ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 27.11.2018 Tid: 12:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Erik Engh Ordførar FRP Steinar Torvik Varaordførar KRF Pål Grødahl Medlem V Lisa Mari Breivik Anderson Medlem SP Tor Meinseth Medlem H Knut Kleiven Medlem H Renathe Rossi-Kaldhol Medlem AP Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Verner Larsen Assisterande rådmann Marit Botnen Kommunalsjef for helse- og omsorgsetaten Gry Osnes Nordal Kommunalsjef for oppvekst- og kulturetaten Arne Runar Vik Kommunalsjef for teknisk etat Steinar Nummedal Økonomileiar Svein Arne Orvik Leiar, avd. for demokrati og kommunikasjon 1
SAKLISTE Saksnr Tittel Arkivsaknr PS 18/121 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE PS 18/122 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE PS 18/123 MELDINGSSAKER PS 18/124 KLIMAPLANENS HANDLINGPLAN OG TILTAKSPLAN MOT 2018/1708 PLAST- OG MARIN FORUREINING PS 18/125 HØDD FOTBALL - SØKNAD OM STØTTE I 2018, NY 2018/1297 HANDSAMING PS 18/126 HØYRING - ENDRINGAR I DROSJEREGULERINGA - 2018/1486 OPPHEVING AV BEHOVSPRØVINGA M.M. PS 18/127 ULSTEIN NYE KYRKJE - SØKNAD OM LÅNEGARANTI 2017/150 PS 18/128 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2019-2029 - 2017/1842 SLUTTHANDSAMING PS 18/129 GEBYRREGULATIV RENOVASJON 2019 2017/2455 PS 18/130 ØKONOMIPLAN 2019-2022 2018/1645 Ulsteinvik, 27.11.2018 Knut Erik Engh ordførar Svein Arne Orvik møtesekretær Renathe Rossi-Kaldhol Pål Grødahl 2
PS 18/121 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Vedtak i Ulstein formannskap 27.11.2018: Innkallinga og saklista vert godkjende. PS 18/122 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ SISTE MØTE Vedtak i Ulstein formannskap 27.11.2018: Protokollen frå møtet 20.11.2018 vert godkjent. PS 18/123 MELDINGSSAKER Vedtak i Ulstein formannskap 27.11.2018: Ingen meldingssaker. 3
PS 18/124 KLIMAPLANENS HANDLINGPLAN OG TILTAKSPLAN MOT PLAST- OG MARIN FORUREINING Vedtak i Ulstein formannskap 27.11.2018: Formannskapet tek til vitande at administrasjonen startar opp arbeidet med klimaplanens handlingsdel og tiltaksplan mot plast- og marinforureining, som skissert i dette saksframlegget. Formannskapet har følgjande innspel til vidare arbeid: Formannskapet ber om at prosjektgruppa orienterer formannskapet om det løpande arbeidet. Formannskapet ber om at FNs berekraftmål vert kopla inn i arbeidet med klimaplanen. Handsaming: Tilråding frå rådmannen: Formannskapet tek til vitande at administrasjonen startar opp arbeidet med klimaplanens handlingsdel og tiltaksplan mot plast- og marinforureining, som skissert i dette saksframlegget. Formannskapet har følgjande innspel til vidare arbeid: - - - Fellesframlegg frå formannskapet (innspelspunkt): Formannskapet ber om at prosjektgruppa orienterer formannskapet om det løpande arbeidet. Formannskapet ber om at FNs berekraftmål vert kopla inn i arbeidet med klimaplanen. Røysting: Tilrådinga frå rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Fellesframlegget vart vedteke med 7 mot 0 røyster. PS 18/125 HØDD FOTBALL - SØKNAD OM STØTTE I 2018, NY HANDSAMING Tilråding frå Ulstein formannskap 27.11.2018: 1. Grunna det økonomiske handlingsrommet til Ulstein kommune, kan kommunestyret ikkje imøtekome søknad om redusert baneleige/husleige på 300.000 for 2018 slik som omsøkt. 2. Kompensasjon for auka driftskostnader ved nye Høddvoll stadion vert å diskutere i ei reforhandling av driftsavtalen. Ulstein kommune ved kulturavdelinga tek initiativ til eit slikt møte med sikte på å få på plass ei reforhandla og vedtatt avtale innan 1.4 2019. 3. Kostnader knytt til undervarme er ikkje grunnlag for reforhandling. 4
Handsaming: Tilråding frå rådmannen: Etter søknad reduserer Ulstein kommune inntektene frå sal av reklame frå Hødd fotball i 2018 med kr 300 000. Reduksjon i inntekt vert budsjett messig balansert med ein tilsvarande reduksjon i rentekostnad på kr 300 000. Grunnlaget for reduksjonen er vesentleg svekka inntektsgrunnlag i 2018 på sal av reklame. Kompensasjon for auka driftskostnader ved nye Høddvoll stadion vert å diskutere i ei reforhandling av driftsavtalen. Ulstein kommune ved kulturavdelinga tek initiativ til eit slikt møte med sikte på å få på plass ei reforhandla og vedtatt avtale innan 1.1.2019. Kostnader knytt til undervarme er ikkje grunnlag for reforhandling. Fellesframlegg: 1. Grunna det økonomiske handlingsrommet til Ulstein kommune, kan kommunestyret ikkje imøtekome søknad om redusert baneleige/husleige på 300.000 for 2018 slik som omsøkt. 