av stort etterslep på planarbeid. Nye investeringstiltak: 1. Gang og sykkelvei Leland kr 1.000.000,- (2015 og 2016) 2. Fiber/nettløsning kr 2.500.000,- (2015) kr 3.000.000,- (2016) 3. Kommunale og private vassverk i kretsene kr 1.000.000,- (2015) 4. Infrastruktur industriområde på Leines. kr 5.000.000,- (2015) 5. Prosjekt utredning av virksomhet etter Toven, i Leira kr 500.000,- (2015) 6. Ballbinge Leines kr 200.000,- (2015) 7. Gulv idrettshall/helsesenter kr 1 100 000,- (2015) For å få tilgang til eksterne midler til utbygging av gang og sykkelvei, er vi avhengig av trafikksikkerhetsplan for de aktuelle områdene. Slik plan er under utarbeidelse for Lelandområdet. Vi tar sikte på å forlenge gang og sykkelveien østover mot Osneset og vestover mot Moen i første trinn. Tiltaket fiber/nettløsning er kommunens andel av forventet kostnad med videreføring ut til kretsene. Det er også stort behov for renovering og vedlikehold av kommunale og private vassverk i kretsene etter flere år med flom og frostskader. Viser til vedtak i hovedplan vatn. 1. Kommunestyret vedtar budsjett 2015 med sum driftsutgifter kr 245 748 287,- og sum driftsinntekter på kr 245 748 287,-. 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2015: Rammeområde 1- Sentraladministrasjonen : 15 709 612,- Rammeområde 2 oppvekst og kultur etaten : 51 660 232,- Rammeområde 3 helse og sosialetaten : 55 437 045,- Rammeområde 4 ressurs og utviklingsetaten: 11 962 057,- Rammeområde 8 Finans og fellesutgifter : - 134 768 946,- 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2015 med en total investering på kr 30 780 000,-, finansiert med et låneopptak på kr 11 630 000,- 4. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018.
5. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2015 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen. Eiendomsskatt er 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,5. 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7a fritas Lysam AS og Leirfjord Boligstiftelse for eiendomsskatt i 2015. 9. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer; 01.04.15 og 01.10.15. 10. For verker og bruk gjennomføres ny taksering i 2015, og ny skattetakst for disse legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattesatser.