Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner - Skøyen Dato: 19. juni 2018 Tidspunkt: 1400-1830 Følgende medlemmer deltok: Morten Thorkildsen Leder Anne Kari Lande Hasle Nestleder Eivind Gjemdal Anita Schumacher Just Ebbesen Nanette Loennechen Ansattes representant Terje Aurdal Ansattes representant Baard Lindberg Vara - ansattes representant Forfall: Joachim Thode Ansattes representant Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Adm. direktør Gro Jære, direktør Plan og styring Terje Takle Johnsen, programdirektør Arild Dregelid, konst. direktør Produksjon Tore Hovden, direktør HRØR Geir Ove Staalen, direktør Tjenesteutvikling Axel Bull, direktør Kunder og tjenester Kenneth Iversen, HR-direktør Siv Halvorsen, økonomidirektør Atle Helle, konst. direktør Virksomhetsstyring Irene Thaule, avdelingsleder Einar Devold, rådgiver Roald Danielsen, prosjektleder Arild Jacobsen, kommunikasjonsrådgiver Hanne Skogly og Mette Bustad Thordén (referent) Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak 039-2018, 040-2018, 041-2018, 042-2018, 043-2018, 044-2018, 045-2018, 046-2018, 047-2018, 048-2018, 052-2018, 049-2018, 050-2018 og 051-2018 Side 1 av 7
SAK 039-2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Styret godkjenner innkalling og saksliste. SAK 040-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2. MAI 2018 OG STYREMØTE 14. JUNI 2018 Protokoll og B-protokoll fra styremøte 2. mai 2018 og protokoll fra styremøte 14. juni 2018 godkjennes. SAK 041-2018 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 7. JUNI 2018 Administrasjonen la frem protokoll fra foretaksmøte 7. juni 2018. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 7. juni 2018 til etterretning. Side 2 av 7
SAK 042-2018 MØTEPLAN FOR STYRET I 2019 Administrasjonene la frem møteplan for 2019. Styret vedtar følgende møteplan for 2019: Dato Tid 12. februar 2019 kl. 1400-1800 Styremøte 20. mars 2019 kl. 0900-1800 Styreseminar/styremøte 8. mai 2019 kl. 1300-1800 Styremøte 19. juni 2019 kl. 1300-1800 Styremøte 4. september 2019 kl. 1300-1800 Styremøte 23.-24. oktober 2019 kl. 1400-1900 dag 1 kl. 0800-1200 dag 2 Styreseminar Styremøte 11. desember 2019 kl. 1300-1800 Styremøte SAK 043-2018 VIRKSOMHETSRAPPORT 1. TERTIAL 2018 Administrasjonene la frem virksomhetsrapport for 1. tertial 2018. Styret godkjenner virksomhetsrapport for 1. tertial 2018. Side 3 av 7
SAK 044-2018 VIRKSOMHETSRAPPORT MAI 2018 Administrasjonene la frem virksomhetsrapport for mai 2018. Styret godkjenner virksomhetsrapport for mai 2018. SAK 045-2018 VIDERE ARBEID MED STANDARDISERING OG MODERNISERING AV INFRASTRUKTUR 1. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med etablering av nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT- infrastruktur. 2. Styret tar fremlagte prosjektplaner til etterretning og ber administrerende direktør om å søke om økning av investeringsrammen med 36 MNOK til kritiske anskaffelser innen telekommunikasjon og nettverk (jf. Sak 046-2018). 3. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF angående programstyring. Side 4 av 7
SAK 046-2018 INVESTERINGSMIDLER STATUS OG RAMME FOR 2018 1. Styret tar prognosen på investeringsmidler til orientering og ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst RHF om økning av investeringsrammen med a. 39 MNOK for å forsere tiltak innen informasjonssikkerhet og personvern. b. 36 MNOK til tidskritiske anskaffelser innen telekom og nettverk, ref. styresak 045-2018 2. Styret ber administrerende direktør iverksette tiltakene som er beskrevet og initiere administrativ dialog med Helse Sør-Øst RHF for godkjennelse av investeringsmidler for tiltak over 10 MNOK. SAK 047-2018 REVISJON GAT Administrasjonen la frem sak vedr. revisjon av GAT. Styret tar Konsernrevisjonenes rapport 12/2017 «Forvaltning av GAT» til etterretning og ber administrerende direktør sørge for at foreslåtte tiltak gjennomføres. SAK 048-2018 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE INNEN BEREDSKAPSOMRÅDET I SYKEHUSPARTNER HF Saken ble behandlet i lukket styremøte jfr. Helseforetakslovens 26a. Styret tar saken til orientering. Side 5 av 7
SAK 049-2018 RESULTAT FRA MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2018 Styret tar medarbeiderundersøkelsen 2018 til orientering. SAK 050-2018 SYKEHUSPARTNER HF SIN ROLLE I BYGGEPROSJEKTER I HELSE SØR-ØST Styret tar saken til orientering. SAK 051-2018 ÅRSPLAN 2018 Styret tar årsplan 2018 til orientering. Side 6 av 7
SAK 052-2018 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. Skøyen, 19.juni 2018 Morten Thorkildsen Leder Anne Kari Lande Hasle nestleder Anita Schumacher Eivind Gjemdal Just Ebbesen Nanette Loennechen Baard Lindberg - vara for Joachim Thode Terje Aurdal Side 7 av 7