Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2018 Sak nr. Saksansvarlig/saksbehandler(e) Sakstype Møtedato 015-2018 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab Beslutningssak 18.4.2018 Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 7. februar 2018 Utrykte vedlegg: Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 7. februar 2018 godkjennes. Skien, den 9. april 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 1
PROTOKOLLFRASTYREMØTEISYKEHUSETTELEMARKHF Tid:Onsdag7.februar2018kl.09.30 15.30 Sted:Direktørensmøterom,Skien Tilstede: PerAndersOksumstyreleder MaritKasinnestleder FolkeSundelin KariDalenforfall NilsKristianBogen AnnIseridVikJohansen ThorSeverinsenforfall,varaAnettWebermøtte ThorHelgeGundersen ObservatørerfraBrukerutvalgetmedmøteogtalerett: IdarGrotle,leder BirteHeleneMoen,nestleder Fraadministrasjonen: TomHelgeRønning,administrerendedirektør HalfridWaage,fagdirektør ØysteinNæss,økonomidirektør TonePedersen,styresekretær/spesialrådgiverstab(referent) Itilleggmøtte(tilstedepådeleravmøtet): PerUrdahl,klinikksjefMedisinskklinikk LarsØdegård,klinikksjefPsykiatriskhelsevernogrusbehandling HenrikHøyvik,klinikksjefMedisinskserviceklinikk ElinMarieSkei,klinikksjefServiceogsystemledelse FrankHvaal,klinikksjefAkuttogberedskapsklinikken AnnetteFure,utviklingsdirektør LarsKittilsen,kommunikasjonssjef StyrelederPerAndersOksumledetmøtet. Side 1 av 6
Side 2 av 6 Sakersomblebehandlet: Saknr.0012018 Godkjenningavinnkallingogsaksliste Styretsenstemmigevedtak: Møteinnkallingogsakslistegodkjennesavstyret. Saknr.0022018 Godkjenningavprotokollfrastyremøte13.desember2017 Styretsenstemmigevedtak: Protokollfrastyremøtet13.desember2017godkjennes. Saknr.0032018 Administrerendedirektørsinorientering Administrerendedirektørorienterteomfølgende: TilsynssaktilFylkesmannenfraSykehusetTelemarketteratenpasientdødepå sykehuset,somfølgeavsprukkethovedpulsåre.muntliginformasjonblegittom Fylkesmannenskonklusjon,samtSykehusetTelemarksgjennomførteårsaksanalyse ogimplementertetiltak. DatainnbruddidatasystemenetilSykehuspartneriHelseSørØst UtbruddavVRE(tarmbakterie) 1.januar2018begynteØysteinBoklundsomsykehusetsnyehovedverneombudfor entoårsperiode. Nærmere1400ansattevedsykehusettokinfluensavaksinei2017 HelseSørØsthargittfireprivateideelleaktørertilbudomavtaleinnenTSB Nyttdesentralttilbudfrasykehuset.Etterpåskeåpnersykehusetetnyttdialysetilbud ivinjeitettsamarbeidmedvinjekommune. Styretsenstemmigevedtak: Styrettaradministrerendedirektørsredegjørelsetilorientering. Saknr.0042018 Virksomhetsrapportper3.tertial2017 Styretsenstemmigevedtak: Styrettarvirksomhetsrapportper3.tertial2017tilorientering.
