FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS)

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE... 4 5. KUNDER OG BRUKERE... 4 6. ARBEIDSOPPGAVER OG OMRÅDER FOR SAMARBEID... 5 6.1 LEVERANSER OG ARBEIDSOPPGAVER... 5 6.2 KRAV TIL KOMPETANSE... 5 7. SUKSESSKRITERIER OG RISIKOHÅNDTERING... 6 8. ØKONOMI... 7 8.1 ØKONOMIMODELL... 7 8.2 OVERSKUDD/UNDERSKUDD... 7 8.3 BUDSJETT... 8 9. PRIORITERINGER I 2010-2011... 8 Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2010-2011 Side 2 av 9

1. INNLEDNING Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) ble formelt stiftet 16. januar 2004. Hensikten med etableringen var å samle ansvaret for en nasjonal og likeverdig luftambulansetjeneste i et landsdekkende selskap. Selskapet er lokalisert til Bodø, Tromsø og Trondheim. Luftambulansetjenesten ANS er et ansvarlig selskap eid av de regionale helseforetakene i Norge: Helse Nord RHF 20 % Helse Midt-Norge RHF 20 % Helse Vest RHF 20 % Helse Sør-Øst RHF 40 % Denne forretningsplanen skal være et arbeidsdokument for driften av selskapet. Planen skal revideres jevnlig, og minst en gang pr år. Det er utarbeidet en egen partneravtale for samordning av aktivitetene mellom helseforetakene. Det er også utarbeidet selskapsavtale som i samsvar med gjeldende lovgivning regulerer øvrige forhold mellom deltakerne og omverdenen forøvrig. 2. STYRESAMMENSETNING Det sittende styret ble gjenvalgt for en periode på to år i selskapsmøtet 11. mai 2009. Det innebærer at eierne har styrerepresentanter ut fra eierandel: Tor-Arne Haug (nestleder) (Helse Nord RHF ) Daniel Haga (leder) (Helse Midt-Norge RHF) Ingvill Skogseth (Helse Vest RHF) Marit Lund Hamkoll og Arild Østergaard (Helse Sør-Øst RHF) Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2010-2011 Side 3 av 9

3. MÅL Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS skal på vegne av RHFene drive en nasjonal luftambulansetjeneste som skal gi befolkningen en forsvarlig og likeverdig tjeneste. Tjenesten skal være integrert i den samlete ambulansetjeneste og øvrige helsetjeneste. Selskapet skal bidra til at helsetjenesten i Norge når sine overordnede mål. tilby pasienter og helsepersonell effektiv og trygg lufttransport, og samtidig gi helsepersonellet gode rammebetingelser for pasientbehandlingen på skadested/hentested og under transport. understøtte helseforetakenes funksjons- og oppgavefordeling ved å tilby hensiktsmessig pasienttransport til sykehus og mellom sykehus bidra til en bedre og mer effektiv drift enn om tjenesten hadde blitt drevet av de enkelte regionale helseforetakene. 4. FORRETNINGSIDE Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal lede, kontrollere og styre den flyoperative delen av luftambulansetjenesten gjennom god kontraktsforvaltning og innkjøp gjennomført iht lov og forskrift om offentlig anskaffelse. Herunder kommer kjøp av fly og helikoptertjenester, samt støttetjenester. En viktig del av arbeidet er oppfølging av de risikoreduserende tiltakene i tjenesten. Ansvaret for den medisinske virksomheten ivaretas av det helseforetak som har base på vegne av sitt RHF. På den måten vil en best kunne ivareta nødvendig samordning i forhold til de øvrige helsetjenester. Selskapet skal arbeide for en nødvendig nasjonal og regional integrering av luftambulansetjenesten i øvrige ambulansetjeneste og helsetjeneste. Dette gjenspeiles i styrets sammensetning der relevant medisinsk og administrativ kompetanse fra RHF-ene er representert. Det er gjennom selskapsavtalen og partneravtalen utformet vedtekter som gir de regionale helseforetakene god mulighet til å følge opp sitt ansvar og utøve nødvendig styring og kontroll. 5. KUNDER OG BRUKERE Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS er en del av helsetjenesten som primært retter seg mot pasienter med akutt behov for helsehjelp. Luftambulansetjenesten ANS bidrar også til realisering av funksjons- og oppgavefordelingen mellom sykehusene, og opprettholdelse av spesialsykehusenes kapasitet. Rekvirering av luftambulanse skjer til AMKsentralene i de helseforetak som har koordineringsansvar for luftambulansebaser, og skal være hjemlet i gjeldende Retningslinjer for bruk av luftambulanse. Det må foregå en fortløpende dialog om hvilke behov Luftambulansetjenesten ANS skal dekke og hvordan dette imøtekommes. Luftambulansetjenesten ANS må spre kunnskap om tjenesten, både til helseforetakene og utad til befolkningen. Et viktig område i denne sammenheng er opplæring og utvikling av personell i tilknytning til tjenesten og til videre rekruttering. Selskapet må kunne generere analyser av tjenesten for å finne frem til hvor det ligger mest potensial i å forbedre den. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2010-2011 Side 4 av 9

