RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 14 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: kl. 15.00 18.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen Medlem Runar Johansen Medlem Helge Stiksrud Medlem Arnfinn J. Holten Medlem Gerd Ragnhild Elsrud Medlem Anne Helene Søhol Medlem Kari Homme Medlem Helge Fossum Medlem Dag Gunnar Stenersen Medlem Hans-Petter Aasen Medlem Axel Sjøberg FO Det var ikke mulig å få inn varamann for Axel Sjøberg og det var derfor 10 av 11 medlemmer tilstede. Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Bjørn Tollaas og Sveinung Homme, budsjett og analysesjef Elin Aasnæss, økonomisjef Maria Rosenberg. Merknader: Etter forslag fra ordfører ble det vedtatt å utsette behandlingen av sak 133 som formannskapet fikk utdelt i møtet. Behandlede saker: Fra og med sak 125 til og med sak 133 Møteprotokollen godkjennes: Helge Stiksrud Kjell Hansen Helge Fossum Møtesekretær: Ingunn Fossbråten
Følgende saker ble behandlet: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 125/09 07/2743 FORUM NYE BERGENSBANEN - VIDEREFØRING AV PROSJEKTARBEID 126/09 09/18911 ETABLERING AV HOVSMARKA BARNEHAGE - VALG AV SAMARBEIDSPARTNER 127/09 05/1248 REGULERINGSPLAN NR. 313 "BYPORTEN" 128/09 09/369 ÅRSBUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010-2013 129/09 09/368 ØKONOMIRAPPORTERING PR SEPTEMBER 2009 130/09 09/367 AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE OG OPPRETTING AV FEIL I TIDLIGERE REGNSKAP - BUDSJETTREGULERING 131/09 09/370 KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON - SØKNAD OM TREKKRETTIGHET FOR 2010 132/09 09/565 MILJØRIKTIG ENERGI I KOMMUNALE BYGG - OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK 133/09 08/420 GRUNNAVSTÅELSE UTBYGGING AV BOLIGFELT BENTERUD Side 2 av 16
125/09 FORUM NYE BERGENSBANEN - VIDEREFØRING AV PROSJEKTARBEID Ringerike formannskap finner ikke å kunne imøtekomme Forum Nye Bergensbanen sin anmodning om økonomisk støtte til videreføring av prosjektlederstilling i 2010. Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): Ringerike kommune imøtekommer søknaden fra Forum Nye Bergensbanen med kr. 15.000,-. Bevilgningen tas fra formannskapets disposisjonskonto. Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Aasens forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 9 mot 1 stemme. Ringerike formannskap finner ikke å kunne imøtekomme Forum Nye Bergensbanen sin anmodning om økonomisk støtte til videreføring av prosjektlederstilling i 2010. Side 3 av 16
126/09 ETABLERING AV HOVSMARKA BARNEHAGE - VALG AV SAMARBEIDSPARTNER 1. Ringerike kommune velger Espira Gruppen as som samarbeidspartner i forhold til bygging av ny privat barnehage i Hovsmarka. 2. Rådmannen gis fullmakt til gjøre de nødvendige avtaler med Espira Gruppen as med sikte på at barnehagen skal kunne tas i bruk i august 2010. Notat fra rådmannen, datert 29.10.09, ble delt ut i møtet. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Ringerike kommune velger Espira Gruppen as som samarbeidspartner i forhold til bygging av ny privat barnehage i Hovsmarka. 2. Rådmannen gis fullmakt til gjøre de nødvendige avtaler med Espira Gruppen as med sikte på at barnehagen skal kunne tas i bruk i august 2010. Side 4 av 16
127/09 REGULERINGSPLAN NR. 313 "BYPORTEN" 1. Reguleringsplan nr 313 Byporten med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 2. Del av reguleringsplan nr. 64 Hønefoss Sentrum, kvartal 37, vedtatt 10.07.1976, som blir berørt av ny reguleringsplan nr. 313, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Utskrift fra hovedkomiteens behandling ble fremlagt i møtet. Rådmannens forslag i 2 punkter ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Nytt punkt 3 som foreslått av hovedkomiteen ble ikke tatt opp til avstemming. Følgende forslag fra Helge Stiksrud (V) følger saken: Rådmannen tar kontakt med Vegvesenet for å se på muligheten for å anlegge et fotgjengerfelt i Tyristrandgata. 1. Reguleringsplan nr 313 Byporten med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 2. Del av reguleringsplan nr. 64 Hønefoss Sentrum, kvartal 37, vedtatt 10.07.1976, som blir berørt av ny reguleringsplan nr. 313, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves. Side 5 av 16
