LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 25.10.12 1130 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel. Habilitet: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Melding om dette gis til ordfører eller formannskapssekretær slik at det kan kalles inn vara til møtet. Faste medlemmer: SP: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen AP: Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Tove Kvaløy SV: Mari-Anne Hoff V: Åsmund Nilsen Varamedlemmer: SP: June J. Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge Olai Nilsen, Elin Johanne Hukkelås, Kristin Floa, Jon Håkon Holand, Leif Pettersen, Bodil Blix Auståker, Lars Einar Garstad AP: Marieann Aune, Vivian Laugen, Silje Marie Fjellseth, Jostein Helge Reppen, Kjetil Auståker, Kirsten Annie Granås SV: Thor Erling Knædal, Jakob Sandvik, Reidar Magne Thorsen, Steinar Garstad V: Lars Gunnar Thorvik, Beate Johansen, Vidar Furre, Karstein Pettersen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orientering: Saker vedtatt med hjemmel i kommunelovens 13 utvidet myndighet i hastesaker: F.sak 89/12 Konstituering rådmann F.sak 90/12 Asfaltering av kommunal veistrekning på Madsøya i forbindelse med at FV 562 asfalteres ny behandling av f.sak 80/12 Referatsaker: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78/12 Kulturmarked i gamle NTE - bygg 79/12 Budsjettendring - bolig i Namsos 80/12 Egenkapitalinnskudd KLP 2012 81/12 Driftsbudsjett tiltak skoleelev Dokumenter unntatt off i hht off.l. 13, forv.l. 13 82/12 Økonomimelding 2. tertial 83/12 Nytt kloakkanlegg Leknessjøen 84/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga Leka, 11.10.12 Per Helge Johansen Ordfører Reidun Helmersen konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 1
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.10.12 KOMMUNESTYRE 25.10.12 Saknr: Tittel: 78/12 Kulturmarked i gamle NTE - bygg Rådmannens forslag til VEDTAK: Leka kommune er positiv til tiltaket med kulturmarked i gamle NTE bygg og kan, i en prøveperiode, gå inn på en leieavtale hvor husleien betales med en gitt prosent av omsetninga, inntil egentlig husleiesum. Regnskap på omsetning leveres ved hver husleiebetaling. Gjensidig oppsigelsestid er en måned. Det er en forutsetning at NAV bidrar med en tiltaksplass. Det utarbeides en utvidet beskrivelse av det endelige tiltaket hvor konseptbeskrivelse, daglig leder, regnskapsansvarlig, åpningstider m.m. kommer tydelig frem. Administrasjonen utarbeider endelig avtale med leietakerne. Leka kommunes ansvar begrenser seg til å være huseier. LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Reidun Helmersen Konst.rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 2
Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Saksopplysninger: Leka kommune v/ næringsansvarlig har mottatt henvendelse fra Thor Lanesskog og Anette Broteng Christiansen om mulig etablering av»kulturmarked» i butikkdelen av gamle NTE - bygget. Gjennom sitt engasjement som freelancejournalister for avisa Ytringen, samt på jakt etter kulturstoff til eget firma har de vært i kontakt med svært mange lokalfolk og turister i Leka. Gjennom disse møtene er det kommet frem idé/ ønske om etablering av et kulturmarked, hvor de som liker å produsere forskjellig håndverksarbeid har muligheten for å selge dette gjennom markedet. Det skal også gå an å ta opp bestilling på diverse varer. Pr i dag står butikkdelen av NTE - bygget tomt og tanken er at det er bedre at lokalene brukes til noe som kanskje på sikt kan bli en lønnsom etablering. For at dette skal bli vellykket, trengs det en person som tar seg av salget i butikken samt at man får bruke butikklokalet i gamle NTE bygget. Lanesskog har vært i kontakt med NAV, som stiller seg positiv til tiltaket, og vil prøve å få til en tiltaksplass gjennom NAV Spørsmålet fra Lanesskog er da om det er mulig å inngå en avtale med Leka kommune hvor husleien for butikklokalet blir en viss prosentandel av omsetninga inntil den egentlige