?.` -f3 rosenvik TARVAREPÅ Til TB, Aksjonærene i Rosenvik AS Medlemmene i styret/varamedlemmer for Rosenvik AS.s'eff'6 Orkanger 26.mai 2015 OR1MNÆRGENERALFORSAMLING 11. JUNI 2015 KL 14.00 Vi viser til innkalling til ordinær generalforsamling i ROSENVIK AS utsendt med brev datert 12. mai 2015. Vedlagt følger saksdokumenter. Med hilsen ROSENVIK AS Ove J. Snuruås nit Otto Lie Styreleder Daglig leder Vedlegg, C/c: Statsaut. Revisor Karl 0. Sanderød Rosenvik AS Hallefors gt. 9 1Postboks 23 1 Teleton 72 46 61 00 1Org.nr: N0915484425 MVA 1postmonak@)rosenvik.no 1www.rosenvik.no TARVARE PÀ 'i:.deqep,ici, I ARBEIDZLIVI ;EP,,CE I OmPE.TUN,SE I HANDVERK I CATERINGI
Dagsordens punkt 4 Beretning og regnskap for 2014. Revisjonsberetning for 2014. Vedlegg: Årsregnskap 2014 for Rosenvik AS m/årsberetning og revisjonsberetning
Dagsordens punkt 5 Godtgjørelse til styret.
GENERALFORSAMLING 6. juni 2014 Dagsordens punkt 5 Forslag fra valgkomiteen: Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen fremmer slikt forslag til godtgjørelse til styret i ordinær generalforsamling den 11.6.2015: Godtgjørelse til styreleder Fast godtgjørelse kr. 53 000 + kr. 2 000 pr. møte. Godtgjørelse til nestleder og styremediemmene Fast godtgjørelse kr. 9 000 + kr. 2 000 pr. møte. Til møtende varamedlem kr. 3 000 pr. møte. Godtgjørelsene forslås fastsatt for perioden fra generalforsamling 11.6.15 og til generalforsamling i juni 2016.
Dagsordens punkt 6 Godtgjørelse til revisor.
Deloitte. Deloitte AS Postboks 5670 Sluppen NO-7485 Trondheim Norway Besøksadresse: Dyre Halses gate 1A Tlf.: +47 73 87 69 00 www.deloitte.no Generalforsamlingen i Rosenvik AS 22. mai 2015 REVISJONSHONORAR FOR 2014 Vi ber om at vårt revisjonshonorar blir fastsatt til kr. 53.000,- ekskl. mva Med hilsen Deloitte AS J.(lidi jørnaas forwir~ Karl 0. Sanderød Deloitte 'efers to one or more of Devoitte Touche Tofimatsu Limded, a UK okvate company limited bv guarantee, and its nemork of members "irrns, each of which se legehy separate ara independent entity Please cee Knvwdeoitte.00rn/rolomoss for a detailed descriptibn of tre Med emmer av Der Norsye Revisorforenng legal srsucture of Deloitte Touche Tormatsu Lmitey and its merroer firms org nr 980 211 282
Dagsordens punkt 7 Innkomne forslag: 7.1 Fullmakt til styret for å kunne erverve egne aksjer. Se vedlegg.
Dagsordens punkt 7.1. Innkomne forslag: Forslag fra styret: Styrets fullmakt til å erverve egne aksjer forlengelse. Styret fremmer følgende sak til behandling under Innkomne forslag i ordinær generalforsamling 11,6.2015: Fullmakt til styret for å kunne erverve egne aksjer Styret viser til vedtak i ordinær generalforsamling 6.6.14 hvor styret fikk fullmakt til å erverve egne aksjer etter gitte forutsetninger innenfor tidsrammen 6.6.2014 til 1.7.2015. Styret føler behov for å få forlenget denne tidsrammen og anmoder derfor om at generalforsamlingen den 11,6.2015 fatter slikt vedtak: Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende vilkår: Fullmakten gjelder fra 11.6.2015 til 1.7.2016. Selskapet kan erverve egne aksjer for inntil pålydende verdi NOK 130 125. Det høyeste beløp som kan betales for en aksje er NOK 2576. Det laveste beløp som kan betales for en aksje er NOK 250. Generalforsamlingen stiller styret fritt når det gjelder ervervsmåte og salg.
