MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2016 Tid : Kl. 16:00-17:45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Nilsen Jarle AP Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Hult Robin AP Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP Varaordfører Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Friestad Cecilie KRF Forfall Medlem Grønningen Tor Asle SP Medlem Simonsen Aase H Medlem Gaard Tor Kristian H Medlem Borg Susan Elin FRP Medlem Døsen Pål Andre UA Varamedlem Jordåen Magnar V Møtte for Friestad C Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): Referent: 11. 1 forfall. 1 varamedlem møtte Rådmann, stabssjef og økonomisjef Formannskapssekretær Ettersendte dokumenter publisert under «Tilleggsdokumenter»: Saksprotokoller: Sak 160, 165 og 166 behandlingen i hovedutvalg helse- og omsorg 23.11 Ny sak: Konseptvalgutredning E 134 Gvammen - Vågslid Til sak 161 Budsjett og økonomiplan 2017-2020: Uttalelse fra leger Uttalelse fra eldrerådet Uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Til sak 168 Plan 671: Brev fra SVV med tre uttalelser innkommet etter fristen Til sak 173 Referatlista: Protokoll fra møte i eldrerådet 22.11. Protokoll fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11 Forslag til høringsuttalelse til «Nærpolitireformen» Innkalling godkjent. Ordfører foreslo at ny sak ble satt opp på sakslista. Ordfører foreslo videre at sak 164 ble behandlet før sak 161. Forslag til høringsuttalelse til «Nærpolitireformen» ført opp på referatlista som nytt pkt. 5. Ingen saker meldt under eventuelt. Saksliste godkjent med ordførers endringer. Protokollen skal godkjennes i neste møte. Side 2 av 42

Saknr. 159/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.11.2016 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 14.11.2016. Saknr. 160/16 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 Behandling: Ordfører opplyste om at rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg helse og omsorg 23.11. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune vedtar følgende: 1. Karmøy kommune vil bosette 75 flyktninger i 2017. En vil opprettholde praksis fra tidligere år, og starte på bosettingskvoten for 2018 dersom det er kapasitet til bosette flere enn 75 flyktninger i 2017. Saknr. 161/16 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 Behandling: Ordfører opplyste om at det var kommet inn uttalelse fra eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og felles fra smittervernlegen, tillitsvalgt i Legeforeningen og medisinskfaglig rådgiver ved Karmøy legevakt. Disse er sendt til gruppelederne og publisert under tilleggsdokumenter og på samlesiden over budsjettdokumenter. Tre forslag ble fremmet: 1. Fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre 2. Forslag fra Høyre 3. Forslag fra Fremskrittspartiet

Knutsen (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, KrF, Sp og V: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2017-2020 med følgende endringer i talldelen. tiltak funksjon DRIFT 2017 2018 2019 2020 253 Omdisponering Fredheim utsettes 1 år 5 000 2 000 232 1 helsesøster økning fra 1.8.16 300 650 650 650 202 Tidlig innsats i skolen. 2 årsverk miljøarbeider fra 1.8. 500 1 100 1 100 1 100 253 Sildebord for beboere sykehjem/omsorgsboliger 35 35 35 35 100 Oppfølging demokratideltakelse 50 50 50 50 390 Kartleggingsprosjekt kirkebygg, utover rådmannens forslag 200 - - - 392 Konsekvens tilskudd til andre livssynssamfunn 20 - - - 380 Driftstilskudd Skudeneshavn svømmehall 50 50 50 50 202 Storhall Karmøy - økt kommunal aktivitet 300 300 300 300 202 Torvastad idrettshall - økt kommunal aktivitet 150 200 200 200 380 Fjord Motorpark, tilskudd -1 500 - - - 120 Kommunestyrets disposisjonspost 2 000 - - - Digitalisering -250 - - - Buffer HO -2 702 - - - FIN04 880 Redusert overføring til investeringer -4 313-5 245-3 915-4 185 - - - - Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - 870 Endring avdragsutgifter 100 560 990 1 150-870 Endring renteutgifter 60 300 540 650 SUM ENDRING - - - - tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) 2017 2018 2019 2020 Trafikksikring, økning 1 000 1 000 1 000 1 000 Åkra skole - 15 000 - - Redusert overføring fra driftsregnskapet Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet 4 313 5 245 3 915 4 185 Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -200-3 200-200 -200 - Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) -5 113-18 045-4 715-4 985 SUM ENDRING - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for 2017. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. Side 4 av 42

4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 052 036.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr. 1 000 000,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak 162 903 000 kroner 71 200 000 kroner 30 000 000 kroner 264 103 000 kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. Side 5 av 42

