NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre Follo renseanlegg. SAK S 14-26: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK S 14-27: Innkjøp gassturbin- status 16.09.2014 SAK S 14-28: Påslipp av slam fra Stangåsen vannverk. SAK S 14-29: Budsjettkontroll 16.09.2014 Eventuelt Vinterbro 16. September 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG Hans Martin Larssen(sign.) Styrets leder Bjørn Buller Driftssjef NB!!! VED FORFALL VARSLER MEDLEMMENE ADMINISTRASJONEN VED NORDRE FOLLO RENSEANLEGG I TELEFON 64 97 44 50. Innkalling til styremøte m/vedlegg sendes: Medlemmer og varamedlemmer av styret Leder for representantskapet Revisor Teknisk etat og Formannskapet i kommunene Kommunekasserer i Ås
SAK S 14-27 : INNKJØP GASSTURBIN Status 16.09.2014 Kontrakt med leverandøren av gassturbiner, firma Adigo AS, ble undertegnet den 3.4.2014. Lån til prosjektet, kr. 5.3 millioner, er innvilget og utbetalt av Kommunalbanken, etter vedtak om opptak av lån i møte i Representantskapet den 24.februar. Det er nedsatt en styringsgruppe for prosjektet, som hadde et oppstartmøte den 29.4.2014. Møte nr. 4 i styringsgruppen ble avholdt den 29. august 2014. Representant for de ansatte, Steinar Iversen, er innlemmet i styringsgruppen. Det er utarbeidet en ROS (Risiko Og Sårbarhet) analyse for prosjektet i samarbeid med vårt verneombud, Øystein Juul. Innhenting av biogass for analyse ble utført av firma Molab den 12.juni. Resultatene ble oversendt 4.juli, og viste et lavere innhold av metan enn forventet (ca.50% mot forventet ca. 60%). Samtidig viste analysen et høyere innhold av H2S enn forventet. Vi har kjøpt et instrument for å måle innholdet av metan kontinuerlig. Dette er satt i drift, og viser en stabil verdi på ca.50% metan. Vi ønsker å gjennomføre et forsøk med tilsetting av jern til slammet før innpumping i råtnetårn. Dette for å redusere mengden H2S og samtidig øke mengden metan i fra råtnetårn. Legging av gassrør samt trekkerør for luftslanger og signalkabler fra kum ved gassfakkel inn i UTB-bygning er utført. Bygningsmessige arbeider er utført, med unntak av noen mindre arbeider. Varmeveksler er ankommet, og plassert oppe på taket av turbinrommet. Anlegg for gassbehandling og turbiner er ankommet, og plassert i turbinrommet. Firma Adigo bekrefter at leveranser fra deres leverandører fortsatt er i henhold til ordrebekreftelse, og at arbeidene følger oppsatt fremdriftsplan. Forslag til vedtak: 1. Styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar statusrapport om innkjøp av gassturbin datert 16.09.2014 til orientering.
SAK S 14-28 : PÅSLIPP AV SLAM FRA STANGÅSEN VANNVERK Status 16.9.14 Etter vårt møte med Oppegård kommune den 20.desember 2013, hvor tema var ukontrollert utslipp av slam på avløpsnettet fra Stangåsen vannverk, var det enighet om at Oppegård kommune skulle iverksette strakstiltak i form av montering av en motorstyrt ventil på utløpet fra fordrøyningsmagasinet for spylevann på Stangåsen. Videre skulle Oppegård kommune se på mulige løsninger for å kunne behandle slamvann lokalt på Stangåsen, uten å ha utslipp til avløpsnettet. Vi har så langt ennå ikke sett noe resultat av arbeidet med rullering av Hovedplan for vann og avløp i Oppegård kommune, men har i dag fått beskjed av kommunalsjefen om at arbeidet er forsinket, og at planen vil bli behandlet politisk «på nyåret», når nå det kan bli. Vi har heller ikke fått noen signaler om at teknisk etat har igangsatt vurdering av mulighetene for behandling av slam ved vannverket, til tross for at dette kan gjøres helt uavhengig av overnevnte Hovedplan. Vi oppfatter at manglende vilje er årsaken til at ingen ting skjer. Vi har i løpet av sommeren og høsten vært forskånet for påslipp som vi ikke har greid å håndtere. Tømming av sedimenteringsbassengene må skje hyppig nok til at slammengdene ikke blir for store. Det er viktig at driftspersonalet på Stangåsen får dette innarbeidet i sine rutiner, som også innbefatter varsling av påslipp til oss. Forslag til vedtak; Styret ved Nordre Follo renseanlegg IKS tar sak om påslipp av slam fra Stangåsen datert 16.9.2014 til orientering.