6. ARBEIDSOPPGAVER OG OMRÅDER FOR SAMARBEID 6.1 Leveranser og arbeidsoppgaver Selskapets innsats vil primært dreie seg om leveranser og arbeidsoppgaver knyttet til den flyoperative luftambulansevirksomhet og integrering av denne mot den medisinske tjeneste og mot øvrig helsetjeneste. I tillegg vil Luftambulansetjenesten ANS levere og arbeide innenfor: Tjenester som støtter opp under hovedtjenesten Arrangere tverrfaglige møter, konferanser, kurs og seminarer innen fagområdene Flyoperativ tjeneste Koordinering og samordning av tjenesten mot den medisinske virksomhet, forankret i hvert enkelt RHF Planlegging, forvaltning og drift av andre tilhørende tjenester og oppgaver Overvåking og oppfølging av risikoreduserende og sikkerhetsrelatert virksomhet Krav til personell i tjenesten Dokumentasjon og rapportering Bruk av redningstjenesten til luftambulanseoppdrag Redningsteknisk kapasitet i helikoptertjenesten Ansvaret inkluderer innkjøp av nødvendige varer og tjenester til luftambulansetjenesten, herunder avtaler vedrørende: helikoptertjenester flytjeneste og koordinering støttetjenester: o kart o radio o anskaffelse og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr o anskaffelse og vedlikehold av administrative støttesystemer o leieavtaler for basebygg Tjenesten skal være en integrert del av den samlede ambulansetjeneste og den øvrige helsetjeneste. Selskapet har ansvar for at utvikling av tjenesten og nødvendige støttetjenester skjer i nært samarbeid med aktuelle brukergrupper, råd og utvalg. Selskapet skal integrere medisinsk og flyoperativ virksomhet og bidra til en samordnet og standardisert nasjonal utvikling. 6.2 Krav til kompetanse Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS skal inneha kompetanse og erfaring på følgende felter: Ledelse Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2010-2011 Side 5 av 9

Flyoperativ kompetanse som dekker både helikopter og fly, samt kunnskap om koordinering og sikkerhet Medisinsk kompetanse svarende til spesiallege med solid erfaring fra luftambulansetjeneste Flyoperativ kompetanse, fortrinnsvis med bred flygererfaring fra fly og/eller helikopter Data- og sambandsteknisk kompetanse relatert til det flyoperative fagfeltet Kompetanse innen økonomistyring, administrasjon, IKT, offentlige anskaffelser, kvalitetsledelse og kontraktsforhandling Redningsteknisk kompetanse. 7. SUKSESSKRITERIER OG RISIKOHÅNDTERING Selskapet forventes å gi økonomiske besparelser samt kvalitative forbedringer mht: Kompetanse Standardisering Sikkerhet Kontraktsforvaltning Rådgivning Veien til suksess vil være gjennom: Effektiv og god drift av luftambulansetjenesten Kommunikasjon og samarbeid med alle helseforetakene og med brukere innen foretakene Et godt kvalitetssystem. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2010-2011 Side 6 av 9

8. ØKONOMI 8.1 Økonomimodell Eierne er enige om at det skal betales vederlag for tjenester i rimelig forhold til uttaket av disse. Dagens økonomiske modell er en rammefinansiering med basis i overførte midler pr 1. januar 2002. Frem til 2002 ble luftambulansetjenesten finansiert ved en tredjepartsfinansiering ved at trygden finansierte tjenesten. De regionale helseforetakene overtok ansvaret for tjenesten 1. januar 2002, og dermed er det blitt noe bedre samsvar med prinsippet om at den som genererer utgiften også må betale for tjenesten. Det som vanskeliggjør situasjonen er at luftambulansetjenesten er regionovergripende og transporterer pasienter mellom de regionale helseforetak. Kritikken mot dagens finansieringsmodell er i første rekke at rekvirent ikke betaler for transport. Dette innebærer blant annet at Helse Vest RHF belaster Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst RHF med utgifter for transporter gjennom sin bruk av ambulansefly. Dette er i strid med prinsippene for rettferdig kostnadsfordeling og kan være en trussel mot god kostnadseffektivitet. Administrasjonen har blant annet i samarbeid med de regionale helseforetakene og ved kontakt med sentrale personer i det såkalte Magnussen-utvalget gjort flere forsøk på å utarbeide en ny økonomisk modell med følgende målsetting: gir en rettferdig kostnadsforedeling for eierne bidra til effektivitet i tjenesten mht kostnader og prioritering av riktige pasienter er enkel å administrere. Administrasjonen har behov for at det er kontinuitet og stabilitet rundt finansieringen av tjenesten slik at driften ikke påvirkes av usikkerhet. Utarbeidelsen av en detaljert og god modell har vist seg vanskelig. Som en foreløpig løsning har administrasjonen, etter innspill fra styre og eiere, fordelt kostnadene pr helseregion ut fra geografisk baseplassering. I etterkant av Magnussen-utvalgets innstilling til Helse- og omsorgsdepartement vedr inntektsfordeling mellom regionale helseforetak i 2008 er det kommet signaler om en lignende gjennomgang av kostnader for hele det prehospitale området. Videre utvikling av vår økonomimodell må skje i tråd med funnene i den nasjonale gjennomgangen. 8.2 Overskudd/underskudd Selskapet har i de første driftsårene gått med overskudd som igjen har gått til å finansiere opp selskapet. Økonomien er nå på et nivå som gjør at en kan takle et år med underskudd uten behov for ekstra midler fra eierne. Videre er en i stand til å håndtere nødvendige investeringer framover, Uregelmessigheter i betalingsstrømmene skal en også kunne håndtere. Fra og med 2007 har Administrasjonen i tråd med eiernes og styrets ønske styrt mot et nullresultat. Det har medført justering tilskudd i siste kvartal. Tilskuddene justeres i h.t. kostnadsutvikling pr base i hver helseregion. Det gjør at eierne kan påregne både ned- og oppjustering av tilskuddene for å avslutte året i balanse. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2010-2011 Side 7 av 9