2. Kompensasjon for auka driftskostnader ved nye Høddvoll stadion vert å diskutere i ei reforhandling av driftsavtalen. Ulstein kommune ved kulturavdelinga tek initiativ til eit slikt møte med sikte på å få på plass ei reforhandla og vedtatt avtale innan 1.4 2019. 3. Kostnader knytt til undervarme er ikkje grunnlag for reforhandling. Røysting: Tilrådinga og fellesframlegget vart sette opp mot kvarandre. Fellesframlegget fekk 7 røyster og vart vedteke. PS 18/126 HØYRING - ENDRINGAR I DROSJEREGULERINGA - OPPHEVING AV BEHOVSPRØVINGA M.M. Vedtak i Ulstein formannskap 27.11.2018: Ulstein kommune støttar dei føreslåtte endringane og ber regjeringa om å vurdere å senke terskelverdiane for å tildele einerettar for drosjetransport. Handsaming: Tilråding frå rådmannen: Ulstein kommune har ingen merknader til forslaget om endringar i drosjereguleringa. Framlegg frå ordføraren: Ulstein kommune støttar dei føreslåtte endringane og ber regjeringa om å vurdere å senke terskelverdiane for å tildele einerettar for drosjetransport. 5
Røysting: Tilrådinga og framlegget vart sette opp mot kvarandre. Framlegget frå ordføraren vart vedteke med 6 mot 1 røyst. PS 18/127 ULSTEIN NYE KYRKJE - SØKNAD OM LÅNEGARANTI Tilråding frå Ulstein formannskap 27.11.2018: Søknaden om kommunal lånegaranti for Ulstein nye kyrkje blir avslått. Handsaming: Eit dokument i saka vart ettersendt til formannskapet før møtet: Estimat driftskostnader for Ulstein nye kyrkje (løpenr. 15724/2018). Tilråding frå rådmannen: 1. Ulstein kommune vil stille garanti til Ulstein sokn gjennom sjølvskuldnarkausjon dersom Ulstein sokn innfrir følgjande vilkår: a. Maksimal investeringsramme for ny kyrkje er kr 105 million b. Soknet er ansvarleg for ei eventuell overskriding av prosjektet c. Ulstein sokn må garantere finansiering som gjer at kommunen ikkje tek over lånet før i 2032, og at kommunen då tek over eit lån som er maksimalt 80% av opprinneleg låneramme d. Ulstein sokn forpliktar seg til å stille med 20% i eigenfinansiering til prosjektet (kr 21 million ved ramme på 105 million) gjennom innsamla midlar eller nedbetaling av lån fram til kommunal overtaking. e. Av midlane som soknet skal dekke, må det før oppstart vere innsamla eller teikna avtalar for minst 50% av eigenfinansieringskravet 2. Vedtak om lånegaranti frå Ulstein kommune må godkjennast av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 3. Det vert seinare utarbeidd ny avtale mellom Ulstein sokn og kommunen som avklarar detaljar for prosjektgjennomføring og drift m.m. Framlegg frå ordføraren: 1. Ulstein kommune stiller seg positiv til å stille garanti til Ulstein sokn gjennom sjølvskuldnarkausjon dersom Ulstein sokn innfrir følgjande vilkår: a) Maksimal investeringsramme for ny kyrkje er kr 105 million b) Soknet er ansvarleg for ei eventuell overskriding av prosjektet c) Ulstein sokn må garantere finansiering som gjer at kommunen ikkje tek over lånet før i 2032, og at kommunen då tek over eit lån som er maksimalt 80% av opprinneleg låneramme 6
d) Ulstein sokn forpliktar seg til å stille med 20% i eigenfinansiering til prosjektet (kr 21 million ved ramme på 105 million) gjennom innsamla midlar eller nedbetaling av lån fram til kommunal overtaking. e) Av midlane som soknet skal dekke, må det før oppstart vere innsamla eller teikna bindande avtalar for minst 50% av eigenfinansieringskravet 2. Før kommunal lånegaranti vert endeleg vedteken må saka handsamast på nytt i kommunestyret. 3. Vedtak om lånegaranti frå Ulstein kommune må godkjennast av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4. Det vert seinare utarbeidd ny avtale mellom Ulstein sokn og kommunen som avklarar detaljar for prosjektgjennomføring og drift m.m. Framlegg frå Arbeidarpartiet, Høgre og Senterpartiet: Søknaden om kommunal lånegaranti for Ulstein nye kyrkje blir avslått. Røysting: Tilrådinga frå rådmannen fekk 0 røyster og fall. Framlegget frå ordføraren fekk 3 røyster og fall. Framlegget frå Arbeidarpartiet, Høgre og Senterpartiet fekk 4 røyster og vart vedteke. PS 18/128 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2019-2029 - SLUTTHANDSAMING Tilråding frå Ulstein formannskap 27.11.2018: Ulstein kommunestyre godkjenner utkast til kommunedelplan Hovudplan for avløp 2019-2029 datert 05.11.2018. Handsaming: Tilrådinga frå rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. PS 18/129 GEBYRREGULATIV RENOVASJON 2019 Tilråding frå Ulstein formannskap 27.11.2018: I samsvar med vedtak frå representantskapet i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) godkjenner Ulstein kommunestyre gebyrregulativet for renovasjonstenestene, jf. vedlegg i saka. Renovasjonsgebyra aukar med 4 % frå 2018 2019, og endringa vert gjort gjeldande frå og med 1.1.2019. Handsaming: 7
