Ev. referatsaker, herunder rapportering innen d.å. til KMD Referatsakene tas til etterretning.

Transkript

1 Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad PROTOKOLL FRA STYREMØTE Det ble avholdt styremøte tirsdag 15. mars 2016 kl i Sorenskrivergården i Grimstad. Tilstede: Forfall: Bodil Lindestad, Grimstad kommune, Kåre Andersen, Arendal kommune, Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, Wenche Fresvik, Aust- Agder fylkeskommune og Jan Midtbø, Innovasjon Norge, Agder. Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Ingen vararepresentant kunne møte. Økonomisk oversikt før møtet: Regnskap 2015 viser en underbalanse på , i tillegg påløper utgifter til administrasjon, annonsering og bevertning i 2016, til sammen kr inneværende år. Det foreslås at kmdrammen belastes med av disse og kommunale midler med Tilsagnsramme Korr. for u. balanse Bevilget ramme fra fylkeskommunen/kmd-midler kr kr Kommunale midler: kr kr Behandlede saker: Sak 01/16: Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. Enstemmig. Sak 02/16: Godkjenning av protokoll fra møte Behandling: Merknad fra Jan Midtbø: I sak 73/15 innpasses navn på søker, ikke bare navn på omsøkt prosjekt. Godkjent med ovenstående merknad. Enstemmig. Sak 03/16: Sak 04/16: Behandling: Sak 05/16: Ev. referatsaker, herunder rapportering innen d.å. til KMD Referatsakene tas til etterretning. Annonsering, form og volum. Omforent forslag: Ordningen kunngjøres på kommunenes hjemmesider og facebooksider, samt annonse i Agderposten. Omforent forslag godkjennes. Enstemmig. Ordningen kunngjøres på kommunenes hjemmesider og facebooksider, samt annonse i Agderposten. Hals over hode, sluttutbetaling, godkjenning av dokumentasjon. Saksbehandler: Bodil Slettebø Lindestad. Sluttutbetaling godkjennes ut fra foreliggende dokumentasjon vurdert mot innsendt og godkjent søknad. Forslag fra Jan Midtbø om generell policy uavhengig av denne enkeltsaken: Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad protokollside 1 av 5

2 Dersom det gis tilskudd lavere enn omsøkt, skal styret ta stilling til totalfinansieringen. Forslag fra Wenche Fresvik: Uavhengig av denne enkeltsaken undersøkes det med Statens økonomireglement hvordan ev. revisjonskrav skal håndheves. Tilleggsforslagene uavhengig av denne enkeltsaken fra Jan Midtbø og Wenche Fresvik ble vedtatt. Enstemmig. Sluttutbetaling godkjennes ut fra foreliggende dokumentasjon vurdert mot innsendt og godkjent søknad. Uavhengig av denne enkeltsaken: Dersom det gis tilskudd lavere enn omsøkt, skal styret ta stilling til totalfinansieringen. Uavhengig av denne enkeltsaken undersøkes det med Statens økonomireglement hvordan ev. revisjonskrav skal håndheves. Sak 06/16: Sak 07/16: Sak 08/16: GCE Node, generell støtte. Saksbehandler: Kåre Andersen Enstemmig. GCE Node, felles stand oljemessa i Stavanger. Saksbehandler: Kåre Andersen Kåre Andersen endret forslag til vedtak slik: 1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr ,- under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune godkjenner at vedtaket er i tråd med føringer for fondet. 2. Det forutsettes fullfinansiering. 3. Beløpet dekkes av kommunale midler. 4. Ev. støtte utbetales ved gjennomføringen av tiltaket. Kåre Andersens endrede forslag til vedtak godkjennes. Enstemmig. 1. Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr ,- under forutsetning av at Aust-Agder fylkeskommune godkjenner at vedtaket er i tråd med føringer for fondet. 2. Det forutsettes fullfinansiering. 3. Beløpet dekkes av kommunale midler. 4. Ev. støtte utbetales ved gjennomføringen av tiltaket. GCE Node, klyngeprosjekt. Saksbehandler: Kåre Andersen. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad protokollside 2 av 5

3 Sak 09/16: Sak 10/16: Sak 11/16: Sak 12/16: Sak 13/16: Trigger-same but different. Saksbehandler: Anne Torunn Hvideberg. Markedsavklaring-idrettens nye online opplevelsesnæring. Saksbehandler: Anne Torunn Hvideberg. Forslag til vedtak goskjennes. Enstemmig. VeA design. Saksbehandler: Anne Torunn Hvideberg. Det anbefales å støtte prosjektet med kr ,- for en klargjøring og en satsing på det norske og nordiske markedet. Prosjektet forventes avsluttes i Forslag til ny formulering: 1. Søknad fra VeA design imøtekommes med et tilskudd på kr % av beløpet kan utbetales når det er dokumentert at prosjektet igangsettes. De resterende 50 % utbetales ved prosjektslutt ved innsendelse av rapport og attestert regnskap av en autorisert regnskapsfører/revisor. 3. Beløpet dekkes over kommunale midler. 4. Frist for gjennomføring settes til Forslag til vedtak i ny formulering godkjennes. Enstemmig. 1. Søknad fra VeA design imøtekommes med et tilskudd på kr % av beløpet kan utbetales når det er dokumentert at prosjektet igangsettes. De resterende 50 % utbetales ved prosjektslutt ved innsendelse av rapport og attestert regnskap av en autorisert regnskapsfører/revisor. 3. Beløpet dekkes over kommunale midler. 4. Frist for gjennomføring settes til Sirkelen. Saksbehandler: Anne Torunn Hvideberg. Klage, Solina, jf. sak 70/15, fra møte Saksbehandler: Anne Torunn Hvideberg Basert på søknad og klage datert 5. januar 2016 opprettholdes vedtaket. Kåre Andersen foreslo: Klagen imøtekommes delvis med et tilskudd på kr Revidert finansieringsplan skal innsendes og godkjennes av næringssjefen i Arendal. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad protokollside 3 av 5

