US-SAK NR: 128/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): HEIDI SAUNES ARKIVSAK NR: 2012/2042 Samling av fagfeltet folkehelse ved institutt for landskapsplanlegging Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Økonomiske konsekvenser av flytting av personell tilknyttet folkehelse revidert notat 2. Vedtak i instituttstyret ved ILP: sak 51/12 Helse UMB til ILP 3. Saksdokumenter i sak nummer 51/12 Helse UMB til ILP Forslag til vedtak: Fagfeltet folkehelse overføres til institutt for landskapsplanlegging fra 1.1.2013. Forutsetningen i saksframlegget legges til grunn ved overføringen. Ås, 27.11.2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6.12.2012
2 a) Saksfremlegg Bakgrunn: Fagmiljøet folkehelse ønsker en organisatorisk samling ved institutt for landskapsplanlegging (ILP) fra 1.1.2013. Flyttingen er formidlet som en frivillig ordning ovenfor de ansatte ved institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) og institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA), og den organisatoriske overflyttingen er en ønsket utvikling. Det har vært avholdt et møte mellom de involverte instituttlederne fra ILP, IPM og IHA og assisterende økonomidirektør Hans Christian Sundby, fungerende personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong samt rådgiver Heidi Saunes. Utgangspunktet for møtet var et notat om det økonomiske oppgjøret av flyttingen, utarbeidet av Hans Christian Sundby (vedlegg 1). Instituttstyret ved ILP vedtok 1.1.2012 å anbefale US å overføre fagfeltet folkehelse til ILP under forutsetninger av at følgende momenter legges til grunn (vedlegg 2): Personer: Tre fast ansatte og fem stipendiater overflyttes til ILP 1.1.2013 Folkehelse blir en egen seksjon ved ILP Det utarbeides egen bemanningsplan for folkehelse i 2013 som fra 2014 samordnes med ILPs bemanningsplan Økonomi: ILP får overført en grunnbevilgning på 2,882 millioner fra 1.1.2013 Forskningsprosjekter og UMB-stipend knyttet til folkehelse overføres til ILP fra 1.1.2013 Resterende strategiske driftsmidler til folkehelse på ca 0,5 millioner kr overføres fra IHA til ILP 1.1.2013 Bygninger: Husleie justeres mellom ILP, IHA og IPM i tråd med standard rutiner av UMB i 2013 Seksjonen samlokaliseres fysisk når kontorer er ferdigstilt av UMB Overgangsordninger: IPM og IHA må overføre midler til HiOA for de årene de mottar produksjon for undervisning IPM må bistå med studieveileder til denne oppgaven er bemannet på ILP. Det planlegges utlysning januar 2013 Universitetsdirektørens vurderinger: Universitetsdirektøren slutter seg til vurderingen om en organisatorisk samling av fagfeltet folkehelse som berører ansatte ved IHA og IPM, slik at disse overflyttes til ILP. Universitetsdirektøren anbefaler US å fatte vedtak om å overføre fagfeltet folkehelse til ILP fra 1.1.13. Forutsetningene som legges til grunn fra ILP er i samsvar med gjeldene ordninger ved UMB. De økonomiske beregninger som er gjort viser hvordan endringene i budsjettene vil gi seg utslag på det enkelte institutt. Også dette er i samsvar med tilsvarende overføringer internt ved UMB. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6.12.2012
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6.12.2012 3
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 6.12.2012 2