Tilrådinga frå rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. PS 18/130 ØKONOMIPLAN 2019-2022 Tilråding frå Ulstein formannskap 27.11.2018: 1. Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2019 2022 og budsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg, med følgjande endringar: - - Dette gir slikt oppsett i skjema 1a/b og 2a/b: Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan 2019-2022 Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Skatt på inntekt og formue -249 381 249-255 591 500-262 200 000-262 200 000-262 200 000-262 200 000 Ordinært rammetilskudd -201 260 203-207 192 000-213 992 000-212 953 000-212 953 000-212 953 000 Skatt på eiendom -14 000 000-15 000 000-14 400 000-14 400 000-14 400 000 Andre direkte eller idirekte skatter -29 873-27 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Andre generelle statstilskudd -42 228 140-26 602 435-28 202 435-28 202 435-28 202 435-30 202 435 Sum frie disponible inntekter -492 899 465-503 412 935-519 424 435-517 785 435-517 785 435-519 785 435 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -6 722 187-5 097 000-5 337 000-5 337 000-5 337 000-5 337 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9 674 958 11 727 362 11 966 331 12 888 048 14 183 929 15 346 409 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 757 394 Avdrag på lån 19 400 000 21 064 712 21 909 062 22 646 302 22 965 382 22 936 382 Netto finansinntekter/-utgifter 25 110 165 27 695 074 28 538 393 30 197 350 31 812 311 32 945 791 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 3 222 202 379 315 4 620 786 11 392 711 9 976 750 11 343 270 Til bundne avsetninger 6 425 393 2 024 849 1 957 233 1 957 233 1 957 233 1 957 233 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -3 222 202 Bruk av ubundne avsetninger -463 270 - - - - - Bruk av bundne avsetninger -3 358 076-793 439-988 528-988 528-988 528-988 528 Netto avsetninger 2 604 047 1 610 725 5 589 491 12 361 416 10 945 455 12 311 975 FORDELING Overført til investeringsregnskapet - Til fordeling drift -465 185 253-474 107 136-485 296 552-475 226 670-475 027 670-474 527 670 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 464 860 167 474 107 136 485 296 552 475 226 670 475 027 670 474 527 670 Merforbruk/mindreforbruk = 0-325 086 0 0 0 0 0 8
Rekneskap 2017 sjett 2018 År sjett 2019 År sjett 2020 År sjett 2021 År sjett 2022 Sum utgifter 4 352 510 3 872 558 4 180 626 3 985 626 4 185 626 3 985 626 Sum inntekter -260 866-176 625-134 285-134 285-134 285-134 285 Folkevalde 4 091 644 3 695 933 4 046 341 3 851 341 4 051 341 3 851 341 Sum utgifter 39 217 475 41 723 360 42 121 307 37 421 057 37 022 057 37 022 057 Sum inntekter -6 908 854-3 712 359-5 400 480-4 730 480-4 730 480-4 730 480 Sentraladm., kyrkje m.m 32 308 621 38 011 001 36 720 827 32 690 577 32 291 577 32 291 577 Sum utgifter 322 563 872 317 727 056 318 913 216 313 863 216 313 863 216 312 813 216 Sum inntekter -67 236 094-56 918 614-57 568 614-57 668 614-57 668 614-56 918 614 Oppvekst og kultur 255 327 779 260 808 442 261 344 602 256 194 602 256 194 602 255 894 602 Sum utgifter 68 994 552 55 338 442 66 035 779 64 671 308 64 671 308 64 671 308 Sum inntekter -40 676 291-38 935 304-47 612 541-47 442 702-47 442 702-47 442 702 Teknisk etat 28 318 262 16 403 138 18 423 238 17 228 606 17 228 606 17 228 606 Sum utgifter 244 259 676 217 213 702 230 272 930 231 182 930 231 182 930 231 182 930 Sum inntekter -74 548 367-52 211 411-52 223 167-52 633 167-52 633 167-52 633 167 Helse og omsorg 169 711 309 165 002 291 178 049 763 178 549 763 178 549 763 178 549 763 Sum utgifter -2 832 053-3 226 063-5 002 077-5 002 077-5 002 077-5 002 077 Sum inntekter -22 065 395-6 587 606-8 286 142-8 286 142-8 286 142-8 286 142 Fin. transaksjonar -24 897 448-9 813 669-13 288 219-13 288 219-13 288 219-13 288 219 Sum fordelt til drift 464 860 167 474 107 136 485 296 552 475 226 670 475 027 670 474 527 670 År Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan 2019-2022 Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar 39 747 416 50 988 811 41 260 750 21 519 900 44 180 800 32 000 000 Utlån og forskotering 15 273 022 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Avdrag på lån 4 713 214 