8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar 92330 Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Rådmannen gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; i. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. ii. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. iii. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. Side 6 av 42

17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2015. Saldo per 31.12.2015 var 87,5 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: i. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. ii. iii. iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. v. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. vi. vii. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Side 7 av 42

viii. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca. 3,75 % fra 1. august 2017. iii. iv. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 759 per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr 2 676. Øvrige satser økes med 3,75 prosent. Endringene har effekt fra 1. august 2017. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. vii. viii. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 263 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 421 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 195 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 545 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1634 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2299 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3027 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2017 til: 245 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 425. Side 8 av 42

ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2747 kroner per måned Kun middager 1568 kroner per måned Husholdningsartikler 182 kroner per måned Vask og leie av tøy 262 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere endres ikke. 1398 kr 4,84 kr xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. Kloakkavgiftene økes med om lag 3,6 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1855 kr Enhetspris per m3 8,10 kr Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. Prisen for restavfall næring til sortering endres til kr 1220 per tonn (inkl. mva). Øvrige tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Feiegebyret økes med om lag 9,8 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Det innføres praksis med selvkostfond fra og med 2017. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Side 9 av 42

xxi. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxii. Med virkning fra 1.7.2016: i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxiii. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Kommunestyrets disposisjonsfond Etter gode erfaringer fra tidligere år opprettes et kommunestyrets disposisjonsfond. For budsjettåret 2017 vil fondet være stort kr. 2,0 mill. 21. Omsorgsbolig Øygardshaugen Flere psykisk utviklingshemmede ønsker å etablere seg i egen omsorgsbolig. Kommunen avsetter tomt til dette formålet. 22. Helse/omsorgssenter Spanne Det forutsettes at avsatte midler er tilstrekkelig til utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og konseptutvikling. Samarbeidspartiene vil komme tilbake til videre fremdrift når disse punktene i prosjektet er kommet lengre. 23. Skolehelsetjenesten Ny helsesøsterstilling (100 %) opprettes fra 1/8-17. 24. Veavågen skole, fremtidig løsning Veavågen skole fremstår ikke i samsvar med dagens krav, og det igangsettes arbeid for å avklare fremtidig løsning for en fremtidsrettet skole. 25. Åkra skole, skolebruksplan for sone 2 Skolebruksplanen for sone 2 revideres/oppdateres. Arbeidet med å planlegge ny skole på Åkra skal gå parallelt med planlegging av ny skole i Kopervik. 26. Renovering av Vormedal ungdomsskole. I forbindelse med renovering av Vormedal ungdomsskole vurderes det behov for hallkapasitet i denne delen av kommunen. 27. Idrettshallene i Åkrehamn Posisjonspartiene legger opp til bygging av idrettshaller i Åkrehamn i kommunal regi. Om Åkra idrettslag (eller andre aktører) ønsker flere fasiliteter tilknyttet de kommunale hallene som for eksempel klubbkontorer/klubblokaler/garderober for Side 10 av 42

utendørs aktivitet så må klubben selv finansiere bygging og drift av disse. Samtidig legges det opp til økt kommunal aktivitet / kjøp av halltid ved Torvastad Arena og Storhall Karmøy. Bevilgede beløp inkluderer eventuelle skyssutgifter. Det utarbeides sak til hovedutvalg oppvekst og kultur om økonomi knyttet til kommunale i forhold til private haller/idrettsanlegg. 28. Offentlig bading i Skudeneshavn Driftstilskudd til offentlig bading i Skudeneshavn kan innføres etter modell fra Vormedal. 29. Opplevelseskortet Opplevelseskortet er et samarbeid mellom kommune, NAV og andre aktører som skal legge til rette for at alle barn i kommunen får en god barndom. Kortet skal gi barn og unge i lavinntektsfamilier redusert pris/gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter som for eksempel svømmehall og kino. Nærmere regler blir fastsett etter utredning. 30. Samarbeid med Utsira kommune Samarbeid med Utsira kommune om ferjeanløp og andre oppgaver videreføres. 31. Vedlikeholdsbehov for kirkene Kartlegging av vedlikeholdsbehovet for kirkene tilføres tilstrekkelig med midler. 32. Fredheim bofelleskap Alternativ bruk av Fredheim vedtas i forbindelse med ferdigstillelse av Vea Sykehjem 2. byggetrinn. 33. Nytt produksjonskjøkken Planlagt produksjonskjøkken bygges i Skudeneshavn med tiltrettelagte arbeidsplasser etter modell av Solstein. 34. Prosjektet Fjord Motorpark Det er ulike synspunkter og målsettinger blant samarbeidspartiene vedrørende realisering av prosjektet Fjord Motorpark. Rådmannens foreslåtte tilskudd på kr 1,5 mill tas derfor ut av budsjettet for 2017. Hvert av posisjonspartiene står selvfølgelig fritt til å argumentere og votere om det fremmes ny(e) sak(er) om økonomiske bidrag fra kommunen. 35. Flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser. Klargjøre muligheter for flere lærlinger, lærekandidater og praksisplasser (i Side 11 av 42

