Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes til servicetorget, tlf: 611 26 410 snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Budsjett- og økonomiplandokumentet følger vedlagt som særtrykk. Det vil bli gitt en orientering om status for næringstutviklingsprosjektet Opptur Søndre Land. Møtet vil bli avsluttet med en enkel servering av julemat i kantina. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 93/10 10/849 BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2011-2014 94/10 10/1897 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2011 95/10 10/1756 VALG AV NYTT MEDLEM TIL ELDRERÅDET 96/10 10/10 REFERATER KOMMUNESTYRET 2010 - MØTE DEN 13.12.2010 Hov, den 01.12.2010 Reidar Eriksen ordfører Knut Viset kontorsjef Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 61 12 64 10 2860 HOV HOV Telefaks: 61 12 64 20
BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 2011-2014 Saksbehandler: Terje Lindalen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/849 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/10 Formannskapet 09.06.2010 51/10 Kommunestyret 21.06.2010 182/10 Formannskapet 01.09.2010 61/10 Kommunestyret 13.09.2010 21/10 Arbeidsmiljøutvalget 14.09.2010 211/10 Formannskapet 13.10.2010 72/10 Kommunestyret 18.10.2010 15/10 Det kommunale råd for funksjonshemmede 29.10.2010 12/10 Det kommunale eldreråd 29.10.2010 17/10 Det kommunale eldreråd 22.11.2010 17/10 Det kommunale råd for funksjonshemmede 22.11.2010 246/10 Formannskapet 24.11.2010 93/10 Kommunestyret 13.12.2010 / Formannskapet 24.11.2010 Innstilling: I. Kommunestyret vedtar at følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av punkt 6.8.3 i budsjettdokumentet, og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer 2011. 2. Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B i Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering og øvrige kommentarer i foranstående pkt. 2. Side 2 av 15
2. Kommunestyret vedtar at det i 2010 kan opptas lån med til sammen kr 12 350 000,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: 1.4900.30040.1800 Årets budsjettreserve kr 201 000,-. 1.4900.30041.1800 Avsetning lønnsøkning kr 7 400 000,-. Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2010 sak 126/10 Kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo redegjorde for saken. Rådmannens innstilling vil bli lagt fram direkte i kommunestyret. Saken tas foreløpig til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.06.2010 sak 51/10 Konskevensjustert budsjettoversikt for 2011-2014, samt rådmannens innstilling ble utdelt i møtet. Kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo gjorde nærmere rede for saken. Rådmannens innstilling: Kommunestyret viser til dokumentet KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETTOVERSIKT 2011-2014 VERSJON 1 og understreker alvoret i kommunens økonomiske situasjon. Kommunestyret viser til pkt. 8 i dokumentet og vedtar budsjettoversikten for tjenesteområdene/ ansvarsområdene som føreløpige budsjettrammer for 2011-2014. Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag på hvordan kommunens økonomi kan komme i balanse til det første kommunestyremøtet etter ferien, 6. september. Side 3 av 15
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til dokumentet KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETTOVERSIKT 2011-2014 VERSJON 1 og understreker alvoret i kommunens økonomiske situasjon. Kommunestyret viser til pkt. 8 i dokumentet og vedtar budsjettoversikten for tjenesteområdene/ ansvarsområdene som føreløpige budsjettrammer for 2011-2014. Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag på hvordan kommunens økonomi kan komme i balanse til det første kommunestyremøtet etter ferien, 6. september. Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2010 sak 182/10 Rådmann og kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo gjorde nærmere rede for saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til tilrådingene i saken og ber rådmannen sammen med budsjettkomitéen arbeide videre med oppgavekutt, nedbemanning og eiendomsskatt i tråd med disse tilrådingene. Kommunestyret forutsetter å få saken tilbake i forbindelse med framdriften i budsjettarbeidet utover høsten. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.09.2010 sak 61/10 Rådmann og kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo gjorde nærmere rede for saken. Det ble i den forbindelse gjort oppmerksom på at det er avdekket feil vedr. endringer i antall årsverk som er nevnt nederst på side 7 i saksutredningen. Deretter innledet ordføreren til debatt med Side 4 av 15
