Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Transkript

1 Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: Tid: 09:00 Dersom du ikkje kan møte, ber ein om at du melder frå til sentralbordet snarast råd. Vararepresentantane møter berre etter nærare innkalling. Synfaring på Savuti og Kyrkjebø. Leiar Håvard Holstaa

2 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Lukka RS 12/4 RS 12/5 RS 12/6 Referatsaker Skuleskyss i Høydalsmo Søknad om deltaking i rettleiarkorps Prioritert rekkefylgje oversendelse av søknadar om bistad frå veiledarkorps

3 Politiske saker til handsaming PS 12/17 Tertialrapport for 2 tertial - planområde 2 PS 12/18 Godkjenning av mellombels barnehageavdeling - Savuti og Kyrkjebø PS 12/19 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet

4 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Finn Arne Askje Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Oppvekstutvalet 12/ Tertialrapport for 2 tertial - planområde 2 Saksdokument: Saksutgreiing: Etter 2. tertial 2012; dvs ved utgongen av august 2012, bør forbruket av andre driftsutgifter og overføringar samt inntekter ligge innanfor 70 % av årsbudsjettet, medan forbruket av netto løn løn skal ligge innafor 64 % av det totale lønsbudsjettet. Dette er ein tommelfingerregel. BUDSJETTKONTROLL: BUDSJETTKONTROLL PR 2. TERTIAL 2012 (1000 kr - nettotal) Planområde Lønsbudsjett Forbruk løn %- Totalbudsjett Totalt forbruk % August forbruk 2012 pr forbruk , ,6 (Budsjettal er ekskl. 1% lønsj.) "Norm" Konklusjon: Det føreligg pr eit overforbruk på lønn, mens budsjettet samla sett ligg under norm. Oppvekstsjefen meiner at totalbudsjettet for planområde 2 held for 2012, ein vil gje leiargruppa i oppvekst beskjed om varsemd med innkjøp.

5 Forbruk pr : Konto Konto (T) Regnskap (1) Budsjett (1) Rev. budsjett (1) Disponibelt (1) Forbruk i % 200 Oppvekstutvalet , Oppvekstkontoret , Spesialundervisning Vaksenopplæring/morsmålsund Fellesugifter , Tokke skule , Høydalsmo skule , Åmdals Verk Oppvekstsenter , Lårdal oppvekssenter , Byrte oppvekssenter , Kulturskulen , Fellesutg. barnehagar , Dalen barnehage , Høydalsmo barnehage , Åmdals Verk barnehage , Byrte barnehage , Lårdal barnehage , ,48 BUDSJETTKONTROLL PR 3.KVARTAL 2012 Planområde Lønsbudsjett Forbruk løn %- (1000 kr - nettotal) Totalbudsjett Totalt forbruk % September forbruk 2012 pr forbruk , ,0 (Budsjettal er ekskl. 1% lønsj.) "Norm" Konklusjon: Det føreligg overforbruk på Høydalsmo barnehage, avviket er stort men etter nøye gjennomgang er det budsjettert med 440% stilling. Drifta krev 490% stilling sidan det er over 18 plassar. Dessutan har barnehagen fått auka tid til administrasjon jf. vedtak i administrasjonsutvalet - sak 12/10. På konto 243 (barnehagen på Åmdals-Verk) føreligg det òg eit overforbruk, som skuldast at ein må auke bemanninga i periodar av veka. Grunnen til auka bemanning er at talet på born går utover ein norm enkelte dagar (etter at borna som har tilbod om SFO kjem i barnehagen). Budsjettramma kan nok òg bli knapp i Dalen barnehage, Tokke skule og Høydalsmo skule. Det skal likevel vere grunn til å tru at dei med varsemd bruk av ramma kan klare å styre mot balanse i budsjettet. Lårdal skule har eit høgt forbruk, men om ein ser oppvekstsentret i heilskap så ligg det innanfor normalen. Budsjettet er ikkje regulert i forhold til lønnsjusteringa, det er venteleg at det kan betre økonomien i den enkelte skule/barnehage (reduksjon i konto 210). Oppvekstutvalet vedtok i juni (sak 12/13) spesialtiltak for enkelte born, som må overførast frå konto 210. Grunna ein utfordrande situasjon på Tokke skule er bemanninga auka i ei klasse fram til jol. Det reknar ein å kunne dekke innan eiga ramme på planområde 2.

