Møtebok: Styret ved NHH (04.05.2016) Styret ved NHH Dato: 04.05.2016 Sted: Milano
Saksliste Vedtakssaker 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte 2/16, og innkalling og saksliste møte 3/16 3 21/16 Strategioppdatering NHHE 5 22/16 Oppdatering KS Utdanning: Ny rutine for godkjenning av gradsgivende program ved NHH Executive 6 23/16 Opprettelse av nytt erfaringsbasert masterprogram - EMBA in Sustainable Innovation in Global Seafood 10 24/16 EQUIS re-akkreditering av NHH 2016 11 25/16 Årsverk og ressursprioriteringer for administrasjonen 12 26/16 Styrets innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning 13 27/16 Styreleder/rektor orienterer 21 28/16 Adm.dir. orienterer 22 29/16 Eventuelt - mai 2016 23
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2/16, OG INNKALLING OG SAKSLISTE MØTE 3/16 Saksbehandler Signe Petra Morvik Arkivreferanse 15/01878-7 Utvalg Styret ved NHH 04.05.2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra møte 2/16 og innkalling og saksliste møte 3/16 godkjennes. Bakgrunn: Vedlagt protokoll fra møte 1/16. 1 Utvalgsnr 20/16
MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: Sted: Arkivsak: 10.03.2016 kl. 10:15 Telefonmøte 16/00233 Tilstede: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Arild Schanke, Malin Arve, Marie Løkeland Lerøy, Jørgen Færevaag Møtende varamedlemmer: Vidar Schei for Øystein Thøgersen Andre: Anita Jensen Søvik, Frank Mortensen under sakene 15/16 og 16/16 Protokollfører: Nina Skage SAKSKART Side Vedtakssaker 14/16 15/01878-5 Godkjenning av protokoll fra møte 1/16, og innkalling og saksliste møte 2/16 2 15/16 16/00175-4 Utkast til årsrapport for NHH 2015-2016 2 16/16 14/00812-8 Vurdering av innføring av internrevisjon på NHH 2 17/16 16/00389-1 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som 1404 professor Center for Empirical Labor Economics - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 3 18/16 16/00420-1 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som 1404 professor The Choice Lab - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 3 19/16 15/01885-3 Eventuelt - møte 10.03.16 3 Sted, 10.03.2016 Nina Skage Adm. direktør 1
14/16 Godkjenning av protokoll fra møte 1/16, og innkalling og saksliste møte 2/16 Behandlet av 1 Styret ved NHH 10.03.2016 Saknr 14/16 Møtebehandling To saker under eventuelt. Vedtak Protokoll fra møte 1/16 og innkalling og saksliste møte 2/16 ble godkjent. 15/16 Utkast til årsrapport for NHH 2015-2016 Behandlet av 1 Styret ved NHH 10.03.2016 Saknr 15/16 Møtebehandling Årsrapport utsendt i forkant av møtet ble gjennomgått område for område. Styret kom med forslag til endringer som administrasjonen tok med seg til videre bearbeiding. Vedtak Styret tar utkast til Årsrapport for NHH 2015-2016 til etterretning. Merknader og synspunkter som fremkommer i møtet innarbeides i rapporten. Styret gir rektor og administrerende direktør fullmakt til å avslutte arbeidet før oversendelse til Kunnskapsdepartementet. 16/16 Vurdering av innføring av internrevisjon på NHH Behandlet av 1 Styret ved NHH 10.03.2016 Saknr 16/16 Møtebehandling Frank Mortensen innledet kort om arbeidet som har ledet til NHHs innstilling om hvordan vi skal svare ut Finansdepartementet (R117) vedrørende bruk av internrevisjon i staten. Det har vært en grundig og involverende prosess internt på NHH. Styremedlem Aase Lundgaard har vært konsultert og kom med sine forslag til justeringer i forkant av endelig styrebehandling. Vedtak Styret på NHH ser at internrevisjon kan være et nyttig instrument for styret, men anser at NHH som en liten og lite kompleks organisasjon ikke har behov for en egen internrevisjon. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide et svar til Kunnskapsdepartementet i tråd med notatet fremlagt for styret. 2
