MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 28. april 2014 kl.10.00 14.00 Kunsthøgskolen i Oslo Alva Brosten (AB) Ida Børresen (IB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Hans Henriksen (HH) Torunn Klemp (TK) Cecilie Broch Knudsen (CBK) Hans Christian Lichtenberg Nielsen (HCLN) Christian Tviberg (CT) Forfall: Ole Jacob Bull (OJB) Geir Johnson (GJ) Erik Solheim (ES) Referent: Gyrid Garshol Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Faks (+47) 22 99 55 02 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Faktura: Kunsthøgskolen i Oslo fakturamottak Postboks 386, Alnabru 0614 Oslo Org.no. 977027233 Giro 8276 0100265 Saksbehandler Gyrid Garshol Direktør (+47) 97171944 gyrigars@khio.no SAKER TIL BEHANDLING S-sak 20/15: Godkjenning av innkalling og saksliste S-sak 21/15: Gjennomgang og godkjenning av referat fra 10. mars 2015 S-sak 22/15: Orienteringer, bl.a.: - Rektorvalget - Strukturmeldingen - Etatsstyringsmøte 8. mai 2015 S-sak 23/15: Intern økonomirapport pr. 31. mars 2015 S-sak 24/15: Revidert studieplan- Bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst S-sak 25/15: Seksjonssjef kommunikasjon og service godkjenning utlysningstekst U off. S-sak 26/15: Tilsetting dekan Balletthøgskolen utdeles i møtet U off. S-sak 27/15: Tilsetting dekan Kunstakademiet utdeles i møtet S-sak 28/15: Eventuelt www.khio.no 1/5
SAKER STYRESAK 20/15: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE : Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. STYRESAK 21/15: GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 10. MARS 2015 : Referat fra styremøtet 10. mars 2015 Styret godkjenner referatet fra 10. mars 2015, med de presiseringer som fremkom i møtet.. STYRESAK 22/15: ORIENTERINGER Referat fra sentralt IDF møte 21. april delt ut på møtet. Rektor og direktør orienterte om: - Rektorvalget: Jørn Mortensen ( dekan Kunst og høndverk) valgt som rektor og Merethe Lingjærde ( dosent Balletthøgskolen) valgt som prorektor - Strukturmeldingen: Kunsthøgskolen kun nevnt en gang i meldingen, s.51: Det er blitt fremmet forslag om at Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole bør se på mulige gevinster av en konsolidering av de kunstfaglige institusjonene i Oslo. Departementet vil be institusjonene om å utrede dette nærmere. Strukturmeldingen skal behandles i Stortinget 11. juni, og det forventes at Kunsthgøskolen vil få mandat til utredning etter dette. www.khio.no 2/5
-Etatsstyriingsmøtet 8. mai: Kunsthøgskolen stiller med følgende delegasjon i tatsstyringsmøtet: Styreleder Cecilie Broch Knudsen, Prorektor Inger Lise Eid, eksternt styremedelm Geir Johnson, studentrepresentant Alva Brosten, ansattrepresentant Christian Tviberg og direktør Gyrid Garshol S-SAK 23/15: INTERN ØKONOMIRAPPORT PR. 31. MARS 2015 Vedlegg 1: Regnskapsrapport pr. 31. mars 2015 1. Styret tar økonomirapporten pr. 31.3. 2105 til orientering. 2. Styret ber om at det i fremtidige regnskapsrapporter spesifiseres hva avsetninger skal brukes til, om det er sykliske kostnader, avsetning til fremtidige/planlagte utgifter eller annet. S-SAK 24/15: REVIDERT STUDIEPLAN BACHELORSTUDIUM I MEDIUM- OG MATERIALBASERT KUNST Vedlegg 1: Revidert studieplan Bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst Styret ber om at saken utsettes til neste styremøte, og at de kommentarer som fremkom i møtet innarbeides i revidert studieplan. STYRESAK 25/15: SEKSJONSSJEF KOMMUNIKASJON OG SERVICE GODKJENNING UTLYSNINGSTEKST : Vedlegg 1: Utkast kunngjøringstekst www.khio.no 3/5
1. Styret godkjenner kunngjøringsteksten for stilling som Seksjonssjef for kommunikasjon og service med de kommentarene som fremkom i møtet. 2. Styret vedtar følgende sammensetning av intervjugruppe: rektor, direktør, seksjonssjef personal og organisasjon, dekan Kunst og håndverk og tjenestemannsrepresentant. STYRESAK 26/15: TILSETTING DEKAN BALLETTHØGSKOLEN Vedlegg 1: Innstillingsdokument dekan Balletthøgskolen Vedlegg 2: Utvidet søkerliste Styret tilsetter Suzanne Bjørnboe som dekan ved Balletthøgskolen for 4 år i perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019. STYRESAK 27/15: TILSETTING DEKAN KUNSTAKADEMIET Vedlegg 1: Innstillingsdokument dekan Kunstakademiet Vedlegg 2: Utvidet søkerliste Styret tilsetter Vanessa Ohlraun som dekan ved Balletthøgskolen for 4 år i perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2019. STYRESAK 28/15: EVENTUELT Styret ber om at det utarbeides en tydeligere mal for innstillinger til dekan og seksjonssefsstillinger. Følgende skal presiseres: www.khio.no 4/5
Det skal klart begrunnes hvorfor kandidater ikke innkalles til intervju ut fra tilsettingskriteriene Styret ber om at det er en tydelig referanse til kompetansekravene i utlysningsteksten i vurderingen av den enkelte kandidat, at egnethet omtales i eget avsnitt og at den endelige anbefalingen fremgår av en samlet bedømmelse. Styret ønsker også å få seg forelagt fullstendig søknad og CV til de kandidater som innkalles til intervju Innstillingsutvalg skal godkjenne innstilling før denne går til styret. www.khio.no 5/5