Avsetningar 3 261 239 5 000 000 5 000 000 Årets finansieringsbehov 62 994 891 56 988 811 52 260 750 32 519 900 50 180 800 38 000 000 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -42 018 971-40 555 661-31 556 500-9 569 900-36 610 800-31 480 000 Inntekt fra sal av anleggsmidlar -184 942-5 000 000-6 150 000-5 000 000 - Tilskot til investeringar -2 666 490-150 000 - - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjonar -7 210 761-6 283 150-4 991 250-3 950 000-8 450 000-6 400 000 Andre inntekter - Sum ekstern finansiering -52 081 164-46 988 811-41 547 750-19 669 900-50 060 800-37 880 000 Overført frå driftsrekneskapet - Bruk av avsetningar -10 913 728-10 000 000-10 713 000-12 850 000-120 000-120 000 Sum finansiering -62 994 891-56 988 811-52 260 750-32 519 900-50 180 800-38 000 000 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 9
Ulstein kommune, økonomiplan 2019-2022 Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 5 000 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 250 000 0 0 0 Momskomp. investering -1 250 000 0 0 0 Refusjon fra andre (private) -2 500 000 0 0 0 Bruk av lån -2 500 000 0 0 0 Park/uteområde Bjørndalsvegen 2 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 2 500 000 0 0 0 Bruk av lån -2 000 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -500 000 0 0 0 Sjøsida trinn II 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andelar 1 500 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -1 500 000 0 0 0 Finansiering av eigenkapitaltilskot KLP 2019 0 0 0 0 EDB-utstyr 804 500 1 769 900 1 930 800 0 Bruk av lån -804 500-1 769 900-1 930 800 0 Fellesprosjekt digitalisering SSIKT 0 0 0 0 EDB-utstyr 1 765 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 441 250 0 0 0 Momskomp. investering -441 250 0 0 0 Bruk av lån -1 412 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -353 000 0 0 0 SSIKT - investeringsbudsjett 2019 0 0 0 0 EDB-utstyr 150 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 37 500 0 0 0 Momskomp. investering -37 500 0 0 0 Bruk av lån -150 000 0 0 0 Utbygging av nettverk 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 100 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 25 000 0 0 0 Momskomp. investering -25 000 0 0 0 Bruk av lån -100 000 0 0 0 Oppgradering av leikeområde skular 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 500 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 125 000 0 0 0 Momskomp. investering -125 000 0 0 0 Bruk av lån -400 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -100 000 0 0 0 Skisse/forprosjekt kommunal barnehage 0 0 0 0 10
EDB-utstyr 1 000 000 800 000 600 000 600 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 000 200 000 150 000 150 000 Momskomp. investering -250 000-200 000-150 000-150 000 Bruk av lån -800 000-640 000-480 000-480 000 Bruk av ubunde investeringsfond -200 000-160 000-120 000-120 000 IKT-utstyr skulane 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 10 000 000 0 0 0 Bruk av lån -10 000 000 0 0 0 Investering vassforsyning 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 5 700 000 0 0 0 Bruk av lån -5 700 000 0 0 0 Investering avløp 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 0 0 0 25 000 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 6 250 000 Momskomp. investering 0 0 0-6 250 000 Bruk av lån 0 0 0-25 000 000 Brannstasjon 0 0 0 0 Kjøp av transportmidler 300 000 0 0 0 Bruk av lån -300 000 0 0 0 Kjøp av nye feiebilar 0 0 0 0 Konsulenttjenester 150 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 37 500 0 0 0 Momskomp. investering -37 500 0 0 0 Bruk av lån -150 000 0 0 0 Flykartlegging 2019 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 0 13 800 000 32 200 000 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 3 450 000 8 050 000 0 Tomtesal 0-1 150 000-5 000 000 0 Momskomp. investering 0-3 450 000-8 050 000 0 Bruk av lån 0 0-27 200 000 0 Bruk av ubunde investeringsfond 0-12 650 000 0 0 Skeide - veg og tekniske anlegg for bustadområde 0 0 0 0 Avsetjingar til ubundne investeringsfond 5 000 000 5 000 000 0 0 Tomtesal -5 000 000-5 000 000 0 0 Tilrettelegging for tomteutbygging Skeide 0 0 0 0 Grunnkjøp mm 8 000 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -8 000 000 0 0 0 Auka ramme grunnkjøp Skeide 0 0 0 0 EDB-utstyr 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 000 250 000 250 000 0 Momskomp. investering -250 000-250 000-250 000 0 Bruk av lån -1 000 000-1 000 000-1 000 000 0 Velferdsteknologi 2018/19/20/21 0 0 0 0 Inventar 300 000 200 000 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 75 000 50 000 0 0 Momskomp. investering -75 000-50 000 0 0 Bruk av lån -240 000-160 000 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -60 000-40 000 0 0 Investering til utstyr sjukeheim 0 0 0 0 Utlån 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Bruk av lån -6 000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000 Startlån 0 0 0 0 2. Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak på 31 556 500 kr. Av dette er 6 mill. kr formidlingslån. 11