17/16 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som 1404 professor Center for Empirical Labor Economics Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Behandlet av 1 Tilsettingsutvalget 2 Styret ved NHH 24.02.2016 10.03.2016 Saknr 10/16 17/16 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 18/16 Tilsetting uten kunngjøring i stilling som 1404 professor - The Choice Lab Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Behandlet av 1 Tilsettingsutvalget 2 Styret ved NHH 24.02.2016 10.03.2016 Saknr 11/16 18/16 10.03.2016 Saknr 19/16 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 19/16 Eventuelt - møte 10.03.16 Behandlet av 1 Styret ved NHH Vedtak To saker under eventuelt. Saksdokumentet er unntatt offentlighet 3
Dette dokumentet er unntatt offentlighet. Tittel: Strategioppdatering NHHE Tilgangskode: Unntatt offentlighet Paragraf: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2
OPPDATERING KS UTDANNING: NY RUTINE FOR GODKJENNING AV GRADSGIVENDE PROGRAM VED NHH EXECUTIVE Saksbehandler Kjetil Larssen Arkivreferanse 16/00249-3 Utvalg Styret ved NHH 04.05.2016 Utvalgsnr 22/16 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny rutine for godkjenning av gradsgivende program ved NHH Executive Bakgrunn: I følge NHHs Kvalitetssikringssystem for utdanningen (KS Utdanning) er det samme rutine som gjelder for godkjenning av nye gradsgivende program ved NHH Executive som for fulltidsstudiene. NHH Executive har tatt initiativ til å utvikle en egen rutine for gradsgivende executiveprogram (vedlegg 1 Forslag til ny rutine), da dagens rutine oppleves som lite tilpasset NHH Executives virksomhet, og vanskeliggjør arbeidet med å nå de målene som er satt for virksomheten. Forslaget til ny rutine er utarbeidet i samarbeid mellom ledelsen for NHH Executive og Seksjon for utredning og kvalitetssikring. Rutinene skal sikre at alle nye studieprogram som utvikles ved NHH holder tilfredsstillende kvalitet, er på rett nivå, at studiet inngår i kvalitetssikringssystemet ved høyskolen, og at alle andre formalkrav er på plass. Gode rutiner for godkjenning av nye studieprogram er en del av kravene som stilles til vitenskapelige høyskoler1. NHH har som vitenskapelig høyskole myndighet til selv å godkjenne og opprette program på alle nivåer innenfor de fagområdene vi har rett til å tildele doktorgrad, uten å søke akkreditering av studiet hos NOKUT. Dette innebærer imidlertid at høyskolen selv er ansvarlig for å sikre og dokumentere at alle nye programmer holder tilfredsstillende faglig kvalitet. Brudd på dette vil kunne føre til tilbakekalling av akkrediteringen. Dagens rutine (vedlegg 2 Gjeldene rutine) krever flere høringsrunder og to runder med styrebehandling. Dette er svært tidkrevende, og svært dårlig tilpasset NHH Executives virksomhet. Der NHHs fulltidsprogrammer gjenspeiler matriseorganiseringen ved høyskolen, hvor alle eller de fleste institutt deltar i alle studieprogram, er NHH Executives tilbud i mye større grad utviklet av eller i tett samarbeid med enkelte institutt eller faggrupper, gjerne på oppdrag fra næringer, bedrifter eller organisasjoner. Dette innebærer mindre behov for institusjonsvide høringsprosesser enn for høyskolens øvrige studier. 1 FOR-2013-02-28-237 Studietilsynsforskriften 4-2 (c). 1
I forslag til ny rutine er derfor kravene til høringsrunder på institusjonen fjernet til fordel for krav om forankring i relevante fagmiljø, blant programdirektørene og i markedet (virksomheter, bedrifter, næringer etc). Det legges også opptil at nye gradsgivende NHH Executive-program kun behandles én gang i styret. Det er Programutvalget for etter- og videreutdanning (PEU) som står som ansvarlig for prosessene frem til styrebehandling. Det er også PEU som vedtar den innstillingen som sendes til styret med forespørsel om godkjenning og således har ansvar for å påse at programmet som foreslås opprettet er i tråd med de regler som gjelder. Dette må dokumenteres i innstillingen, og rutinen spesifiserer derfor enkelte viktige elementer som må inngå. Her er selvsagt studieplanen sentral, men også målsettinger med det nye programmet, hvordan programmet passer inn i eksisterende portefølje og ikke minst hvile ressurser som er tenkt brukt inn i programmet. Administrasjonen vurderer det dithen at den nye og forenklede rutinen som foreslås fortsatt vil