NOTAT TIL PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN Vedlegg 1 HUNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FRA ASS. ØKONOMIDIREKTØR VÅR REF DATO 12. OKTOBER 2012 Økonomiske konsekvenser av flytting av personell tilknyttet folkehelse revidert notat Viser til tidligere notat av 26. september 2012 om beregning av de økonomiske konsekvenser av en flytting av personell tilknyttet folkehelse fra IHA og IPM. Undertegnede er i etterkant av dette gjort oppmerksom på at man snakker om flytting av ett komplett studieprogram som er i den spesielle situasjonen at det er tilført fullfinansierte studieplasser fra Universitetsstyret. Basert på dette vil undertegnede legge til grunn en noe annen tilnærming til det økonomiske oppgjøret. Personellet som skal flyttes kan etter vår oppfatning deles i fire kategorier; 1. Fast ansatte finansiert over det enkeltes institutt tildeling fra Universitetsstyret 2. Fast ansatte finansiert over det enkeltes institutt tildeling fra Universitetsstyret etter at fullfinansiert studieplasser er tildelt 3. Ansatte i rekrutteringsstillinger finansiert via særskilte sentrale tildelinger fra sentrale midler/fon 4. Prosjektansatte finansiert via Norges forskningsråd. Basert på denne inndelingen bør flyttingen håndteres på følgende måte; 1. Tradisjonelt har man ved flytting av ett eller to årsverk fra et institutt til et annet valgt å korrigere de aktuelle institutters grunnbevilgning med et beløp som tilsvarer 50 % av lønnskostnaden. Det er kun ved større forflytninger man har gått inn og beregnet og fordelt effekter av resultatavhengig tildeling. Når det gjelder professorstillingen ved IHA ble denne opprettet i forbindelse med Helsesatsningen. I forbindelse med videreføringen av Helsesatsningen ble IHA i budsjett for 2012 tilført 0,675 mill. kroner knyttet til videreføringen av denne stillingen. Man finner det derfor naturlig å flytte et tilsvarende beløp (indeksregulert) knyttet til denne stillingen. Disse stillingene vil på denne bakgrunn medføre følgende endring i grunnbevilgninger; Fra IPM til ILP 360 000 kroner - Grete Grindal Patil Fra IHA til ILP 700 000 kroner - Camilla Ihlebæk - Arild Vaktskjold (overflyttes ikke midler da det er snakk om en midlertidig stilling i en mindre stillingsandel, økonomisk utgjør dette 45 000 kroner totalt) 2. For personell tilsatt i forbindelse med tildeling av fullfinansierte studieplasser bør det ikke flyttes midler knyttet til stillingene, men heller midler knyttet til de tildelinger av studieplasser Universitetsstyret har tildelt. Etter vår kunnskap dreier dette seg om Ruth Kjersti Raanaas ved IPM. Den 2-årige masteren i Folkehelse er i perioden 2011 til 2013 tilført følgende midler;
Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 IHA 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap 15 104 207 104 0 IPM 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap 15 259 518 259 0 IHA 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap 5 36 71 36 IPM 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap 5 89 178 89 3. Midler knyttet til rekrutteringsstillinger finansiert av sentrale midler vil tildeles direkte til det ILP. Det vil med andre ord ikke være behov for flytting av midler. Dette vil gjelde følgende; - Kathinka Horgen Evensen - Giovanna Calogiuri Ansvarlig for rekrutteringsstillinger ved forskningsavdelingen må gis beskjed om den endrede plasseringen av stillingene. 4. Prosjekter knyttet til folkehelse vil måtte flyttes fra gammelt til nytt institutt gjennom at det nye instituttet oppretter prosjektene hos seg og sørger for å få overført eventuelle saldoer ved årsslutt. Stillinger finansiert av disse prosjektene vil fortsatt ha sin finansiering over disse og avlønnes over disse. Det nye instituttet må også sørge for å sende endringsmeldinger til lønn slik at avlønning skjer over riktig prosjekter. Eventuelle ubrukte midler som personell tilknyttet folkehelse disponerer ved årsslutt vil måtte meldes inn i forbindelse med årsavslutningen og overflyttes i forbindelse med universitetsstyrets behandling av regnskap og overføring av midler til 2013. Basert på de nye forutsetningene kommer undertegnede frem til følgende behov for korreksjon av rammene for 2013; Institutt (1000 kroner) Korreksjon 2013 IHA Flytting av personell, Ihlebæk 700 IHA Flytting av fullfinansierte studieplasser 521 Totalt IHA 1.221 IPM Flytting av personell, Patil 360 IPM Flytting av fullfinansierte studieplasser 1.301 Totalt IPM 1.661 Endelig avklaring om flytting bør være avklart innen 15. november slik at man kan inkludere endringene i universitetsstyrets endelige behandling av tildelinger for 2013. 2
