MØTEPROTOKOLL Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00-09:40 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Tove Eggen Lien (Sp), Maria Jartman (H), Olav Støyten (KrF), Petter Owesen (HBL), Marit Foss (HBL), Pål Rørby (Sp), Odd Holde (H),, Ellen Margrethe Stabursvik (SV), Steinar Bleken (V) Pål Rørby (Sp) for Janne Merete Brøndbo (Ap). Ingen varamedlemmer møtte for Ove Fekene (U). Ove Fekene (U), Janne Merete Brøndbo (Ap) Rådmann Ole Johnny Stavn Rådmann er sekretær i møtet Økonomiutvalet vert sett med 11 medlemmer. Pål Rørby møtte som nestleiar i Hovudutval for Livsløp SAKSKART Side Saker til behandling 1/15 15/01064-8 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019. 2 Hemsedal, 01.12.2015 Oddvar Grøthe Ordførar 1
Saker til behandling 1/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Økonomiutvalet 2015-2019 01.12.2015 1/15 2 Kommunestyret Rådmannen/økonomiutvalet si tilråding: 1. Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Driftsbudsjettet blir vedteke i tråd med Hovudoversikt drift 1A. Rammene blir fordelt til etatane i tråd med oversikt i kapitel 3. Rådmannen blir gitt fullmakt til å avgjere bruk av meirinntekter som kan knytast til beslekta meirutgifter som t.d. refusjon og sjukepengar. Investeringsbudsjettet blir vedteke i tråd med Hovudoversikt investering 2A. Investeringsbudsjettet blir fordelt på ulike prosjekter i tråd med oversikt «Investeringsbudsjett pr. prosjekt 2016 2019» jfr kapitel 3. Rådmann blir gjeve fullmakt til å setja i gang kurante investeringsprosjekt utan oppstartsvedtak. 2.Låneopptak Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2016 på kr. 14,8 mill. for å finansiere nye netto bevillingar til investeringar. Kommunestyret godkjenner inntil kr. 2 mill. i låneopptak i Husbanken til vidareformidling av startlån. Rådmannen blir gitt fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkår for de nemnte lånerammer. 3.Utlikna skatt Skatt på inntekt og formue vert utlikna i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 4.Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2016 vert utskrivi for verk og bruk etter eigedomsskattelova 3 fyrste ledd bokstav c, med 7 promille av takstverdi basert på takster fastsatt ved siste alminnelege taksering i 2009. Terminar for forfall vert sett til 1. april og 1. oktober. 5.Kommunale betalingssatsar og gebyr frå 1. januar 2016 Gebyr, avgifter og betalingssatsar for Hemsedal kommune vert vedteken slik det går fram av kapitel 11. 6. Tiltak 164 EPC gjennomføringsfasen Kommunestyret tek endeleg stilling til om prosjektet skal gjennomførast når endeleg sak føreligg. 7. Eigarskapsmelding Kommunestyret ber rådmannen legg fram ei sak for eigarskapsmelding for alle selskap kommunen har eigarinteresser i. 2
8. Aktivitetsplikt for sosialhjelp Aktivitetsplikt for sosialhjelp skal innførast i 1. halvår 2016. Tiltaket skal utførast innafor eksisterande ramme. Dersom det ikkje let seg gjera, skal det fremmast ei sak i samband med revidering av budsjettet våren 2016. 9. Effektiv drift av organisasjonen Kommunestyret ber om at rådmannen gjennomfører ei analyse av heile organisasjon for å sjå om ressursane kan nyttast på ein annan måte, som igjen kan gje ei meir effektiv drift i tida framover. Kommunestyret ber også om at tiltak som kan redusere sjukefråveret vert vurdert i sama saka. 10. Bruksrettavtalar Kommunestyret ber om at det vert gjort ein gjennomgang på bruksrettavtalane lag og organisasjonar har ved bruk av kommunale bygg. 11. Barnehagedrift Kommunestyret ber om at det vert fremma sak der konsekvensar og moglegheiter ved privat barnehagedrift vert belyst. 12. SFO-regelverket Kommunestyret ber om ei sak der SFO- regelverket ver vurdert opp mot bemanning og aukande elevtal. Behandling Odd Holde (H) fremja forslag om å legge inn fylgjande setning i punkt 9 «Dette skal gje ei resultatforbetring på 1,5 mill.kr på årsbasis.» Ellen Margrethe Stabursvik (SV) fremja forslag om å innføre generell eigedomsskatt. Olav Støyten (Krf) fremja forslag om leggje inn att Enøk fondet med kr 150 000,- Votering Forslaget til Odd Holde (H) fekk 11 stemmer, og vart samrøystes vedtatt. Forslaget til Ellen Margrethe Stabursvik (Sv) fekk 4 stemmer og fall, (Sv, Krf, HBl x2) 7 stemmer i mot. Forslaget til Olav Støyten (Krf) fekk 9 stemmer og blei vedtatt. 2 (H) stemmer i mot. Vedtak 1. Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Driftsbudsjettet blir vedteke i tråd med Hovudoversikt drift 1A. Rammene blir fordelt til etatane i tråd med oversikt i kapitel 3. Rådmannen blir gitt fullmakt til å avgjere bruk av meirinntekter som kan knytast til beslekta meirutgifter som t.d. refusjon og sjukepengar. 3
