Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Randi Eikåsen Medlem AP Solbjørg Frantzen Nestleder AP Bjørn Bergheim Leiar AP Birger Nygård Medlem SP Tone Sofie Dale Solvang Medlem SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Hagen MEDL TH Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Olav Storåslid Svein Erik Hagen AP Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Therese Hauger Konst. utviklingsjef Protokollunderskrifter:
Saksliste Utvalssaksnr Innhald Lukka Referatsaker RS12/170 29/2 Svar på søknad om konsesjon. RS12/171 105/9 - Bjarne Morten Gaski - søknadom eigenfråsegn om konsesjonsfridom RS12/172 Løyve til tiltak - oppføring av bustad - 47/156 - Høydalsmo RS12/173 Løyve til tiltak - oppføring av garasje - 22/132 - Dalen RS12/174 Løyve til tiltak - oppføring av anneks til eksisterande hytte - 110/6 - Botnedalen Politiske saker til handsaming PS 12/76 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016, førebels framlegg frå formannskapet
Politiske saker til handsaming PS 12/76 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016, førebels framlegg frå formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 19.09.2012 Thor Arne Heggtveit (Sp) fremma fylgjande tilleggsframlegg: Førebels framlegg til ØP 2013 2016 tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket 12.06.12 om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i 2015. Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i 2014. Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i 2014-2016 - formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket 12.06.12 utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for 2013. Førebels framlegg til ØP 2013 2016 tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak.
Saksprotokoll i Utviklingsutvalet - 18.10.2012 Framlegg frå Bjørn Bergheim: Budsjettsaka vert trekt. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 24.10.2012 et var samrøystes. Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval - 29.10.2012 AMU tek førebels framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016, samt rådmannen sitt framlegg til vitande. AMU tek førebels framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016, samt rådmannen sitt framlegg til vitande. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma - 31.10.2012 Rådmannen si endra tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke Rådmannen si endra tilråding vedlegg 9 i saka (kalla nytt vedlegg 4) Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 01.11.2012 John Utigard fremma fylgjande framlegg: - Innsparingstiltak punkt nr 10 (transportkostnader til arbeidsplass/dagsenter) blir flytta inn i nye tiltak 50 000,- - Støtte ordninga for tannbehandling 50 000,- årleg. Begge framlegga vart tilrådd vedteke med 4 mot 2 røyster.
Kjetil Fulsås fremma fylgjande framlegg: - Ikkje prioritert tiltak Kr 150 000,- (vikarlege) blir lagt inn i prioriterte tiltak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Handlingsplan Helse Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. - Innsparingstiltak punkt nr 10 (transportkostnader til arbeidsplass/dagsenter) blir flytta inn i nye tiltak 50 000,- - Støtte ordninga for tannbehandling 50 000,- årleg. - Ikkje prioritert tiltak Kr 150 000,- (vikarlege) blir lagt inn i prioriterte tiltak. Budsjett/økonomiplan 2013-2016 - 3,0% prisauke 2013 2014 2015 2016 Netto driftsresultat frå tabell 1-1000 kr -3 403-12 118-9 425-7 901 Planområde 1 og 6 (sentral og fellesinntekter): Innsparing/inntektsauke planområde 1 - sentraladm.: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 1 210 1 246 1 284 1 322 Auke momskompensasjon investering (auka 7300, i alt 8 800') 0 0 0 0 Nye tiltak sentral: Mellombels stilling personalavd. - av fondsmidlar Elektronisk fakturahandtering (investering kr 500') -60-62 -64-66 Auke i ramma Kyrkjeleg fellesråd - tilsyn stavkyrkja. -50-52 -53-55 Ordførarpott -150-155 -159-164 Kommuneplanen, samfunnsdelen -200 Vest-Telemark Rådet -341-351 -362-373 NAV - bustadsosialt arbeid - kr 300' statleg tilskot Auke utg. til støttekontaktar -100-103 -106-109 Innsparing/inntektsauke planområde 6 - felles: Nye tiltak felles: Sum planområde 1 309 524 540 556 Renter/avdrag - større låneopptak: 0 0 0 0 Dalen b.hage, opparbeiding nær.areal, bustadtomter, Dalen bryggje,bilar, IKT -700-1 100-1 300 Planområde 2 - Oppvekst Sum planområde 1 og 6 309-176 -560-744 Innsparing/inntektsauke planområde 2- oppvekst: lønsbudsj. 2 200 2 266 2 334 2 404
Innsparing midtskyss 260 268 276 284 Nye tiltak: 0 0 0 0 Auke stillingar Dalen b.hage - i lønsramma Stillingar, ped.konsulent -580-597 -615-634 Styrarassistent Dalen b.hage -370-577 -594-612 Ekstra skyssutg. - fritt skuleval -200-206 -212-219 SUM Planområde 2 1 310 1 154 1 188 1 224 Planområde 3a - Helse 2013 2014 2015 2016 Innsparing/inntektsauke planområde 3a: lønsbudsj. 750 773 796 820 Legekontor - innt.auke 100 103 106 109 20% psykiatrisk sjukepleiar - vakant 115 118 122 126 Jordmorutgifter - dekning av staten 170 175 180 186 Nye tiltak: Fysioterapi -200-206 -212-219 Fjellab -30-31 -32-33 Samhandlingskoordinator -110-113 -117-120 Barnevern -225-232 -239-246 Fagprogram helsestasjonen -100 0 0 0 Ny legevaktsavtale -284-293 -301-310 Naudnettet -150-155 -159 STØTTEORDNING FOR TANNBEHANDLING (vedtak frå HSU 1.11.2012) -50-52 -53-55 VIKARLEGE (vedtak frå HSU 1.11.2012) -150 SUM Planområde 3a -14 145 149 153 Planområde 3b - Omsorg 2013 2014 2015 2016 Innsparing/inntektsauke planområde 3b: lønsbudsj. 2 600 2 678 2 758 2 841 1,5 stilling heimesjukepleia - blir framleis halden vakant (inkl. i ramma) 1 150 1 185 1 220 1 257 1 stilling heimehjelp - vakant 470 484 499 514 0,25 ass.stilling - venestoga, permisjon 130 0 0,2 burettleiar - Åheim 80 0 Gamle skjerma avd. 3 900 4 017 4 138 4 262 Transportkost 50 52 53 55 Tryggleiksalarm - auka brukarbetaling 70 72 74 76 Drift av bilar ved nyinnkaup 50 52 53 55 Inntektsauke - tilskot frå staten til ressurskrevjande brukarar 500 515 530 546
Nye tiltak: TRANSPORTKOST. TIL ARBEIDSPLASS/DAGSENTER vedtak HSU 1.11.2012-50 -52-53 -55 Nye stillingar Åheim -1 340-1 380-1 422-1 464 Kjøp av tilrettelagde arbeidsplassar -215-221 -228-235 Transportutgifter, brukarar -100-103 -106-109 Planområde 4 (kultur) SUM Planområde 3b 7 295 7 298 7 516 7 742 Innsparing/inntektsauke planområde 4 - kultur: lønsbudsj. 300 309 318 328 Nye tiltak: Kulturhus, drift -200-206 -212-219 Lårdal bygdesoge - inn 2013-2016 -300-309 -318-328 Planområde 5 (teknisk) SUM Planområde 4-200 -206-212 -219 Innsparing/inntektsauke planområde 5 - teknisk: lønsbudsj. 1 300 1 339 1 379 1 421 Komm. avgifter/gebyr, auke 10% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare 0 0 0 0 Andre komm. gebyr teknisk, auke 5% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare 0 0 0 0 Overføring av branntilsyn stavkyrkja til Museet/Kyrkja 50 52 53 55 Nye tiltak: Auke vedlikehald og drift -2 000-2 060-2 122-2 185 Auke budsjett innterkommunal feiing - +7% - avgiftsdekning 0 0 0 0 SUM Planområde 5-650 -670-690 -710 Nytt netto driftsresultat/balanse (minus = underskot) etter innsparingar og nye tiltak 4 647-4 574-2 033-455 Krav til driftsresultat - opptrappingsplan til 3% i 2015: 4 897 5 882 7 375 7 599 Manglande (-)innsparing pr 26.10.12 (event. bruk av fond): -250-10 456-9 408-8 054-10 Overføring til investering 086 0 0 0 Avsetjing til disposisjonsfond (-)/bruk av fond (+) 5 189 0 0 0 Overskot (underskot -) -250-4 574-2 033-455