3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Ulstein kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i budsjettåret 2019. Eigedomsskatt: 1. Ulstein kommune vedtek eigedomsskatt for 2019 med 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. 2. Med heimel i lov om eigedomsskatt 2 og 3 bokstav g) skal slikt utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Etter dette vil følgjande eigedomar vere omfatta av skatteplikt: Alle bustadeigedomar og fritidseigedomar (her under våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom (ikkje tomter regulert til næring). 3. Med heimel i eigedomsskattelova 7 a kan «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar 2019. Med heimel i eigedomsskattelova 7 b kan «Bygning som har historisk verde» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar 2019. Med heimel i eigedomsskattelova 7c vert nyoppførte bustadhus friteke for eigedomsskatt inntil formuesgrunnlaget føreligg, men maksimalt eit år etter oppføring. 4. Det skal ikkje nyttast botnfrådrag. 5. Ulstein kommune skal nytte siste tilgjengelege tal frå Skattedirektoratet sitt register for «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» som grunnlag for eigedomsskatten. Eigedomsskatten forfell til betaling over 2 terminar. Handsaming: Eit dokument i saka vart ettersendt til formannskapet før møtet: Notat om utvikling i lånegjeld (løpenr. 15645/2018). Justert tilråding frå rådmannen: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2019 2022 og budsjett 2019 vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt framlegg, med følgjande endringar: - - Dette gir slikt oppsett i skjema 1a/b og 2a/b: 12
Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan 2019-2022 Skjema 1A Driftsbudsjettet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Skatt på inntekt og formue -249 381 249-255 591 500-262 200 000-262 200 000-262 200 000-262 200 000 Ordinært rammetilskudd -201 260 203-207 192 000-213 992 000-212 953 000-212 953 000-212 953 000 Skatt på eiendom -14 000 000-15 000 000-14 400 000-14 400 000-14 400 000 Andre direkte eller idirekte skatter -29 873-27 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Andre generelle statstilskudd -42 228 140-26 602 435-28 202 435-28 202 435-28 202 435-30 202 435 Sum frie disponible inntekter -492 899 465-503 412 935-519 424 435-517 785 435-517 785 435-519 785 435 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -6 722 187-5 097 000-5 337 000-5 337 000-5 337 000-5 337 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9 674 958 11 727 362 11 966 331 12 888 048 14 183 929 15 346 409 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 757 394 Avdrag på lån 19 400 000 21 064 712 21 909 062 22 646 302 22 965 382 22 936 382 Netto finansinntekter/-utgifter 25 110 165 27 695 074 28 538 393 30 197 350 31 812 311 32 945 791 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 3 222 202 379 315 4 620 786 11 392 711 9 976 750 11 343 270 Til bundne avsetninger 6 425 393 2 024 849 1 957 233 1 957 233 1 957 233 1 957 233 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -3 222 202 Bruk av ubundne avsetninger -463 270 - - - - - Bruk av bundne avsetninger -3 358 076-793 439-988 528-988 528-988 528-988 528 Netto avsetninger 2 604 047 1 610 725 5 589 491 12 361 416 10 945 455 12 311 975 FORDELING Overført til investeringsregnskapet - Til fordeling drift -465 185 253-474 107 136-485 296 552-475 226 670-475 027 670-474 527 670 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 464 860 167 474 107 136 485 296 552 475 226 670 475 027 670 474 527 670 Merforbruk/mindreforbruk = 0-325 086 0 0 0 0 0 Rekneskap 2017 sjett 2018 År sjett 2019 År sjett 2020 År sjett 2021 År sjett 2022 Sum utgifter 4 352 510 3 872 558 4 180 626 3 985 626 4 185 626 3 985 626 Sum inntekter -260 866-176 625-134 285-134 285-134 285-134 285 Folkevalde 4 091 644 3 695 933 4 046 341 3 851 341 4 051 341 3 851 341 Sum utgifter 39 217 475 41 