Saknr.0052018 Årligmelding2017forSTHF Styretsenstemmigevedtak: 1. StyretgirsintilslutningtildetfremlagteforslagettilÅrligmelding2017forSykehuset TelemarkHF. 2. Styrelederogadministrerendedirektørgisfullmakttilåutformeendeligdokument basertpåstyretsinnspillimøtetogeventuelleendringeretteravsluttetrevisjonfor 2017. 3. Årligmelding2017sendesHelseSørØstRHFforviderebehandlinginnenfristen1.mars 2018. Saknr.0062017 Årligerklæringomledernesansettelsesvilkår Styretsenstemmigevedtak: Styretvedtarvedlagteerklæringomledernesansettelsesvilkårinkludertredegjørelsefor lederlønnspolitikkeni2017,sominnarbeidesinotetilregnskapetfor2017. Saknr.0072018 Internerevisjoner2017resultaterogvurderingavmetode Styretsenstemmigevedtak: 1. Styrettartiletterretningredegjørelsenforfunnvedinternerevisjoner2017,samt videreføringavrevisjonsmetodikkeni2018. 2. Styretberadministrasjonensikreatfunnfrainternerevisjonenfølgesopp. Saknr.0082018 ProsjektUtbyggingsomatikkSkien Godkjenningavidefase(B2 beslutning)oginnstillingtilhsø Styretsenstemmigevedtak: 1. StyretgodkjennerdenfremlagteidefaserapportenforprosjektUtbyggingsomatikk Skien.Rapportenmedtilhørendevedleggvildannegrunnlagforenformellhenvendelse tilhelsesørøstrhfomåfåstarteoppkonseptfasearbeidet (B2beslutning). Detteinnebærerfølgende: ProsjektUtbyggingsomatikkSkienvidereførestilKonseptfasesteg1,ihenholdtil nyveileder. Konseptfasesteg1omfattervidereutredningavalternativer. 2. Styretgir,medbakgrunni UtkasttilmandatforKonseptfasen,ADogstyrelederi fellesskap,fullmakttilåutarbeideetendelig ForslagtilmandatforKonseptfasen etter nærmeredialogmedhelsesørøstrhf. Side 3 av 6
3. DersomHelseSørØstgodkjenneroglevererSTHFmandatforkonseptfasen,berstyret Administrasjonenomåkommetilbaketilstyretmedenegensakmedoperasjonalisering avmandatetognærmereomorganisering,gjennomføringogstyringavdettearbeidet. Saknr.0092018 Styretsenstemmigevedtak: Sakentastilorientering. Saknr.0102018 TSBtilbudetinklusivavrusningiTelemark Styretsårsplan2018 Styretsenstemmigevedtak: Styretstaroppdatertårsplan2018tilorientering. Saknr.0112018 Eventuelt StyrelederorienterteomutsendtagendafraHelseSørØstianledningforetaksmøteogfelles styreseminar14.februar2018: 09.30 11.00Individuelleforetaksmøtermedavtroppendestyrer 11.00 12.00Lunsjirestauranten 12.00 12.45Fellesforetaksmøtemeddenyestyreneihelseforetakene 13.00 18.00StyreseminarforalleHFstyreneogRHFstyret 18.00Middagirestauranten ArrangementetavholdespåClarionHotel&CongressOsloAirport,HansGardersvei15, Gardermoen. Deavstyretellerbrukerutvalgetstoobservatørersomikkeharanledningtilådeltapå middagen,besmeldefrasåsnartsommuligtilstyresekretærtone.pedersen@sthf.no. Detbesogsåomtilbakemeldingdersomdeterspesiellebehovsomskalhensyntas,allergier ellerlignende,samtomdeterønskeligmedovernatting. Saknr.0122018 Andreorienteringer Styrelederorienterteomdeltakelsepåmøterutenomstyremøtene: OppfølgingsmøtemedHSØ15.12.17 MøteHSØ/ST/SiVvedrovervektskirurgi15.12.17 ÅpningakuttmottakNotodden15.01.18 Sykehustalen16.01.18 Side 4 av 6
ProsjektpremisserSTHF17.01.18 GjennomgangutkastÅrligmelding24.01.18 Skriftligeorienteringer: StyreprotokollHSØ14.12.17 ProtokollBU14.12.17 Styretsenstemmigevedtak: Styrettarsakentilorientering. Møtethevetkl.15:00 Førstkommendeordinærestyremøte: Onsdag18.april2018kl.09.3015.30iDirektørensmøterom,Skien. Side 5 av 6
SykehusetTelemark,7.februar2018 PerAndersOksum MaritKasin FolkeSundelin Styreleder Nestleder NilsKristianBogen AnnIseridVikJohansen KariDalen (Sett) ThorHelgeGundersen AnettWeber TonePedersen styresekretær Side 6 av 6