samarbeid med NAV) dersom statlige midler stilles til disposisjon. Side 12 av 42

Gaard (H) fremmet følgende forslag fra Høyre: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2017-2020 med følgende endringer i talldelen. tiltak funksjon DRIFT 2017 2018 2019 2020-202 Åkra skole - OPS leie kostnad 7 500 18 000-222 Innsparing drift og renhold -670-1 600 - div Samhandlingsgevinst skole, kulturhus, bibliotek -2 500-6 000-222/380 Leiekostnad idretthall 400 1 000 SE07 120 Økt ressurs bedriftshelsetjeneste - tas ut -500-500 -500-500 - 120 Frivillighetskoordinator - tas ut -700-700 -700-700 - 120/202 Reduksjon skole stab - 2 årsverk -1 500-1 500-1 500-1 500-202 Etterutdanning lærere - økt ramme 300 300 300 300-241 Kommunelege 800 800 800 800 243 ABR Rammeavtale rus 400 400 400 400 HO06 253 Endret pleiefaktor 2 000 2 000 2 000 2 000-253/254 Fredheim/Norheim/Barnebolig/Kopervik -2 000-3 000-3 000-3 000 HO17 DIV Økt ufordelt buffer 2 300 2 300 2 300 2 300-254 Bestillerkontor - reduksjon 2 årsverk -1 300-1 300-1 300-1 300 254 Velferdsservice pleietrengende 300 300 300 300-252 Omdisponering barnevern barn plassert av barnevernet -7 000-7 000-7 000-7 000-251 Omdisponert til hjelpetiltak/forebygging 5 000 5 000 5 000 5 000-233 Møteplassen 500 500 500 500-100 Uavhengig barneombud iht. barnevernloven 2.1. 500 500 500 500-201/202 Tidlig innsats forebygging 1 000 1 000 1 000 1 000 256 Tilbud øyeblikkelig hjelp døgnopphold - redusert rame -2 000-2 000-2 000-2 000 HO21 275 Økt anslag introstønad - tas ut -2 150-2 150-2 150-2 150 HO22 281 Økt anslag sosialhjelp flyktninger - tas ut -2 350-2 350-2 350-2 350-276 Kvalifiseringsordningen -2 000-2 000-2 000-2 000-285 Kommunal kontantstøtte avvikles -1 400-1 800-1 800-1 800-303 Lavere aktivitet teknisk drift -1 750-1 750-1 750-1 750-377 Festilvalmidler - reduksjon -150-150 -150-150 - 380 Tilskudd lag, foreninger, frivillighet 500 500 500 500-380 Drift lag og foreninger 600 600 600 600-380 Tilskudd Vormedal idrettspark - prosjekt 100 100 100 100-800 Reduksjon eiendomsskatt til hhv 6 og 2,7. 12 000 12 000 12 000 12 000-180 Kommunestyrets disposisjonspost 4 080 FIN04 880 Redusert overføring til investering -4 800 - - - - 180 Endring udisponert avsatt til fremtidig behovsvekst - 2 540-2 920-13 150 Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - 870 Endring avdragsutgifter -500-1 720-1 240 1 050-870 Endring renteutgifter -280-920 -670 600 SUM ENDRING - - - - Side 13 av 42

tiltak funksjon INVESTERING 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 P528 202 Åkra skole gjennomføres som OPS (se driftsbudsjett) -5 000 P528 381 Idrettshaller Åkra bygges ikke i kommunal regi -46 000-46 000 20 000-335 Bytvikling Åkra i samhandling med ny skole, idrett, kultur 7 500 7 500-5 000-10 000-5 000 5 000 P511 261/265 Helse- og omsorgssenter Spanne 15 000 50 000 47 000-45 000 39 000-3 000-95 000-11 000 Endring finansiering Inndras fra prosjekt Karmøy kulturhus -8 100 - - - Redusert opverføring fra driftsbudsjettet 4 800 - - - Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet 9 200 9 200 - - 10 000-5 800-3 000-400 19 000 3 200 - Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) 25 100 36 800-57 500-54 500 40 000-23 200-12 000-1 600 76 000 12 800 SUM ENDRING - - - - - - - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for 2017. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 052 036.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 6 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,7 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr. 1 000 000,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Side 14 av 42

