TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Yngve Voktor Møtedato: 18. september 2014 Møtetidspunkt: 10.00 Saksnr: Utvalg regionråd Forslag til vedtak: ÅRSMØTE Vedtak 1. Fremlagt årsmelding 2013, godkjennes 2. Fremlagt regnskap for 2013 godkjennes slik det er forelagt 3. Forslag til handlingsprogram 2014-2015, vedtas Saksutredning Etter regionrådets vedtekter, 7 ÅRSMØTE, skal regionrådets årsmøte avholdes innen utgangen av april måned. Følgende saker skal behandles på årsmøtet: - Årsmelding og regnskap - Handlingsprogram Årsmelding og regnskap Se vedlagt forslag til årsmelding. Regionrådets budsjett for 2014 ble vedtatt i regionrådets møte, 20. September 2013. Regnskapet 2013, se nedenfor. Regionrådets regnskap for 2013 er ennå ikke godkjent av revisor. Dette betyr ar godkjent regnskap ikke kan legges inn i årsmeldingen. Imidlertid vedlegges regnskapet som er sendt til revisjon. Handlingsprogram Forslag til handlingsprogram for 2014-2015 legges frem for behandling. Forslag til regionrådets årsmelding for 2013, sendes ut som eget dokument. Forslag til handlingsprogram 2014-2015 vedlegges.
Vedlegg 1 Årsberetning 2013, se eget vedlegg. Vedlegg 2 Regnskap 2013 Kostart (T) Regnskap 2013 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Fast lønn 542 201 540 000 546 000 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 19 0 0 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn 86 664 92 000 97 000 Arbeidsgiveravgift 50 003 46 000 46 000 Kontormateriell 3 802 4 000 3 000 Matvarer 7 965 2 000 5 000 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj. 380 0 0 Post, banktjenester, telefon 7 857 2 000 9 000 Annonse, reklame, informasjon 584 1 000 3 000 Opplæring og kurs 28 230 1 34 000 33 500 Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v. 10 634 8 000 10 500 Transport / drift av egne transportmidler 1 729 0 1 000 Leie av lokaler og grunn 52 386 50 000 50 000 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 5 800 2 000 3 000 Inventar og utstyr 1 642 16 000 20 000 Konsulenttjenester 266 427 2 71 000 50 000 Merverdiavgift utenfor mva-loven 66 345 0 0 Til andre (private) 0 0 30 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 767 0 0 Avsetninger til bundne fond 56 008 0 0 Sum driftsutgifter 1 189 443 868 000 907 000 1 Utgifter i forbindelse med regionrådsmøter, herunder møtet 19.-20. september, Malangen brygger og konferanser 2 Utgifter for bundet med prosjekt Kystplan Tromsøregionen. Prosjektet finansieres av Troms fylkeskommune. I tillegg kommer kommunal egeninnsats. Hittil har prosjektet fått refusjon fra Troms fylkeskommune på totalt kr. 257.962.
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -66 345 0 0 Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) -257 962 0 0 Bruk av bundne fond 0 0-30 000 Innbetalinger/andel kommuner Andel Karlsøy -152 000-152 000-152 000 Andel Tromsø -549 136-552 000-561 000 Andel Balsfjord -164 000-164 000-164 000 Sum driftsinntekter -1 189 443-868 000-907 000 Resultat 0 0 0
Vedlegg 3 Forslag til Handlingsprogram -Tromsø- områdets regionråd for perioden juni 2014- desember 2015 regionråd sitt Handlingsprogram for juni 2014-desember 2015 skal legges til grunn for regionrådets virksomhet og være retningsgivende for regionrådets arbeid for perioden. En rekke nasjonale og fylkeskommunale planer og strategidokumenter vil også være retningsgivende. Politisk agenda Regionrådet skal fungere som et samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Regionrådet har hovedansvaret for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter. Møter med Troms-benken (2 ganger i året) Regionrådet/AU og kommunene Invitere Tromsbenken. Besøke Stortinget Møter med fylkesrådet AU Etter behov Fellesmøte med Nord-Troms regionråd (ett møte per år) regionråd og Nord-Troms regionråd Sekretariatene sørger for gjennomføring av møtene Utarbeide en mediestrategi for regionrådet Administrativt utvalg og sekretariat Samarbeid Infrastruktur/samferdsel regionråd vil i perioden 2014-2015 ha fokus på samferdsel både på land, til sjøs og til lufts. Dagens og det fremtidige næringsliv, befolkning er og vil være avhengige av god infrastruktur og gode samferdselsløsninger. Regionrådet vil derfor i perioden 2014-2015 prioritere følgende samferdselstiltak. fylkeskommunene, NFTR, NHO og Tromsbenken Opprusting av fylkesveier i Tromsø-området Ny Kvaløyforbindelse Tromsø kommune og stat Politisk press overfor Troms fylkeskommune og stat Øve press på Tromsbenken, stat. Samarbeid med Troms fylkeskommune, de berørte kommuner og statens vegvesen
