Nes Kommune Møteprotokoll 033 Formannskapet I`Ntitt.LrårLA Dato: 01.11.2018 kl. 09:15 16:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01241 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested medlemmer: (Nes bygdeliste), Endre A. Storhaug (H). Møtende Torill Thømt (Ap) møter for Knut Jakob Larsen. varamedlemmer: Forfall: Knut Jakob Larsen (Ap). Protokollfører: Ole Jørgen Hallingstad (konst.rådmann) SAKSKART Side Saker til behandling 62/18 18/00544-14 Økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019 2 63/18 18/00544-9 Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019: innstilling fra fagutvalgene 5 Nesbyen, 01.11.18 Tore araldset Leder i utvalg side 1 av 7
Saker til behandling 62/18 økonomiplan 2019-2022, årsbudsjett 2019 Arkivsak-dok. 18/00544-14 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 01.11.2018 62/18 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Økonomiplan 201-2022 Økonomiplan 2019 2022 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av økonomiplandokumentet. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. 1.Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikter 1A og 1B. 2.Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på 76.976.000,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Utliknet skatt lnntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. side 2 av 7
7.Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-06-06-29 (eiendomsskatteloven). Virkeområde: I medhold av eiedomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019: Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang" og på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for "Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang" fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 80/13. Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2019 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 200 000 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin utskrives i februars og andre termin utskrives i august. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2019 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2012. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 2019 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 2019 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." For skatteåret 2019 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven Gebyrer, avgifter 7, bokstav c." og brukerbetalinger 8.Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 dersom ikke annet er fastsatt. Formannskapet har behandlet saken i møte 01.11.2018 sak 62/18 Behandling Nye tiltak Endringer i rådmannens skjema la og 1 b 2019 2020 2021 2022 Næringskonsulent 499 783 783 783 Folkehelse 50% 250 391 391 391 Ny graver 600 Utstyr Nes kirke 50 Bibliotek sommer 25 25 25 25 side 3 av 7
Nettbrett BH 45 45 45 45 Bemanningsnorm BH 25 25 25 25 Rfid-brikker 10 10 Økt aktivitet uorg. ungdom 80 80 80 80 Rus 132 132 132 132 Ungdomsskole redusert ramme -455 Sum 1106 1481 2091 1036 Fagkoordinator Helse og omsorg skal ikke erstattes. Sammenslåing av skolene utredes Investeringer Endringer i Rådmannens skjema 2B investering 2019 2020 2021 2022 Vassfarvegen -2000 2000 Essoplassen -2000 Kommunale bygg* -165 Sorenskrivergården -2400 2400 Stolphus* -1250 1250 Mellombygg/Tinghus 8000-8000 Traktor m/ utstyr* -1280 1280 Villa Elverhøy -6250 Elverhøy Helsetun* -1000 1000 Utvidelse Nes kirkegård -4000 4000 Møbler Elverhøy 250 Rehabilitering kapell(beising) 300 Forprosjekt helsesenter 1000 Barnehage sikringstiltak 800 Elverhøy Helsesenter parkering 400 Flomsikring 250 250 Utredning Enøk 400 Utskifting 2 biler 200 Tiner 300 Utsyr vegvedlikehold 300 Plentraktor (Nil)* 600 Utsyr traktor 420 RFID-brikker biblioteket 122 Sum -7045 10372-10150 4000 i *Stolphus ses i sammenheng med gardnosstatuene. * Traktor (undersøke mulighetene for leasing. *Elverhøy Helsetun Ventilasjonsanlegg hvor på Elverhøy *Kommunale bygg. Vedlikeholdsplan ses i sammenheng med midler kommunale bygg *Plentraktor (Nil) Se på sambruk Nil og Nes kommune *Villa Elverhøy (Kan det rives?) Kunstgressbane Nesbyen utgår Administrasjon bes komme med nærmere utredning om: side4 av7
Ombygging Barneskole Behov for liftbil. Votering Enstemmig. Vedtak Saken utsettes til Formannskapets møte 22. november 2018. side5 av7
63/18 økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019: innstilling fra fagutvalgene Arkivsak-dok. 18/00544-9 Saksbehandler Hanne Brunborg Behandlet av Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2018 14/18 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 23.10.2018 22/18 1 Teknisk utvalg 23.10.2018 55/18 2 Formannskapet 31.10.2018 61/18 3 Formannskapet 01.11.2018 63/18 Rådmannens innstilling Følgende endringer og prioriteringer fra fagutvalget følger Årsbudsjett 2019 med økonomiplan 2019 2022: Nye driftstiltak som tas inn: Osv. Inndekning / sparetiltak: Osv. Investeringstiltak: Osv. Teknisk utvalg har behandlet saken i møte 23.10.2018 sak 55/18 Innstilling Saken tas til orientering. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 23.10.2018 sak 22/18 Innstilling Følgende endringer og prioriteringer fra fagutvalget følger Årsbudsjett 2019 med økonomiplan 2019 2022: side 6 av 7
Nye driftstiltak som tas inn: Kunstlandskap Nesbyen (både nettside og driftsmidler) ca 475' i 2019. økte kulturaktiviteter til barn/unge 80' Biblioteket - Utlånsautomat + RFID-brikker 90' Biblioteket - Sommeråpent 25' Inndekning / sparetiltak: Barnevern kutt i kommunens ramme på ca 800' Bortfalt trekk i rammetilskudd (Rukkedalen friskole) til kommunen på ca 1,4 mill. Investeringstiltak: IKT på skole (siste år av 4-årig plan) 600' Barnehagene sikring m.m. 800' Barneskolen helsesøster-/grupperom 500' Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte 24.10.2018 sak 14/18 Innstilling Følgende endringer og prioriteringer fra fagutvalget følger Årsbudsjett 2019 med økonomiplan 2019 2022: Nye driftstiltak som tas inn: 1.Inventar ved nytt møblement institusjon Elverhøy. Kr. 276.000 Inkl. moms Inndekning / sparetiltak og Investeringstiltak Oversikt i sak til hovedutvalgene tas til orientering Formannskapet har behandlet saken i møte 31.10.2018 sak 61/18 Vedtak Saken utsettes til Formannskapets møte 1. november. Formannskapet har behandlet saken i møte 01.11.2018 sak 63/18 Vedtak Saken utsettes til Formannskapets møte 22. november 2018 side 7 av 7