Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Aust-Agder Fylkeshus Dato: 30.10.2015 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Linda Jenssen Medlem Irene Henriksen Aune Medlem Marianne Landaas Medlem Arne Thomassen Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Bent Sørensen Daglig leder Rådgiver Dag Ole Teigen Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Før møtet hadde rådgiver Else Tonstad fra Gabler Investment Consulting en gjennomgang av nytt forslag til kapitalforvaltningsstrategi for 2016 for Aust-Agder utviklings og kompetansefond. 1
Arendal, 30. oktober 2015 Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Styreleder Marianne Landaas Linda Jenssen Signe Sollien Haugå Irene Henriksen Aune John Georg Bergh Daglig leder 2
Saksnr Innhold ST 15/58 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 21. mai 2015 ST 15/59 Protokoll fra rådsforsamlingen 12.6.2015 ST 15/60 Avkastning på fondets kapital pr. 30.9.2015 ST 15/61 Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2015 ST 15/62 MS 15/1 ST 15/63 ST 15/64 ST 15/65 Vedtektsendring - Varemedlemmer i rekke Melding om statsstøtterettslige spørsmål Agderprosjektet: Status og fremdrift Sluttrapport fra Knutepunkt Sørlandet: STYRKE - Næringsnær barnehage og skole Sluttrapport fra Arena Helse: Mobilisering innen velferdsteknologi ST 15/66 Eventuelt til 30. oktober 2015 3
ST 15/58 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 21. mai 2015 Protokoll fra styremøte 21. mai 2015 godkjennes. ST 15/59 Protokoll fra rådsforsamlingen 12.6.2015 Protokoll fra rådsforsamling 12. juni 2015 tas til orientering. ST 15/60 Avkastning på fondets kapital pr. 30.9.2015 Styret tar saken til etterretning. 4
ST 15/61 Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2015 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 15/62 Vedtektsendring - Varemedlemmer i rekke 1. 5 kapittel 2 første ledd endres til Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv varemedlemmer i rekke. 5 kapittel 2 andre ledd endres til: Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4 år og 3 medlemmer for 2 år og deretter annenhvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 3 eller 4 varamedlemmer for 4 år ad gangen. 2. Forslaget oversendes rådsforsamlingen til endelig behandling. Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 1: 1. 5 kapittel 2 første ledd endres til Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv varemedlemmer i rekke. Begge kjønn skal være representert med minst 40 %. 5 kapittel 2 andre ledd endres til: Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4 år og 3 medlemmer for 2 år og deretter annenhvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 3 eller 4 varamedlemmer for 4 år ad gangen. Styreleders forslag til punkt 1 og sekretariatets forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Dermed var følgende vedtatt: 1. 5 kapittel 2 første ledd endres til Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv varemedlemmer i rekke. Begge kjønn skal være representert med minst 40 %. 5 kapittel 2 andre ledd endres til: Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4 år og 3 medlemmer for 2 år og deretter annenhvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 3 eller 4 varamedlemmer for 4 år ad gangen. 2. Forslaget oversendes rådsforsamlingen til endelig behandling. 5
MS 15/1 Melding om statsstøtterettslige spørsmål 1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar meldingen til etterretning. 2. Styret ber sekretariatet om å komme tilbake med en sak om videre håndtering. ST 15/63 Agderprosjektet: Status og fremdrift Saken tas til etterretning. ST 15/64 Sluttrapport fra Knutepunkt Sørlandet: STYRKE - Næringsnær barnehage og skole Styret tar sluttrapporten fra Knutepunkt Sørlandet til etterretning. 6
ST 15/65 Sluttrapport fra Arena Helse: Mobilisering innen velferdsteknologi Styret tar sluttrapporten fra Arena Helse, om mobilisering innen velferdsteknologi, til etterretning. ST 15/66 Eventuellt til 30. oktober 2015 Samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør Daglig leder informerte om et mulig samarbeid med stiftelsen. Det vil bli lagt frem egen sak om dette på neste styremøte. Styreleder og daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør inviteres til neste styremøte. Søknader 2016 Styret har fått tilsendt en oversikt på søknader mottatt til utlysning 2016. Administrasjonen vil nå behandle disse og komme med forslag til tildeling av midler til styremøtet 5.2.2016. Endelig vedtak om tildeling av midler fattes på styremøte 19.2.2016. 7