Kystveien Tromsø-Finnsnes- Harstad Grøtsund Havne -og industriområde Tromsø lufthavn, Langnes. - Investeringer i kapasitetsøkninger - Nye flyoppstillingsplasser - Ny/opprusting av utenlandsterminal regionråd/infrastrukturutvalg, Sør- Troms regionråd, Midt-Troms regionråd, Troms fylkeskommune (fylkesråd for samferdsel), NFTR, næringslivsorganisasjonene i Harstad og Finnsnes og NHO Tromsø havn, NFTR, NHO, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og andre næringsnettverk, lokale og regionale Nord-Troms regionråd Flyplassutvalget, og Tromsbenken Etablere et forprosjekt, finne finansiering av dette. Samarbeid med de berørte kommunene langs kysten. Få forankret prosjektet i Troms fylkeskommune og Statens vegvesen Forankring i regionrådet, gjennom møte mellom regionråd og Tromsø havn. Sette saken på regionrådets sakskart. Øve politisk trykk på nasjonale myndigheter, herunder Tromsbenken. Samarbeid med lokale og regionale «petro»- foreninger Politisk samarbeid, på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Regionrådet ber om møte med Avinor på Langnes. Samarbeid med Flyplassutvalget Næringsutvikling I dag har de tre kommunene som inngår i regionråd vedtatt eller har planer under utarbeidelse som vil legge til rette for rask og bærekraftig næringsutvikling i Tromsø-området. Regionrådet vil arbeide for god tilrettelegging for attraktive arbeidsplasser og næringsutvikling i regionen, herunder gode boforhold. Regionrådet vil derfor prioritere følgende områder innenfor næringsutvikling i perioden 2014-2015. Interkommunalt samarbeid på gründersatsing i regionen administrativt utvalg, kommunene, sekretariat, NFTR, NHO, IN og Troms fylkeskommune Gjennomføre SWOT- analyse Opprettholdelse av RDA ordningen Beredskapshavn/base for olje-og gass virksomheter i regionen Skolering av kommunale næringskonsulenter Gjennomføring av lokale strategi/næringsplaner Videreutvikling av næringslivet Tromsø kommune, Bodø kommune, NFTR, NHO og næringsforeningen i Bodø, Bodø kommune og Troms fylkeskommune Tromsø havn, NFTR, NHO og kommunene Innovasjon Norge, Connect Nord- Norge, Troms fylkeskommune, NFTR og NHO Regionrådet og den enkelte kommune og administrativt utvalg, kommunene, sekretariat, NFTR, NHO, IN og Troms fylkeskommune Etablere nettverk, politisk press overfor stat ved hjelp av Tromsbenken. SWOT-analyse - prosjekt Arrangere kurs som omfatter aktuelle temaer. Rask saksbehandling av henvendelser fra næringslivet Tilrettelegging og stimulering
Interkommunalt samarbeid I formålsparagrafen i regionrådets vedtekter, 2, heter det: regionråd skal arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fremme regionrådets interesser utad. Regionrådet vil på denne bakgrunn prioritere følgende tiltak i perioden 2014-2015 adm. Utvalg, UiT NAU, Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsbenken Etablering av nasjonalt skredfaglig kompetansesenter og utdanningstilbud i Tromsø Oppfølging av partnerskapsavtalen med UiT NAU Oppfølging av Mastergradsstipendet Samhandlingsreformen Byregion Tromsø adm. Utvalg, UiT NAU, NFTR, NHO, IN og regionalt ungdomsråd UiT, utvalg og administrativt utvalg. adm.utvalg, OSO, kommunene medlemskommunene, prosjektleder, regionrådets sekretariat Kartlegging av behov, SWOT, status i regionen/troms Kartlegging av status og hvilke behov. Få på plass arbeidsgruppen. Tildeling og evaluering. Inkludere Forskningsdagene i prosjektet. Kartlegging, følge med Oppfølging av prosjektet. Underveisrapporter til regionrådet. Barn og unge I regionrådets formålsparagraf heter det blant annet under hovedmålsettingen; «etablere felles ungdomstiltak gjennom ungdomshusene Tvibit, Bula og Credo». regionråd vil i perioden 2014-2015 prioritere følgende tiltak som omfatter barn og unge. TVIBIT, regionråd, Nord-Troms regionråd, Midt-Troms regionråd og Sør- Troms regionråd og Troms fylkeskommune Regionalt hybelprosjekt for videregående skole Permanent finansiering av regionalt ungdomsråd Felles ungdomstiltak Arbeide for opprettholdelse av Filmveksthuset Tvibit som regionalt kompetanse- og Regionrådets kommuner, regionalt ungdomsråd og regionrådets sekretariat Ungdomshusene, Tvibit, Bula, Credo og regionrådets sekretariat Tromsø kommune ved kommunaldirektør for næring, kultur og idrett, Tvibit, Søknad til fylkeskommunen på midler til å utarbeide og gjennomføre et forprosjekt. Arbeide for at det settets av midler på det kommunale budsjettet Fortløpende dialog og faste møter Bevisstgjøre de aktuelle offentlige instanser om viktigheten av en videreføring av tiltaket
ressurssenter for ungdomsfilm og talentutvikling i Nord-Norge. administrativt utvalg og regionrådets sekretariat. Skaffe god forankring hos lokale, regionale og statlige myndigheter Dette dokumentet fremstår som regionråd handlingsprogram for perioden juni 2014 til desember 2015. Hanny Ditlefsen Regionrådsleder