sikre god faglig kvalitet i de program som godkjennes, samtidig som NHH Executives muligheter til å konkurrere i markedet bedres betraktelig. Som varslet i sak 7/16 i styrets februarmøte, vil det være ønskelig å revidere hele KS Utdanning i lys av der erfaringer som er gjort siden forrige NOKUT-evaluering i 2012. Også det pågående arbeidet med AACSB-akkreditering, forventet ny Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning fra Kunnskapsdepartementet, samt ny Studietilsynsforskrift fra NOKUT vil kunne medføre behov for revisjon. Vi forventer å sende revidert kvalitetssikringssystem til styret våren 2017. Det vil i den sammenheng være naturlig å evaluere den nye rutinen da, og samtidig se på de eksisterende rutinene for programgodkjenning ved høyskolen. 2
Rutiner for opprettelse og kvalitetssikring av nye gradsgivende programmer ved NHH Executive (inkludert nye spesialiseringer) 1. Styret ved NHH har det endelige ansvaret for opprettelse og kvalitetssikring av nye gradsgivende Executive-programmer og spesialiseringer. 2. Initiativ til etablering av nye Executive program / spesialiseringer vil kunne komme fra en av følgende parter: a. NHH styret b. PEU (Programutvalget for Executive) c. Fagmiljøet d. NHH Executive e. Bedrifter, offentlige virksomheter og andre kjøpere av executive programmer (eks klynger) 3. Programutvalget for etter og videreutdanningen (PEU) er ansvarlig for prosessene mht. utredning av nye gradsgivende Executive program og nye spesialiseringer innenfor eksisterende programmer. 4. NHHE utformer studieplan og eventuelle forslag til ny forskrift der dette er nødvendig. NHHE er ansvarlig for å forankre nye gradsgivende Executive programmer/spesialiseringer hos relevante interessenter. I utvikling av studieplan involveres: Fagpersoner som skal bidra i programmet og/eller blir berørt på andre måter Programdirektører Næringsliv, offentlige virksomheter, og andre potensielle kunder for sammen å utvikle programmer slik at de treffer målgruppen på best mulig måte 5. PEU utarbeider og vedtar innstilling for nye Executive-program /spesialiseringer. Innhold i innstillingen: a. Målsettinger b. Studieplan med forslag til faglig struktur - fordeling på fag / fagområder og kurs i form av studiepoeng c. Innpasning i NHHs øvrige kursportefølje d. Forslag til ressursbruk 6. Styret ved NHH fatter vedtak om opprettelse av programmet/spesialiseringen, og godkjenner samtidig studieplan og eventuelle tilhørende forskrifter. 7. Administrasjonen utarbeider informasjonsmateriell, søknadsskjemaer og tilrettelegger utdanningsplaner i FS. 8. Nye studieprogrammer vil kvalitetssikres etter gjeldende rutiner av programutvalget.
Rutiner for opprettelse og kvalitetssikring av nye studieprogrammer (inkludert nye masterprofiler) 1. Styret har ansvaret for opprettelse og kvalitetssikring av nye gradsgivende studieprogrammer og masterprofiler. 2. Initiativ til etablering av nytt studieprogram / masterprofil vil kunne komme fra en av følgende parter: a. Departementet b. Styret c. Programutvalgene d. Fagmiljøet e. NHHS 3. Programutvalgene er ansvarlige for prosessene mht. utredning av nye studieprogrammer og nye masterprofiler. 4. Utarbeidelse av innstilling for nytt studieprogram / masterprofil. Innhold i innstillingen: a. Målsettinger b. Forslag til faglig struktur - fordeling på fag / fagområder og kurs i form av studiepoeng c. Innpasning i studieplanene forøvrig d. Forslag til ressursbruk 5. Innstilling på høring. Programutvalgene vurderer aktuelle høringsinstanser. 6. Endelig innstilling. Programutvalgene vurderer høringsuttalelsene og vedtar endelig innstilling. 7. Styrebehandling og vedtak om opprettelse. 8. Programutvalgene / administrasjonen endrer forskrifter og studieplaner eller utarbeider nye der dette er nødvendig. 9. Forskrifter og studieplaner på høring ved institusjonen. 10. Endelig styrebehandling av forskrifter og studieplan. 11. Administrasjonen utarbeider informasjonsmateriell, søknadsskjemaer og tilrettelegger utdanningsplaner i FS. 12. Nye studieprogrammer vil kvalitetssikres etter gjeldende rutiner av programutvalgene i forbindelse med den årlige rapporteringen. Vedtatt av Styret 24. april 2012