6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak 132 690 000 kroner 71 200 000 kroner 30 000 000 kroner 233 890 000 kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. For vesentlige beløp (over 100 000) avklares saken med aktuelt hovedutvalg. 12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midler fra potten «prosjektmidler rådmann», og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettreguleringer mellom tjenestefunksjoner, innenfor rammen av ansvar 92330 Økonomisjef pensjon. Dette gjelder fordeling av pensjonskostnader, hvor forholdet mellom pensjonspremier på tjenestefunksjonene og premieavvik (funksjon 170) og bruk av premiefond (funksjon 173) kan endres betydelig gjennom året. 14. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: Side 15 av 42

234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 15. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjon 244 Barnevernstjeneste, 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet og 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet. Økt ramme funksjon 252 med 3 mill. kroner disponeres av hovedutvalget. 16. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; iv. Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. v. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. vi. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 17. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer i. Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 150 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Dette er uendret fra 2015. Saldo per 31.12.2015 var 87,5 mill. kroner. ii. iii. iv. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen).. v. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. Side 16 av 42

18. Rådmannen har følgende fullmakter innenfor investeringsbudsjettet: i. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fond for oppgradering av kommunale bygg. ii. iii. iv. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 1/10 om fullmakt til å selge/kjøpe utleieboliger. Disponere investeringsmidler i tråd med vedtak KST 75/10 om fond for kjøp av presteboliger. Omdisponere midler innenfor rammen av investeringsramme for mindre oppgraderinger og universell utforming av kommunale bygg. v. I 2017 benyttes det 30 mill. kroner fra fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter til finansiering av utviklingstiltak (erverv/infrastruktur) på Åkra. vi. vii. viii. I 2017 vil salgsinntekter fra boligfelter gå til finansiering av investeringer. Rådmannen vil legge frem egen sak om håndtering av fond for erverv og opparbeidelse av industrifelter og fond for erverv og opparbeidelse av boligfelter. Ved innkjøp under 500 000 kroner gis rådmannen fullmakt til å finansiere disse gjennom overføring av driftsbudsjettet. Det er en forutsetning at innkjøpet er knyttet til samme formål/kostra-funksjon som det er bevilget til i driftsbudsjettet. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kjøpe større utstyr innenfor rammen av driftsbudsjettet, og hvor kostnad og levetid på utstyret tilsier at dette er en investeringsutgift i regnskapsmessig forstand. 19. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca. 3,75 % fra 1. august 2017. iii. iv. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 759 per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr 2 676. Øvrige satser økes med 3,75 prosent. Endringene har effekt fra 1. august 2017. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å foreta endringer knyttet til søskenmoderasjon innenfor vedtatte budsjettrammer. Prisene på billetter i Karmøyhallen endres ikke. Side 17 av 42

v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur gis fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. vii. viii. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 263 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 421 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2017 til: 195 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 545 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1634 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2299 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 3027 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2017 til: 245 kroner (for alle inntektsgrupper) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 425. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2016: Full kost: 2747 kroner per måned Kun middager 1568 kroner per måned Husholdningsartikler 182 kroner per måned Vask og leie av tøy 262 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr Enhetspris per m3 Leie av vannmålere endres ikke. 1398 kr 4,84 kr xii. xiii. xiv. Kloakkavgiftene økes med om lag 3,6 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1855 kr Enhetspris per m3 8,10 kr Renovasjonsavgiften endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. Side 18 av 42

xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke, og settes slik (eksl. mva): Årsavgift rutinetømming: 1000 kr Andre priser følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. Prisen for restavfall næring til sortering endres til kr 1220 per tonn (inkl. mva). Øvrige tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) Feiegebyret økes med om lag 9,8 prosent i tråd med eksempler i betalingsoversikten. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig gebyrregulativ, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i betalingsoversikten. Det innføres praksis med selvkostfond fra og med 2017. Oppmålingsgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. Plan- og byggesaksgebyrer endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ. xxii. Med virkning fra 1.7.2016: i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie/markedsleie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. xxiii. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år. 20. Med bakgrunn i lavkonjunktur med økende arbeidsledighet ser en ikke behov for å budsjettere med 1,9 % i resultatgrad ihht til rådmannens forslag. Vi legger opp til anbefalt nivå ca. 1,75 % og nytter differanse som lavkonjunktur tiltak reduksjon i eiendomsskatt for å stimulere vekst og aktivitet, samt redusere økonomisk press generelt for alle Karmøys innbyggere i nedgangstider. 21. «Oppvekst og kultursenter i Åkrehamn et byutviklingsprosjekt» En fremskynder byutviklingsarbeidet med prioritet til Åkra og kombinerer dette med: - Ny Åkraskole/ Idrettspark/Kultur og Bibliotek. - Ny Åkra skole bygges som et OPS prosjekt og skal stå klart til skoleoppstart høsten 2019. Kommunen inngår forøvrig samarbeid med ÅIL om bygging og drift av ny idrettshall, etter samme modell som Torvastad. Kulturhusaktiviteter og nytt bibliotek inkluderes i det som blir Åkra senter for skole, bibliotek, Side 19 av 42

