OS KOMMUNE Rådmannens stab MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02. Frå: 17.00 til 20.15 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Espen Aspenes Marianne Hjelle Øystein Engevik Elling Røttingen Stig Endre Nilsen Sveinung Dalland Nina B. Halhjem Anne Marie Alvær Veronica Haugland Sonja V. Hansen Oddgeir Bjoarvik Høgre Olav Djuve møtte kl 17.15 Hedevig Holst Marie Elisabeth Bruarøy Jonny Garvik Arbeidarpartiet Norvald Skåtøy Harald Døsen Borghild Borgen Kristeleg Folkeparti Jostein Bondevik Arne Bjørndal Senterpartiet Venstre Tore Rykkel Sosialistisk Venstreparti Inge Hjertaas Tverrpolitisk Samlingsliste Terje Sperrevik Eirik Neverdal Torunn Øvredal Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Ingrid Netland (Sp), Nils-Olav Nøss (Ap), Torill Keys (Ap), Sigurd Petter Laugen (Tvs), Sølvi Bugge (FrP), Leiv Gunnar Heggland (FrP), Gustav Bahus (FrP), Robert Kaastad (FrP), Jonn Garvik (FrP) Eirik Lekven (Uavhengig), Nils Gunnar Drange (Ap), Geir Ove Lunde (Ap), Øystein Nordvik (Tvs), Leiv Gunnar Heggland (FrP), Frank Rune Jensen (FrP), Anders B. Nebb (FrP), Ole Magnus Røttingen (FrP) Rådmann Knut Terje Rekve, økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas, kommunaldirektørane Beate Moberg, Geir Engelsen og Karl Ole Midtbø, kommunalsjefane Haldor Fosse, Ingvar Torsvik og Nils- Petter Borge Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Det var ingen merknader til saklista. Spørsmål frå Harald Døsen om kollektivtilbodet i kommunen vert å svara på etter behandling av saklista. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: 56 57 50 00 postmottak@os-ho.kommune.no Bankgiro: 6525.05.05676 Torggata 7 Telefax: 56 57 50 01 www.os.hordaland.no Org.nr.: 844 458 312 Pb.84, 5202 Os Dir. innval: 56 57 50 20
Utdelte dokument: Rådmannen sin presentasjon. Behandla saker: 9/10 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, 23.02. Terje Søviknes Marie Elisabeth Bruarøy Borghild Borgen Ordførar 2
SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/10 09/1105 3. TERTIALRAPPORT 2009 ÅRSREKNESKAPPROGNOSE OG ÅRSMELDING FOR 2009 3
9/10 Arkiv: 210 Arkivsaknr.: 09/1105 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Framlegg til vedtak: Pkt. 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. Pkt. 2 a. Forslag til tiltak, for å lukke driftsgapet mellom vedteke driftsnivå for og rekneskapsprognose 2009, vert gjennomført som vist i tabellane nedanfor (Tabell 3.6.1 og 3.6.2), tiltak 1-13, med unntak for at tiltak 9, reduksjon i plassar i pleie og omsorg, inntil vidare ikkje vert sett i verk. Dette vil gje ei innsparing i drift innan Helse og sosialområdet på mellom 5-7 mill kr. (Heilårsverknad 8-11 mill kr.) Innan oppvekst/kulturområdet vil innsparing verte kr 10 mill. (Heilårsverknad 10 mill) I tillegg mellom 500.000 kr og 1 mill i innsparing på Fellesområdet/teknisk. (Heilårsverknad 1,5 mill) Samla innsparing kr. 16 18 mill kr i. (Heilårsverknad 19-22 mill kr) Pkt. 2 b. 1. Tenesteområda må innan 30.06. foreta ytterlegare innsparingar som på årsbasis utgjer kr 10 mill for å dekkja inn att delar av meirforbruket frå 2009. Desse innsparingane skal primært fordelast på dei einingane som hadde det største driftsavviket i 2009. Tiltaka og effekten av desse skal rapporterast til politisk invå seinast 30.06.. 2. Denne innsparinga skal frigjera midlar til å opparbeida finansbufferfond og avsettingar til eingongstiltak. 