leiepris. Nedenfor er henvendelsen fra Lanesskog og Christiansen limt inn i saksfremlegget: LEKA KULTURMARKED INITIATIV MED KONSEPTBESKRIVELSE Viser til møte der undertegnede fremmet følgende initiativ: I samarbeid med NAV Leka og Leka kommune å etablere et kulturmarked i butikklokalet i det gamle NTEbygget. Det skal selges lokalt produserte varer som strikketøy, håndarbeid, kunsthåndverk, matvarer med videre, samt at det skal kunne tas opp spesialbestillinger. Alle forutsetninger ligger til rette for å etablere en lønnsom butikk i butikklokalet i det gamle NTE-bygget : 1) Lokalet er tilgjengelig, og det eies 100 % av Leka kommune. 2) Lokalet ligger sentral plassert på Leka og har godt med parkeringsplasser. 3) Møbler, butikkhyller, safe osv er på plass. Det som eventuelt mangler, kan skaffes tilveie gjennom Leka Miljøstasjon og ved privat innsamling. 4) NAV Leka stiller seg positive til å se på muligheten for å kunne bidra med en tiltaksplass (arbeidstrening, sosial trening, språkmestring mv). Tiltaksplassen og selve driften av markedet vil bli fulgt opp av Anette Broteng Christiansen og undertegnede som allerede er etablert i bygget. 5) Forespørsler i lokalmiljøet viser at mange ønsker å levere inn lokalt produserte varer til markedet og signaliserer at de kommer til å støtte opp rundt initiativet. Konseptbeskrivelse Mange lekværinger driver med hjemmeproduksjon av ulike varer. Dette være seg strikketøy, håndarbeid, brukskunst, foto, maling, smykkekunst, lefsebaking mv. Mange av disse er kjent av lekværingene, og selger og bytter varer i småskala. Ved å etablere et samlet utsalgssted for produktene vil følgende oppnås: 1) I samarbeid med NAV Leka skapes det en arbeidsplass. 2) Lokale småskalaprodusenter kan fokusere på selve produksjonen. Salget skjer på kommisjonsbasis gjennom Leka kulturmarked. 3) Kommunen skaper aktivitet i tomme lokaler, og gir lokalbefolkningen og tilreisende/ turister et spennende og unikt tilbud. Økonomi Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 3
De største kostnadene i følge med etableringen av butikk er lønnskostnader, husleie samt investering i varelager. Ved at NAV Leka dekker lønnskostnadene i form av en tiltaksplass, vil store deler av kostnadene i følge med etablering bortfalle. Varene selges på kommisjonsbasis. Det vil si at Leka kulturmarked tar 15 20 % av inntektene fra varesalget. Produsent setter en minimumspris, og butikken legger på sine 15 20 % i kommisjon, avhengig av produkt. I tillegg er det fremmet en ide om at det og skal være mulig å ta opp bestillinger på markedet eksempelvis av skreddersøm, strikk, fersk fisk og skalldyr. I dette tilfellet, vil markedet ta kommisjon av tilbyders omsetning. Kommisjonssalg betyr at det ikke vil bli kostnader i følge med etablering av varelager. Inntektene fra varesalg skal dekke faste kostnader som husleie, varme og Internett. Det er svært ønskelig at Leka kommune i en etableringsfase er fleksible med tanke på leieinntekter fra butikklokalet. Leka kulturmarked vil trenge tid på å etablere seg. I en oppstarfase vil det kun foregå kontantsalg mot kvittering. Dette er oversiktlig og bør være akseptabelt for kunden i oppstartsfasen. Det er kort vei til minibank ved COOP Leka. Organisasjonsform Leka kulturmarked bør opprettes som et kommunalt foretak/ initiativ (tilrettelagt som tiltaksplasser). Her ligger det også statlige støtteordninger. Alternativt må det opprettes et privat foretak. Markedsføring innsamling av varer En liten markedsundersøkelse har vist at mange ønsker å levere sine varer til et slikt marked. I tillegg vil dette bli opplyst gjennom Leka-posten, Ytringen, oppslag på butikker og via folkemunne. Åpningstider I en prøveperiode er det tenkt å holde åpent to dager per uke fra klokken 12:00 18:00, onsdager og lørdager. Med vennlig hilsen Thor Bugge Lanesskog Forslag til Innstilling/vedtak: Leka kommune er positiv til tiltaket med kulturmarked i gamle NTE bygg og kan, i en prøveperiode, gå inn på en leieavtale