ENDRINGSVEDTAK FRÅ HSU 1.11.12 MED UTHEVA TEKST Handlingsplan Omsorg utan brukarar betaler sjølv transporten til arbeidsplass kr 50 000,- (altså stroke som konsekvens av vedtak fatta over her) Handlingsplan Helse Rådmannen si tilråding Saksprotokoll i Oppvekstutvalet - 01.11.2012 Olav Urbø fremma fylgjande framlegg: 1. Oppvekstutvalet sluttar seg til prioriteringar som er foreslått for planområde 2. 2. Ein ber administrasjonen vurdere om skulematordninga kan fortsette for 2013, og sumarskule med samfinansiering med kultur og næring. Olav Urbø sitt framlegg vart samrøystes tilrådd vedteke. 1. Oppvekstutvalet sluttar seg til prioriteringar som er foreslått for planområde 2. 2. Ein ber administrasjonen vurdere om skulematordninga kan fortsette for 2013, og sumarskule med samfinansiering med kultur og næring. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet 07.11.2012 - Framlegg 1 Bjørn Bergheim fremma fylgjande framlegg: Auke det økonomiske handlingsrommet i kommunen ved å se på strukturelle endringar i kommunen. Framlegg 2 Birger Nygård fremma fylgjande framlegg til nye tiltak, pr.nr.3: Ordførarpott vert redusert til kr 50 000,-. Framlegg 3 Bjørn Bergheim fremma fylgjande framlegg: Lårdal bygdesoge avsluttes etter 2012. Innsparing -300 i 2013. Framlegg 4 Tone D Solvang fremma fylgjande framlegg: Inn som nye tiltak: Opprette ungdomsråd kr 50 000,- Redusere pr. nr.12 Lårdal bygdesoge med kr 50 000,- til kr 250 000,- Framlegg 5 Tone D Solvang fremma fylgjande framlegg:
Utviklingsutvalet sluttar seg til prioriteringar som er foreslått for sine planområder bortsett frå dei endringane som er vedteke. I møtet fremma rådmannen fylgjande endra framlegg til handlingsprogram: Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide endeleg framlegg til handlingsprogram (HP) for perioden 2013 2016 vedkomande teknisk, kultur og næring sitt arbeidsområde. Rådmannen sitt endringsframlegg vart samrøystes tilrådd vedteke. Avrøysting: Det vart røysta alternativt mellom innkomne framlegg og rådmannens framlegg. Framlegg 1 frå Bjørn Bergheim vart tilrådd vedteke med 4 mot 3 røyster Framlegg 2 frå Birger Nygård fall med 3 mot 4 røyster Framlegg 3 frå Bjørn Bergheim fall med 1 mot 6 røyster Framlegg 4 frå Tone D Solvang vart samrøystes tilrådd vedteke Framlegg 5 frå Tone D Solvang vart samrøystes tilrådd vedteke Framlegg 1 Auke det økonomiske handlingsrommet i kommunen ved å se på strukturelle endringar i kommunen. Rådmannens framlegg til tiltak, Ordførarpott (nytt vedlegg 4, pr.nr.3, side 4). Rådmannens framlegg til tiltak, Lårdal bygdesoge (nytt vedlegg 4, pr.nr.12, side 4). Framlegg 4 Inn som nye tiltak: Opprette ungdomsråd kr 50 000,- Redusere pr. nr.12 Lårdal bygdesoge med kr 50 000,- til kr 250 000,- Framlegg 5 Utviklingsutvalet sluttar seg til prioriteringar som er foreslått for sine planområder bortsett frå dei endringane som er vedteke. Endringsdvedtak - Handlingsprogram. Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide endelegg framlegg til handlingsprogram (HP)for perioden 2013 2016 vedkomande teknisk, kultur og næring sitt arbeidsområde. Merknader til vedtak gjort i UTU 07.11.12, må meldast ifrå. Liv Ellen Beck