3. Manglande måloppnåing vil/kan få personellmessige konsekvensar. Pkt. 3. Det vert føresett at effekt av innsparing fortløpande vert rapportert i månadsrapportane. Tabell 3.6.1 Tiltak for å få aktiviteten ned på vedteken ramme for når Verknad Heilårsverknad 1. Gjennomgang av nivå på tenestene innan PU, rus, psykiatri 1. tertial 1-2mill 2-4 mill 2. Nye turnusar innan PU (-1,5 årsverk) 1.tertial 400.000 750.000 3. Lio Avlastning frå vaken til kvilande nattevakt 1. halvår 200.000 400.000 4. Lio avlastning Nye turnusar (1,5 årsverk) 1. halvår 400.000 750.000 5. Ikkje utvide tilbodet når flytting til ny avlastning (sparer 2 årsverk) 1.halvår 400.000 800.000 6. Effektivisering av baksio/rusbolig, m.m. (1,5 stilling) 1.halvår 400.000 750.000 7. Butiltaka for rus vert ikkje utvida i ny bustad. Restbustadene får anna bruk 1.halvår 0,5-1 mill 1-2 mill 8.Nav sosial sosialhjelpssatsane vert ståande på 2009 nivå Tiltak etter. 5.2 skal straks 300.000 400.000 nøye vurderast 9. Pleie omsorg: redusere 4 plassar + reduksjon dagsenter ( -2,8 årsverk til saman) 1.tertial 800.000 1.350.000 ** 10. Variabel lønn - Mindreforbruk i heile området helse sosial, ca 5 % = 3 årsverk straks 1.200.000 1.500.000 ** Sum: 5,8-7,3 mill 9-12 mill 11. Trekk 3% i einingar som hadde meirforbruk ( timetal, vikarbruk, m.m.) straks 3, 5 mill 3,5mill 12. Trekk i ramma for alle einingar (timetal, vikarbruk, m.m.) straks 6,5 mill 6,5 mill Sum 10 mill 10 mill ** Tiltaka vert ikkje vidareført for 2011. Tabell 3.6.2 Tiltak i områder som ikkje har hatt driftsavvik når Verknad Heilårsverknad 13. Toppleiargruppa reduksjon ( inneber at det ikkje vert tilsett i ledige stillingar) Det er verdt å merke seg at toppleiargruppa er etablert utan tilførsel av økonomiske ressursar. Dvs gjennom omdanning av andre stillingar. Reduksjonen som er føreslått er såleis ei neto innsparing i høve til tidlegare ressursar til leiing. 1. halvår 500.000 1.000.000 4
Behandling: &&& Fyll inn behandlinga av saka under denne linja Rådmannen orienterte om avvika på rekneskapsprognosen for 2009. Kommunaldirektør Geir Engelsen orienterte om Os i tio. Kommunalsjef Nils-Petter Borge orienterte om økonomien innanområdet helse og sosial. Kommunalsjef Ingvar Torsvik orieterte om økonomiesituasjonen innan området oppvekst og kultur. Espen Aspenes (FrP) fremja tilleggsframlegg frå FrP/H: Nytt punkt 4; Tiltak knytt til samla nedtrekk i pkt. 2A og 2B skal så langt råd er skjerma førstelinetenestene, og rådmannen må vurdera alle verkemiddel som kan effektivisera den kommunale tenesteproduksjonen og redusera administrative kostnader. Nytt punkt 5; På område Folkevalde organ vert det for og 11 sett i gong følgjande kostnadsreduserande tiltak; - politikargodtgjersle vert fryst på 2009 nivå i ut valperioden - ordføraren skal i samråd med leiarane i dei folkevalde organa freista å redusera tal møte i - deltaking på kurs og konferansar vert redusert til eit minimum, og all deltaking skal klarerast med ordføraren Nytt pkt. 6; Nye budsjettrammer for tenesteområda vert etter dette; Tal I 1000 kr Budsjett 2009 Regnsk 2009 Avvik B -R B Fellesutgifter 59162 51627 7534 73432 (inkl lønnsjustering på 13,5 mill) Konkurranseutsett verksemd Avvik R 2009 B Ekstra 10 mill i Ny budsjettramme 0 (1700) 71732 37549 37313 235 38692 0 (1000) *matprosjekt Lurane 37692 Tenestestyring (23743) (22360) (1382) (23846) 0 (200) (24046) Oppvekst -Kultur 207588 217927 (10368) 208734 (9193) (3700) 205034 Helse sosial 167577 175775 (8198) 172682 (3093) (2900) 169782 Teknisk 23712 21108 2602 24433 0 (500) 23933 Sum innsparing 0 0 12286 10000 Sum driftsoverskott 7358 *(premie avvik) 10000 Eirik Neverdal (Tvs) kom med framlegg frå frå Ap, Tvs, V, SV, Krf og Uavhengige 1. Tertialrapporten blir tatt til orientering. 5