Investeringsbudsjettet blir vedteke i tråd med Hovudoversikt investering 2A. Investeringsbudsjettet blir fordelt på ulike prosjekter i tråd med oversikt «Investeringsbudsjett pr. prosjekt 2016 2019» jfr kapitel 3. Rådmann blir gjeve fullmakt til å setja i gang kurante investeringsprosjekt utan oppstartsvedtak. 2.Låneopptak Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2016 på kr. 18,5 mill. for å finansiere nye netto bevillingar til investeringar. Kommunestyret godkjenner inntil kr. 2 mill. i låneopptak i Husbanken til vidareformidling av startlån. Rådmannen blir gitt fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkår for de nemnte lånerammer. 3.Utlikna skatt Skatt på inntekt og formue vert utlikna i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 4.Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2016 vert utskrivi for verk og bruk etter eigedomsskattelova 3 fyrste ledd bokstav c, med 7 promille av takstverdi basert på takster fastsatt ved siste alminnelege taksering i 2009. Terminar for forfall vert sett til 1. april og 1. oktober. 5.Kommunale betalingssatsar og gebyr frå 1. januar 2016 Gebyr, avgifter og betalingssatsar for Hemsedal kommune vert vedteken slik det går fram av kapitel 11. 6. Tiltak 164 EPC gjennomføringsfasen Kommunestyret tek endeleg stilling til om prosjektet skal gjennomførast når endeleg sak føreligg. 7. Eigarskapsmelding Kommunestyret ber rådmannen legg fram ei sak for eigarskapsmelding for alle selskap kommunen har eigarinteresser i. 8. Aktivitetsplikt for sosialhjelp Aktivitetsplikt for sosialhjelp skal innførast i 1. halvår 2016. Tiltaket skal utførast innafor eksisterande ramme. Dersom det ikkje let seg gjera, skal det fremmast ei sak i samband med revidering av budsjettet våren 2016. 9. Effektiv drift av organisasjonen Kommunestyret ber om at rådmannen gjennomfører ei analyse av heile organisasjon for å sjå om ressursane kan nyttast på ein annan måte, som igjen kan gje ei meir effektiv drift i tida framover. Kommunestyret ber også om at tiltak som kan redusere sjukefråveret vert vurdert i sama saka. Dette skal gje ei resultatforbetring på 1,5 mill.kr på årsbasis. 10. Bruksrettavtalar Kommunestyret ber om at det vert gjort ein gjennomgang på bruksrettavtalane lag og organisasjonar har ved bruk av kommunale bygg. 4
11. Barnehagedrift Kommunestyret ber om at det vert fremma sak der konsekvensar og moglegheiter ved privat barnehagedrift vert belyst. 12. SFO-regelverket Kommunestyret ber om ei sak der SFO- regelverket ver vurdert opp mot bemanning og aukande elevtal. 13. ENØK-fondet ENØK-fondet vert lagt inn med kr. 150.00,- 14. Overføring av midler til utgreiing av barnehage- og skulestruktur Kommunestyret behandla i sak 44/15 Barnehage- og skulestrukturen i Hemsedal. Det vart innvilga 250 000 kr frå formannskapet sin disposisjonskonto 14900.1000.1805. Prosjektet har ikkje kostnadar i 2015. Bevilgninga på 250 000 kr vert overført til konto 1.2700.2010.2021. for vidare arbeid i 2016. 15. Investeringsprosjekt I etterfølgjande investeringsprosjekt gjer kommunestyret rådmann mandat til gjennomføring av tiltak utan eigne oppstartsvedtak i 2016 da prosjektnr 073, 027, og 201 vert vidareført frå 2015, eller prosjekta vert vurdert som kurrante. 073 Fløgovegen 150 000 048 Asfalt Svøovegen 780 000 111 Omløpsflyfotografering kart 200 000 027 Hustadvegen 450 000 201 Etablering av Kyrkjegården - VA/ Posthuset 400 000 234 Sikkerhetstiltak - adgangskontroll Tuv, Ulsåk 300 000 026 Tiltak beredskapsplan - aggregat - strøm til lys og 300 000 anna el.utstyr 160 Rehabilitering av ledningsnett (Ulsåk) 700 000 139 Utjamning Trøim RA - ny innløpsløsning - 1 500 000 kapasitetsøkning 152 Containerløsning m/luktfjerningsanlegg 1 000 000 5