kultur og idrett. Allerede tidligere avsatte investeringsmidler kr 10 mill nyttes til prosjektplanlegging og grunnervervelser. Avsatte Byutviklingsmidler ihht til rådmannens investeringsbudsjett fremføres til prioritet Åkra byutviklingsprosjekt 2019 og 2020. Med samhandlingsgevinster og sparte kapitalkostnader, på ca 12 mill. kroner, ser vi på vår OPS-modell som den eneste mulighet til å realisere dette utviklingsprosjektet innenfor kommunens rammer og Åkra til innbyggernes beste. 22. Kinderegg Fredheim/Barnebolig/Nordheim/Omsorgshotell I kombinasjon med omprioritering av Fredheim og rådmannens planlagte flytting av korttids plasser fra Vea til Nordheim i dobbeltrom. Organiseres nytt tilbud med omsorgshotell i tidligere Kopervik Aldershjem med tilsvarende plasser som planlagt flyttet til Nordheim. De eksisterende 8 dobbeltrom omdisponeres til 16 enkeltrom. Med denne løsning vil de eldre bli ivaretatt med verdighet og trygghet. 23. Kommuneoverlege Kommuneoverlege inngår i rådmannstab og samhandles i 100 % stilling. 24. Karmsund ABR-Senter Skriftlig samarbeidsavtale re-innsettes som tidligere med Karmsund ABR senter innen rusomsorgen, spesielt med tanke på avrusning og ettervern styrkes. Det avsettes kr 400 000 i årets budsjett for å opprettholde/fornye avtale mellom Karmøy Kommune og Karmsund ABR senter for 2017. 25. Velferdsservice pleietrengende Kommunen har behov for innovativ og smarte løsninger for å kunne utføre sine tjenester. Karmøy Høyre ønsker å gjenoppta utlevering av middagsporsjoner til hjemmeboende eldre/pleietrengende fra kommunens eget kjøkken, samt opprettholde bestilling og innkjøp av dagligvarer etc, Velferdsteknologi innføres ved egnethet i den forbindelse. For eksempel ved bestilling og bekreftelse der brukere som håndterer dette. 26. Barnevern Omdisponering barnevern pos 252 Barn plassert av barnevern kr 5 mill, til funksjon 251 Hjelpetiltak/forebygging som skal nyttes målrettede til blant annet: - Traume sensitiv omsorg. - MST: multisystemisk terapi. Side 20 av 42

- PMTO: familie veiledere med kompetanse. - COS (Circle of security) et veiledningstilbud til foreldre og fosterforeldre. - Webster Stratton: Et tilbud til de minste barna og deres foreldre. - FFT: Funksjonell familieterapi. - Foreldre og barn avdeling hvor foreldre kan frivillig flytte inn på senteret sammen med sitt spedbarn/små barn, for trening i foreldreferdigheter. - Bistand i hybel når ungdom flytter hjemmefra og får utfordringer ift. skole, rus. - Praktisk hjelp i hjemmet. - Avlastning i hjemmet. Det anbefales at tjenesten der en ikke har egenkompetanse kjøpes i påvente av intern kompetanseoppbygging etter behov. Det finnes høykompetanse hos flere lokaler leverandører som Regionsenter for vold & traume, Bufdir, Kirkens Sosialtjeneste, o.l. Lokale tilbud skal prioriteres generelt ved institusjon og omsorgsplassering, som for eksempel hos Bokn Bofelleskap som har et bredt tilbud innenfor flere områder. - «Barne engler» - det bygges opp et tilbud der frivillige nyttes til avlastning til sårbare barn og familier. (DUE-prosjekt), I tillegg omdisponeres fra pos 252 Barn overtatt - Kr 0,5 mill til Uavhengig Barneombud/kvalitetskontroll organ. Nærmere spec vil bli gitt. - Kr 0,5 mill til Møteplassen for å bistå ungdom med utfordringer. - Det kreves her dialogmøte BV/Møteplassen 1 gang pr mnd for gjennomgang av saker. Møteplassen disponerer sin ramme kr 0,5 mill som bistand uten administrativ belastning. -Kr 1 mill omdisponeres pos 201/202 Tidlig innsats forebygging Barnehager/Grunnskole. 27. Omsorgslansbyen Spanne. Som ledd i arbeidet med å bygge et differensiert tjenestetilbud innen eldreomsorgen fremskyndes bygging av sykehjem på Spanne. Dagens bo og behandlingshjem på Norheim forberedes samtidig til å kunne tas i bruk til heldøgns omsorgsboliger. Dette vil utvikle og styrke et differensiert boligtilbud for de eldste eldre i kommunen. Arbeidet med modning av tomteområdet på Spanne intensiveres med tanke på oppstart av bygging av nytt sykehjem innen 2020. Side 21 av 42