Vedlegg 2 Sak nr. 51/12 Helse UMB til ILP Utsendte sakspapirer Vedtak Styret anbefaler US å overføre fagfeltet folkehelse til ILP under forutsetning av at følgende momenter legges til grunn: Personer: Tre fast ansatte og fem stipendiater overflyttes til ILP 1.1.2013 Folkehelse blir en egen seksjon ved ILP Det utarbeides egen bemanningsplan for folkehelse i 2013 som fra 2014 samordnes med ILPs bemanningsplan Økonomi: ILP får overført en grunnbevilgning på 2,882 millioner fra 1.1.2013 Forskningsprosjekter og UMB-stipend knyttet til folkehelse overføres ILP fra 1.1.2013 Resterende strategiske driftsmidler til folkehelse på ca 0,5 millioner kr overføres IHA til ILP 1.1.2013 ILP får tildelt 2013-produksjonen av forskning og undervisning (U og F i GUFS) i 2015. Deretter følges normal tildeling etter budsjettmodell Bygninger: Husleie justeres mellom ILP, IHA og IPM i tråd med standard rutiner av UMB i 2013 Seksjonen samlokaliseres fysisk når kontorer er ferdigstilt av UMB Overgangsordninger: IPM og IHA må overføre midler til HiOA for de årene de mottar produksjon for undervisning IPM må bistå med studieveileder til denne oppgaven er bemannet på ILP. Det planlegges utlysning januar 2013
Vedlegg 3 Sak nr. 51/12 Helse UMB til ILP. Unntatt offentlighet Saksbehandler: Eva Falleth/ Valborg Lippestad Vedtak: Styret anbefaler US å overføre fagfeltet folkehelse til ILP under forutsetning av at forslagene i saksfremstillingen følges opp. Saksfremstilling: Feltet folkehelse ble opprettet som UMBs Helsestrategi 2005-2011 (US-sak nr.: 109 /2005). Det ble valgt en strategi med satsing i mange institutter. Tyngdepunkt har vært ved IHA og IPM. I denne satsingen var ILP med, og hadde post doc stipend til bl.a. Caroline Hägerhall og driftsmidler til Helena Nordh og Kine Thoren. Renata Aradi og Marit Sundli Tveit har også vært knyttet til satsingen. ILP var en av drivkreftene til å etablere denne satsingen. Folkehelsearbeid handler om å framskaffe kunnskap om hva som påvirker helse i en befolkning eller befolkningsgrupper og hvordan samfunnet kan legger til rette for å forebygge sykdom og fremme helse. På denne måten står planfaget sterkt i folkehelsesatsningen og den er styrket i Norge gjennom ny folkehelselov. Viktig i dette lovverket er at den legger et tverrsektorielt ansvar på fylkeskommuner og kommuner og at tiltakene som iverksettes skal bygge på en kartlegging av helseutfordringer i lokalmiljøet. På denne måten er rollen til ILPs fag styrket i dagens folkehelsearbeid. Samtidig synliggjøres også betydningen for helse av kunnskap fra mange av UMBs tradisjonelle fag. Gjennom UMBs helsesatsning har det spesielt vært arbeidet med helsefremmende faktorer knyttet til dyr eller naturomgivelser (ute og innendørs), men også med generell arbeidshelse og helseplager. Målgruppene har vært befolkningen generelt, men også sårbare grupper som mennesker med psykiske lidelser. ILP har vært en helt sentral deltaker i satsningen. Ved ILP har dette vært knyttet til forholdet fysisk miljø og helse. Nordh har mottatt strategiske midler fra UMB til å utvikle et undervisningstilbud i dette i 2012 og 2013 [1]. Det har i tillegg vært ønskelig å satse på plan og helse knyttet til kommuneplanen som samordnings- og styringsredskap. Det ble i 2007 etablert et masterprogram i folkehelsevitenskap natur og miljø helse og livskvalitet. Programmet har stor søkning og en god gjennomføringsprosent. UMB mottok i fjor 5 studieplasser for å styrke masteren og utvikling av tilbud innen folkehelse i plan. Dette er av flere viktige årsaker til at helsefagmiljøet ønsker å flytte over til ILP. Strategien ble eksternt evaluert i 2009. [2] Konklusjonene var