128/09 ÅRSBUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010-2013 1. Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsregulativ for 2010 på høring, med tillegg av de vedlagte forslag fra flertallspartiene, fremskrittspartiet og senterpartiet. 2. Driftsbudsjettet for 2010 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto totalramme på 996,6 mill kr og et driftsoverskudd på 20,1 mill kr. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jf budsjettoversikt 1B (tabell 4). Rammene gis som netto utgiftsramme (dvs etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbart til formålet). 3. Driftsoverskudd 2010 på 20,1 mill kr er en forutsetning i forhold til å tilbakebetale 16,16 mill kr av tidligere driftsunderskudd og pliktig overføring av 20% av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jf forskriftsendring fra 1.1.2010), i grunnlagsdokumentet beregnet til 3,5 mill kr. 4. Akkumulert driftsunderskudd for 2007 og 2008 på 101,1 mill kr søkes inndekket etter følgende reviderte plan: 16,6 mill kr i 2010, 28,3 mill kr i 2011, 29,1 mill kr i 2012 og 27,1 mill kr i 2013. 5. Mål og prinsipper vedrørende kostnadsreduksjoner og omstillinger fastsettes i samsvar med dette dokument. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet iht den administrative lederstruktur. 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 8. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på kr 77.645.000 fordelt med kr 47.145.000 på ikke-rentable investeringer og kr 30.500.000 på rentable investeringer for 2010. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jf oversikt over investeringer og finansiering. 9. Rådmannen kan flytte investeringsmidler for et vedtatt prosjekt fra ett år til et annet år når framdriften for prosjektet ikke er som forutsatt. 10. For finansiering av investeringsbudsjettet 2010 vedtas følgende låneopptak under forutsetning av fylkesmannens godkjenning: Låneopptak investeringer inntil kr 74.109.000, herav kr. 30.500.000 vedr rentable investeringer. Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedr avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. Serielån Side 6 av 16
Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår Låneopptak til videre utlån inntil kr 17.000.000. Långiver: Husbanken Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 11. Betalingsregulativet for 2010 vedtas. 12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 12,80% (fastsatt av Stortinget). 13. Eiendomsskatt fastsettes som i 2009. Forslag fra Ap, Høyre, Venstre og Krf, fremsatt av ordfører : Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013 Rådmannens grunnlagsdokument med følgende endringer sendes ut på høring. Grunnlagsdokumentet kapittel 4.3 helse og omsorg side 35: 1.5 MNOK - Avvikle dag tiltaket regnbuen (note 10) utgår Motivasjon: Det vil ikke være riktig å nedlegge et viktig tilbud knyttet til Psykisk helse, og i alle tilfeller ikke før man har utredet og avklart alternative løsninger, samordninger, samarbeid og samarbeidspartnere. 8.5 MNOK Austjord rehabiliteringstilbud/omstrukturering (note 15) utgår Motivasjon: Dette er et svært viktig og solid tilbud hvor kommunen ligger i forkant av de tilbud som omhandles i samhandlingsreformen, som planlegges gjennomført fra 2012 med bla. betydelig økning av overføringer til kommunene Grunnlagsdokumentet kapittel 4.5 tilleggsbevilgninger, avsetninger m.v. side 53: 0.6 MNOK Formannskapets disposisjonskonto økes fra 0.4 MNOK til 1.0 MNOK Motivasjon: Økningen er begrunnet i forhold til rådmannens forslag om å utrede tiltak knyttet til prosessen grønn linje på energisiden i Ringerike kommune 1.1 MNOK Diverse prosjekter med videre økes fra 1.9 MNOK til 3.0 MNOK Motivasjon: Økningen er knyttet til behov for medfinansiering i forbindelse med regionale prosjekter, partnerskap og prosjekt som fremmer trafikksikkerhet, vekst og utvikling med sikte på økt verdiskaping og styrket skattegrunnlag. (Ringerike er i dag blant de kommuner med lavest inntektsgrunnlag i landet og i Buskerud.) 