Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen, Jan-Erik Nøttestad, Per Ditlev- Simonsen, Lars Birger Salvesen Havnestyresalen Møtetid: 4. mars 2020 kl. 16:00-20.15 Tilstede fra administrasjonen: Observatører: Havnedirektøren, direktør Terminalavdelingen, teknisk direktør, administrasjonsdirektør, fung. maritim direktør, fung. informasjonssjef, juridisk rådgiver, administrasjonsrådgiver Fra Oslo kommune Benedicte Bruun-Lie, fra Kystverket Sven Arild Hansen Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. Habilitet Ingen habilitetsspørsmål ble reist. Rapport vedr. bruk av fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. Arbeidsutvalgets aktivitet Ingen møter er avholdt i perioden fra forrige havnestyremøte Protokollen er skrevet i den rekkefølge sakene ble behandlet. I II IIII IV V Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: 02 180 Nordea: 6004.06.66608 Postboks 230 Sentrum Telefaks: 23 49 26 01 Org.nr.: 987 592 567 MVA 0103 OSLO Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no Besøksadresse: Skur 38 Vippetangen
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 2 Sak nr. V-12/10 Årsberetning og regnskap 2009 Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Regnskap 2009 vedtas med slike årsavslutningsdisposisjoner: Fra driftsregnskapet overføres i samsvar med budsjett kr 48,350 mill. til investeringsregnskapet. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 22,557 mill. avsettes som disponibelt fond. For saldering mot budsjetterte, ikke opptatte lån foretas strykninger på i alt kr 9,696 mill. for investeringsprosjekter slik som fremgår av prosjektoversikt i note 10 til regnskapet. Udisponerte midler i investeringsregnskapet for 2009 på kr 51,330 mill. avsettes på ubundet kapitalfond i henhold til prosjektoversikt i note 10 til regnskapet. 2. Fremlagt årsberetning for 2009 vedtas. Styret drøftet saken og vedtok pkt. 1 i havnedirektørens forslag til vedtak. Forslagets pkt. 2 ble vedtatt med de suppleringer som ble tatt opp under møtet. 1. Regnskap 2009 vedtas med slike årsavslutningsdisposisjoner: Fra driftsregnskapet overføres i samsvar med budsjett kr 48,350 mill. til investeringsregnskapet. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 22,557 mill. avsettes som disponibelt fond. For saldering mot budsjetterte, ikke opptatte lån foretas strykninger på i alt kr 9,696 mill. for investeringsprosjekter slik som fremgår av prosjektoversikt i note 10 til regnskapet. Udisponerte midler i investeringsregnskapet for 2009 på kr 51,330 mill. avsettes på ubundet kapitalfond i henhold til prosjektoversikt i note 10 til regnskapet. 2. Fremlagt årsberetning for 2009 vedtas med de suppleringer som ble tatt opp under møtet. Per Ditlev-Simonsen ba om at det blir utarbeidet en sak om Oslo Havn KFs pensjonsforpliktelser. Styret sluttet seg til dette.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 3 Sak nr. V 13/10 Organisasjon og bemanning Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Sak nr. V 14/10 Plan for tilpasning av ny havne- og farvannslov i HAV. Status februar 2010 1. Vedlagt brev til Oslo kommune Ny havne- og farvannslov - oppfølging i Oslo kommune om endringer som er av betydning for den kommunale forvaltningen og om forvaltningsoppgaver som anbefales tillagt Oslo Havn KF oversendes kommunen. 2. HAV s vedtekter revideres så snart det er praktisk mulig hva angår fullmakter. Hva angår Havnestyrets sammensetning og eventuelle andre endringer fremmes det forslag om endringer tidsmessig tilpasset ny oppnevning etter neste kommunevalg høsten 2011. Havnestyret tar for øvrig saken til etterretning. Sak nr. V 16/10 Alnabruterminalen Del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet i Alnaelv i grøntstruktur Reguleringsplan med konsekvensutredning. Orientering om Bystyrets reguleringsvedtak 17.02.2010 Styret tar havnedirektørens redegjørelse til orientering. Sak nr. V 17/10 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Follobanen. Havnestyrets høringsuttalelse Styret slutter seg til forslaget til utredningsprogram. De punkter som berører Oslo havn må utredes nærmere i detaljplan og løsninger som har betydning for havnevirksomheten eller til havnas nærområde må legges frem for styret når forslag til løsninger foreligger. Oslo Havn KF sender havnestyrets vedtak med saksfremlegg til Planog bygningsetaten som høringsuttalelse.
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 4 Referatsaker Ingen referatsaker ble tatt opp. VI VII Eventuelt Havnedirektøren orienterte om: Bystyrets vedtak av 17.02.2010 i forbindelse med reguleringsplan for Bestumkilen. Norske Havner s årsmøte i Svolvær 27.-28. mai 2010, forslag til valg på kandidater til styret (frist for innsendelse 6. april 2010) og om fristen for påmelding til årsmøtet som er 20. april 2010. Havnestyrets leder orienterte om: Status reguleringsplan for Filipstad Status ankesaken for Ren Oslofjord Havnestyrets nestleder og havnedirektøren orienterte om: Status i sammenslåing av Norske Havner og Norsk havneforening. Informasjon Rapport til havnestyret pr. desember 2009 Rapport til ahvnestyret pr. januar 2010 Klima- og forurensningsdirektoratets brev av 01.03.2010 til Miljøverndepartementet vedrørende oppsummering av erfaringer fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven VIII Avgradering av saker Ingen. IX
Protokoll fra Oslo havnestyre Side 5 Bernt Stilluf Karlsen Erna Ansnes Per Ditlev-Simonsen Lise Grette Ole Kristian Knapp Lars Birger Salvesen Jan-Erik Nøttestad Torild Jørgensen