bakgrunn i innstillingen fra formannskapet. I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter, kommentarer og innspill, men ingen konkrete endrings- eller tilleggsforslag. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til tilrådingene i saken og ber rådmannen sammen med budsjettkomitéen arbeide videre med oppgavekutt, nedbemanning og eiendomsskatt i tråd med disse tilrådingene. Kommunestyret forutsetter å få saken tilbake i forbindelse med framdriften i budsjettarbeidet utover høsten. Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 14.09.2010 sak 21/10 Rådmannens redegjørelse tatt til orientering. AMU tar redegjørelsen til orientering Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2010 sak 211/10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar rådmannens orientering om budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 til etterretning. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.10.2010 sak 72/10 Side 5 av 15
Korrigert saksutredning ble utdelt i møtet. Rådmannen gjorde nærmere rede for saken og behandlingen fra møtet i budsjettkomitéen den 06.10.2010. Rådmannen understreket de utfordringer kommunen står overfor, og at en strever både fra administrasjonens side og fra budsjettkomitéens side på å utrede forslag til nødvendige tiltak for å kunne utarbeide et budsjettforslag i økonomisk balanse. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.. Kommunestyret tar rådmannens orientering om budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 til etterretning. Behandling/vedtak i fellesmøte med det kommunale råd for funksjonshemmede og eldrerådet den 29.10.2010 Økonomisjef Terje Lindalem kom og orienterte om budsjett/øk.plan. Orienteringen tas til etterretning. Rådet uttaler seg endelig om budsjett/øk.plan i et ekstraordinært møte mandag 22.november kl.11:00. Behandling/vedtak i fellesmøte med Det kommunale eldreråd og kommunalt råd for funksjonshemmede den 22.11.2010 sak 17/10 Det ble fremmet følgende omforent forslag fra rådene: 1. Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede tar orienteringen til etterretning. 2. Rådene er imidlertid bekymret for reduksjon i skolebudsjettet som rammer barn med behov for spesialundervisning. Rådene ber videre om at Fjordbo vernes for eventuelle nedskjæringer. Eldrerådet er spesielt bekymret for økende antall eldre og demente. Søknader til kort- og langtidsopphold ved eldresenteret ser også ut til å øke. Vi ber derfor om at de ledige plassene ved sykehjemmet vurderes tatt i bruk til Side 6 av 15
korttidsopphold. Samhandlingsreformen vektlegger forebygging og rehabilitering. Rådene ber derfor om at fysisk aktivitet vektlegges for alle aldersgrupper, f.eks. oppkjøring av skiløypene. Enstemmig vedtak. 1. Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede tar orienteringen til etterretning. 2. Rådene er imidlertid bekymret for reduksjon i skolebudsjettet som rammer barn med behov for spesialundervisning. Rådene ber videre om at Fjordbo vernes for eventuelle nedskjæringer. Eldrerådet er spesielt bekymret for økende antall eldre og demente. Søknader til kort- og langtidsopphold ved eldresenteret ser også ut til å øke. Vi ber derfor om at de ledige plassene ved sykehjemmet vurderes tatt i bruk til korttidsopphold. Samhandlingsreformen vektlegger forebygging og rehabilitering. Rådene ber derfor om at fysisk aktivitet vektlegges for alle aldersgrupper, f.eks. oppkjøring av skiløypene. Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2010 sak 246/10 Det ble utdelt følgende nye vedlegg i tillegg til dokumentene som er fremlagt iht tilleggssaklisten: Oversikt over foreslåtte investeringsprosjekter og forslag på kommunale avgifter/egenbetalinger. Vedleggene vil bli innarbeidet i selve budsjettdokumentet. Rådmannen gjorde nærmere rede for oppbyggingen av budsjettdokumentet, og hovedpunktene i budsjettforslaget relatert til de foreslåtte tiltakene. Formannskapet ga uttrykk for positive tilbakemeldinger på selve oppbyggingen av budsjettdokumentet, og det arbeidet som er utført. Ordfører etterlyste sak om hvordan en har tenkt å disponere Søndre Land kommunes andel av den varslede ekstra eldremilliard-satsingen. Kommunalsjef Odd Syversen opplyste at Søndre Land sin andel av denne satsingen utgjør ca kr 1,3 millioner, og understreket at dette er engangsmidler som er overført kommunene kun for 2010, men ikke videreført i 2011. Det er lagt føringer på hvordan kommunene kan disponere disse midlene. Formannskapet ba om å få seg forelagt en sak vedr. disponeringen av midlene. Side 7 av 15