8.3 Budsjett Tabellen nedenfor viser vedtatt budsjett for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS for 2010. Driftsbudsjett 2010 Tekst Budsjett 2010 Refusjonsinntekt 5 000 000 Annen inntekt(tilskudd) 631 221 385 Tilskudd felles ihht St.prop 1 69 200 000 SUM INNTEKTER 705 421 385 Personalkostnader 15 309 363 Avskrivninger 4 641 881 Fast vederlag, timeuttak, baseleie 548 679 287 Operative driftsutgifter (redn tjeneste, FKS, backup, mm) 40 165 420 Risiko og sikkerhet 1 560 000 Indirekte kostnader 81 473 200 Drift, vedlikehold og service av nasjonale oppgaver 5 741 833 Andre driftsutgifter 100 000 Administrative kostnader 4 352 119 Reise, diett, bilgodtgjørelse 1 479 072 Salg- og reklamekostnader 0 Representasjon 0 Andre kostnader 0 Forsikringer (styreansvars) 49 850 SUM KOSTNADER 703 552 026 DRIFTSRESULTAT 1 869 360 Netto finans 3 500 000 ÅRSRESULTAT 5 369 360 9. PRIORITERINGER I 2010-2011 Følgende arbeidsoppgaver vil bli prioritert i 2010-2011: Løpende forvaltning av kontrakter Anskaffelse av flyambulansetjenester oppfølging fram mot leveransen er komplett Bidra til analyser innen det prehospitale området Fullføre kjøp og innfasing av nye transportkuvøser i tjenesten Fullføre kjøp og innfasing av nye sprøytepumper i tjenesten Videreføre arbeidet med web-basert ambulanseflybestilling Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2010-2011 Side 8 av 9

I henhold til føringer fra Helsedirektoratet videreføre arbeidet med nytt elektronisk system for dokumentasjon og virksomhetsregistrering ( Labas ) Sikre opprettholdelse av nasjonale standarder i luftambulansetjenesten inkludert blant annet utstyrsoppsett Delta aktivt i anskaffelsen av nye redningshelikoptre (Helse- og omsorgsdepartementets representant i anskaffelsesprosjektet) Innføre flåtestyrings-/tracking system for helikopter Innføre dokumentasjons-, koordinerings- og flåtestyringssystem med fokus på flytjenester (Flight Vector) Samarbeide med Samferdselsdepartementet og Avinor om støttetjenester på flyplassene Bidra til samarbeidsavtaler mellom operatørene og det enkelte helseforetak, herunder spesifisering og samordning av krav til helsepersonell i tjenesten Bidra til at konsekvenser for luftambulansetjenesten blir utredet ved gjennomføring av strukturendringer eller innføring av ny behandlingspolitikk for spesielle pasientgrupper Utvikle en nasjonal standard for helsepersonell i luftambulansetjenesten, der faglige krav, helsekrav og fysiske krav inngår.bidra til forskning og fagutvikling i luftambulansetjenesten Vedlikeholde revisjonssystemet og gjennomføre revisjoner Planlegge og arrangere årlige fagdager for personell i luftambulansetjenesten Etablere en medie- og kommunikasjonsstrategi for selskapet. Utarbeide ny strategisk plan Oppdatere og følge opp risiko og sårbarhetsanalysen Styrke samarbeidet med de lokale helseforetakene og videreutvikle nasjonale prosedyrer for daglig bruk av luftambulansetjenesten I samarbeid med redningsmyndighetene videreutvikle og avgrense luftambulansetjenestens rolle innen søk- og redningstjeneste På vegne av RHF ene etablere prosjekt for å ivareta krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene. Luftambulansetjenesten ANS Forretningsplan 2010-2011 Side 9 av 9