723 360 42 121 307 37 421 057 37 022 057 37 022 057 Sum inntekter -6 908 854-3 712 359-5 400 480-4 730 480-4 730 480-4 730 480 Sentraladm., kyrkje m.m 32 308 621 38 011 001 36 720 827 32 690 577 32 291 577 32 291 577 Sum utgifter 322 563 872 317 727 056 318 913 216 313 863 216 313 863 216 312 813 216 Sum inntekter -67 236 094-56 918 614-57 568 614-57 668 614-57 668 614-56 918 614 Oppvekst og kultur 255 327 779 260 808 442 261 344 602 256 194 602 256 194 602 255 894 602 Sum utgifter 68 994 552 55 338 442 66 035 779 64 671 308 64 671 308 64 671 308 Sum inntekter -40 676 291-38 935 304-47 612 541-47 442 702-47 442 702-47 442 702 Teknisk etat 28 318 262 16 403 138 18 423 238 17 228 606 17 228 606 17 228 606 Sum utgifter 244 259 676 217 213 702 230 272 930 231 182 930 231 182 930 231 182 930 Sum inntekter -74 548 367-52 211 411-52 223 167-52 633 167-52 633 167-52 633 167 Helse og omsorg 169 711 309 165 002 291 178 049 763 178 549 763 178 549 763 178 549 763 Sum utgifter -2 832 053-3 226 063-5 002 077-5 002 077-5 002 077-5 002 077 Sum inntekter -22 065 395-6 587 606-8 286 142-8 286 142-8 286 142-8 286 142 Fin. transaksjonar -24 897 448-9 813 669-13 288 219-13 288 219-13 288 219-13 288 219 Sum fordelt til drift 464 860 167 474 107 136 485 296 552 475 226 670 475 027 670 474 527 670 År 13
Ulstein kommune, sjett 2018 og Økonomiplan 2019-2022 Skjema 2A Investeringsbudsjettet Rekneskap År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i anleggsmidlar 39 747 416 50 988 811 41 260 750 21 519 900 44 180 800 32 000 000 Utlån og forskotering 15 273 022 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Avdrag på lån 4 713 214 Avsetningar 3 261 239 5 000 000 5 000 000 Årets finansieringsbehov 62 994 891 56 988 811 52 260 750 32 519 900 50 180 800 38 000 000 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -42 018 971-40 555 661-31 556 500-9 569 900-36 610 800-31 480 000 Inntekt fra sal av anleggsmidlar -184 942-5 000 000-6 150 000-5 000 000 - Tilskot til investeringar -2 666 490-150 000 - - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjonar -7 210 761-6 283 150-4 991 250-3 950 000-8 450 000-6 400 000 Andre inntekter - Sum ekstern finansiering -52 081 164-46 988 811-41 547 750-19 669 900-50 060 800-37 880 000 Overført frå driftsrekneskapet - Bruk av avsetningar -10 913 728-10 000 000-10 713 000-12 850 000-120 000-120 000 Sum finansiering -62 994 891-56 988 811-52 260 750-32 519 900-50 180 800-38 000 000 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0 14
Ulstein kommune, økonomiplan 2019-2022 Skjema 2B Investeringsbudsjettet Tiltak År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 5 000 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 250 000 0 0 0 Momskomp. investering -1 250 000 0 0 0 Refusjon fra andre (private) -2 500 000 0 0 0 Bruk av lån -2 500 000 0 0 0 Park/uteområde Bjørndalsvegen 2 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 2 500 000 0 0 0 Bruk av lån -2 000 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -500 000 0 0 0 Sjøsida trinn II 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andelar 1 500 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -1 500 000 0 0 0 Finansiering av eigenkapitaltilskot KLP 2019 0 0 0 0 EDB-utstyr 804 500 1 769 900 1 930 800 0 Bruk av lån -804 500-1 769 900-1 930 800 0 Fellesprosjekt digitalisering SSIKT 0 0 0 0 EDB-utstyr 1 765 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 441 250 0 0 0 Momskomp. investering -441 250 0 0 0 Bruk av lån -1 412 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -353 000 0 0 0 SSIKT - investeringsbudsjett 2019 0 0 0 0 EDB-utstyr 150 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 37 500 0 0 0 Momskomp. investering -37 500 0 0 0 Bruk av lån -150 000 0 0 0 Utbygging av nettverk 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 100 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 25 000 0 0 0 Momskomp. investering -25 000 0 0 0 Bruk av lån -100 000 0 0 0 Oppgradering av leikeområde skular 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 500 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 125 000 0 0 0 Momskomp. investering -125 000 0 0 0 Bruk av lån -400 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -100 000 0 0 0 Skisse/forprosjekt kommunal barnehage 0 0 0 0 15
