BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201218217-10 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: TJO Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 30. mai 2013 Fagnotat av 30.05.2013. Sluttmelding idrettsbygg - Flaktveit idrettshall, Møhlenpris vitalitetssenter og Nygårdslien skole volleyballhall Hva saken gjelder: Denne sak gjelder sluttmelding for følgende 4 idrettsprosjekter: Prosjekt Prosjekt(T) Hovedpro Justert bud. Regnskap Budsjettavvik I0140 N0159 I0180 N0196 FLAKTVEIT IDRETTSHALL - N0197 VITALITETSENTER (REF I0180) VITALITETSENTER RETTSFORLIK (REF N0159) NYGÅRDSLIEN SK. VOLLEYBALLHALL I00005 0 9 900,00-9 900,00 N0159 36 900 000,00 37 168 055,56-268 055,56 I00005 1 150 000,00 806 121,00 343 879,00 N0196 15 601 964,29 15 418 184,59 183 779,70 Sum: 53 651 964,29 53 402 261,15 249 703,14 Som det fremgår av tabellen har disse 4 prosjektene en justert budsjettramme på kr 53.651.964.29 og et forbruk på kr 53 402 261,15 som gir en besparelse / mindreforbruk på kr 249 703,14 som tilsvarer 0,5 %. I henhold til kommunens økonomireglement kan kommunaldirektør/direktør godkjenne sluttregnskap dersom gjennomføringsvedtaket er fattet administrativt. Dersom det er byrådet som har gjort gjennomføringsvedtaket er det også byrådet som også skal godkjenne sluttregnskapet. I denne sak er 3 av gjennomføringsvedtakene gjort av byrådet/bystyret. 1
Etter som denne saken omfatter opprydding av flere eldre avsluttete saker, har en funnet det riktig å ta med samtlige innen denne kategori. Direktøren foreslår at det samlede overskudd / mindreforbruk inndras. Anbefalt forslag fra Etat for utbygging: 1.Byrådet godkjenner sluttregnskap for de 4 idrettsprosjekt som inngår i denne sak med en samlet investeringsramme på kr 53.651.964,29. 2. Det samlede overskudd /( mindreforbruk kr 249.703,14 inndras. Jarle Kvalvik direktør Anne Marie A Nes økonomileder 2
Saksutredning: Denne sak omfatter sluttmelding for følgende 4 idrettsprosjekt: Prosjekt Prosjekt(T) Hovedpro Justert bud. Regnskap Budsjettavvik I0140 N0159 I0180 N0196 FLAKTVEIT IDRETTSHALL - N0197 VITALITETSENTER (REF I0180) VITALITETSENTER RETTSFORLIK (REF N0159) NYGÅRDSLIEN SK. VOLLEYBALLHALL I00005 0 9 900,00-9 900,00 N0159 36 900 000,00 37 168 055,56-268 055,56 I00005 1 150 000,00 806 121,00 343 879,00 N0196 15 601 964,29 15 418 184,59 183 779,70 Sum: 53 651 964,29 53 402 261,15 249 703,14 Til de enkelte prosjekt har en følgende merknader: 1. I0140 Flaktveit idrettshall Gjennomføringsvedtak / bevilgningsvedtak for Flaktveit idrettshall ble gjort av styret i Bergen bygg og eiendom KF (BBE KF) i møte 26.08.2002. Til sammen ble det bevilget kr 24.426.000 inkl. byggelånsrenter. Sluttmelding for dette prosjektet inngår i byrådsak 1053-10 som ble behandlet i møtet 17.02.2010 med et for bruk på kr 26.171.147,45. Utgifter kr 9.900,- påløp etter at sluttmelding var vedtatt og posten gjelder brannteknisk rådgiving. Beløpet foreslås dekket inn i denne sak. 2. Møhlenpris vitalitetssenter På begynnelsen av 80-tallet ble det arbeidet for å bygge et bydelshus på Møhlenpris, kalt Vitalitetsenteret på Møhlenpris, med lokaler for kultur- og idrettsformål på den kommunale tomten i Wolfsgt.12x. Etter møter og vedtak i ulike utvalg og etater, ble det våren 1999 avholdt en prosjektkonkurranse mellom 4 ulike private utbyggere som skulle kjøpe tomten, bygge ut etter eget forslag og selge seksjon for kultur og idrett tilbake til Bergen kommune. Hovedutvalg for teknisk utbygging (HOTE) behandlet og vedtok valg av prosjekt, sak 273/99, med en kommunal kostnadsramme på 28,9 mill.. Det valgte prosjektet var innlevert av Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling v/opak Bergen A/S. Etter vedtaket i HOTE ble prosjektet videre bearbeidet i samarbeid med repr. fra Bergen bygg og eiendom KF og Byrådsavdelingen for kultur, idrett og skole. Prosjektet er delt opp i 3 seksjoner. Seksjon 1 inneholder parkeringskjeller som skulle kjøpes av Bergen Parkeringsselskap, seksjon 2 idrettshall og lokaler for kulturaktiviteter, og seksjon 3 tilsammen 28 selveierleiligheter. Tomten Wolfsgt. 12x, g.nr.164, br.nr. 420 var den gang eid av Bergen kommune og var ubebygget. Iht. vedtak i HOTE, sak 1/98, skulle tomten selges til privat utbygger, forutsatt at 3