særlig knyttet til manglene organisatorisk tilknytting og synliggjøring. Det ble anbefalt å gjøre om organiseringen for å rette opp disse manglene. Kun ansatte ved IPM og IHA inngår i samlingen av fagmiljøet og flyttingen til ILP. Organisatorisk og fysisk samordning er sterkt ønsket av fagmiljøet og i tråd med evalueringen. Fagmiljøet ønsker en organisatorisk samling ved ILP fra 1.1.13. Rent praktisk bør fagmiljøet opprettes som egen Seksjon for folkehelsevitenskap med samme rammer for budsjett og drift som de to andre [1] Forskjøvet et år fram pga svangerskapspermisjon. [2] Professor Rune Nilsen, Instituttleder ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen (leder), Professor Grete Botten, Instituttleder ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo og Professor Åke Nilsson, Avdelningen för Medicin, Institutionen för kliniska Vetenskaper, Lunds universitet, Sverige
Vedlegg 3 seksjonene ved ILP. På sikt må også faggruppen samles fysisk i KA eller Ormen Lange. Konkret lokalisering er uavklart som følge av prosessen med erstatningsbygg Urbygningen. Personer som overflyttes Det overflyttes åtte personer, tre fast ansatte og fem stipendiater. I tillegg har Helena Nordh og Mari Sundli Tveit ønsker overgang til denne seksjonen. Overflyttingen er frivilling blant de ansatte og ledelsen ved UMB har hatt møter med foreningene om dette. Berørte instituttledere og rektorat støtter overflyttingen. Navn Stilling Andel Ansatt Sluttdato Finansiering Fra Grete Grindal Patil Ruth Kjersti Raanaas Giovanna Calogiuri Førsteamanuensis 100 % - Fast Ramme IPM Førsteamanuensis 100 % - Fast Ramme IPM Postdoktor stipendiat 100 % 01.12.11 01.12.13 [3] Stipend UMB IPM Camilla Ihlebæk Professor 100 % - Fast Ramme IHA Ingeborg Pedersen Postdoktor stipendiat 65 % 01.05.12 30.04.15 Oslofjordfondet IHA Lina Dalskau Stipendiat 100 % 01.08.10 30.04.14 NFR IHA Christine Olsen Stipendiat 100 % 01.05.12 30.04.15 Oslofjordfondet IHA Nina Jøranson Stipendiat 100 % 01.01.13 31.12.15. Oslofjordfondet IHA Studieprogrammet Det ble opprettet en 2-årig master i Folkehelse som en strategisk satsing i 2007. Programmet har en ramme på 35 studenter per opptak og er i kategori D. Det tar opp både til et heltids- (2 år) og et deltidsløp (4 år). Det kreves ikke laboratorier eller spesielle læresaler til programmet. Ler mer om programmet her: http://www.umb.no/studietilbud/artikkel/master-i-folkehelsevitenskap Høsten 2012 har 46 heltids- og 49 deltidsstudenter - totalt 105 studenter. Det er meget god søkning til programmet. Programmet er basert på et samarbeid mellom HiOA og UMB, og samarbeidet reguleres gjennom en samarbeidsavtale (vedlegg). Samarbeidet består i at både HiOA og UMB bidrar med emner til masteren. Det er UMB som formelt eier og har akkreditert masteren, og samarbeidet organiseres i en avtale fornyet i 2011 fram til 01.08.2013. HiOA har emneansvar for 15 stp innen vitenskapsteori og forskningsmetode og bidrar for øvrig med lærerkrefter i tre emner. De mottar inntekter for emnet i vitenskapsteori og metode gjennom egen budsjettmodell, mens UMB betaler ut lønnsdekning inkl inntil 20 % overhead for innsats i de tre øvrige emnene. HiOA har i oppstart av masterprogrammet vært viktig for å bidra med helsefaglig legitimitet. Disse utgiftene må dekkes av de instituttene som mottar resultatmidlene for de årene produksjonen er foretatt. Fra IHA og IPM overføres følgende emner til ILP: FHV200 Folkehelsevitenskap, 15 stp (IPM) FHV300 Aktivitetsvitenskap helsefremmende opplevelser og aktiviteter, 10 stp (IPM) FHV310 Aktivitetsvitenskap intervensjonskompetanse, 10 stp (IPM) PHG112 Natur og Livskvalitet bruk av dyr, planter, skog og landskap, 10 stp (IPM) FMI313 Menneske og miljø, 10 stp (IHA) FHV350 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap, 10 stp (IHA) [3] Hun har hatt sykmeldinger og sluttdato er ikke helt avklart.
