DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF - Kirkelig fellesråd i Trondheim Møtedato: 25.02.2015 Møtested: Rådhuset (Store sal) Møtetid: 19:00-21:00 Til stede Forfall Medlemmer: Lars Tvete, Odd Niklas Haugrønning, Arild Nybraaten, Olav Johannes Nilsen,Vilhelm Børnes, Tore How, Odd Olav Mosbakk, Jon Rokseth, Hedda Vormeland, Gunn Bakken, Tove Alseth Østmo, Rolf Pettersen, Stein Bratseth, Svein Willy Danielsen, Varamedlemmer: Camilla Lehtivuori, Lars Dagfinn Lossius, Bertel Aasen Hilde Hov Lauritzen, Arvid Rokseth,Per Ottesen, Mats Ulseth Ramo, Jan Olav Straume, Anne Lise Beversmark, Per Ottesen, Ragnhild Jepsen, Geirmund Lykke Administrasjonen Kjell Inge Nordgård, Lena Kongsrud, Arne Lauvås, Arne-Ingolf Norwich Møteleder Sekretær Arild Nybraaten Lillian Barseth Saksliste Saksnr Tittel 01/2015 Protokoll fra forrige møte til godkjenning 02/2015 Driftsbudsjett 2015 03/2015 Investeringsbudsjett 2015 - KF 04/2015 Årsrapport 2014 Temasak: Drøfting oppstart av prosessen om soknesammenslåing: Kjell Inge Nordgård orienterte om prosessen som startet i 2009 og frem til i dag, om hva som har skjedd i saken. Til drøfting: Hvilket ansvar bør Kirkelig fellesråd ta for at strategien om færre og større sokn realiseres? Arbeidet skal danne grunnlag for det videre arbeidet i prosessen om soknesammenslåing. Rådsmedlemmene ble delt inn i tre grupper og gruppene fikk utdelt gruppeoppgave. Bred enighet om at fellesrådet bør ta ansvar. Dette knyttes opp til utredninger som synliggjør mulige konsekvenser og effekter av endring av soknestruktur som grunnlag fro beslutninger i menighetsrådene. Det er menighetsrådene som til slutt vil måtte søke om endringer i soknegrensene. 1
Orienteringssaker: Orientering om saker vedtatt fra andre råd og utvalg Kjell Inge Nordgård orienterte fra møte i Administrasjonsutvalget. Det har vært tilsetninger av kantorer i ulike stillingsstørrelser. Ny IKT-stilling er lagt inn under økonomiavdelingen. Den lyses ut nå. Ny stilling markedsfører/samfunnskontakt. Orientering om status i utviklingsprosesser/handlingsplanen Kjell Inge Nordgård orienterte om arbeidet i ledergruppen Inventarliste over innhold i kirkebygg blir registrer inn i kirkebyggdatabasen. Starter opp 9.mars 2015 Lena Kongsrud orienterte om Årsregnskap 2014. Driftsregnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 1,458 mill. Det foreslås at overskudd settes av på disposisjonsfond for finansiering av tiltak iht. økonomiplan. Driften er gjennomført iht. planlagt og budsjettert aktivitet for 2014. Etter finansiering av tiltak i vedtatt budsjett for 2015, er det avsatt totalt kr. 5,9 mill på disposisjonsfond og 1,4 mill. i økonomisk buffer. Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk iht budsjett/bevilgning på kr. 19,4 mill. Mindreforbruket skyldes forskyvninger av fremdrift og kostnader innen kirkegårdsutbygging i hovedsak Tiller kirkegård, men også Havstein kirkegård/personalbygg, Lademoen kapell og Tilfredshet kapell. Kostnadene er forskjøvet til 2015 og er budsjettert og bevilget på nytt i 2015 Kostander innen ENØK, Kirkebygg og Steinmeyer er iht. budsjett og bevilgning for 2014. Endelig årsregnskap for 2014 legges fram for fellesrådet i april 01/2015: Protokoll fra forrige møte til godkjenning Protokoll fra møte i Kirkelig fellesråd i Trondheim 10.12.2014 godkjennes KF - Vedtak: Protokoll fra møte i Kirkelig fellesråd i Trondheim 10.12.2014 ble godkjent. 02/2015: Driftsbudsjett 2015 Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtar det fremlagte budsjettet for 2015. KF - Vedtak: Kirkelig fellesråd i Trondheim vedtok det fremlagte budsjettet for 2015. 03/2015: Investeringsbudsjett 2015 - KF 2
Fellesrådet vedtar foreslåtte Investeringsbudsjett 2015 i henhold til nedenstående prosjektplan; 3
KF - Vedtak: Fellesrådet vedtok foreslått Investeringsbudsjett 2015 i henhold til nedenstående prosjektplan; 4
5
04/2015: Årsrapport 2014 Fellesrådet godkjenner det framlagte forslag til Årsrapport for 2014 med de kommentarer og merknader som framkom i møtet, og ber kirkevergen sørge for ferdigstillelse og distribusjon av rapporten. KF - Vedtak: Fellesrådet godkjente det framlagte forslag til Årsrapport for 2014 med de kommentarer og merknader som framkom i møtet, og ber kirkevergen sørge for ferdigstillelse og distribusjon av rapporten. Arild Nybraaten Leder Lillian Barseth Sekretær 6