denne oppførte et vitalitetsenter på tomten. Tomtens areal utgjorde 3.821 m2. Prisen ble forhandlet opp til kr. 3,5 mill og inngikk i finansieringen av Vitalitetssenteret. Gjennomføringsvedtak ble gjort av bystyret i møte 25.06.2001 sak 229/01: 1. Bystyret godkjenner foreliggende prosjekt fra MK Eiendomsutvikling AS v/opak A/S for Vitalitetsenteret på Møhlenpris slik dette fremkommer i vedlegg nr. 1 i denne sak. 2.a Bystyret godkjenner kontrakt for salg av Wolfsgt. 12x med areal 3.821 m2 for 3,5 mill. slik denne er utformet i vedlegg 2 i denne sak. b Det forutsettes at salgssummen for tomten inngår i finansieringen ved kjøp av seksjon 2 i Vitalitetsenteret. 3.a Bystyret godkjenner kjøp av seksjon 2 i Vitalitetsenteret, til kultur- og idrettsformål for b kontraktsum kr. 32.804.700. Med tillegg for administrasjon, gebyrer, øket moms, inventar og utstyr godkjenner bystyret at brutto beløp for seksjon 2 skal utgjøre kr. 36,7 mill. 4. Bystyret godkjenner øking av investeringsbudsjettrammene for Vitalitetsenteret i 2002 med kr. 5,2 mill. fra kulturformål og kr. 2,0 mill. fra idrettsformål, ut over tidligere foreslått beløp kr.14,1 mill. og som salderes innenfor kultur- og idrettsformål i gjeldende økonomiplanperiode. Samlet budsjettbehov i år 2002 vil da utgjøre kr.21,3 mill. 5. Bystyret bevilger dermed brutto beløp kr. 36,7 mill. til Vitalitetsenteret, seksjon 2 for kultur og idrett. Beløpet kommer i sin helhet til anvendelse i år 2002, etter at brukstillatelse for seksjonen er gitt. Byrådet gis mandat til å sikre en gunstig mellomfinansiering til det statlig tilskudd på kr.6 mill. er blitt refundert. 6. Bystyret godkjenner oppstart av byggearbeidene innen september 2001, med sikte på ferdigstillelse innen utgangen av 2002, og Byrådet gis myndighet til å fastsette alle driftsmessige forhold innenfor budsjettrammer gitt i denne sak. Vitalitetssenteret sto ferdig i 2003 og regnskapet viser at det i alt er medgått kr 37.168.055,51 som gir en overskridelse på kr 268.055,56. Dette avviket ble inntatt i bystyresak 121/11 som fremgår av neste sak, Møhlenpris vitalitetssenter (inngått rettsforlik) 3. I0180 Møhlenpris vitalitetssenter (inngått rettsforlik) I ettertid viste det seg at lydisolasjonen mellom kommunens deler og boligene i Vitalitetssenteret ikke var tilfredsstillende. Dette medførte at kommunen holdt tilbake en del av inngått betalingsavtale inntil arbeidet med lydisolering var brakt i orden. Kommunen reiste krav mot utbygger og saken var berammet for Gulating lagmannsrett. Etter partenes anmodning stilte Gulating lagmannsrett saken i bero for å få avklart om en kunne komme til forlik i saken. Det lyktes imidlertid å komme til forlik som ble godkjent i byrådet 19.05.2011 sak 221/11. Saken er unntatt fra offetlighet Pgf 18. I bystyresak 121/11: «Budsjettjustering etter 1. tertial 2001» vedtatt 20.06.2011 fremgår det i pkt1.14: «Kommuneadvokaten har i Gulating lagmannsrett på vegne av Bergen kommune og i tråd med vedtak i byrådssak 1221/11 inngått forlik i tilknytting til Vitalitetssenteret. Detaljene i saken er unntatt offentlighet. Forliket beløper seg til 1,15 mill og byrådet tilrår at dette dekkes ved sentral saldering.» Beløpet på kr 1,15 mill inneholdt bl.a. midler som kommunen hadde tilbakeholdt overfor utbygger samt underdekning med ca. kr 268.000 for hovedprosjektet, se sak 4 ovenfor. 4