Borg (FrP) fremmet forslag fra Fremskrittspartiet: Endringer i Budsjett- og økonomiplan 2017 2020 i forhold til rådmannens forslag: Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Forslag fra FrP: Endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag: BUDSJETT: ØKONOMIPLAN Uttak Funksjon DRIFT 2017 2017 2018 2019 2020 Grunnlagstall Mindreutgifter Merutgifter Div. Reduksjon av netto driftsresultatt 4 450-4 450-4 450-4 450 Div. Sykenærvær fra 94% til 95% 10 000-10 000-10 000-10 000 251 Barnevernstiltak i familien 10 000 10 000 10 000 10 000 252 Barnevernstiltak utenfor familien 10 000-10 000-10 000-10 000 253 Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt 6 464-25 856-25 856-25 856 258 587 254 Konkuranseutsetting Pleie og omsorg - Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt 9 333-37 332-37 332-37 332 373 320 HO18 254 Fortsatt samarbeid med ekstern aktør i rusomsorgen 230 230 230 230 285 Kontantstøtte avvikles 1 485-1 885-1 885-1 885 1 855 TE06/07 303 Stillingskutt i teknisk sektor 1 750-1 750-1 750-1 750 332 Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen, forskuttering. 3 000 3000 0 0 332 Generelt vedlikehold av kommunale veger 1 000 1 000 1 000 1 000 373 Privatisert drift av kino, 6 mnd. effekt 490-980 - 980-980 800 Eiendomsskatt bolig- og fritidseiend. Reduseres til 2 promille/bunnfradrag økes til 1,1 mill. 13 615 14 015 14 015 14 015 800 Eiendomsskatten for næringseiendom/verk og bruk reduseres til 6 promille 11 200 11 200 11 200 11 200 Ny Helsehotellkonsept 2 000 2 000 2 000 2 000 Ny Helsereiser for eldre 2 000 2 000 2 000 2 000 Ny Opprette stilling som Barnevernsombud 50% stilling, 6 mnd effekt 150 300 300 300 600 Ny Opprette stilling som Eldreombud 50% stilling, 6 mnd effekt 150 300 300 300 600 Ny Jobbprosjekt tilsvarende "I Jobb" fra Haugesund etableres i samarb. med frivillige lag 100 200 200 200 Ny Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak 200 200 200 200 Ny Tilskudd til kultur- og aktivitetstiltak for institusjoner 127 127 127 127 Ny Tilskudd til "Ferie for alle" 100 100 100 100 Ny Tilskudd til "Frivilligsentralen" 100 100 100 100 SUM 43 972 43 972 BUDSJETT: ØKONOMIPLAN: Uttak Funksjon INVESTERING 2017 2017 2018 2019 2020 Mindreutgifter Merutgifter P528 Åkra - Innsparinger ved at to idrettshaller bygges ved OPS etter "Torvastadmodellen" 46 000-46 000 Oppstart ny skole på Åkra 40 000 40 000 Generelt vedlikehold av kommunale skolebygg 6 000 6 000 SUM 46 000 46 000 Vedlegg til FrPs tabelloversikt over driftsbudsjettet: 1. Div.: Reduksjon av netto driftsresultat: Rådmannens netto driftsresultat ligger kr. 4.450.000 over anbefalt minstenorm. Budsjettets netto driftsresultat legges derfor på minstenorm, og budsjettet salderes med kr. 4.450.000. 2. Div.: Sykenærvær fra 94% til 95%: Det budsjetteres med at kommunen vil få en sykenærværprosent på 95% fordi konkurranseutsetting blir et tema i kommunen. Tidligere erfaringer viser at når konkurranseutsetting blir et diskusjonstema på arbeidsplassen så øker arbeidsnærværet blant kommunens ansatte. 1% høyere arbeidsnærvær gir innsparing på kr. 10.000.000. 3. 251: Barnevernstiltak i familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor familien. Barnevernstiltak i familien styrkes derfor med kr. 10.000.000 på bekostning av posten Barnevernstiltak utenfor familien. 4. 252: Barnevernstiltak utenfor familien. Det er ønskelig at Barnevernstjenesten i langt større grad setter inn tiltak i familien fremfor å omplassere barn i tiltak utenfor Side 22 av 42

