ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2007

Transkript

1 Til aksjonærene :11 Side 1 Til Aksjonærene i Namsos Trafikkselskap ASA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling for 2007 vil bli avholdt i Storsalen, Samfunnshuset i Namsos Torsdag 26. april kl I henhold til vedtektene leder styrets leder møtet. Registrering av aksjonærer og fullmektiger vil finne sted fra kl Registrering kan også skje ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema før generalforsamlingen. Sakliste for generalforsamlingen: Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 2 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning. Sak 3 Godtgjørelse til styret. Sak 4 Godtgjørelse til revisor. Sak 5 Styrets erklæring vedr. fastsettelse av lønn og annen godtgjøring for ledende ansatte. Sak 6 Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer. Sak 7 Valg. Årsberetning for 2006 samt forslag under sak 5, 6 og 7 følger vedlagt. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan bruke vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmakt gis styrets leder, kan fullmaktsskjemaet returneres til selskapet i vedlagte svarkonvolutt. Aksjonærer som kan legitimere seg reiser fritt til og fra generalforsamlingen med selskapets båter. Namsos 3. april 2007 Odd Reidar Øie Styrets leder Postadresse: Postboks 128 N-7801 Namsos Besøksadresse: D/S Kaia 7800 Namsos Telefon: Telefaks: E-post: firmapost@ntsasa.no Bankgiro: Foretaksregisteret: NO MVA

2 Til aksjonærene :11 Side 2 NTS Ordinær Generalforsamling torsdag 26. april 2007 Sak 5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I tråd med allmenaksjelovens 5-6 og 6-16a skal slik erklæring behandles av generalforsamlingen. Hovedprinsippet for lederlønninger i selskapet, dvs adm.dir., ledere for forretningsområdene eller datterselskapene, har vært og er individuell fast årslønn med tillegg av naturalytelser som fri telefon og avisabonnement. Selskapet har ikke ordninger med firmabiler, aksjeopsjonsordninger eller bonuser for ledende ansatte eller styre. Alle ledende ansatte er medlemmer i den ytelsesbaserte, kollektive pensjonsordningen. Administrerende direktør har i 2007 en fast årslønn på kr , fri telefon og to avisabonnement dekket av selskapet. I tillegg er det en avtale om at pensjon skal utgjøre 66 % av lønn ved full opptjening. For å dekke opp dette er det opprettet tilleggspensjonsordninger utover den kollektive som koster selskapet ca kr pr år. Dersom adm.dir. blir sagt opp av styret er det avtalt en etterlønnsperiode på 6 måneder utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder.

3 Til aksjonærene :11 Side 3 NTS Ordinær Generalforsamling torsdag 26. april 2007 Sak 6. Fornyet fullmakt til kjøp av egne aksjer. Allmennaksjeloven gir allmennaksjeselskaper rett til å erverve egne aksjer. I 9 2 står det bl.a.: "Et allmennaksjeselskap kan erverve egne aksjer dersom den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen." Generalforsamlingen i 2006 ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer, med gyldighet begrenset i 18 måneder fra registrering i Foretaksregisteret. Fullmaktens gyldighet vil utløpe om noen måneder. Styret ber derfor generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til aksjeloven gjeldende for 18 måneder. Forslag til ny fullmakt: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens 9 2. Den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer skal ikke overstige 10 % av aksjekapitalen tilsvarende pålydende på kr Den laveste kurs som kan betales for aksjene er kr. 20, den høyeste er kr 140. Erverv og avhendelse kan skje både via aksjemegler og direkte med kjøper/selger. Fullmakten skal gjelde i 18 måneder fra den er registret i Foretaksregisteret.

4 Til aksjonærene :11 Side 4 Sak 7. Valg Ingolf Marifjæren Utsikten Laksevåg 31. mars 2007 Nasmsos Trafikkselskap ASA Postboks NAMSOS Valg på den ordinære generalforsamling 2007 Jeg ber om at alle selskapets tillitsvalgte blir satt på valg på den ordinære generalforsamling Med vennlig hilsen

5 Til aksjonærene :11 Side 5 PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING Jeg/vi vil møte på generalforsamling i Namsos Trafikkselskap ASA torsdag 26. april 2007 kl i Namsos samfunnshus. Jeg/vi vil møte med egne aksjer og med fullmakt for aksjer tilhørende andre. den Navn med blokkbokstaver Adresse Dersom du/dere møter med fullmakt fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges denne påmelding. Det tar tid å kontrollere aksjer og fullmakter og dele ut stemmesedler. Vi henstiller derfor om å returnere denne påmelding innen 24. april. FULLMAKT Undertegnede som er eier av.. aksjer i Namsos Trafikkselskap ASA gir herved fullmakt til styrets leder/. eller den denne bemyndiger til å møte og stemme for mine aksjer på den ordinære generalforsamlingen som avholdes torsdag 26. april den Underskrift.. Gjenta med blokkbokstaver Adresse Fullmakt til styrets leder legges i konvolutt og sendes til: NAMSOS TRAFIKKSELSKAP ASA, Postboks 128, 7801 Namsos eller som telefaks til nr