Det ble foretatt en gjennomgang av oversikten over investeringsprosjekter, og det vil bli foretatt noen justeringer/endringer i tråd med gjennomgangen. Rådmannen inviterte formannskapet å ta stilling til om tilknytningsavgiften for vann og kloakk skulle økes eller ikke. Formannskapet vedtok enstemmig at det ikke skulle foretas noen endringer. Formannskapet ble enige om at det foreliggende budsjettdokumentet, med de endringer som fremkom under behandlingen i møte, legges ut til offentlig ettersyn. For øvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt. I. Kommunestyret vedtar at følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av punkt 6.8.3 i budsjettdokumentet, og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer 2011. 2. Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B i Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering og øvrige kommentarer i foranstående pkt. 2. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2010 kan opptas lån med til sammen kr 12 350 000,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: 1.4900.30040.1800 Årets budsjettreserve kr 201 000,-. 1.4900.30041.1800 Avsetning lønnsøkning kr 7 400 000,-. Bakgrunn: Vedlagt følger Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 med ordførerens innstilling. Ordføreren viser til denne og dokumentene for øvrig som følger vedlagt. Driftsbudsjett for 2011 er i balanse. Det understrekes imidlertid at det må jobbes videre for å oppnå en bærekraftig økonomi i budsjettet med et netto driftsresultat på 3-5%. Side 8 av 15
Det vises til tidligere behandling og utdelte dokument. Vedlegg: Budsjettdokumentet som særtrykk Side 9 av 15
Sak 94/10 SPILLEMIDDELSØKNADER FOR 2011 Saksbehandler: Dag Johansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 10/1897 Saksnr.: Utvalg Møtedato 240/10 Formannskapet 24.11.2010 94/10 Kommunestyret 13.12.2010 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å imøtekomme Fluberg Skiklubbs fornyede søknad om spillemidler for 2011. 2. Kommunestyret vedtar slik finansieringsplan: Spillemidler: kr 540000,-, Egenkapital: 26000,-, Kommunal delfinansiering: kr 300000,-, Dugnad kr 753000,- Total kostnad: 1.619000,- 3. Vedtaket i k-sak 83/09 om delfinansering av følgende anlegg opprettholdes: Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kat kr 62000,- Holmen vel, Mølleparken, restutbetaling kr 6000,- Holmen vel, sandhåndballbane, restutbetaling kr 30000,- S. Land il, lysløye, restaurering/utvidelse kr 91788,- 4. For hvert av anleggene belastes den kommunale delfinansieringen over kulturbudsjettet: 14704.15360.3800 med tilsvarende budsjettjustering overført fra disposisjonsfondet: 19400.15360.3800 Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2010 sak 240/10 Rådmannen orienterte om status på disposisjonsfondet, og gjorde rede for at dersom tilsagn om tidligere vedtatte bevilgninger vedr. bruk av disposisjonsfondet faktisk blir belastet disposisjonsfondet ved årets slutt, er det ikke dekning for hele beløpet som er forutsatt som kommunal delfinansiering. Dette vil imidlertid kunne løses ved at vedtaket om å innvilge lån til Hov Møbel Eiendom AS på inntil 1 million kr, er vedtatt bevilget enten fra disposisjonsfondet eller skattereguleringsfondet, jfr. vedtak i kommunestyresak 74/10. Dersom det da ikke er dekning på disposisjonsfondet ved årets slutt, vil da resterende bevilgning av lånet til Hov Eiendom bli belastet skattereguleringsfondet. Side 10 av 15
Sak 94/10 1. Kommunestyret vedtar å imøtekomme Fluberg Skiklubbs fornyede søknad om spillemidler for 2011. 2. Kommunestyret vedtar slik finansieringsplan: Spillemidler: kr 540000,-, Egenkapital: 26000,-, Kommunal delfinansiering: kr 300000,-, Dugnad kr 753000,- Total kostnad: 1.619000,- 3. Vedtaket i k-sak 83/09 om delfinansering av følgende anlegg opprettholdes: Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kat kr 62000,- Holmen vel, Mølleparken, restutbetaling kr 6000,- Holmen vel, sandhåndballbane, restutbetaling kr 30000,- S. Land il, lysløye, restaurering/utvidelse kr 91788,- 4. For hvert av anleggene belastes den kommunale delfinansieringen over kulturbudsjettet: 14704.15360.3800 med tilsvarende budsjettjustering overført fra disposisjonsfondet: 19400.15360.3800 Bakgrunn: Fristen for lag og foreninger til å søke om spillemidler for 2011 utløp 15. september 2010. Ved fristens utløp var det kommet inn bare en søknad, det er en fornyet søknad fra Fluberg skiklubb: Lysløype i Bergegarda. Fluberg skiklubbs søknad ble godkjent som søknad av Oppland fylkeskommune for 2010, men fikk ikke tilsagn om spillemidler med begrunnelse av at det ikke var nok midler til fordeling. Kommunestyrer fattet i møte den 14. desember 2009, sak 83/09, følgende vedtak om finansieringsplan for søknaden fra Fluberg skiklubb relatert til lysløype i Bergegarda : Spillemidler: kr 540000,-, Egenkapital: 26000,-, Kommunal delfinansiering: kr 300000,-, Dugnad kr 753000,- Total kostnad: 1.619000,- Videre ble det i samme sak gjort slikt vedtak om delfinansiering av følgende anlegg: Rond o-lag, rehabilitering av Attjern o-kat kr 62000,- Holmen vel, Mølleparken, restutbetaling kr 6000,- Holmen vel, sandhåndballbane, restutbetaling kr 30000,- S. Land il, lysløye, restaurering/utvidelse kr 91788,- Side 11 av 15