familien. Barnevernstiltak utenfor familien salderes derfor med kr. 10.000.000 til fordel for posten Barnevernstiltak i familien. 5. 253: Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i institusjon, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2017, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr. 6.464.000. 6. 254: Konkurranseutsetting Pleie og omsorg Hjelp i hjemmet, 10% innsparing, 3 mnd. effekt. Hele funksjonen konkurranseutsettes. NHO Service anslår potensialet for innsparinger ved å konkurranseutsette en slik sektor i en kommune som Karmøy til å ligge mellom 15-20%. I budsjettet legges inn et mål om innsparinger på 10% som helårseffekt. Det forutsettes at en konkurranseutsatt funksjon kan tre i kraft fra 1. oktober 2017, og budsjettet legges salderes med en 3 mnd. effekt som utgjør kr. 9.333.000. 7. 254: Fortsatt samarbeid med ekstern aktør innen rusomsorgen. Det legges inn kr. 230.000 for å videreføre et samarbeid med en ekstern aktør innen rusomsorgen som tilsvarer samarbeidet kommunen hadde med Karmsund ABR-senter ut året 2016. I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser må et slikt offentlig-privat samarbeid (OPS) lyses ut på anbud, og det er ønskelig at en slik anbudskonkurranse snarlig utlyses. 8. 285: Kontantstøtten avvikles. Den kommunale kontantstøtten som er innført i Karmøy kommune er ikke lovpålagt og avvikles derfor. Budsjettet salderes med kr. 1.485.000 for 2017. Helårseffekten for påfølgende år blir på kr. 1.885.000. 9. 303: Stillingskutt i teknisk sektor. Teknisk sektor har en lavere aktivitet enn i tidligere år, og sektoren må derfor kutte stillinger. Budsjettet salderes med kr. 1.750.000. 10. 332: Prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen forskottering. Veakrossen er i dag et trafikkfarlig vegkryss som trenger en snarlig utbedring. Det legges derfor inn kr. 3.000.000 til prosjektering og etablering av rundkjøring i Veakrossen for 2017, og beløpet gjentas i økonomiplanen for 2018. 11. 332: Generelt vedlikehold på kommunale veger. Det er behov for et styrket vegvedlikehold på våre kommunale veger, og det legges inn kr. 1.000.000 til formålet. 12. 373: Privat drift av kino, 6 mnd. effekt. Kinodrift er ingen lovpålagt oppgave for kommunen. Derfor lyses kinoen ut for privat drift fra 1. juli 2017. Helårseffekten av en slik privatisering utgjør kr. 980.000. Budsjettet salderes derfor med halvårseffekten av dette, kr. 490.000. Side 23 av 42

13. 800: Redusert eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom. Det legges inn kr. 13.615.000 i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendom bli på 2 promille. I tillegg økes bunnfradraget til 1.100.000. 14. 800: Redusert eiendomsskatt for næringseiendom/verk og bruk. Det legges inn kr. 11.200.000 i budsjettet til reduksjon av den kommunale eiendomsskatten, slik at ny sats for eiendomsskatt for næringseiendom/verk og bruk blir på 6 promille. 15. Ny: Helsehotellkonsept. Helsehotell basert på OPS utredes for avlastning av omsorgsinstitusjoner som mangler rom. Det legges inn kr. 2.000.000 for leie av ledig hotellkapasitet, samt til nødvendig pleiepersonell til konseptet. 16. Ny: Helsereiser for eldre. En del av våre eldre vil ha en helsemessig gevinst av å kunne tilbringe deler av vinterhalvåret i varmere strøk. Det legges derfor inn kr. 2.000.000 i budsjettet til formålet å arrangere helsereiser for eldre basert på OPS. 17. Ny: Opprette stilling som Barnevernsombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et Barnevernsombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til fosterbarn, fosterforeldre og biologiske foreldre til fosterbarn. Det legges opp til en 50% stilling med kr. 300.000 som årlige kostnader. Det legges opp til at Barnevernsombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2017, og det legges derfor inn kr. 150.000 i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Barnevernsombud i interkommunal regi. 18. Ny: Opprette stilling som eldreombud i 50% stilling, 6 mnd. effekt. Det synes å være behov for å opprette et eldreombud i Karmøy kommune for å ivareta interessene til våre eldre. Det legges opp til en 50% stilling med kr. 300.000 som årlige kostnader. Det legges opp til at Eldreombudet skal være i funksjon fra 1. juli 2017, og det legges derfor inn kr. 150.000 i budsjettet til formålet. Administrasjonen skal søke samarbeid med våre nabokommuner om å få opprettet en 100% stilling som Eldreombud i interkommunal regi. 19. Ny: Jobbprosjekt tilsvarende I jobb fra Haugesund etableres i samarbeid med frivillige lag. Det legges inn kr. 100.000 i budsjettet til formålet. 20. Ny: Tilskudd til alkoholfrie kulturelle tiltak. Det legges inn kr. 200.000 i budsjettet til formålet. 21. Ny: Tilskudd til kultur- og aktivitetstiltak for institusjoner. Det legges inn kr. 127.000 i budsjettet til formålet. 22. Ny: Tilskudd til Ferie for alle. Det legges inn kr. 100.000 i budsjettet til formålet. Side 24 av 42