2. Kommunestyret sluttar seg til forslaget frå rådmannen i tabell 3.6.1, med følgjande endringar: 2.1. Pkt. 11 i tabell 3.6.1 går ut. 2.2. Pkt. 12 i tabell 3.6.1 vert auka til kr. 10 mill. 3. Rådmannen skal gjennomføra tølgjande ekstra tiltak som skal rapporterast og talfestast innan 30.06.10: 3.1. Rådmannen må sjå på høve til nedtrekk i ramma til fellesutgifter/administrasjon, under dette kutt i konsulentbruk og reduksjon av staben. 3.2. Rådmannen må sjå på høvet til å utsetja vedtekne investeringsprosjekt. 3.3. Rådmannen må sjå på nye tiltak for å redusera fråvere i heile organisasjonen. 3.4. Rådmannen skal sjå på/vurdera høve til reduksjon i finansutgiftene, for eksempel ved å avvikla finansporteføljen og betala tilbake gjeld. 3.5. Rådmannen skal berekna kostnadseffekten av auke i politikargodtgjerslene som vart gjennomført i 2009 i sak 30/09, og sjå på om ein kan reversera desse. Votering: FrP/H sitt tilleggsframlegg fekk 21 røyster (17FrP/4H) og vart vedteken, medan opposisjonen sitt framlegg fekk 14 røyster (5Ap, 1SV, 1Uavhengig, 1V, 2Krf, 4Tvs) og fall. &&& Fyll inn behandlinga av saka over denne linja Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saka under denne linja Pkt. 1. Tertialrapporten vert teken til vitande. Pkt. 2 a. Forslag til tiltak, for å lukke driftsgapet mellom vedteke driftsnivå for og rekneskapsprognose 2009, vert gjennomført som vist i tabellane nedanfor (Tabell 3.6.1 og 3.6.2), tiltak 1-13, med unntak for at tiltak 9, reduksjon i plassar i pleie og omsorg, inntil vidare ikkje vert sett i verk. Dette vil gje ei innsparing i drift innan Helse og sosialområdet på mellom 5-7 mill kr. (Heilårsverknad 8-11 mill kr.) Innan oppvekst/kulturområdet vil innsparing verte kr 10 mill. (Heilårsverknad 10 mill) I tillegg mellom 500.000 kr og 1 mill i innsparing på Fellesområdet/teknisk. (Heilårsverknad 1,5 mill) Samla innsparing kr. 16 18 mill kr i. (Heilårsverknad 19-22 mill kr) Pkt. 2 b. 1. Tenesteområda må innan 30.06. foreta ytterlegare innsparingar som på årsbasis utgjer kr 10 mill for å dekkja inn att delar av meirforbruket frå 2009. Desse innsparingane skal primært fordelast på dei einingane som hadde det største driftsavviket i 2009. Tiltaka og effekten av desse skal rapporterast til politisk invå seinast 30.06.. 2. Denne innsparinga skal frigjera midlar til å opparbeida finansbufferfond og avsettingar til eingongstiltak. 3. Manglande måloppnåing vil/kan få personellmessige konsekvensar. Pkt. 3. Det vert føresett at effekt av innsparing fortløpande vert rapportert i månadsrapportane. Tabell 3.6.1 6
Tiltak for å få aktiviteten ned på vedteken ramme for når Verknad Heilårsverknad 1. Gjennomgang av nivå på tenestene innan PU, rus, psykiatri 1. tertial 1-2mill 2-4 mill 2. Nye turnusar innan PU (-1,5 årsverk) 1.tertial 400.000 750.000 3. Lio Avlastning frå vaken til kvilande nattevakt 1. halvår 200.000 400.000 4. Lio avlastning Nye turnusar (1,5 årsverk) 1. halvår 400.000 750.000 5. Ikkje utvide tilbodet når flytting til ny avlastning (sparer 2 årsverk) 1.halvår 400.000 800.000 6. Effektivisering av baksio/rusbolig, m.m. (1,5 stilling) 1.halvår 400.000 750.000 7. Butiltaka for rus vert ikkje utvida i ny bustad. Restbustadene får anna bruk 1.halvår 0,5-1 mill 1-2 mill 8.Nav sosial sosialhjelpssatsane vert ståande på 2009 nivå Tiltak etter. 5.2 skal straks 300.000 400.000 nøye vurderast 9. Pleie omsorg: redusere 4 plassar + reduksjon dagsenter ( -2,8 årsverk til saman) 1.tertial 800.000 1.350.000 ** 10. Variabel lønn - Mindreforbruk i heile området helse sosial, ca 5 % = 3 årsverk straks 1.200.000 1.500.000 ** Sum: 5,8-7,3 mill 9-12 mill 11. Trekk 3% i einingar som hadde meirforbruk ( timetal, vikarbruk, m.m.) straks 3, 5 mill 3,5mill 12. Trekk i ramma for alle einingar (timetal, vikarbruk, m.m.) straks 6,5 mill 6,5 mill Sum 10 mill 10 mill ** Tiltaka vert ikkje vidareført for 2011. Tabell 3.6.2 Tiltak i områder som ikkje har hatt driftsavvik når Verknad Heilårsverknad 13. Toppleiargruppa reduksjon ( inneber at det ikkje vert tilsett i ledige stillingar) Det er verdt å merke seg at toppleiargruppa er etablert utan tilførsel av økonomiske ressursar. Dvs gjennom omdanning av andre stillingar. Reduksjonen som er føreslått er såleis ei neto innsparing i høve til tidlegare ressursar til leiing. 