Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 15.11.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Arne Thomassen Medlem Signe Sollien Haugå Medlem Marianne Landaas Medlem Linda Jenssen Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Irene Henriksen Aune Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Ingrid Skårmo Irene Henriksen Aune Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John G. Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Ann-Camilla Schulze- Rådgiver Krogh Lisbeth Ramsdal Konsulent På møtet redegjorde rådgiverne Jonas Osland og Else Tonstad fra Gabler AS om Kapitalforvaltningsstrategien for Aust Agder utviklings- og kompetansefond for 2014. 1
Arendal, 15.11.2013 Atle Svendal Terje Stalleland Marianne Landaas Arne Thomassen Ingrid Skårmo Linda Jenssen Signe S. Haugå 2
Saksnr Innhold ST 13/34 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. september 2013 ST 13/35 Oppfølging av tildelte tilskudd november 2013 ST 13/36 Avkastning på fondets kapital pr. 31.10.2013 ST 13/37 ST 13/38 ST 13/39 ST 13/40 ST 13/41 ST 13/42 ST 13/43 ST 13/44 ST 13/45 ST 13/46 ST 13/47 ST 13/48 Søknader fra Universitetet i Agder - videreføring av tilskudd. Søknad fra Sørlandet sykehus HF - videreføring av tilskudd Søknad fra Agderforskning - videreføring av tilskudd til VRI Agder Søknad fra Arena Helse - Forskning og Innovasjon Søknad fra Flumill AS - Kompetanseutvikling om tidevannsenergi Søknad fra UiA - GRID fremtidens læringsformer Søknad fra Atletica - trening, yrke og helse Søknad fra Setesdal Regionråd - utvikling av et ingeniørstudium innenfor fornybar energi Søknad fra Knutepunkt Sørlandet - Næringsnær barnehage og skole Søknader fra Agderforskning - KOR, UAA og Barn som strever Søknad fra Risør kommune: Masterkurs i design og entreprenørskap Avslag søknader Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2013 ST 13/49 Eventuelt til 15. november 2013 3
ST 13/34 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. september 2013 Protokoll fra styremøte 20. september 2013 godkjennes. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/35 Oppfølging av tildelte tilskudd november 2013 Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/36 Avkastning på fondets kapital pr. 31.10.2013 Styret tar saken til etterretning Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 13/37 Søknader fra Universitetet i Agder - videreføring av tilskudd. 4
1. Prosjektet SmartRescue Smarttelefoner for umiddelbar samordnet trusselkartlegging og evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner. a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 900 000 kroner for 2014. b. Totalrammen for prosjektet er på 2 127 000 kroner i 2014. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2014 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet forutsetter at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond får tilsendt sluttrapporten for prosjektet d. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 2. Prosjektet Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder. a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 1 mill. kroner for 2014. b. Totalrammen for prosjektet er 8,5 mill. kroner i 2014. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2014 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. c. Tilsagnet forutsetter at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond får tilsendt sluttrapporten for prosjektet d. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Prosjektet Stipendiatstilling i innovasjon. a. Det utbetales ikke tilskudd for 2014. b. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre tilskudd for 2015 og 2016 gitt at programmet har en tilfredsstillende framdrift. 4. Prosjektet Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer omfang, innhold og organisering av interkommunalt samarbeid om helsetjenester i Agder. a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder, et tilskudd på 128 000 kroner for 2014. I tillegg overføres de 220 000 kroner som er bevilget i 2013 til 2014. b. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 3 044 131,- i perioden 2014-2017. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for 2014 i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. c. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2015, 2016 og 2017 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres 5
etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. d. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 5. Prosjektet Etablering av ehelse testsenter. a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for ehelse og omsorgsteknologi, Universitetet i Agder, et tilskudd på kr. 1 400 000,- til prosjektet Etablering av ehelse testsenter. b. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 8 533 678,- i perioden 2013-2015. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader for 2013 i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. c. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2015 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. d. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. ST 13/38 Søknad fra Sørlandet sykehus HF - videreføring av tilskudd 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger et tilskudd på 1,2 mill. kroner til Sørlandet sykehus HF til forskningsaktiviteter knyttet til Sørlandet sykehus HF Arendal. 2. Totalrammen for prosjektet er 6,806 mill. kroner i 2014. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2014 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. 2014 er det siste år Sørlandet sykehus HF kan påregne støtte til dette prosjektet 4. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 6
5. Før tilskuddet utbetales må det meldes tilbake hvordan midlene er tenkt disponert til forskningsaktiviteten. ST 13/39 Søknad fra Agderforskning - videreføring av tilskudd til VRI Agder 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 300 000 kroner for 2013 til prosjektet VRI Agder 2. Totalrammen for prosjektet er på 12,3 mill. kroner i 2013. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i 2013 i forhold totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 3. Tilsagnet er gyldig ut bevillingsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. ST 13/40 Søknad fra Arena Helse - Forskning og Innovasjon 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger nettverksorganisasjonen Arena Helse- Forskning og Innovasjon, et tilskudd på kr. 700 000,- i 2014 til prosjektet Mobilisering innovasjon velferdsteknologi. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 1 500 000,- i 2014. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2015 under forutseting av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. 7