EDB-utstyr 1 000 000 800 000 600 000 600 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 000 200 000 150 000 150 000 Momskomp. investering -250 000-200 000-150 000-150 000 Bruk av lån -800 000-640 000-480 000-480 000 Bruk av ubunde investeringsfond -200 000-160 000-120 000-120 000 IKT-utstyr skulane 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 10 000 000 0 0 0 Bruk av lån -10 000 000 0 0 0 Investering vassforsyning 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 5 700 000 0 0 0 Bruk av lån -5 700 000 0 0 0 Investering avløp 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 0 0 0 25 000 000 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 0 0 6 250 000 Momskomp. investering 0 0 0-6 250 000 Bruk av lån 0 0 0-25 000 000 Brannstasjon 0 0 0 0 Kjøp av transportmidler 300 000 0 0 0 Bruk av lån -300 000 0 0 0 Kjøp av nye feiebilar 0 0 0 0 Konsulenttjenester 150 000 0 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 37 500 0 0 0 Momskomp. investering -37 500 0 0 0 Bruk av lån -150 000 0 0 0 Flykartlegging 2019 0 0 0 0 Nybygg/nyanlegg/rehabilitering 0 13 800 000 32 200 000 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0 3 450 000 8 050 000 0 Tomtesal 0-1 150 000-5 000 000 0 Momskomp. investering 0-3 450 000-8 050 000 0 Bruk av lån 0 0-27 200 000 0 Bruk av ubunde investeringsfond 0-12 650 000 0 0 Skeide - veg og tekniske anlegg for bustadområde 0 0 0 0 Avsetjingar til ubundne investeringsfond 5 000 000 5 000 000 0 0 Tomtesal -5 000 000-5 000 000 0 0 Tilrettelegging for tomteutbygging Skeide 0 0 0 0 Grunnkjøp mm 8 000 000 0 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -8 000 000 0 0 0 Auka ramme grunnkjøp Skeide 0 0 0 0 EDB-utstyr 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 250 000 250 000 250 000 0 Momskomp. investering -250 000-250 000-250 000 0 Bruk av lån -1 000 000-1 000 000-1 000 000 0 Velferdsteknologi 2018/19/20/21 0 0 0 0 Inventar 300 000 200 000 0 0 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 75 000 50 000 0 0 Momskomp. investering -75 000-50 000 0 0 Bruk av lån -240 000-160 000 0 0 Bruk av ubunde investeringsfond -60 000-40 000 0 0 Investering til utstyr sjukeheim 0 0 0 0 Utlån 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Bruk av lån -6 000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000 Startlån 0 0 0 0 2. Ulstein kommune godkjenner eit låneopptak på 31 556 500 kr. Av dette er 6 mill. kr formidlingslån. 16
3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Ulstein kommune, og alle lån i porteføljen kan vere gjenstand for refinansieringar i budsjettåret 2019. Framlegg frå Ulstein Arbeidarparti: Auke i inntekt på skatteanslag: 2,5 million Kostnad innføring av botnfrådrag på 300 000,-: 2,5 million Framlegg frå Ulstein Framstegsparti: Ulstein Frp sine framlegg til endringar i forhold til rådmannens framlegg: Verbalframlegg 1. Ved sal av kommunale tomter eller andre objekt som har nytta kapitalfondet som finansieringskjelde, skal 70% av inntekta nyttast til å betale ned lån. Dei resterande 30% kan førast tilbake til kapitalfondet. 2. Ulstein kommunestyre ber om at rådmannen legg fram ei sak om deltaking i prøveordninga for statleg finansiert eldreomsorg. 3. For framtidige budsjett og økonomiplan må planlagde investeringar innanfor sjølvkostområda (VAR) synleggjerast for heile økonomiplanperioden. Vidare må det gå fram av framlegget korleis ein ser for seg utviklinga av sjølvkostfondet og gebyret. 4. Kommunestyret ber om at det vert teke initiativ til å lage ein felles reiselivsplan for fleire av kommunane på Søre Sunnmøre. Ein føreset at fylkeskommunen vil vere med på å finansiere ei slik satsing. Framlegg frå Ulstein Høgre: 17
Post Skildring sjett Ulstein Høgre 2019-2022 Kommentar 2019 2020 2021 2022 I perioda Justering på skatteinntekt. Utgangspunkt 102% frå Rådmann, endrin 105 % -3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-12 000 000 Botnfrådrag på eigedomskatt 200 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 5 760 000 Ingen tilskot til Ulstein Næringsforum -1 000 000-1 000 000-750 000-750 000-3 500 000 Inntekt havbruksfondet (ikkje med i inntektsgrunnlageti forslaget frå R) -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Oppgradering Ulstein Barneskule - 1 785 000 3 570 000 5 355 000 Redusert brakkeleige Ulstein Barneskule -200 000-200 000 3.2.3 Stolar og golvdekke i Ulstein Arena 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 3.1.9 Ny brannstasjon, ligg inne i framlegg frå Rådmann Drifskonsekvens fra 2023 Styrking Helse og omsorg 10MNOK, ligg inne i forslaget til Rådmann Justering i forhold til framlegg frå Rådmann -3 985 000-3 985 000-1 950 000-365 000-10 285 000 Oppsummering avsettning til fond Forslag frå Rådmann -4 620 786-11 392 711-9 976 750-11 343 270-37 333 517 Forslag frå Ulstein Høgre, endring -3 985 000-3 985 000-1 950 000-365 000-10 285 000 Ny, justert avsettning til fond -8 605 786-15 377 711-11 926 750-11 708 270-47 618 517 Mål ihht handlingsregel, på 1,75% av intekter (NOK 700 000 000) 1,23 % 2,20 % 1,70 % 1,67 % Framlegg frå Ulstein KrF: Framlegg frå Ulstein Senterparti: 18