hvor husleien betales med en gitt prosent av omsetninga, inntil egentlig husleiesum. Regnskap på omsetning leveres ved hver husleiebetaling. Gjensidig oppsigelsestid er en måned. Det er en forutsetning at NAV bidrar med en tiltaksplass. Det utarbeides en utvidet beskrivelse av det endelige tiltaket hvor konseptbeskrivelse, daglig leder, regnskapsansvarlig, åpningstider m.m. kommer tydelig frem. Administrasjonen utarbeider endelig avtale med leietakerne. Leka kommunes ansvar begrenser seg til å være huseier. Formannskapets behandling i møte 04.10.12: Formannskapet hadde saken til behandling i møte 04.10, men rådmann trakk saken fra sakskartet. Saken oversendes kommunestyret til behandling. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 4
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG 26.9.12 Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.10.12 Kommunestyre 25.10.12 Saknr: Tittel: 79/12 Budsjettendring - Bolig i Namsos Formannskapets innstilling til VEDTAK: Med bakgrunn av kjøp av bolig i Namsos foretas følgende budsjettendring: Konto nr. Tekst Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 3285.416.265.103 kjøp av bolig 0 1 541 185 1 541 185 3910.416.265.103 bruk av lån 0-1 541 185-1 541 185-1 541 185 1 541 185 LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Reidun Helmersen Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 5
Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: F.sak 77/12 og kjøpekontrakt. Hjemmel: Saksopplysninger: I F.sak 77/12 vedtok Leka kommune å kjøpe bolig i Namsos kommune. Enebolig med gnr 17 bnr 8 fnr 44 ble kjøpt for kr 1 500 000 + kjøpsomkostninger kr 41 185 = kr 1 541 185. Det ble vedtatt at kjøpet skulle finansieres med lån. Kjøpet av bolig var ikke med i opprinnelig budsjett for 2012, det kreves derfor en budsjettendring. Tilråding: Med bakgrunn av kjøp av bolig i Namsos foretas følgende budsjettendring: Konto nr. Tekst Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 3285.416.265.103 kjøp av bolig 0 1 541 185 1 541 185 3910.416.265.103 bruk av lån 0-1 541 185-1 541 185-1 541 185 1 541 185 Formannskapets behandling i møte 04.10.12: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 6
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG 26.9.12 Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksg ang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.10.12 Kommunestyre 25.10.12 Saknr: Tittel: 80/12 Egenkapitalinnskudd KLP 2012 Formannskapets innstilling til VEDTAK: Egenkapitalinnskudd KLP på kr 119 699,- dekkes ved bruk av konto 2 5600 801- ubundet disposisjonsfond Budsjettregulering som følger: Konto 3529.112.870.132 økes fra kr 0,- til kr 119 699,- som dekkes ved at konto 3940.112.870.132 økes fra kr 0,- til kr 119 699,-. LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Reidun Helmersen Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 7
Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Faktura fra KLP Hjemmel for behandling: Saksopplysninger: KLP`s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å skyte inn ytterligere egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. Krav på egenkapitalinnskudd for 2012 for sykepleiere er kr 23 269,- og for fellesordningen kr 96 430,-. Dette blir til sammen kr 119 699. Egenkapitalinnskudd i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet skal føres i regnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne investeringsfond eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra driftsregnskap er avhengig av et positivt regnskapsresultat. Egenkapitalinnskudd i KLP foreslås finansiert fra ubundet disposisjonfond konto 2 5600 801. Tilråing: Egenkapitalinnskudd KLP på kr 119 699,- dekkes ved bruk av konto 2 5600 801- ubundet disposisjonsfond Budsjettregulering som følger: Konto 3529.112.870.132 økes fra kr 0,- til kr 119 699,- som dekkes ved at konto 3940.112.870.132 økes fra kr 0,- til kr 119 699,-. Formannskapets behandling i møte 04.10.12: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 8