Dette dokumentet er unntatt offentlighet. Tittel: Opprettelse av nytt erfaringsbasert masterprogram - EMBA in Sustainable Innovation in Global Seafood Tilgangskode: Unntatt offentlighet Paragraf: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2
Dette dokumentet er unntatt offentlighet. Tittel: EQUIS re-akkreditering av NHH 2016 Tilgangskode: Unntatt offentlighet Paragraf: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2
ÅRSVERK OG RESSURSPRIORITERINGER FOR ADMINISTRASJONEN Saksbehandler Odd Storetvedt Arkivreferanse 15/00049-10 Utvalg Styret ved NHH 04.05.2016 Utvalgsnr 25/16 Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Bakgrunn: Det vil i møtet bli orientert om status vedr årsverk og ressursprioriteringer for administrasjonen. 1
STYRETS INNSPILL TIL STORTINGSMELDINGEN OM KVALITET I HØYERE UTDANNING Saksbehandler Kjetil Larssen Arkivreferanse 16/00431-5 Utvalg Styret ved NHH 04.05.2016 Utvalgsnr 26/16 Forslag til vedtak: Styret ber arbeidsgruppen utforme forslag til svar på bakgrunn av diskusjonen i møtet og innspill fra høyskolen for øvrig. Styret ber om å få forelagt foreløpig utkast i junimøtet, og vil ta stilling til videre behandling da. Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet har sendt ut invitasjon til å bidra til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som er ventet våren 2017. Meldingen vil inkludere tiltak og virkemidler for å heve studiekvaliteten i norsk høyere utdanning. Ambisjonen for meldingen er å stimulere til utvikling av en sterkere kvalitetskultur og tydeligere ledelse i norsk høyere utdanning. Spørsmålene som stilles av kunnskapsministeren er rettet til styret ved NHH. Ledelsen har satt ned en arbeidsgruppe for å utforme forslag til høyskolens svar. Svarbrevet må senere godkjennes av styret selv, styrets arbeidsutvalg eller rektor, alt etter styrets ønske. Fristen for å svare KD er 1. juli. Arbeidsgruppen består av: Prorektor Sunniva Whittaker Dekan Jan I. Haaland Dekan Per E. Manne Seksjonsleder Kjetil S. Larssen Student Nikolai Belsvik, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret Arbeidsgruppen vil innhente synspunkter fra fagmiljøene, programutvalgene, studentforeningen og administrasjonen. Ett av spørsmålene går imidlertid direkte på styrets vurdering av egne utfordringer og av fem faktorer kunnskapsministeren ser som avgjørende for god utdanningskvalitet. 1
Spørsmål 1 lyder: «Hva ser dere som de viktigste utfordringene i styrets arbeid for å fremme høyere kvalitet i utdanningen? I teksten over har jeg trukket frem fem faktorer jeg mener er avgjørende for god utdanningskvalitet. Er dere enige i at dette er sentrale faktorer, og hvorfor/hvorfor ikke? Er det noe vesentlig dere mener mangler i listen?» Teksten det henvises til er de fem faktorene kunnskapsministeren trekker frem som avgjørende for god undervisningskvalitet: 1. 2. 3. 4. 5. Vi må ha høye ambisjoner på studentenes vegne. Vi må tilby aktiviserende og varierte læringsformer. Vi må skape en kvalitetskultur og en tydelig utdanningsledelse. Vi må intergrere studentene i det akademiske fellesskapet. Vi må sikre samspill med arbeidslivet. Se vedlagte dokument for mer utfyllende beskrivelse av faktorene og for bestillingen i sin helhet. Arbeidsgruppen tar gjerne imot innspill også på de andre spørsmålene. 2
REKTOR ORIENTERER Saksbehandler Signe Petra Morvik Arkivreferanse 15/01883-5 Utvalg Styret ved NHH 04.05.2016 Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Bakgrunn: Rektor orienterer om aktuelle saker i møtet. 1 Utvalgsnr 27/16
ADM.DIR. ORIENTERER Saksbehandler Signe Petra Morvik Arkivreferanse 15/01884-6 Utvalg Styret ved NHH 04.05.2016 Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Bakgrunn: Adm. dir. orienterer i møtet om aktuelle saker. 1 Utvalgsnr 28/16
EVENTUELT - MAI 2016 Saksbehandler Signe Petra Morvik Arkivreferanse 15/01885-4 Utvalg Styret ved NHH 04.05.2016 Forslag til vedtak: Ingen saker under eventuelt. 1 Utvalgsnr 29/16