UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 22.04.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Bengt Danielsen medlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen medlem Fra adm: Forfall: Knut Johnny Johnsen daglig leder Ingen forfall Følgende saksliste ble vedtatt: Saksliste: SAK 06/10: SAK 07/10 Regnskap 2009 SAK 08/10 Regnskapsrapport 1.kvartal 2010. SAK 09/10 Budsjettregulering 1 2010 SAK 10/10 SAK 11/10 SAK 12/10 SAK 13/10 Godkjenning av protokoll forrige styremøte. Elevhybler Arrangementskoordinator Styret går på butikken Orienteringer. HMS situasjonen i selskapet. Oppsummering fra møtet med kommunen. Midnattsrocken 3D kino finansiering Generalforsamling, den er satt til onsdag 26.mai SAK 06/10 Godkjenning av protokoller Protokoll for styremøtet 28.01.2010 godkjennes. Enstemmig vedtatt
side 2 SAK 07/10 Regnskap 2009 Kommentarer til regnskap. Foreløpig regnskap viser et underskudd på kr 89 228,90, noe som er betydelig lavere enn det budsjetterte underskuddet på 158 309,- Foreløpig regnskap tas til etterretning. SAK 08/10 Regnskapsrapport 1.kvartal 2010. Regnskapsbyrået rakk ikke å legge frem tall for mars, derfor er rapporten bare for januar og februar. Betydelig svikt på kinoen i denne perioden sammenlignet med sist år.. Dette skyldes i hovedsak at vi i fjor hadde Kautokeinoopprørert som var en film som hadde svært høye besøkstall. Ellers viser balansen at vi har en del utestående som vi må jobbe inn. Dette blir prioritert område i neste periode for oss i administrasjonen. Det fremlagte regnskapsresultat for januar og februar tas til etterretning. SAK 09/10 Budsjettregulering 1 2010 Som nevnt på forrige styremøte i forhold til budsjett, så var det noen uklarheter på inntektssiden. Vi må nå gjøre noen justeringer etter gjennomgang med Økonomiservice og etter at de foreløpige regnskapstall er klare. Inntekter Økes med 80 000 kroner i forhold til opprinnelig budsjett.
side 3 Utgifter. Reduseres med 40 000 kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Budsjettreguleringer vedtas. Og budsjett for 2010 er vedtatt. SAK 10/10 Elevhybler Daglig leder har hatt møte med rektor og inspektør på LVGS angående elevhybler for borteboende elever ved LVGS. Lakselv Videregående skole har et behov for elevhybler til sine elever. Styret ønsker at PIAS opprettholder sin drift som i dag, og utvikler sitt tilbud ovenfor kurs, utdanning og tilbud til idretten. SAK 11/10 Arrangementskoordinator Daglig leder har hatt møte med leder i PIU om stilling som arrangemtskoordinator lokalisert til PIAS. Bakgrunnen til denne lokaliseringen er PIAS sin rolle som nøytral aktør og medhjelper i kommunen på arrangementssiden. I tillegg disponerer vi mange anlegg og er inne som samarbeidspartner ovenfor mange av aktørene som i dag har arrangement. Styret i PIAS stiller seg positiv til prosjektet. Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før det igangsettes.
side 4 SAK 12/10 Styret går på butikken Styret i Porsanger i Utvikling ønsker å bruke sin kompetanse blant styremedlemmene for å drive aktivt utviklingsarbeide i næringslivet i Porsanger. Dette er et gratis utviklingstilbud for Porsangerbedrifter. Styret ønsker ikke benytte seg av dette tilbudet. SAK 13/10: Orienteringer HMS situasjonen i selskapet. Vi har hittil i år hatt 8 dager egenmelding, noe som utgjør ca 3,4 % sykefravær. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres nå. Oppsummering fra møtet med kommunen. Øyvind og Knut Johnny refererte fra møtet med kommunen. Midnattsrocken Midnattsrocken har gått til anskaffelse av eget billettsystem som de ønsker å bruke. PIAS har ikke nødvendig kompetanse innefor det systemet til å kunne bistå de med tjenester der. 3D kino finansiering. I november vil Lakselv Kino bli digitalisert. Vi prøver å søke midler for å skaffe nok egenkapital til å gå til anskaffelse av 3D anlegg til Lakselv Kino. Generalforsamling. Er satt til onsdag 26.mai kl 18.00. Orienteringer tas til etterretning.
side 5 Lakselv den.. 2010 Rett utskrift bekreftes: Bjørnar Pedersen Maija Hoikka Øyvind Johansen Bengt Danielsen Jarle Johnsen