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG 28.09.12 Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens 13 Forvaltningslovens 13 Saksg ang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.10.12 Kommunestyre 25.10.12 Saknr: Saknr. Tittel: Tittel 81/12 Driftsbudsjett - tiltak skoleelev Saken legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 9
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Reidun Helmersen Dato: SAKSFRAMLEGG 25.09.2012 Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.10.12 Kommunestyre 25.10.12 Saknr: Tittel: 82/12 ØKONOMIMELDING 2. TERTIAL 2012. Formannskapets innstilling til VEDTAK: Foreløpig tilføres det ikke nye midler til områdene. Det gjennomføres budsjettregulering innenfor rammeområdene og man avventer endelig forsikringsoppgjør. Overføring av midler mellom rammeområde 111 administrativ ledelse og 141 stab/støtte foretas når man har nærmere kunnskap om varighet av sykemeldingsperiodene. Når det gjelder områdene 410, 413, 414 og 415 bør man ha en gjennomgang på bestillingsog attestasjonsrutiner. Bestillings- og attestasjonsfullmakt legges til formann på uteseksjonen. LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Reidun Helmersen Konst.rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 10
Vedlegg: Ingen Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Saksopplysninger: Den 05.09. ble det sendt anmodning til områdene om budsjettavmelding med svarfrist 10.09. I tillegg er det foretatt en nærmere kontroll av områdene administrativ ledelse, stab/støtte, teknisk administrasjon, kommunale bygg, vegvedlikehold, brann, avløp og renovajson. Ansv./tj. 111 Administrativ ledelse: Beregnet merforbruk ca kr 200 000,-. Stillinga som skoleansvartlig er fra august utvidet fra 20% til 40%. Dette dekkes ved økt tilskudd på voksenopplæring. Rektor legger fram budsjettregulering. Under rådmannens langtidssykemelding er det konstituert vikarierende rådmann. Dette dekkes ikke opp av sykepengerefusjon da grunnlag for refusjonen ikke kan overstige 6 G. Etter 1.mai utgjør det en månedlig sum på kr 41 061,-, mens rådmannes månedslønn er på kr 50 349,-. Assisterende rådmann er tilkjent etterbetaling for vel 3 år med kr 95 000,-. Ansv./tj. 141 Stab/støtte: Beregnet mindreforbruk ca kr 340 000,-. Personalkonsulent og avtroppende økonomileder er sykemeldt i 50% stilling hver. Dette er stillinger som det er vanskelig å skaffe vikarer til. Noen oppgaver er omfordelt, mens mange oppgaver er omprioritert og utsatt. Dette er uheldig for kontinuiteten i drifta. Beregnet sykepengerefusjon innenfor dette området vil dekke merforbruk innenfor Ansv./tj.111 administrativ ledelse. Ansv./tj. 144 IKT: Beregnet merforbruk ca. kr 285 000,- I forbindelse med lynnedslag i november og desember 2011 er det gjort delvis store innkjøp for reparasjon og forbedring av IKT-utstyr. En må her ha en gjennomgang på alle faktura for å skille ut hva som gjelder lynskader, hva som er ordinær drift og om noe skal overføres investeringsprosjekter. Forsikringsoppgjør vedr. lynnedslag på kr 495 000,- er i sin helhet inntektsført på dette området. Dette bør også fordeles på skole og brann. Det er mottatt kr 200 000,- i ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Dette skal fordeles på Strømaggregat og reparasjoner etter lynnedslag. Ansv./tj. 410 Faste eiendommer lokaler: Beregnet merforbruk 419 000,- Ca. kr 165 000,- gjelder reparasjon etter lynnedslag på skolen. Kr 109 100,- gjelder forsikringssak eldrebolig Gutvik. Der er skadeoppgjør ikke inntektsført. Store innkjøp som ikke er budsjettert: Branndører sykestua kr 45 440,- bestilt i mai, ligger på lager. Renholdsmaskin kr 17 986,- Resterende, ca kr 81 500,- er generelt merforbruk og ev. for lite beregnet refusjon fra NAV. Tjenesteytingsavtalen med Leka sokn bør gjennomgås og ev. revideres. Ansv./tj. 411 Teknisk område, administrasjon: Beregnet mindreforbruk kr 118 500,- Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 11
