Offentleg møteprotokoll Styremøte 7/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.12.2015 kl. 10:45-15:15 Møtestad: BK 220 Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Janne Heggvoll Kjell Einar Dagfinrud Stig Ove Brobakke Inger Østensjø Kristin Marie Sørheim Rune Johan Krumsvik for Endre Brunstad Forfall: Terje Heggem Endre Brunstad Pernille Solvang Joanna Antoniak Petter Bjørdal Protokollførar: Jacob Jr Kjøde Underskrifter: 10.12.2015 Kjell Einar Dagfinrud Stig Ove Brobakke 1
SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 85/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 86/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 6/2015 4 87/15 Status - struktursaka 5 88/15 Økonomirapportering per 31.10.2015 6 89/15 Budsjett 2016 7 90/15 Studieprogramporteføljen for studieåret 2016-2017 8 91/15 Plan for studentrekruttering 2016 9 92/15 Godkjenning av styringssystem for informasjonssikkerheit ved Høgskulen i Volda 10 93/15 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet, perioden 2014/ 2015 11 94/15 Namneendring - Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur 12 95/15 96/15 Godkjenning av utlysingstekst, professor i statsvitskap/samfunnsvitskap, st.nr. 42/2015 Godkjenning av utlysingstekst professor i sosialpsykologi/samfunnspsykologi/kulturpsykologi, st.nr. 41/2015 13 14 97/15 Godkjenning av sakkunnig utval - Unnteke etter Offl 25 15 98/15 Ymse 16 Sak 90/15 vart handsama etter struktursaka 2
85/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende 3
86/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 6/2015 Protokoll frå styremøte 6/2015 vart godkjend 4
87/15 Status - struktursaka Framlegg til vedtak Styret tar orienteringa om status i struktursaka til orientering Styret tar orienteringa om status i struktursaka til orientering, og ber leiinga vere særleg merksam på kvalitetskrava i det vidare arbeidet. 5
88/15 Økonomirapportering per 31.10.2015 Styret tek den interne økonomirapporten per 31.10.2015 til vitande 6
89/15 Budsjett 2016 1. Satsingsmidlane blir fordelte som vist i vedlegg 6 2. Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i 4.7.1 3. Styret vedtek at ramma på 321,6 mill. kroner blir fordelt som spesifisert i vedlegga 1A og IB. Fordelt ramme inkludert fordelte satsingsmidlar pr. 1.1.2016 (tal i 1.000 kroner): AKF ASH AMF AHL Fellesadm Andre felles Ufordelt SUM 28 680 43 953 24 451 72 203 42 178 75 950 34 135 321 551 4. Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar 5. Styret fordeler eit inntektskrav for 2016 på 31,4 mill kroner slik (tal i 1.000 kroner): AKF ASH AMF AHL Fellesadm SUM 3 000 8 000 2 000 18 000 400 31 400 6. Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på 10,4 mill. kroner samt stipendiatmidlane på 11,7 mill. kroner. 7
90/15 Studieprogramporteføljen for studieåret 2016-2017 Framlegg til vedtak 1. Styret godkjenner studietilbudene ved Høgskulen i Volda for studieåret 2016-2017 jfr. vedlegg 1, og med de endringene som kom frem i styremøtet. 2. Oppstarten av studieprogrammene er avhengig av nok søkere. 3. Studietilbudene på bachelor- og mastergradsnivå må opprettes og driftes innenfor avdelingene sine tildelte rammer eller delfinansieres med studieavgift. 4. For studietilbud med studieavgift er den laveste satsen kr. 4000 pr. 15 studiepoengs emne. 1. Styret godkjenner studietilbudene ved Høgskulen i Volda for studieåret 2016-2017 jfr. vedlegg 1. 2. Oppstarten av studieprogrammene er avhengig av nok søkere. 3. Studietilbudene på bachelor- og mastergradsnivå må opprettes og driftes innenfor avdelingene sine tildelte rammer eller delfinansieres med studieavgift. 4. Avdelingene avgjør selv hvilke studium som skal ha studieavgift. 5. For studietilbud med studieavgift er den laveste satsen kr. 4000 pr. 15 studiepoengs emne. 8
91/15 Plan for studentrekruttering 2016 Styret sluttar seg til innhaldet og prioriteringane til Plan for studentrekruttering 2016. 9
92/15 Godkjenning av styringssystem for informasjonssikkerheit ved Høgskulen i Volda Høgskulestyret godkjenner framlagt Styringssystem for informasjonssikkerheit ved Høgskulen i Volda. 10
93/15 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet, perioden 2014/ 2015 Styret tek årsrapporten frå Læringsmiljøutvalet til vitande. 11
94/15 Namneendring - Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur endrar namn til Institutt for språk og litteratur (ISL) frå 1. januar 2016. 12
95/15 Godkjenning av utlysingstekst, professor i statsvitskap/samfunnsvitskap, st.nr. 42/2015 Framlegg til vedtak Utlysingstekst vert godkjent i samsvar med framlegget og innarbeidde merknadar frå møtet. Utlysingstekst vert godkjent i samsvar med framlegget, med tilleggsmerknad: Søkjarar bør ha doktorgrad eller tilsvarande, samt fagleg kompetanse i samsvar med generelle krav til professorstilling. 13
96/15 Godkjenning av utlysingstekst professor i sosialpsykologi/samfunnspsykologi/kulturpsykologi, st.nr. 41/2015 Framlegg til vedtak Utlysingstekst vert godkjent i samsvar med framlegget og innarbeidde merknadar frå møtet. Utlysingstekst vert godkjent i samsvar med framlegget, med tilleggsmerknad: Søkjarar bør ha doktorgrad eller tilsvarande, samt fagleg kompetanse i samsvar med generelle krav til professorstilling. 14
97/15 Godkjenning av sakkunnig utval Unnteke etter Offl 25 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit 15
98/15 Ymse Ingen saker vart meldt inn under ymse. 16