ST 13/41 Søknad fra Flumill AS - Kompetanseutvikling om tidevannsenergi 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger et tilskudd på inntil 1 000 000 kroner til prosjektet for 2013 og 2014 Kompetanseutvikling om tidevannsenergi gyldighet t.o.m. 2016 2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond trekker tilbake tidligere bevilgede tilskudd på inntil 960 000 kroner for 2012 og tilskudd på inntil 100 000 kroner til prosjektet for 2013 Kompetanseutvikling om tidevannsenergi. 3. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag for prosjektet på totalt kr 6 950 000 kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 4. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. ST 13/42 Søknad fra UiA - GRID fremtidens læringsformer 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger UIA v/fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap et tilskudd på kr. 660 000,- til pilotprosjektet GRID- fremtidens læringsformer. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 1 225 000,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig 8
bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. ST 13/43 Søknad fra Atletica - trening, yrke og helse 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Atletica et tilskudd på kr. 195 000,- til prosjektet Trening, yrke og helse. 2. Tilskuddet er bevilget ut i fra et kostnadsoverslag på kr. 411 000,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. ST 13/44 Søknad fra Setesdal Regionråd - utvikling av et ingeniørstudium innenfor fornybar energi 1. Aust- Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Setesdal regionråd et tilskudd på kr. 250 000,- til utvikling av et ingeniørstudie innenfor fornybar energi i 2014. 2. Tilskuddet er bevilget ut i fra et kostnadsoverslag på kr. 900 000. i perioden 2014/2015. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Bevilgningen forutsetter et samarbeid med regionalt næringsliv som forplikter seg til å bidra i utvikling og gjennomføring av et slikt studium. 4. Bevilgningen forutsetter at finansieringsplanen fremsatt i søknaden oppfylles. 9
ST 13/45 Søknad fra Knutepunkt Sørlandet - Næringsnær barnehage og skole 1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Knutepunkt Sørlandet et tilskudd på kr. 560 000,- til prosjektet Næringsnærbarnehage og skole i 2013. 2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr 4 975 000 i perioden 2013-2016. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2015, 2016 under forutsetning av prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og det faglige innhold som er beskrevet i søknaden. ST 13/46 Søknader fra Agderforskning - KOR, UAA og Barn som strever 1. Kompetanse og Rekruttering a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning et tilskudd på kr.335 000,- til prosjektet Kompetanse og Rekruttering (KoR). b. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 720 000,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. c. Budsjett og finansieringsplan forutsetter bevilgning fra både Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet kompetansefond. Dersom Sørlandet kompetansefond skulle falle ned på en annen beslutning må søknaden vurderes på nytt i forhold til om prosjektet kun skal igangsettes med tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 2. Ung i Aust-Agder 10
a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning et tilskudd på kr. 350 000,- til prosjektet Ung i Aust-Agder (UAA). b. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 800 000,-. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. c. Budsjett og finansieringsplan forutsetter bevilgning fra både Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet kompetansefond. Dersom Sørlandet kompetansefond skulle falle ned på en annen beslutning må søknaden vurderes på nytt i forhold til om prosjektet kun skal igangsettes med tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 3. Barn som strever Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avslår søknad om bevilgning til prosjektet Barn som strever.. ST 13/47 Søknad fra Risør kommune: Masterkurs i design og entreprenørskap 1. Aust- Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Risør kommune et tilskudd på kr. 700 000,- til prosjektet Masterkurs i design og entreprenørskap. 2. Tilskuddet er bevilget ut i fra et kostnadsoverslag på kr. 2.6 mill. i perioden 2014-2016. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Tilsagnet er gyldig bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av prosjektet i 2015, 2016 under forutsetning av at prosjektet gjennomføres etter den fremdriftsplan og faglig innhold som er beskrevet i søknaden.. ST 13/48 Avslag søknader Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2013 11
1. Styrking av innovasjonsmiljøet på Sørlandet og bedre tilgangen til tidligkapital, søknad fra Coventure, avslås. 2. Elektronikk prototypelab tilgjengelig for studenter og elever i videregående skole, søknad fra Lockless AS, avslås. 3. Forprosjekt nærnode, søknad fra Noatun Barnehage og NærNode AS, avslås. 4. PDA Pedagogical utility and usability of digital assessments, søknad fra UiA, avslås. 5. Tiltak for å øke kvinners politiske deltakelse og makt. En videreføring av forprosjektet kvinner og politikk, søknad fra Agderforskning, avslås. 6. Bioforsk Living lab Sør,søknad fra Biforsk Øst Landvik, avslås. 7. EHelse Home Gateway, søknad fra Lockless AS, avslås. 8. Kompetanseprosjekt Passivbygg, søknad fra Teknova AS, avslås. 9. Kompetanseløft for eldre, søknad fra Folkeuniversitetet Sørlandet, avslås 10. Historier til å lære av, søknad fra ROM-Agder i samarbeid med Mental Helse og NAV Birkenes og Lillesand, avslås. 11. Stine Sofie Senteret fase 2, søknad fra Stine Sofies Stiftelse, avslås. 12. Sørlandets Sjøfartsmuseum, søknad fra Grimstad By s museer, avslås. ST 13/49 Eventuelt til 15. november 2013 Agderprosjektet Fra Sørlandets Kompetansefond har vi fått oversendt en foreløpig prosjektbeskrivelse Agderprosjektet. Denne ble utdelt på møtet, og vil bli tatt opp til diskusjon i neste styremøte. Møte- og aktivitetsplan for 2014 12
Til neste styremøte vil det bli fremmet en sak med forslag til møte- og aktivitetsplan for 2014. I saken vil en bl.a legge opp til en endret fremdriftsplan når det gjelder utdeling av midler. 13