Dagsordens punkt 8 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Vedlegg: Kopi av innstilling fra valgkomiteen Kopi av valgresultat ved valg av ansatte representant til styret 12.5.2015.
ROSENVIK AS TILLITSVALGTE VALGOVERSIKT GENERALFORSAMLING 2014 VALGT SIST 1.G. PA VALG I 2015 VALGKOMITEENS FORSLAG Styret for 2 år 1.1. Styreleder Ove Jørgen Snuruås 2013 2006 Ove Jørgen Snuruås Marit Risvaag 1.2. Nestleder Aage Schei 2013 2013 Aage Schei Aage Schei 1.3. Styremedlem Ingrid Skarstein 2013 2005 Ingrid Skarstein Ellen H. Bergsrønning 1.4. Styremedlem Odd Gorseth 2014 2012 1.5. Styremedlem Mildrid E. W. Gimseng 2014-2014' 1.6. Styremedlem Bodil Sinnes (ansatt) 2013 2013 Bodil Sinnes Bodil Sinnes 1.7. Styremedlem Trygve Øyasæter (ansatt) 2014 2014 ANDRE FORSLAG VALGT PA GENERALFORSAMLING 2015 Aksjonærvalgte vararepresentanter for 2 år 2.1. Varamedlem Ola Halsen 2013 2013 Ola Halsen Ola Halsen 2.2. Varamedlem Aud Elin Grønning 2014 2008 2.3. Varamedlem Ann Lisbeth Tøndel 2013 2013 Ann Lisbeth Tøndel Ann Lisbeth Tøndel Personlige varamedlemmer for styrerepresentanter valgt av og blant ansatte For Bodil Sinnes 3.1.1 Vararepresentant Anne Lauritzsen 2013 2013 Anne Lauritzen Tove Oldervik 3.1.2. Vararepresentant Wiggo Moe 2013 2013 Wiggo Moe Knut Christoffersen 3.1.3. Vararepresentant Elisabeth Rønningen 2013 2013 Elisabeth Rønningen Jøran Ysland For Trygve øyasæter 3.2.1. Vararepresentant Aud Inger Kalseth 2014 2014 3.2.2. Vararepresentant Tony Prestmo 2014 2014 3.2.3. Vararepresentant Hans Ragnar Klingen 2014 2014 Valgkomite for 1 år 4.1. Leder Gunnar H. Lysholm 2014 2003 Gunnar H. Lysholm 4.2. Medlem Are Hilstad 2014 2012 Are Hilstad 4.3. Medlem Jon P. Husby 2014 1998 Jon P. Husby Innstilling på leder for valgkomite presenteres i møtet. Styreleder og nestleder skal velges ved særskilt valg med en funksjonstid på 1 år. Styreleder Aage Schei Nestleder for Valgkomiteen Gunnar H. Lysholm (sign)
VALGRESULTAT VED VALG AV ANSATTES REPRESENTANT MED 3 VARA- REPRESENTANTER TIL STYRET FOR ROSENVIK AS DEN 12. mai 2015. Etter kontroll og stemmetelling av valgstyret, ble resultatet følgende: REPRESENTANT: BodilSinnes VARAREPRESENTANT: ToveOldervik VARAREPRESENTANT: KnutChristoffersen VARAREPRESENTANT: JøranYsland Av 70 stemmeberettigede stemte 54 personer, ingen stemmesedler er forkastet. 16 personer unnlot å stemme r Orkanger 13.5.2015 Valgstyret. Arnt OiveEggan Ole Sund /