Konto Konto(T) Funksjon Regnskap Periodisert bud Pronose Oppr.budsjett (1) 1 30100 Fast lønn 120 307 500,00 116 250,00 0,00 155 000,00 2 30100 Fast lønn 350 2 212 256,00 2 902 500,00 4 025 000,00 3 870 000,00 3 30106 Andre tillegg 350 0,00 9 000,00 12 000,00 12 000,00 4 30109 Feriepengeavsetning 120 41 716,73 12 750,00 0,00 17 000,00 5 30109 Feriepengeavsetning 350 314 372,00 392 250,00 475 000,00 458 000,00 6 30301 Ekstrahjelp 350 78 693,00 32 250,00 94 000,00 47 000,00 7 30309 Feriepengeavsetning 350 0,00 3 750,00 10 000,00 5 000,00 8 30400 Overtid 350 219 607,51 429 000,00 500 000,00 572 000,00 9 30409 Feriepengeavsetning 350 0,00 45 000,00 60 000,00 60 000,00 10 30800 Godtgjørelse til folkevalgte 350 66 400,00 30 000,00 70 000,00 50 000,00 11 30900 Pensjon fellesordning 120 43 200,00 21 000,00 0,00 28 000,00 12 30900 Pensjon fellesordning 350 745 747,76 635 250,00 847 000,00 819 000,00 17 30990 Arbeidsgiveravgift 120 55 390,98 16 500,00 0,00 22 000,00 18 30990 Arbeidsgiveravgift 350 482 123,66 592 500,00 790 000,00 768 000,00 19 30991 Arbeidsgiveravgift premieavvik 350 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 567 008,70 5 211 000,00 6 883 000,00 6 883 000,00 21 31000 Kontorrekvisita 350 13 460,71 39 750,00 35 000,00 53 000,00 22 31002 Abonnement aviser, tidsskrifter, faglitteratur 350 5 793,00 4 500,00 6 000,00 6 000,00 23 31151 Bevertning 350 14 255,85 5 250,00 20 000,00 7 000,00 24 31200 Andre driftsutgifter 350 39 584,70 176 250,00 235 000,00 235 000,00 25 31201 Kjemikaler 350 1 735 799,90 1 725 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 26 31202 Arbeidstøy/ verneutstyr 350 83 064,40 37 500,00 90 000,00 50 000,00 27 31203 Rengjøringsmateriell 350 10 751,68 27 750,00 20 000,00 37 000,00 28 31300 Portoutgifter 350 2 753,60 5 250,00 5 000,00 7 000,00 29 31301 Telefonutgifter 350 39 058,40 49 500,00 56 000,00 66 000,00 30 31302 Post og bankgebyrer 350 1 774,85 0,00 2 000,00 0,00 31 31500 Kurs og opplæring 350 69 589,62 67 500,00 90 000,00 90 000,00 32 31600 Skyss- og kostgodtgjørelse 350 12 007,45 11 250,00 15 000,00 15 000,00 33 31652 Telefongodtgjørelse 350 7 470,00 11 250,00 15 000,00 15 000,00 34 31700 Drift og vedlikehold egne transportmidler 350 60 590,78 75 000,00 100 000,00 100 000,00 35 31701 Transport av slam 350 393 263,40 900 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 36 31702 Vedlikehold av maskiner 350 522 594,26 393 750,00 675 000,00 525 000,00
37 31703 Reservedeler maskiner 350 540 593,48 277 500,00 420 000,00 370 000,00 38 31704 Drivstoff og rekvisita 350 77 169,93 187 500,00 250 000,00 250 000,00 39 31706 Andre transportutgifter/utg.dekning skyss 350 1 190,60 5 250,00 7 000,00 7 000,00 40 31800 Strøm/elektrisk kraft 350 1 292 038,44 1 950 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 41 31850 Personforsikring 350 62 535,00 33 750,00 65 000,00 45 000,00 42 31851 Forsikring bygning, anlegg, eiendom, bil, mask. og utstyr 350 195 858,00 216 750,00 269 000,00 289 000,00 43 31950 Avgifter, gebyrer og lisenser 350 385 599,93 307 500,00 410 000,00 410 000,00 44 31954 Kontigenter 350 15 000,00 22 500,00 30 000,00 30 000,00 45 32000 Inventar 350 7 805,60 11 250,00 7 000,00 15 000,00 46 32001 Utstyr 350 81 675,50 90 000,00 120 000,00 120 000,00 47 32200 Leie/leasing kontormaskiner 350 13 194,40 15 000,00 20 000,00 20 000,00 48 32300 Vedlikehold, rehabilitering av bygg 350 118 879,32 150 000,00 200 000,00 200 000,00 49 32301 Pumpestasjon Haugbro 350 0,00 105 000,00 40 