Det er for dette området budsjettert med 50% stilling, mens det reelt er 20%. Man bør se om det kan være formålstjenlig med en omfordeling av stillingsressurs mellom ansv./tj. 412 oppmåling og 411 teknisk adm. Ansv./tj. 413 samferdsel: Beregnet mindreforbruk kr 161 500,-. Dette har bakgrunn i mindre utgifter på vedlikehold, overføring av lønnsutgifter til andre områder som f.eks. kloakkutbygging og andre investeringsprosjekt. Ansv./tj. 414 Branntjeneste: Beregnet merforbruk kr 145 700,-. Ekstrutgifter i forbindelse med lynnedslag er på ca kr 178 000,- så det ser ut til at ordinær drift har en reell innsparing. Ansv./tj. 431 Miljø: Beregnet mindreforbruk kr 40 000,-. Bakgrunnen for denne innsparinga har sammenheng med sommerjobb for skoleungdom. Med bakgrunn i generelle budsjettoverskridelser ved teknisk etat, ser man behov for en gjennomgang av bestillings-, attestasjons- og anvisningsrutiner. Fullmakt til bestilling av varer bør begrenses og man foreslår at den fullmakten legges til en person og det synes naturlig at denne personen er formannen på området. Ved formannens ferier og fravær vurderes en stedfortreder. For de øvrige områdene er det ikke meldt om betydelig mer- eller mindreforbruk. Totalt ser det ut for et merforbruk på ca kr 390 000,-. Dette kan reduseres med kr 112 700,-. Dette er en andel av ekstraordinære skjønnsmidler på kr 200 000,- for reparasjon av IKT-utstyr og innkjøp av nødstrømsaggregat. Kr 87 300,- er lagt inn som delfinansiering av nødstrømsaggregat. Forslag til Innstilling/vedtak: Foreløpig tilføres det ikke nye midler til områdene. Det gjennomføres budsjettregulering innenfor rammeområdene og man avventer endelig forsikringsoppgjør. Overføring av midler mellom rammeområde 111 administrativ ledelse og 141 stab/støtte foretas når man har nærmere kunnskap om varighet av sykemeldingsperiodene. Når det gjelder områdene 410, 413, 414 og 415 bør man ha en gjennomgang på bestillings- og attestasjonsrutiner. Bestillings- og attestasjonsfullmakt legges til formann på uteseksjonen. Formannskapets behandling i møte 04.10.12: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 12
FORBRUK BUDSJETTRAMMER 2012 2. TERTIAL Budsjettår Budsjett Regnskap Stipulert Avvik 2 012 hittil hele året 101 Politisk virksomhet 1 223 800,0 1 223 800 0,0 102 Revisjon 429 000,0 429 000 0,0 103 Ungdomsråd 29 000,0 29 000 0,0 111 Administrativ ledelse 1 007 000,0 661 711 1 207 000 200 000,0 115 Kommuneplan 243 000,0 243 000 0,0 132 Kirke 0,0 141 Stab/støtte 3 894 100,0 2 550 912 3 554 100-340 000,0 143 Lekaposten 85 700,0 85 700 0,0 144 IKT 709 000,0 840 177 994 000 285 000,0 285 000 211 Skole -kommunenivå 517 200,0 517 200 0,0 221 Barne og ungdomsskole 7 128 000,0 7 128 000 0,0 221 Musikk- og kulturskole 0,0 241 Barnehage 1 839 000,0 1 839 000 0,0 241 SFO 0,0 281 Bibliotek 320 800,0 320 800 0,0 311 Legekontor 2 820 000,0 2 820 000 0,0 321 Helsesøster 406 000,0 406 000 0,0 331 Fysioterapeut 360 000,0 360 000 0,0 351 Sosialtjenesten 810 000,0 810 000 0,0 361 Barnevern 420 000,0 420 000 0,0 371 Hjemmesykepleie 2 495 700,0 2 495 700 0,0 372 Hjemmehjelp 842 100,0 842 100 0,0 373 Psykisk helsevern 549 200,0 549 200 0,0 374 Ansvarsreformen 1 103 000,0 1 103 000 0,0 375 Brukerstyrt assistanse 181 000,0 181 000 0,0 381 Sykestua - avdeling 5 636 300,0 5 636 300 0,0 382 Sykestua - kjøkken 1 053 000,0 1 053 000 0,0 383 Sykestua - vaskeri 306 800,0 306 800 0,0 384 Styrket kjøkkentjeneste 110 000,0 110 000 0,0 Faste eiendommer og 410 lokaler 4 324 000,0 2 713 987 4 743 000 419 000,0 411 Teknisk område adm. 396 500,0 139 830 278 000-118 500,0 412 Oppmåling 192 000,0 192 000 0,0 413 Samferdsel 1 162 500,0 533 875 1 001 000-161 500,0 414 Branntjeneste 582 500,0 396 173 728 200 145 700,0 415 Avløp, slam, renovasjon 0,0 0 0,0 431 Miljø - adm. 241 300,0 132 926 201 300-40 000,0 244 700 451 Landbruk - adm. 637 000,0 637 000 0,0 529 700 452 Veterinærvakttjeneste 39 000,0 39 000 0,0 454 Viltforvaltning 124 600,0 124 600 0,0 470 