Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Transkript

1 LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende vara: Arnfinn Holand Forfall vara: Andre: Anne Støkert Hagen, rådmann Laila Thorvik, økonomileder Reidun Helmersen, rådgiver Ole Kr. Holand, orienterte i sak 02/13 Beathe Mårvik, formannskapssekretær NR: SAKSTITTEL: Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og 100 metersbelte langs sjø for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte, søker Sigmund Hansen, gnr 3 bnr 16 Evaluering av driftsenhetsetablering Region Nord, uttalelse Budsjett 2013 drift og investering Økonomiplan drift og investering Fullmakt til Bjørn Arne Laugen Møtebok godkjent, Leka / Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 1

2 LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun Dagsorden: Det ble lagt fram fire tilleggssaker i møtet, sakene ble tatt opp til behandling i møte som sak 02-05/13. Sak02/13 ble behandlet først i møtet. Orientering: 1. Ordfører orienterte om møte med landbruksministeren i møte i Namsos Rådmannen orienterte om ordning med felles kommuneoverlege i Ytre Namdal fra 1. mai i år. 3. Bjørn Arne Laugen orienterte om status vedr ordning for elev i videregående skole. Orienteringen ble gitt i lukket møte i hht k.lovens Formannskapet ønsker å få framlagt sak om vedrørende utleie av kommunale boliger til kommunestyrets møte Bjørn Arne Laugen etterspurte evaluering av skolelunsjordningen Sak: Tittel: 01/13 Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og 100 metersbelte langs sjø for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte, søker Sigmund Hansen, gnr 3 bnr 16 Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen: Dersom tiltaket krever utslippstillatelse må dette omsøkes. Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig vedtatt. VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og PBL 19-2 gis det dispensasjon fra LNFformålet i arealplanen og 100 metersbelte langs sjø til riving av eksisterende hytte og til oppføring av ny hytte, gnr 3 bnr 16. I hht til PBL 20-1, gis det tillatelse til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte. Når rivingen er gjennomført, må det gis melding til kommunen. I hht PBL kap 22 og 23 godkjennes Sigmund Hansen som personlig ansvarlig som selvbygger for alle funksjoner. Sigmund Hansen skal i hht PBL og SAK 8-1 overlevere sluttdokumentasjon i samsvar med tillatelsen. Det skal gis melding til kommunen når tiltaket er ferdig og før det tas i bruk. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år etter at samtykke til tiltaket er gitt, faller samtykket bort. Dersom tiltaket krever utslippstillatelse må dette omsøkes. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 2

3 02/13 Evaluering av driftsenhetsetablering Region Nord, uttalelse Forslag fra ordfører: Leka kommune har ikke merket store endringer ved innføring av tre driftsenheter i Nord- Trøndelag politidistrikt. Leka kommune vil allikevel påpeke at det er viktig å opprettholde lensmannskontoret på Leka. Lensmann har stor innvirkning preventivt, og deltar i det forebyggende arbeidet bla med barn- og unge. Lensmannen i Leka er en viktig kompetanse og beredskap i kommunen, men også sammen med nabokommunene. Vi har opplevd perioder uten lensmannskontor og da har vi sett endret adferd, feks promillekjøring og usikkerhet i forbindelse med fester og arrangement. Lensmannen i Leka deltar ofte i arbeid hvor det er krise i familien, i tillegg til ulykker hvor lensmannen alltid er først på plass. Lensmannskontoret er en viktig institusjon som yter service og trygghet til innbyggerne. Denne tryggheten er avgjørende, så det er ikke bare et ønske men et krav at vi får beholde lensmannskontoret i kommunen med den bemanning og åpningstid som er i dag. Uten lensmann i Leka vil responstid variere veldig etter hvor nærmeste lensmann er. Innstilling: Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. VEDTAK: Leka kommune har ikke merket store endringer ved innføring av tre driftsenheter i Nord- Trøndelag politidistrikt. Leka kommune vil allikevel påpeke at det er viktig å opprettholde lensmannskontoret på Leka. Lensmann har stor innvirkning preventivt, og deltar i det forebyggende arbeidet bla med barn- og unge. Lensmannen i Leka er en viktig kompetanse og beredskap i kommunen, men også sammen med nabokommunene. Vi har opplevd perioder uten lensmannskontor og da har vi sett endret adferd, feks promillekjøring og usikkerhet i forbindelse med fester og arrangement. Lensmannen i Leka deltar ofte i arbeid hvor det er krise i familien, i tillegg til ulykker hvor lensmannen alltid er først på plass. Lensmannskontoret er en viktig institusjon som yter service og trygghet til innbyggerne. Denne tryggheten er avgjørende, så det er ikke bare et ønske men et krav at vi får beholde lensmannskontoret i kommunen med den bemanning og åpningstid som er i dag. Uten lensmann i Leka vil responstid variere veldig etter hvor nærmeste lensmann er. 03/13 Budsjett 2013 drift og investering Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen: Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra Votering: Rådmannens innstilling med tilleggssforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 3

4 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Budsjettår Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637 Bruk av disposisjonsfond kompetanse -100 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 4

5 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift BUDSJETTFORSLAG 2013 Budsjett Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 5

6 451 Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler LÅN Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 6

7 04/13 Økonomiplan drift og investering Forslag fra Bjørn Arne Laugen: Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som økonomiplan for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. INNSTILLING: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole - SmartBoard Skole - digitalt utstyr Opprusting naturfagavdeling Skole - Fornying inventar og utstyr Fiber over fjorden - fase Kjøp av tomter 0 Asfaltering kommunale veier Avløp Skei og Husby Ny traktorhenger Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal Nytt kjøkken i barnehagen Lekastativ i barnehagen Ny personalgarderobe barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Bruk av fonds Salg av eiendeler Tilskudd Ref. momskomp Lånebehov MVA-komp til drift Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 7

8 DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Esktraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Ekstraordinært tilskudd elevtiltak Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond ,4 Bruk av disposisjonsfond komp ,6 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 8

9 FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 9

10 473 NYN Stedsuvikling 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0, Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra /13 Fullmakt til Bjørn Arne Laugen Votering: Forslag framlagt i møtet enstemmig vedtatt. VEDTAK: Formannskapet gir med hjemmel i delegasjonsreglementets 1 Bjørn Arne Laugen fullmakt til å arbeide videre med oppfølging av tilbudet til elev i videregående skole i samarbeid med Tove Kvaløy. Arbeidet godtgjøres etter framlagt dokumentasjon av tidsbruk med dekning over post Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 10