1.5 MNOK Oppvekst og kultur (side 26) omprioritering styrkes Motivasjon: Øremerkes for å styrke tilbudet til spesielt ressurskrevende elevgrupper (i forhold til rådmannens Grunnlagsdokument side 26). 0.5 MNOK Stilling i forbindelse med eiendomsskatte prosjektet Motivasjon: Styrke servicenivå ovenfor publikum og kvalitetssikring av arbeidet med e-skatt. Side 7 av 16
13.7 MNOK Sum endringer med behov for inndekning De økte kostnadene i forhold til rådmannens grunnlagsdokument dekkes inn på følgende måte: 1.6 MNOK Skatt på formue og inntekt (side 16) fra 586.4 MNOK til 588. MNOK Kommentar: Økningen er marginal og ansees som realistisk i forhold til varslet utvikling 14.0 MNOK Eiendomskatt (side 16) fra 45.0 MNOK til 59.0 MNOK Kommentar: Rådmannens notat alternativ 2, bunnfradrag fjernes 3 promille bolig/fritid. Næring, produksjon og el/tele økes fra 3 til 6 promille. 01.0 MNOK Utbytte Ringeriks Kraft (side 16) fra 20 MNOK til 21 MNOK Kommentar: Driftsåret 2009 er bedre enn ventet og en oppjustering med 1 mnok vil ha marginal negativ effekt i forhold til selskapets strategi og handlefrihet. 16.6 MNOK Total inndekning i forhold til nevnte endringer Kommentar: Overskytende er sikring Forslag fra Frp /Helge Fossum: Nytt punkt i tillegg til rådmannens grunnlagsdokument: Det søkes å finne løsninger på følgende problemstillinger: Nedlegging rehabiliteringsavdeling Austjord. Konkretisere nedtrappingsplan for eiendomsskatt. Øke attraktivitet ved tettstedtilflytting. Etablere tilfredsstillende psykiatri/rustilbud. Etablere tilfredsstillende volum og kvalitet på omsorgstjenester. Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 1. Grunnlagsdokumentet årsbudsjett 2010 2013 legges ut på høring. 2. I den videre budsjettprosessen vil det fortløpende bli vurdert om det er realistisk å dekke inn tidligere pådratt underskudd i 2010. 3. I den videre budsjettprosessen vil det bli lagt vekt på at det blir gitt gode velferdstjenester i hele kommunen. 4. I den videre budsjettprosessen vil det bli arbeidet for at kommunen fortsatt skal ha gode lavterskeltilbud til mennesker med psykiske problemer. 5. Det vil bli prioritert at kommunen fortsatt skal ha et godt rehabiliteringstilbud. Side 8 av 16
6. At det kun gjennomføres nødvendige investeringer. Avstemming: Forslaget fra Helge Fossum (Frp) fikk 3 stemmer og falt (Frp og Sp) Forslaget fra Hans-Petter Aasen (Sp) fikk 3 stemmer og falt (Sp og Frp) Forslaget fra flertallspartiene Ap, H, V og Krf ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer (Frp og Sp) Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013 Rådmannens grunnlagsdokument med følgende endringer sendes ut på høring. Grunnlagsdokumentet kapittel 4.3 helse og omsorg side 35: 1.5 MNOK - Avvikle dag tiltaket regnbuen (note 10) utgår Motivasjon: Det vil ikke være riktig å nedlegge et viktig tilbud knyttet til Psykisk helse, og i alle tilfeller ikke før man har utredet og avklart alternative løsninger, samordninger, samarbeid og samarbeidspartnere. 