Vedlegg 3 FHV350D Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap, 10 stp (IHA) I tillegg tar disse studentene ILP-emner knyttet til arealplanlegging, innføring i planlegging og universell utforming. Samlet inntekt på disse emnene var kr 760 000 på U i budsjettmodellen i 2013 basert på produksjonen i 2011. Forskning Gruppen har stor forskningsaktivitet med eksterne prosjekter og høye publiseringspoeng. Det overføres to forskningsprosjekter til ILP fra IHA. Effects of activities and work on a farm and its nature surroundings on health, social wellbeing and working ability for people out of work. Finansiert av NFR, 1 stipendiat (Lina Dalskau) og 1 forsker (Bente Berget, som er på IHA). Animal assisted and robot-assisted interventions for dementia. Finansiert av Regionale forskningsfond, Oslofjordfondet fra 2012 til 2015. Rammen er 7,8 millioner kr og finansierer 1 post doc (Ingeborg Pedersen) og to stipendiater (Christine Olsen og Nina Jøranson). Det søkes i 2012 om EU-midler (ERC Starting Grant) til Giovanna Calogiuri. Det er også søkt midler til flere mindre forskningsprosjekter. Forskningsformidling Publiseringspoeng for 2010 og 2011 fast ansatte er stilt opp i tabellen. Navn Stilling 2010 2011 Samlet Grete Grindal Patil Førsteamanuensis 0,33 1,18 1,51 Ruth Kjersti Raanaas Førsteamanuensis 0,33 0 0,33 Camilla Ihlebæk Professor 1,08 0,58 1,64 Fire av stipendiatene er ansatt i så kort periode at de ikke har rukket å få registrert publiseringspoeng. Ingeborg Pedersen som har 1,03 publiseringspoeng i perioden. Økonomisk utgjør disse poengene ca 450 000 kroner. Økonomi Det følger en grunnbevilgning som flytter fra IHA og IPM til ILP. Dette er knyttet til 20 fullfinansierte studieplasser til IHA og IPM som utgjør ca 1,8 millioner, en øremerket økning i grunnbevilgning til IHA på 700 000 og grunnbevilgning til historisk stilling Grete Patil (360 000). Totalt får ILP tilført økt grunnbevilgning på kr 2 882 000 fra 1.1.13. Se tabellen som er utarbeidet av Økonomiavdelingen, CIRCUS.
Vedlegg 3 Lønnsutgifter til de tre faste ansatte er utregnet av UMBs økonomienhet og er 2 233 864. Summen inkluderer lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet. Lønnsmidlene til midlertidig ansatte er dekket av eksterne forskningsprosjekter og UMB-stipend som tilføres ILP fra 1.1.13. Disse er ikke tatt med i tabellen. I tabellene nedenfor er derfor kun grunnbevilging og lønnsutgifter til fast ansatte inkludert: Grunnbevilgning tilført ILP 2 882 000 Lønnsutgifter 2 233 864 Balanse 648 136 Fagmiljøet er svært produktivt. I 2011 hadde de inntekter fra forskning og undervisning i GUFS på ca 2,5 millioner. UMBs standardregel for overføring av personer er at resultatmidlene beholdes av opprinnelig institutt så lenge de er opptjent der. Det innebærer at ILP får resultatbaserte midler fra produksjon i 2013, gjeldende fra budsjettåret 2015. Fagfeltet har dermed en positiv balanse allerede i 2013. Fagfeltets økonomi vil øke mye når resultatinntektene tilføres ILP fra 2015. Per i dag ville det utgjøre over 3 millioner kroner. Faggruppen har også ca 0,5 millioner kr til drift gjennom strategiske tildelinger (S i budsjettmodellen GUFS). Disse overføres ILP fra 1.1.13. Fysisk samlokalisering Det er kun en organisatorisk samorganisering fra 1.1.13. Fagfeltet må deretter samlokaliseres fysisk. Dette er noe uavklart som følge av stengingen av Urbygningen fra sommeren 2013. Det har tidligere vært utarbeidet et byggeforslag med kontorer i 3.etasje i KA. Kostnadsoverslag er 750 000 inkl moms. Det planlegges midler i DSA til å gjennomføre dette i 2013. Oppsummering Personer: - Tre fast ansatte og fem stipendiater overflyttes til ILP 1.1.13 - Folkehelse blir en egen seksjon ved ILP - Det utarbeides egen bemanningsplan for folkehelse i 2013 som fra 2014 samordnes med ILPs bemanningsplan Økonomi: ILP får overført en grunnbevilgning på 2,8 millioner fra 1.1.13. o Forskningsprosjekter og UMB-stipend knyttet til folkehelse overføres ILP fra 1.1.13 o Resterende strategiske driftsmidler til folkehelse på ca 0,5 millioner kr overføres IHA til ILP 1.1.13 o ILP får tildelt 2013-produksjonen av forskning og undervisning (U og F i GUFS) i 2015. Deretter følges normal tildeling etter budsjettmodell Bygninger: - Husleie justeres mellom ILP, IHA og IPM i tråd med standard rutiner av UMB i 2013.
Vedlegg 3 - Seksjonen samlokaliseres fysisk når kontorer er ferdigstilt av UMB. Overgangsordninger: - IPM og IHA må overføre midler til HiOA for de årene de mottar produksjon for undervisning. - IPM må bistå med studieveileder til denne oppgaven er bemannet på ILP. Det planlegges utlysning januar 2013.