Reiselivsutvikling 880 000,0 880 000 0,0 471 Næring 527 000,0 527 000 0,0 491 Kultur 427 250,0 427 250 0,0 fordelt ansv./tj. Sum Områder 44 052 350,0 7 969 591,0 44 442 050,0 389 700,0 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Flaviu Borlea/ Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 25.10.12 Kommunestyre 25.10.12 Saknr: Tittel: 83/12 Nytt kloakkanlegg Leknessjøvegen Rådmannens forslag til innstilling Formannskapets innstilling til VEDTAK: Det opprettes nytt investeringsprosjekt - 101 kloakk Leknessjøveien i 2012. Påkosting: 3230.416.353.101 kr 261 400 Mva: 3429.416.353.101 kr 65 350 Sum kostnader kr 326 750 Som finansieres ved: Momskomp investering 60% 3972.416.353.101 kr 39 210 Bruk av lån 3910.416.353.101 kr 287 540 Sum finansiering kr 326 750 LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 14
Vedlegg: 1 Skisse 2 - Kart Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Kommunens vann- og kloakkavgiftsforskrifter fra 1988, som stipulerer at: «Leka kommune anlegger og bekoster nødvendige ledningsanlegg enten fram til tomtegrense eller til 50 m fra nærmeste bygning som skal tilknyttes på eiendommen». Saksopplysninger Eiendommen på Gnr. 15 Bnr. 120 ((3) på skissen) ligger i en av kommunens arealplanområder med begrunnet og berettiget tilknytting til kommunens avløpssystem. Eiere av Gnr.15 Bnr. 91 er blitt fastboende. Pumpestasjonen ((4) på skissen) er preget av slitasje og underdimensjonert for eventuelt utvidelse. Fra eksisterende slamavskiller/pumpestasjon ((1) på skissen) er det bare trykkledning mot sjøen, noe som gjør direktetilkoblinga umulig. Foreslått løsning er en ny og moderne to-pumper-stasjon ((2) på skisse) som kan avta 5-6 boliger. Anlegget skal forsynes med strøm gjennom trekkrør fra kommunens eksisterende slamavskiller/pumpestasjon parallelt med den nye trykkledninga ((1) (2) på skissen) Pumpestasjonen og avløpsledninger legges i egen regi ved innkjøp av gravetjenester. Erfaringsmessig varierer prisen på gravearbeid inklusive innlagt rør mellom 540 og 1 320 kr/m, avhengig av dybde og terrenget, og for det her prosjektet er approksimert 850 kr/m x 230 m =195 500 kr. Pris ny pumpestasjon: kr 65 900,- Pris rør og graving: kr 195 500 Estimerte kostnader kr 261 400 +25% Mva kr 65 350 Totalt kr 326 750 Vurderinger: Tilråing: Det opprettes nytt investeringsprosjekt - 101 kloakk Leknessjøveien i 2012. Påkosting: 3230.416.353.101 kr 261 400 Mva: 3429.416.353.101 kr 65 350 Sum kostnader kr 326 750 Som finansieres ved: Momskomp investering 60% 3972.416.353.101 kr 39 210 Bruk av lån 3910.416.353.101 kr 287 540 Sum finansiering kr 326 750 Formannskapet behandler saken i møte 25.10.12, evt endret innstilling legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 15
Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 16
Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 17
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Flaviu Borlea Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 25.10.12 KOMMUNESTYRE 25.10.12 Saknr: Tittel: 84/12 Tilleggsbevilgning prosjekt 122 Hurtigbåtkai Gutvik og Leka Rådmannens forslag til innstilling Formannskapets innstilling til VEDTAK: Budsjettet for prosjekt 122 suppleres med kr 293 375 som følger: Konto Tekst Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert økte red. budsjett inntekter inntekter budsjett 3230.416.330.122 Vedlikehold bygg 4 720 000 234 700 4 954 700 3429.416.330.122 Mva anskaffelser inv. 1 180 000 58 675 1 238 675 3731.416.330.122 Tilskudd fra fylkesmann -3 776 000-3 776 000 3910.416.330.122 Bruk av lån -1 416 000-258 170-1 674 170 3972.416.330.122 Momskompensasjon -708 000-35 205-743 205-293 375 293 375 LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 18