Ulstein Senterparti Alternativt budsjett 2019-2022 2019 2020 2021 2022 2019-2022 pr år Justert skatteanslag -3 000 000,00-5 000 000,00-6 000 000,00-6 500 000,00 Næringsforum -1 000 000,00-1 000 000,00-750 000,00-750 000,00 justert overføring priv bhg - - - Botnfrådrag ES 1 810 000,00 3 620 000,00 3 620 000,00 3 620 000,00 Barnehage 750 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Barneskule 1 750 000,00 3 500 000,00 Brakkerigg -200 000,00 Omsorg (heimesjukepleia) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Tilleggsløyvingar Fsk -200 000,00-200 000,00-200 000,00-200 000,00 Landbrukskontoret? -200 000,00-200 000,00-200 000,00-200 000,00 Framlegg frå Ulstein Venstre: -1 240 000,00-680 000,00 320 000,00 1 370 000,00-230 000,00-57 500,00 Overskudd Overskudd Underskudd Underskudd Overskudd Overskudd Tiltak Ulstein Venstre 2019 2020 2021 2022 Overskytende Framskriving: Endring skatt 102% per annum -3 000 000-4 000 000-5 000 000-6 000 000-18 000 000 Endring rammetilskot i høve framskriving - -1 000 000-2 000 000-3 000 000-6 000 000 Justeringar Auka grunnlag for eigedomsskatt - - - - Folkeauke -1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-4 000 000 Fjerne eigedomsskatt 3 000 000 3 000 000 8 000 000 8 000 000 22 000 000 Livsnøytralt samlingsrom(husleie 250 000) 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 Reduksjon i kostnad KLP -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-8 000 000 Litt mindre rentekostnadar enn budsjettert -1 500 000-1 000 000-1 000 000-500 000-4 000 000 Antatt inntekt frå havbruksfondet -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-6 000 000 Tilskot Ulstein Næringsforum -600 000-800 000-550 000-550 000-2 500 000 Redusert brakkeleie 2022-200 000-200 000 Redusert utgifter inndriving eigedomsskatt - - -400 000-400 000-800 000 Leige av parkeringsanlegg -906 250-906 250 Reversering bortfall INGAR -800000-800000 -800000-800000 -3200000 Utbygging barneskule utover øk.planperiod 500 000 3 570 000 3 570 000 3 570 000 11 210 000-19 396 250 Sum resultat endringar -7 556 250-5 280 000-2 430 000-4 130 000-19 396 250 Ny avsetning til fond 23 396 250 Utbygging barneskule utover øk.planperiode 500 000 3 570 000 3 570 000 3 570 000 11 210 000 kapital 5500000 Sal av parkeringsplassar (invest) På Arena 10-3 500 000-3 500 000-3 500 000-2 400 000-12 900 000 Forhandsal og sal av tomter Skeide og Dimn -2 000 000-2 000 000-3 000 000-3 000 000-10 000 000 VAR Framlegg frå ordføraren (tillegg): 1. Ulstein kommune vedtek eigedomsskatt for 2019 med 2 promille av eigedomsskattegrunnlaget. 19
2. Med heimel i lov om eigedomsskatt 2 og 3 bokstav g) skal slikt utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2019: Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Etter dette vil følgjande eigedomar vere omfatta av skatteplikt: Alle bustadeigedomar og fritidseigedomar (her under våningshus, garasjar og naust) og ubygd grunneigedom (ikkje tomter regulert til næring). 3. Med heimel i eigedomsskattelova 7 a kan «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar 2019. Med heimel i eigedomsskattelova 7 b kan «Bygning som har historisk verde» søke kommunestyret om å få fritak for eigedomsskatt. Søknadsfrist vert sett til 15. februar 2019. Med heimel i eigedomsskattelova 7c vert nyoppførte bustadhus friteke for eigedomsskatt inntil formuesgrunnlaget føreligg, men maksimalt eit år etter oppføring. 4. Det skal ikkje nyttast botnfrådrag. 5. Ulstein kommune skal nytte siste tilgjengelege tal frå Skattedirektoratet sitt register for «Formuegrunnlag for likning av bustader i Ulstein kommune» som grunnlag for eigedomsskatten. Eigedomsskatten forfell til betaling over 2 terminar. Røysting: Framlegget frå Venstre fekk 1 røyst og fall. Framlegget frå Senterpartiet fekk 1 røyst og fall. Framlegget frå KrF fekk 1 røyst og fall. Framlegget frå Frp fekk 1 røyst og fall. Framlegget frå Høgre fekk 2 røyster og fall. Framlegget frå Ap fekk 1 røyst og fall. Den justerte tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedteken. Framlegget frå ordføraren vart vedteke med 6 mot 1 røyst. 20