Sak 94/10 Når søknaden er godkjent, men ikke får tilsagn om midler, er det vanlig prosedyre at søknaden fornyes neste år. Fluberg skiklubb har fornyet sin søknad. Alle nødvendige vedlegg er lagt ved søknaden. Formalitetene krever imidlertid at det fattes et nytt politisk vedtak Krav og hensyn: For å kunne søke spillemidler må anleggene være vedtatt rullert inn i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Etter vedtak i kommunestyret 14.desember 2009, sak 82/09 er anlegget vedtatt rullert inn i kommunedelplanen. For at spillemiddelsøknaden skal få status godkjent av fylkeskommunen, må disse kriteriene være oppfylt: Forhåndsgjodkjente planer og behovsoppgave for anlegget. Detaljert kostnadsoverslag Finansieringsplan Plan for bruk Kopi av bekreftet grunnboksutsutskrift. Søknad om spillemidler skal legges fram for idrettsrådet som gir sin innstilling. Søndre Land idrettsråd har i møte 4. november 2010 vedtatt å anbefale Fluberg skiklubbs fornyede søknad. Siden det i år er bare en søknad, og den er fornyet, er det ikke behov for å sette opp en prioriteringsliste. Fluberg skiklubb har fornyet sin søknad med det samme kostnadsoverslaget og den samme finansieringsplanen. Alternative løsninger: 1) Kommunestyret vedtar spillemiddelsøknaden med det kostnadsoverslaget og den finansieringsplanen som foreligger. 2) Kommunestyret vetar å avslå spillemiddelsøknaden. Det vil bety at anlegget ikke blir realisert. Vurdering: Fluberg skiklubb har gjort et meget grundig forarbeid både med hensyn til spillemiddelsøknaden og forberedelser til oppstart av arbeidet med anlegget. Fluberg skiklubb aktiviserer mange barn og unge gjennom sine treninger og klubbrenn. Det vil være et tilbakeslag for dette arbeidet om lysløypeanlegget ikke kan realiseres. Konklusjon - forslag: Søknaden anbefales imøtekommet, og det fremmes forslag om finansieringsplan/bruk av spillemidler og kommunaldelfinansiering i tråd med vedtaket i kommunestyresak 83/09. Side 12 av 15
Sak 95/10 VALG AV NYTT MEDLEM TIL ELDRERÅDET Saksbehandler: Kjeld Dag Svendsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/1756 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/10 Det kommunale eldreråd 29.10.2010 243/10 Formannskapet 24.11.2010 95/10 Kommunestyret 13.12.2010 Innstilling: Kommunestyret vedtar at: 1. Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. 2. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Behandling/vedtak i Det kommunale eldreråd den 29.10.2010 sak 15/10 Olaug Lihagen refererte fra møtet i Søndre Land Pensjonistforening som fremmet følgende forslag: Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Enstemmig. Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2010 sak 243/10 Side 13 av 15
Sak 95/10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at: 3. Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. 4. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Bakgrunn: Det må velges nytt medlem til Eldrerådet i Søndre Land etter at pensjonistforeningens representant, Ella Røyseng, har gått bort. Dersom nåværende personlige varamedlem Kjell Olberg blir valgt, må det også velges nytt varamedlem. Vurdering: Søndre Land Pensjonistforening har behandlet saken og foreslått følgende: Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Søndre Land Eldreråd behandlet saken i møte 29.10.10, sak 15/10 og vedtok enstemmig: Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Konklusjon - forslag: Kjell Olberg velges som ny fast representant i Søndre Land Eldreråd. Trygve Kleppen velges som ny personlig vararepresentant. Side 14 av 15
Sak 96/10 REFERATER KOMMUNESTYRET 2010 - MØTE DEN 13.12.2010 Saksbehandler: Knut Viset Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/10 Kommunestyret 13.12.2010 Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Bakgrunn: Det fremmes følgende referatsaker til behandling (følger vedlagt): 1. Protokoll fra kommunestyret den 22.11.2010 2. Opprykk som 1. vararepresentant til kommunestyret, brev av 25.11.2010 Side 15 av 15