Vedlegg: Bilder hurtigbåtkaia Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Hjemmel: Kommunestyretsak 63/12 Saksopplysninger: I overnevnte sak ble det stipulert at teknisk avdeling lager rekkverk mot sjø og grusen komprimeres og gjøres kjørbar. Fundamentet for rekkverk (36 m) er bestillt og delvis allerede på plass. Ifølge avtalen med hurtigbåt-kai entreprenøren leverer han stolper og lysarmaturer for å belyse områdene. Siden ikke noe annet er bestemmt anser vi som eierens plikt til å beskilte områdene og koble lysarmaturene og værmekabelne til nett noe som vi har allerede gjørt i Gutvik, i samarbeid med statens vegvesen. På øya var det befaring med NTE og de har nevnt kr. 20 000 25 000 for arbeid og etablering av målerpunkt, og de skal komme med tilbud for kabelen selv. Siste kan bestilles eventuelt hos en annen leverandør også. 17/10-2012 har M/F Ramtind kollidert med pongtongen (se fotovedlegg). Rekkverket må erstattes/repareres og vi vurderer å bruke same leverandør og type som på land. Konkret pris for rekkverket har vi ikke fått ennå. Relativt grovt estimering av kostnader som gjenstår for hutrigbåtkaien på Leka: Rekkverk: kr 86 400 Fundament og arbeid: kr 80 000 Komprimering av grus + materiell kr 11 500 Strømmåler + arbeid NTE kr 25 000 Kabel kr 25 000 Trafikkskilter + fundament kr 6 800 Sum for tillegsbevilliging kr 234 700 + Mva kr 58 675 293 375 Forslag til Innstilling/vedtak: Budsjettet for prosjekt 122 suppleres med kr 293 375 som følger: Konto Tekst Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert økte red. budsjett inntekter inntekter budsjett 3230.416.330.122 Vedlikehold bygg 4 720 000 234 700 4 954 700 3429.416.330.122 Mva anskaffelser inv. 1 180 000 58 675 1 238 675 3731.416.330.122 Tilskudd fra fylkesmann -3 776 000-3 776 000 3910.416.330.122 Bruk av lån -1 416 000-258 170-1 674 170 3972.416.330.122 Momskompensasjon -708 000-35 205-743 205-293 375 293 375 Formannskapet behandler saken i møte 25.10.12, evnt endret innstilling legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 19
Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 20
Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Per Helge Johansen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 23.10.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 25.10.12 Saknr. Tittel: 85/12 Konstituering av rådmann Ordførers forslag til VEDTAK: Bjørn Arne Laugen konstitueres som rådmann i perioden 26.10.12 31.12.12. Dersom sykemelding skulle videreføres konstitueres Bjørn Arne Laugen som rådmann fram til sykemeldings slutt. LEKA KOMMUNE Per Helge Johansen ordfører Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 21
Saksopplysninger: I rådmannens sykefravær har Bjørn Arne Laugen og Reidun Helmersen vært konstituert som rådmann. Konstituering ble sist forlenget til 25.10.12 i F.sak 89/12, vedtaket ble fattet med hjemmel i kommunelovens 13 utvidet myndighet i hastesaker. I hht kommunelovens 22 skal hver kommune ha en administrasjonssjef. Denne ansettes av kommunestyret selv. Rådmann er øverste leder for den samlede, kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmann skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Dette i hht kommunelovens 23. Vurderinger: Gjeldende sykemelding går fram til 31.12.12. og det må konstitueres rådmann for samme periode. Det er pr tiden ingen som har funksjon som assisterende rådmann, og det må derfor tas høyde for en løsning dersom sykemelding skulle videreføres etter 31.12.12. Kommunestyret kan foreta videre konstituering fram til sykemelding er avsluttet, uten at dette datofestes. Bjørn Arne Laugen er forespurt og har sagt ja til videre konstituering. Forslag til vedtak: Bjørn Arne Laugen konstitueres som rådmann i perioden 26.10.12 31.12.12. Dersom sykemelding skulle videreføres konstitueres Bjørn Arne Laugen som rådmann fram til sykemeldings slutt. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 22
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Reidun Helmersen Dato: SAKSFRAMLEGG 25.09.2012 Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.10.12 Kommunestyre 25.10.12 Saknr: Tittel: 84/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga Saken legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.no 23