6 AVVIKSRAPPORT: AVVIKSRAPPORT 2.TERTIAL 2012 Ansvarsområde Avvik Lukka avvik Oppvekst 1 0 Sum 1 0 Konklusjon: Leiar vil i løpet av kort tid gjennomføre eit arbeid for å lukke avviket. Avviket er knytt til ei personalsak. NÆRVÆR: Nærværsrapport kvartal kvartal Total 2.kvartal 1.kvartal Total 2.kvartal 1.kvartal 2.kvartal % Planomr % % % % % 2010 % 2010 % 2009 % 2 95,56 92,62 94,18 94,50 92,02 93,01 95,34 90,99 94,87 % - fråvær 4,44 7,38 5,82 5,5 7,98 6,99 4,66 9,01 5,13 Konklusjon: Fråværet i 2. kvartal er det lågaste som har vore sidan DISPONERING AV TILDELTE RAMMER FRÅ OVERSKOTET I 2011: Kommunestyret har avsett delar av overskotet frå 2011 til ulike planområde. Den økonomiske ramma til planområde 2 er disponert slik: Tokke skule kr til opprusting av uteområdet *) Høydalsmo skule kr til opprusting av uteområdet *) Musikkskulen kr til innkjøp av instrument**) *) Til opprusting av uteområda arbeider skulane med ekstern finansiering avsette midlar vil vere kommunal eignelut. For å kunne oppnå størst mogeleg ekstern finansiering, vil det frå oppvekstsjefens vurdering vere teneleg å kunne få høve til å overføre desse midlane til **) Satsing på korps i skulen har vore ein suksess, for at ordninga kan vidareførast og påbyrjast på alle skulane i 3. og 4. klasse var det naudsynt å investere i instrument. Rådmannen si tilråding: 1. Oppvekstutvalet tek tertialrapporten for planområde 2 til orientering. 2. Oppvekstutvalet tilrår overføring av midlar frå disponeringa av overskotet i 2011 for uteområde på Tokke og Høydalsmo skule til Oppvekstutvalet gjev rådmannen fullmakt til å justere budsjettet innan planområde 2 si budsjettramme.

7 Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Finn Arne Askje Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Oppvekstutvalet 12/ Godkjenning av mellombels barnehageavdeling - Savuti og Kyrkjebø Vedlegg: 1 Uttale frå kommunelege - Savuti Saksdokument: Saksutgreiing: Kommunestyret har delegert oppvekstutvalet å godkjenne barnehagar etter 10 i barnehagelova. Jf. utdraga frå delegasjonsreglementet. Lov av 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar med føresegner: OU godkjenner barnehagar, jf 10 i lova. Barnehagelova: 10. Godkjenning Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. 1, 1a og 2. Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 1a. Særlig formål Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at verdiene i loven 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon. Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. Tilføyd ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827). 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.

8 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Det ligg føre: - Radonmålingar på Kyrkjebø og Savuti (resultat og tiltak blir presentert i møte) - Uttale frå kommunelege, Savuti. Vedlagt. - Uttale frå kommunelege, Kyrkjebø. Blir lagt fram i møte, skriftleg uttale føreligg ikkje enno. I samband med møte blir det lagt opp til synfaring på Savuti og Kyrkjebø. Rådmannen si tilråding: Savuti og Kyrkjebø blir godkjent som midlertidige barnehageavdelingar mens det blir oppført ny barnehage på Dalen.

9 Godkjenning av barnehage. Etter synfaring 24.sept 2012 konkluderes det med at kommunalt hus " Savuti " på Monsjordet etter min vurdering fyller kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og dermed kan godkjennes til bruk som mellombels barnehage. Under synfaringa var ikkje alt ferdigstila men det ble legt frem plan for løysingar på inngjerding og ankomst / levering for born og personale som eg vurderar som gode. 16/10-12 Lars Håvard Eriksen Kommunelege