Regnskapet for denne del av Vitalitetssenteret viser at det er medgått i alt kr 806.121,00 som gir en besparelse på kr 343.879,00. Når en justerer dette beløpet for overskridelsen på hovedprosjektet, vel kr 268.000 blir den reelle besparelsen på ca. kr 76.000 dersom en ser disse 2 prosjektene i sammenheng. 4. N0196 Nygårdslien skole voleyballhall Nygårdslien skole hadde i lang tid rundt tusenårsskiftet slitt med mangel på undervisningslokaler og en gammel gymnastikksal som verken oppfylte arealnormen eller helsevernforskriftene. Samarbeidsutvalget ved Nygårdslien skole gjorde derfor i møte 15.03.2000 vedtak om at skolen skulle bygges ut til en fullverdig 2-parallellers skole inkludert ny gymsal og at gymsalen skulle bygges først. Laksevåg bydelsstyre fulgte opp denne anmodningen ved vedtak i møte 21.03.2000 og antydet at gymsalen kunne utvides til en volleyballhall. Styret i Bergen bygg og eiendom KF (BBE KF) førte saken videre og anbefalte saken fremlagt for formannskap og bystyre ved vedtak av 28.03.2000. Formannskapet behandlet saken i møte 12.04.2000 mens bystyret i møte 08.05.2000 gjorde slikt vedtak: 1. Bystyret viser til vedtak i bydelsstyret i Laksevåg og i styret BBE som begge er i samsvar med vedtak i samarbeidsutvalget på Nygårdslien skole. Bystyret støtter disse vedtakene. 2. Bystyret ber rådmannen/byrådet om å legge de nødvendige investeringsmidler (11mill) inn i økonomiplanen for 2001 slik at skolen får tjenlige lokaler for elevene. Volleyballhallen var kostnadsberegnet til 15 mill og i medhold av kommunelovens 71.3 gjorde direktøren i BBE KF følgende gjennomføringsvedtak: 1. Det innledes forhandlinger med Mester Yrkesbygg a/s med det mål å opprette kontrakt i totalentreprise for oppførelsen av volleyballhall ved Nygårdslien skole. Dersom man ikke oppnår enighet med Mesteryrkesbygg a/s, opptas forhandlinger med de øvrige entreprenørene. 2. Til å dekke kostnadene eks. inventar og utstyr, ved oppføring av volleyballhallen ved Nygårdslien skole, bevilges 15,0 mill. 3. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt. 2, fremgår av følgende tabell, iht. finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett: År Tjeneste Budsjett Finansiering 2000 22210 3,0 mill Lån 2001 22210 9,5 mill Lån 2001 22210 1,0 mill(omdisponert fra Aurdalia b.trinn4 2002 22210 1,5 mill(iht. forslag fra BBSI) Lån Iht. årsbudsjett 2002 Sum 15,0 mill 5
Omdisponering av 1,0 mill fra Aurdalslia skole b.tr. 4 og budsjetteringen av 1,5 mill innenfor årsbudsjett 2002, skjer i medhold av brev fra Byrådsavd. for service, utvikling og tekniske tjenester datert 12.07.01. 4. Byrådet og Bystyret orienteres om bevilgning og budsjett til volleyballhall ved Nygårdslien skole. Styret i BBE KF ble orientert om direktørens vedtak i møte 28.08.2001 sak 69/01. I tillegg til de 15 mill ble prosjektet tilført kr 601.964,29 som fremgår av sak 22/06: «Sluttmeldinger investeringsprosjekter tjeneste 22210 skoler» vedtatt 20.06.2006 i styret for BBE KF slik at det justerte budsjettet fremkommer med en totalramme på kr 15.601.964,29. Selve hallen har en størrelse på 16x24 m og i tillegg er det et garderobeanlegg med 4 elevgarderober og 2 stk lærergarderober samt diverse birom med totalareal på 748 m 2. Et av særpregene ved denne hallen er at takflatene blir benyttet som lekeareal/skoleplass for Nygårdslien skole. Dette fordi tomten er knapp og bratt. Volleyballhallen sto ferdig til årsskiftet 2002/2003. Regnskapet viser at det i alt er medgått kr 15.418.184,59 som gir en besparelse / mindreforbruk på kr 183.779,70 i forhold til justert budsjett. Prosjektet har en m 2 -pris på kr 20.600 som ut fra datidens priser lå i øverste sjikt. Dette skyldes i første rekke tomtens kompleksitet med vanskelig adkomst, trang byggeplass som omfattet sprengningsarbeider på et lite og trangt areal med kort avstand til naboeiendommer og hensyn som måtte tas til den pågående skoledrift. 6