8.5 MNOK Austjord rehabiliteringstilbud/omstrukturering (note 15) utgår Motivasjon: Dette er et svært viktig og solid tilbud hvor kommunen ligger i forkant av de tilbud som omhandles i samhandlingsreformen, som planlegges gjennomført fra 2012 med bla. betydelig økning av overføringer til kommunene Grunnlagsdokumentet kapittel 4.5 tilleggsbevilgninger, avsetninger m.v. side 53: 0.6 MNOK Formannskapets disposisjonskonto økes fra 0.4 MNOK til 1.0 MNOK Motivasjon: Økningen er begrunnet i forhold til rådmannens forslag om å utrede tiltak knyttet til prosessen grønn linje på energisiden i Ringerike kommune 1.1 MNOK Diverse prosjekter med videre økes fra 1.9 MNOK til 3.0 MNOK Motivasjon: Økningen er knyttet til behov for medfinansiering i forbindelse med regionale prosjekter, partnerskap og prosjekt som fremmer trafikksikkerhet, vekst og utvikling med sikte på økt verdiskaping og styrket skattegrunnlag. (Ringerike er i dag blant de kommuner med lavest inntektsgrunnlag i landet og i Buskerud.) 1.5 MNOK Oppvekst og kultur (side 26) omprioritering styrkes Motivasjon: Øremerkes for å styrke tilbudet til spesielt ressurskrevende elevgrupper (i forhold til rådmannens Grunnlagsdokument side 26). 0.5 MNOK Stilling i forbindelse med eiendomsskatte prosjektet Motivasjon: Styrke servicenivå ovenfor publikum og kvalitetssikring av arbeidet med e-skatt. 13.7 MNOK Sum endringer med behov for inndekning De økte kostnadene i forhold til rådmannens grunnlagsdokument dekkes inn på følgende måte: Side 9 av 16
1.6 MNOK Skatt på formue og inntekt (side 16) fra 586.4 MNOK til 588. MNOK Kommentar: Økningen er marginal og ansees som realistisk i forhold til varslet utvikling 14.0 MNOK Eiendomskatt (side 16) fra 45.0 MNOK til 59.0 MNOK Kommentar: Rådmannens notat alternativ 2, bunnfradrag fjernes 3 promille bolig/fritid. Næring, produksjon og el/tele økes fra 3 til 6 promille. 01.0 MNOK Utbytte Ringeriks Kraft (side 16) fra 20 MNOK til 21 MNOK Kommentar: Driftsåret 2009 er bedre enn ventet og en oppjustering med 1 mnok vil ha marginal negativ effekt i forhold til selskapets strategi og handlefrihet. 16.6 MNOK Total inndekning i forhold til nevnte endringer Kommentar: Overskytende er sikring Formannskapet vedtok at mindretallsforslagene fra Frp og Sp følger saken ut på høring: Forslag fra Frp /Helge Fossum: Nytt punkt i tillegg til rådmannens grunnlagsdokument: Det søkes å finne løsninger på følgende problemstillinger: Nedlegging rehabiliteringsavdeling Austjord. Konkretisere nedtrappingsplan for eiendomsskatt. Øke attraktivitet ved tettstedtilflytting. Etablere tilfredsstillende psykiatri/rustilbud. Etablere tilfredsstillende volum og kvalitet på omsorgstjenester. Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 1. Grunnlagsdokumentet årsbudsjett 2010 2013 legges ut på høring. 2. I den videre budsjettprosessen vil det fortløpende bli vurdert om det er realistisk å dekke inn tidligere pådratt underskudd i 2010. 3. I den videre budsjettprosessen vil det bli lagt vekt på at det blir gitt gode velferdstjenester i hele kommunen. 4. I den videre budsjettprosessen vil det bli arbeidet for at kommunen fortsatt skal ha gode lavterskeltilbud til mennesker med psykiske problemer. 5. Det vil bli prioritert at kommunen fortsatt skal ha et godt rehabiliteringstilbud. 6. At det kun gjennomføres nødvendige investeringer. Side 10 av 16
Side 11 av 16
129/09 ØKONOMIRAPPORTERING PR SEPTEMBER 2009 Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapport pr september 2009 til orientering. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Formannskapet ba om en rapport vedr. antall årsverk til kommuenstyret. Formannskapet anbefaler kommunestyret å ta Økonomirapport pr september 2009 til orientering. Side 12 av 16
130/09 AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE OG OPPRETTING AV FEIL I TIDLIGERE REGNSKAP - BUDSJETTREGULERING 1. Resterende del av likviditetsreserve avsatt i driftsregnskapet, kr 5.012.215 inntektsføres i driftsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond i 2009. 2. Årets renteutgifter økes med kr 6.410.248 som følge av oppdaget feil i tidligere års regnskap. 3. Det vedtas bruk av disposisjonsfond på kr 5.012.215 for å dekke inn deler av de økte renteutgiftene. Resten av de økte renteutgiftene forutsettes dekket ved reduserte renteutgifter på kommunens øvrige lån. 4. Resterende del av likviditetsreserve avsatt i investeringsregnskapet, kr 4.921.448 inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til ubundet investeringsfond i 2009. 