23. Ny: tilskudd til Frivilligsentralen. Det legges inn kr. 100.000 i budsjettet til formålet. Vedlegg til FrPs tabelloversikt over investeringsbudsjettet: 1. P528: Åkra To idrettshaller bygges ved OPS etter "torvastadmodellen". Å velge offentlig privat samarbeid om disse prosjektene i stedet for å bygge idrettshallene i kommunal regi vil kunne gi mindreutgifter som stipuleres til kr. 46.000.000 for 2017. 2. Oppstart bygging av ny skole på Åkra. Det avsettes kr. 40.000.000 av de sparte kostnadene ved å bygge idrettshallene etter "torvastadmodellen" til oppstart bygging av ny skole på Åkra. 3. Generelt vedlikehold av skolebygg. Det avsettes kr. 6.000.000 av de sparte kostnadene ved å bygge idrettshallene etter "torvastadmodellen" til generelt vedlikehold av kommunale skolebygg. Avstemming: Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. Fellesforslaget fra Ap, KrF, SP og V fremmet av Knutsen fikk 7 stemmer (Ap 4, KrF 1, Sp 1og V 1). Forslaget fra H fremmet av Gaard fikk 3 stemmer (H 2 og UA 1). Forslaget fra FrP fremmet av Borg fikk 1 stemme (FrP). Fellesforslaget fra Ap, KrF, SP og V fremmet av Knutsen dermed vedtatt med 7 stemmer. Side 25 av 42

Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2017-2020 med følgende endringer i talldelen: tiltak funksjon DRIFT 2017 2018 2019 2020 253 Omdisponering Fredheim utsettes 1 år 5 000 2 000 232 1 helsesøster økning fra 1.8.16 300 650 650 650 202 Tidlig innsats i skolen. 2 årsverk miljøarbeider fra 1.8. 500 1 100 1 100 1 100 253 Sildebord for beboere sykehjem/omsorgsboliger 35 35 35 35 100 Oppfølging demokratideltakelse 50 50 50 50 390 Kartleggingsprosjekt kirkebygg, utover rådmannens forslag 200 - - - 392 Konsekvens tilskudd til andre livssynssamfunn 20 - - - 380 Driftstilskudd Skudeneshavn svømmehall 50 50 50 50 202 Storhall Karmøy - økt kommunal aktivitet 300 300 300 300 202 Torvastad idrettshall - økt kommunal aktivitet 150 200 200 200 380 Fjord Motorpark, tilskudd -1 500 - - - 120 Kommunestyrets disposisjonspost 2 000 - - - Digitalisering -250 - - - Buffer HO -2 702 - - - FIN04 880 Redusert overføring til investeringer -4 313-5 245-3 915-4 185 - - - - Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - 870 Endring avdragsutgifter 100 560 990 1 150-870 Endring renteutgifter 60 300 540 650 SUM ENDRING - - - - tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) 2017 2018 2019 2020 Trafikksikring, økning 1 000 1 000 1 000 1 000 Åkra skole - 15 000 - - Redusert overføring fra driftsregnskapet Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet 4 313 5 245 3 915 4 185 Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -200-3 200-200 -200 - Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) -5 113-18 045-4 715-4 985 SUM ENDRING - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto utgiftsramme per prosjekt for 2017. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum brutto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i Side 26 av 42

påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 052 036.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2017 ut eiendomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2017 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2017 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 2,8 promille, jf. eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2017 et bunnfradrag stort kr. 1 000 000,- i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2017 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats, hvor regjeringen for 2017 har foreslått: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,8 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2017, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett med endringer: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak 162 903 000 kroner 71 200 000 kroner 30 000 000 kroner 264 103 000 kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre Side 27 av 42