4 Sak 14/16: Sak 15/16: Sak 16/16: Sak 17/16: Kåre Andersens forslag til vedtak ble godkjent. Enstemmig. 1. Klagen fra Solina tas delvis til følge med et tilskudd på kr ,-. 2. Revidert finansieringsplan skal innsendes og godkjennes av næringssjefen i Arendal % av beløpet kan utbetales når det er klart at tilbud om tilskudd aksepteres og tiltaket igangsettes. 4. Beløpet dekkes over kommunale midler. 5. Frist for gjennomføring settes til Energium as, andre utviklingstrinn. Saksbehandler: Ole Tom Tjuslia 1. Søknaden fra Energium as om støtte til andre utviklingstrinn imøtekommes med et tilskudd på kr % av beløpet utbetales ved vedtakstidspunkt. De resterende 50 % utbetales mot innsendelse av rapport og godkjent regnskap ved prosjektslutt. 3. Beløpet dekkes over KMD-rammen. 4. Frist settes til Bodil Lindestad: Styret ber søker sende saken til Innovasjon Norge v/frode Braadland etter informasjon fra Jan Midtbø. Forslaget fra Bodil Lindestad ble vedtatt. Enstemmig. Styret ber søker sende saken til Innovasjon Norge v/frode Braadland etter informasjon fra Jan Midtbø. Oppstart av EIR, norske klær av norsk ull. Saksbehandler: Anne Torunn Hvideberg. Prosjektet slik det er presentert i søknaden, støttes ikke. Forslag til vedtak godkjennes med formuleringen «Søknaden avslås». Enstemmig. Dermed er følgende vedtatt Arendal og Grimstad Soroptimistklubb. Saksbehandler: Ole Andreas Sandberg. Styret beslutter ikke å støtte Arendal-Grimstad soroptimistklubb. Ole Tom Tjuslia foreslo: 1. Søknaden imøtekommes med kr ,- dekket over KMD-rammen. 2. Beløpet utbetales ved gjennomføring av tiltaket. Ole Tom Tjuslias forslag ble godkjent. Enstemmig. 1. Søknaden imøtekommes med kr ,- dekket over KMD-rammen. 2. Beløpet utbetales ved gjennomføring av tiltaket. Revidert regnskap og årsmelding for Saksbehandlere: Øystein Bråstad og Ole Tom Tjuslia. Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad protokollside 4 av 5

5 Behandling: Sak 18/16: Revidert regnskap og årsmelding for 2015 anbefales godkjent, og oversendes Aust- Agder fylkesting, Arendal, bystyre, Froland kommunestyre og Grimstad bystyre for behandling. Omforent tilleggsforslag: Det skal vises inndekning av underskudd, og det skal framkomme at tilskuddet til Grappa er vedtatt i klageutvalget. Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag godkjennes. Revidert regnskap og årsmelding for 2015 anbefales godkjent, og oversendes Aust- Agder fylkesting, Arendal, bystyre, Froland kommunestyre og Grimstad bystyre for behandling. Det skal vises inndekning av underskudd, og det skal framkomme at tilskuddet til Grappa er vedtatt i klageutvalget. Eventuelt. Omforent forslag: Neste møte fastsettes til kl i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal. Neste møte fastsettes til kl i Sørlandets kunnskapshavn, Arendal. Forslag fra Ole Tom Tjuslia: Oversikten over tidligere tilskudd i årsregnskapet for 2015 viser mange uoppgjorte tilsagn. Det gjennomføres en opprydding og at Ole Tom Tjuslia sender en oversikt over tilsagn pr. kommune til den enkelte kommunes respektive saksbehandler som kontakter de mottakere av tidligere tilsagn som har oversittet frist for fullføring med tanke på enten utsettelse eller beslutte inndragning av gjenstående beløp. Det følger med en veileder for hvordan dette gjøres. Ved beslutning om inndragning sendes tilbakemelding til Ole Tom Tjuslia innen fastsatt frist. Forslaget fra Ole Tom Tjuslia ble vedtatt. Enstemmig. Oversikten over tidligere tilskudd i årsregnskapet for 2015 viser mange uoppgjorte tilsagn. Det gjennomføres en opprydding og at Ole Tom Tjuslia sender en oversikt over tilsagn pr. kommune til den enkelte kommunes respektive saksbehandler som kontakter de mottakere av tidligere tilsagn som har oversittet frist for fullføring med tanke på enten utsettelse eller beslutte inndragning av gjenstående beløp. Det følger med en veileder for hvordan dette gjøres. Ved beslutning om inndragning sendes tilbakemelding til Ole Tom Tjuslia innen fastsatt frist. Økonomisk status etter : Før møtet Etter møtet: KMD-midler Kommunale midler Møtet ble hevet ca. kl Osedalen, den 18. mars 2016 Ole Tom Tjuslia Styremedlem/sekretær Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad protokollside 5 av 5