5. Det delegeres til rådmannen å foreta nødvendige budsjettreguleringer i henhold til ovenstående. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 1. Resterende del av likviditetsreserve avsatt i driftsregnskapet, kr 5.012.215 inntektsføres i driftsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond i 2009. 2. Årets renteutgifter økes med kr 6.410.248 som følge av oppdaget feil i tidligere års regnskap. 3. Det vedtas bruk av disposisjonsfond på kr 5.012.215 for å dekke inn deler av de økte renteutgiftene. Resten av de økte renteutgiftene forutsettes dekket ved reduserte renteutgifter på kommunens øvrige lån. 4. Resterende del av likviditetsreserve avsatt i investeringsregnskapet, kr 4.921.448 inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til ubundet investeringsfond i 2009. 5. Det delegeres til rådmannen å foreta nødvendige budsjettreguleringer i henhold til ovenstående. Side 13 av 16
131/09 KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON - SØKNAD OM TREKKRETTIGHET FOR 2010 1. Kommunestyret tar redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon til orientering. 2. Kommunestyret godkjenner bruk av trekkrettighet i henhold til kommunens hovedbankavtale med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i perioden 1.1.2010 til 30.06.2010. 3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av bruk av slik trekkrettighet. Økonomisjef Maria Rosenberg orienterte. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 1. Kommunestyret tar redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon til orientering. 2. Kommunestyret godkjenner bruk av trekkrettighet i henhold til kommunens hovedbankavtale med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i perioden 1.1.2010 til 30.06.2010. 3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av bruk av slik trekkrettighet. Side 14 av 16
132/09 MILJØRIKTIG ENERGI I KOMMUNALE BYGG - OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK 1. Rådmannen gis i oppdrag å forberede og gjennomføre konkurranse om miljøvennlige energiløsninger for kommunale bygg i Ringerike kommune. 2. Oppdragene skal omfatte både investering og drift av anleggene. 3. Konkurransegrunnlaget må omfatte kriterier som sikrer mest mulig CO2-nøytrale løsninger til en lavest mulig driftskostnad. 4. Rådmannen kan benytte ekstern ekspertise for å planlegge, gjennomføre og sikre kvaliteten på prosessen som beskrevet i rådmannens saksframlegg. Til dekning av kostnader innarbeides kr 500.000 i budsjett 2010. 5. Austjord, Hallingby og Tyristrand bør prioriteres først. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Rådmannen gis i oppdrag å forberede og gjennomføre konkurranse om miljøvennlige energiløsninger for kommunale bygg i Ringerike kommune. 2. Oppdragene skal omfatte både investering og drift av anleggene. 3. Konkurransegrunnlaget må omfatte kriterier som sikrer mest mulig CO2-nøytrale løsninger til en lavest mulig driftskostnad. 4. Rådmannen kan benytte ekstern ekspertise for å planlegge, gjennomføre og sikre kvaliteten på prosessen som beskrevet i rådmannens saksframlegg. Til dekning av kostnader innarbeides kr 500.000 i budsjett 2010. 5. Austjord, Hallingby og Tyristrand bør prioriteres først. Side 15 av 16
133/09 GRUNNAVSTÅELSE UTBYGGING AV BOLIGFELT BENTERUD 1. Kjøpekontrakt mellom Ringerike kommune og Benterud Utbygging BA datert 02.09.08 godkjennes. 2. Salgssummen foreløpig beregnet til kr 1.250.000,- tas til inntekt på konto 0.540500.000.315.67000.0309.911 salg av grunn. Denne saken ble fremlagt for formannskapet i møtet. Etter forslag fra ordfører ble det vedtatt å ikke behandle saken i dagens møte. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Saken tas ikke opp til behandling i dagens møte. Side 16 av 16