000,00 140 000,00 50 32302 Vedlikehold Sjødalsstrand 350 1 830,60 78 750,00 55 000,00 105 000,00 51 32303 Vedlikehold el-utstyr 350 497 121,55 375 000,00 550 000,00 500 000,00 52 32304 Vedlikehold av verktøy/redskaper 350 33 098,63 37 500,00 50 000,00 50 000,00 53 32305 Vedlikehold av VVS utstyr 350 163 910,50 123 750,00 165 000,00 165 000,00 54 32306 Vedlikehold av instrumenter 350 20 601,20 57 750,00 77 000,00 77 000,00 55 32307 Vedlikehold av utenomhus anlegg 350 22 647,20 150 000,00 200 000,00 200 000,00 56 32308 Analyser 350 148 496,80 288 750,00 385 000,00 385 000,00 57 32500 Reservedeler el.utstyr 350 51 750,00 75 000,00 100 000,00 100 000,00 58 32501 Reservedeler verktøy/redskaper 350 4 965,60 12 750,00 17 000,00 17 000,00 59 32502 Elektronikk til prosesstyre 350 69 065,20 66 000,00 88 000,00 88 000,00 60 32600 Renhold 350 105 866,40 120 000,00 160 000,00 160 000,00 61 32700 Konsulenttjenester 350 526 644,00 375 000,00 600 000,00 500 000,00 1 1-2 1-2 Kjøp av varer/tjenester 7 449 350,40 8 661 750,00 11 549 000,00 11 549 000,00 63 33502 Godtgjørelse revisjon 350 50 000,00 48 750,00 50 000,00 65 000,00 64 33503 Tilskudd til driftsassistanse 350 128 708,00 82 500,00 130 000,00 110 000,00 65 33700 Bedriftshelsetjenesten 350 19 754,00 18 750,00 25 000,00 25 000,00 66 33750 Godtgjørelse Ås kommune 350 0,00 97 500,00 125 000,00 130 000,00 1 3 3 Kjøp fra andre 198 462,00 247 500,00 330 000,00 330 000,00 68 35000 Renteutgifter 350 371 851,00 712 500,00 950 000,00 950 000,00 69 35100 Avdrag 350 742 220,00 1 113 750,00 1 485 000,00 1 485 000,00
35400 Avsetn. Til disp.fond 350 117 285,00 0,00 35900 Avskrivning 350 2 343 636,00 2 343 636,00 2 343 636,00 1 5 5 Finansutgifter 3 574 992,00 1 826 250,00 4 778 636,00 4 778 636,00 71 36500 Mottak av septik 350-487 750,00-1 125 000,00-450 000,00-1 500 000,00 36502 Andre salgsinntekter 350-45 914,48-45 000,00 0,00 1 6 6 Salgsinntekter -533 664,48-1 125 000,00-495 000,00-1 500 000,00 73 37100 Sykelønnsrefusjon 350-42 991,00-3 000,00-40 000,00-5 000,00 74 37302 Lærlingetilskudd 350-29 987,25-90 000,00-120 000,00-120 000,00 75 37500 Refusjon fra andre kommuner 350 0,00-18 000,00-24 000,00-24 000,00 76 37501 Mottak septik fra Ski kommune 350-244 400,00 0,00-450 000,00 0,00 77 37502 Mottak av septikk fra Oppegård Kommune 350-438 250,00 0,00-300 000,00 0,00 78 37503 Mottak av septikk fra Ås kommune 350-186 675,00 0,00-300 000,00 0,00 1 7 7 Refusjoner -942 303,25-111 000,00-1 234 000,00-149 000,00 80 38950 Tilskudd drift Ski kommune 350-9 104 411-8 371 500,00-11 162 000,00-11 162 000,00 81 38951 Tilskudd drift Oppegård kommune 350-5 778 976-4 185 750,00-5 581 000,00-5 581 000,00 82 38952 Tilskudd drift Ås kommune 350-1 172 287-945 000,00-1 260 000,00-1 260 000,00 83 38956 Andel finansutgifter Ski kommune 350-1 921 904-645 750,00-861 000,00-861 000,00 84 38957 Andel finansutgifter Oppegård kommune 350-1 093 894-367 500,00-490 000,00-490 000,00 85 38958 Andel finansutgifter Ås kommune 350-299 244-100 500,00-134 000,00-134 000,00 1 8 8 Overføringer fra andre -19 370 716-14 616 000,00-19 488 000,00-19 488 000,00 87 39000 Renteinntekter 120-94 251,31-45 000,00-150 000,00-60 000,00 88 39000 Renteinntekter 350 0,00 0,00 0,00 0,00 89 39010 Morarenter og gebyrer 350 335,78 0,00 0,00 0,00 39300 Tidl års regnskapsm mindreforbruk 880-117 285,00 0,00 39900 Motpost avskrivninger 860-2 343 636,00-2 343 636,00-2 343 636,00 1 9 9 Finansinntekter -2 557 836,53-45 000,00-2 493 636,00-2 403 636,00-170 000,00 0,00