Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Trine Lise Forsaa Mathias Stabell Styreleder, vara Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Eirin Fjeld Melund Lise Bang Ericsson Forfall: Ruben Jensen Wenche Olsen Frank Lindberg Randi Erlandsen Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Seniorrådgiver økonomi Personalsjef, vara, vara Referent: Laila B. Steffensen / Bjørnar Storeng
ORIENTERINGSSAKER, 1. Orientering fra rektor Arne Erik Holdø. Om strukturen i høyere utdanning: Kongelig resolusjon fastslår at vi får et teknologisk fakultet ledet fra Narvik. Styret ved UiT utvides med medlemmer fra Narvik og Harstad fra nyttår. Navn blir: Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Etatsstyringsmøtet. Møtet ble gjennomført i en positiv atmosfære. Departementet ser at vi har utfordringer mht. gjennomføringsgraden. Videre ble det presisert at vi må sørge for å fylle opp stipendiatstillingene. Det er viktig å øke fokuset på master- og doktorgradsutdanningene. Utdanningskvaliteten må ikke bli skadelidende i fusjonsprosessen. Departementet imøteser en oppdatert oversikt over finansieringen av våre forkurs. Dette vil bli brukt i vurderingen av evt. økning i støtten til forkursene. Rektorrådet. Det ble avholdt rektorråd for fusjonsprosessen 15. juni. Det ble i møtet oppnådd enighet om et felles måldokument for fusjonen. Dokumentet legges ut på UiT`s hjemmeside. Rektorrådet ble også enige om å avholde et felles styremøte for de tre fusjonerende institusjonene. Dette legges til 26. og 27. oktober i Tromsø. 2. Referat ID-møtet ingen merknader. 3. Policy for informasjonssikkerhet orientering v/anders Dalmo. Arbeidet er godt i gang. Stauts pr. nå er at det er gjennomført en ROS-analyse for de systemer som driftes av IT-seksjonen. Hovedfokus nå er gjennomgang av de administrative systemene. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt i løpet av sommeren 2015.
4. Resultat av arbeidsmiljøundersøkelsen ved HiN v/lise Bang Ericsson. Personalsjef orienterte om undersøkelsen. Arbeidsmiljøundersøkelsen er gjennomført av Narvik Bedriftshelsetjeneste. Metoden som ble benyttet heter Temperaturmåleren. Resultatene er i overveiende grad meget positive. Det er et godt psykososialt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Det er utarbeidet en handlingsplan for å følge opp de områder hvor vi har utfordringer. 5. Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) Rapporten ble tatt til orientering. 6. Prognose og eventuelle tiltak for budsjettåret 2015 v/ Eirin Fjeld Melund Administrasjonen la frem en oversikt over forventet utvikling i utgifter og inntekter for resten av budsjettåret 2015 for høgskolen samlet. Det ble vist til hvilke tiltak som vurderes iverksatt for å sikre at vi ved årets slutt er i økonomisk balanse. Styret tok orienteringen til etterretning. SAKSLISTE Sak 23/15: Godkjenning av referat fra 26. mai og møteinnkalling Godkjent uten merknader. Sak 24/15: Godkjenning av utlysningstekst og betenkning for stilling som professor innenfor byggfag Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst for professorat innen byggfag. Sak 25/15: Godkjenning av kommisjon for vurdering av opprykk til professor for Silje Camilla Wangberg.
1. Styret godkjenner forslaget til sakkyndig utvalg for kommisjonsvurdering av Silje Camilla Wangberg for opprykk til professor i folkehelse 2. Professor Leif Edvard Aarø blir leder for kommisjonen mens professor Miranda Thurston og professor Bente Wold oppnevnes som de øvrige medlemmer i bedømmelseskommisjonen. Sak 26/15: Forlengelse av engasjement professor II Eric Dykes Engasjementet av professor II, Eric Dykes forlenges i to år i 20 % stilling, fra 01.09.2015. Sak 27/15: Forlengelse av engasjement professor II Dag Lorentzen Dag Lorentzen engasjeres som professor II fra 01.07.2015 til 31.12.2016 ved Avdeling for teknologi. Sak 28/15: Engasjement i 20% stilling som høgskolelektor ved avdeling for helse og samfunn. Med forbehold om studiestart for videreutdanningen i motiverende intervju høsten 2015, engasjeres psykologspesialist Ann Heidi Nebb som høgskolelektor i 20% stilling for perioden 01.07.2015 30.06.2018. Sak 29/15: Kvalitetspriser: Formidlingspris, forskningspris og læringsmiljø- og studiekvalitetspris.
Kvalitetsprisene for studieåret 2014/15 deles ikke ut, basert på at det ikke er kommet inn forslag til kandidater i henhold til statuttene. Midlene som er satt av til kvalitetsprisene skal benyttes til andre kvalitetsfremmende tiltak høsten 2015. Dersom en fusjon med UiT blir vedtatt i statsråd, vil ordningen med kvalitetspriser, i sin nåværende form, opphøre. UiT har egne ordninger og det vil være opp til et evt. nytt fakultet å vurdere behov for egne kvalitetspriser Sak 30/15: Personalsak. Unntatt offentlighet, Offl 13 jfr Fvl 13 Saken ble trukket, og behandles på styremøtet 24. september. Sak 31 /15: Eventuelt Dato felles styreseminar HiN, HiH og UiT: 26. oktober i Tromsø. Styremøte 27. oktober i Tromsø. Styremøtet 8. oktober er for sent for behandling av regnskapet; denne møtedatoen utgår. Regnskapet og sak 30/15 tas i et eget styremøte som settes til 24. september kl. 08.00 11.30. Reservedato for styremøte 3. november og møtet 10. desember står ved lag. Høgskolen feirer sitt jubileum 24. og 25. september, og styremedlemmer og deres vara inviteres.