1. halvår 500.000 1.000.000 Pkt. 4. Tiltak knytt til samla nedtrekk i pkt. 2A og 2B skal så langt råd er skjerma førstelinetenestene, og rådmannen må vurdera alle verkemiddel som kan effektivisera den kommunale tenesteproduksjonen og redusera administrative kostnader. Pkt. 5. På område Folkevalde organ vert det for og 11 sett i gong følgjande kostnadsreduserande tiltak; - politikargodtgjersle vert fryst på 2009 nivå i ut valperioden - ordføraren skal i samråd med leiarane i dei folkevalde organa freista å redusera tal møte i - deltaking på kurs og konferansar vert redusert til eit minimum, og all deltaking skal klarerast med ordføraren Pkt. 6. Nye budsjettrammer for tenesteområda vert etter dette; Tal I 1000 kr Budsjett 2009 Regnsk 2009 Avvik B -R B Fellesutgifter 59162 51627 7534 73432 (inkl lønnsjustering på 13,5 mill) Konkurranseutsett verksemd Avvik R 2009 B Ekstra 10 mill i Ny budsjettramme 0 (1700) 71732 37549 37313 235 38692 0 (1000) *matprosjekt Lurane 37692 Tenestestyring (23743) (22360) (1382) (23846) 0 (200) (24046) Oppvekst -Kultur 207588 217927 (10368) 208734 (9193) (3700) 205034 Helse sosial 167577 175775 (8198) 172682 (3093) (2900) 169782 Teknisk 23712 21108 2602 24433 0 (500) 23933 Sum innsparing 0 0 12286 10000 7
Sum driftsoverskott 7358 *(premie avvik) 10000 &&& Fyll inn vedtaket i saka over denne linja Spørsmål frå Harald Døsen (Ap): Vi er inne i ein litt spesiell vinter. Låg temperatur, mykje snæ og lite vind. Dette har ført til svært dårleg luftkvalitet i Bergen by. Byrådet har derfor sett seg nøydd til å minska biltrafikken inn til byen. Dette har ført til at mange av pendlarane frå Os har måtta ta buss til arbeidet sitt i Bergen. (Eit godt tiltak, spør du meg.) Motivasjonen var til å begynna med stor, men så viste det seg ganske snart at kapasiteten på bussane som pendalrane nytta var for liten, slik at mange måtte stå til og frå arbeidet sitt i Bergen. 1,5 time ståande i ein overfylt buss er lite motiverande for bussbruk. Om vi no skulle få ein tilsvarande situasjon, vil då Os kommune/ordføraren kunna gjera noko for å auka kapasiteten på desse bussane for å hjelpa pendlarane frå Os, og luftkvaliteten i Bergen? Dette er det uvanlege. I tillegg kjem det vanlege, for liten kapasitet på ekspressbussane til dagleg heile året. Kan Os kommune/ordføraren påverka eller gjera noko for å auka kapasiteten på desse rutane? Svar frå ordførar Terje Søviknes (FrP): Tiltaka i akuttsituasjonen som vi har hatt skal evaluerast av Bergen kommune og fylkeskommunen. Kapasiteten på pendlarrutene skal ordføraren ta med fylkeskommunen og Skyss. Det må leggjast til rette både for akutte og permanente ruter. Dei permanente rutene: Det er innført nytt innkjøpsregime for kollektivtenestene. Bergen syd har vore på anbod. Tide vann anbodet. Skyss er det selskapet som kjøper inn. Vi får nytt ruteoppsett frå juni. Tidstabellar og ruteoppsett skal vera klart 15. mars. Det vert same tilbod som før frå krinsane til Os. Avgangsintervallet Os Bergen vert 15 minutt. Det kjem ekspressbuss med 10 minuttars frekvens. Vi slepp å skifta på Nesttun. Bussen går Os Skjold Bergen sentrum via sjølinja. I tillegg kjem nytt bussmateriell. Der er tre kriteriar for å få opp bruken: Pendlarparkering, frekvens og komfort. Når Skyss har konkludert, vil vi invitera dei til Os for å presentera det nye ruteopplegget. 8