10 Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2012/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/ Utviklingsutvalet 12/ Administrasjonsutvalet 12/ Arbeidsmiljøutval 12/ Rådet for eldre og funksjonshemma 12/ Helse- og sosialutvalet 12/ Oppvekstutvalet 12/ Utviklingsutvalet Administrasjonsutvalet Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram , førebels framlegg frå formannskapet Vedlegg: 1 Budsjett ØP , utkast til formannskapet sitt førebelse vedtak til ØP den Tabell 1. 2 Budsjett ØP , rådmannen sitt førebelse framlegg til investeringsplan Tabell 2. 3 Budsjett ØP , rådmannen sitt utkast til endringar i ØP Tabell 3. 4 Innspel til budsjettarbeidet frå planområde Vedlegg 4. Saksdokument: 1. Oppvekstutvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP Utviklingsutvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP Helse- og sos.utvalet sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP K.sak 12/31 Budsjett ØP , kommunestyret sitt vedtak F.sak 12/ drøfting av budsjett 2013 og ØP og handlingsprogram

11 Saksutgreiing: Vedlagde tabell 3 (vedlegg 3) syner endringar i driftsutgiftene med å vidareføre dagens driftsnivå, i tillegg er innarbeidd andre vedtak som er gjort som har konsekvens utover 2012, t.d. nye tiltak innan omsorgsetaten og nye, mellombelse avdelingar i Dalen barnehage. Rådmannen gjer også framlegg om nokre nye tiltak på kvart planområde som bør inn i økonomiplanen(øp), og at innsparingskrav i ØP som inneber stillingskutt - blir utsett i tid. Nye tiltak som er lagt inn er m.a. 1,6 stillingar på oppvekstetaten til pedagogisk- eller barnehagekonsulent og assisterande barnehagestyrar i Dalen barnehage, 2 sjukepleiar-stillingar i samband med samhandlingsreformen m.a., nye fire år med midlar til arbeidet med Lårdal bygdesoge og midlar til å dekkje auka trong for vedlikehaldsmidlar og inntektssvikt på teknisk område. Rådmannen vil førebels ikkje tilrå ytterlegare auke i dei kommunale avgiftene sidan det har vore stor auke dei to siste åra og det alt er innarbeidd ein 3% auke i ØP; men dette kan bli aktuelt i det endelege framlegget til budsjett. Av di dei kommunale avgiftene etter kvart har blitt nokså høge vil rådmannen også tilrå at innkrevjinga frå 2013 av skjer 4 gonger i året, kvartalsvis. Eigedomsskatt blir framleis likevel å krevje inn over to terminar som før. Straumprisane er låge og inntektene frå konsesjonskraftsalet blir, i tråd med kommunestyrevedtaket i juni, sett til kr 15 mill. i 2013, men med litt auke i slutten av ØP. Pristaket blir likevel tilrådd sett til 36 øre/kwh, med von om høgare inntekter. Ein monaleg risiko frå 2012 av og vidare i ØP er kva for straumforbruk kommunen faktisk har hatt året før. Inntektene er basera på 50 gwh målt forbruk, blir forbruket lågare enn 50 gwh i 2011 og 2012 så må Tokke kommune betala attende differansen blir forbruket høgare så får me tilsvarande attendebetalt. Dette skjer på hausten året etter forbruksåret, når alle rekneskapstal er godkjende. I investeringsplanen er nå m.a. lagt inn budsjettmidlar til å fullføre utbyggjinga ved Dalen bryggjeområde, til ikt-utstyr, -programvare og lisensar, opparbeiding av næringsareal og bustadtomter, tenestebilar innan helse, omsorg og teknisk og ny brannbil i Rådmannen gjer merksam på at tala i tabellane er førebelse og usikre, det blir framleis arbeidd med talgrunnlaget for budsjettet. Økonomiske føresetnader i framlegget er 3% løns- og prisvekst i perioden, 4% lånerente og låneavdragstid på 30 år. Dei usikre tala blir meir avklart når statsbudsjettet kjem, men i vanskelege økonomiske tider internasjonalt er nok vonene om betre økonomiske rammevilkår for kommunesektoren nokså små. Me må vera budde på at framlegg til økonomiplan av kan bli mykje endra til endeleg framlegg Dette budsjettframlegget er bare starten på ein samla plan for å koma fram til eit balansert budsjett i kommunestyret i desember. Vonleg kjem det fleire framlegg til betring av budsjettbalansen, slik at kommunestyret til slutt har fleire alternativ å velje i. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart

12 planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for Saksprotokoll i Formannskapet Thor Arne Heggtveit (Sp) fremma fylgjande tilleggsframlegg: Førebels framlegg til ØP tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for 2013.

13 Førebels framlegg til ØP tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg frå Bjørn Bergheim: Budsjettsaka vert trekt. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Vedtaket var samrøystes. Vedtak Budsjettsaka vert trekt.