Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Møterom kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Sigrunn Taraldlien Medlem AP Kjetil Fulsås Leiar AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Erik Skimmeland Medlem KRF John Utigard Nestleder TH Liv Nygård Medlem AP Mari Grønlid (møtte ikkje) Medlem SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Niina Laaksonen Omsorgsjef Protokollunderskrifter: Saksliste Utvalssaksnr PS 12/26 PS 12/27 Innhald Politisk saker til handsaming Kvartalsrapport pr 30.9.2012 - Omsorgsetat Kvartalsrapport 30.09.12 - Helseeininga Lukka
PS 12/28 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016, førebels framlegg frå formannskapet PS 12/29 Jordmorsamarbeid i Vest Telemark PS 12/30 Legevaktsavtale - 2012
Politisk saker til handsaming PS 12/26 Kvartalsrapport pr 30.9.2012 - Omsorgsetat Rådmannen si tilråding: Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma - 31.10.2012 Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 01.11.2012 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. PS 12/27 Kvartalsrapport 30.09.12 - Helseeininga Rådmannen si tilråding: Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma - 31.10.2012 Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 01.11.2012 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.
PS 12/28 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016, førebels framlegg frå formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 19.09.2012 Thor Arne Heggtveit (Sp) fremma fylgjande tilleggsframlegg: Førebels framlegg til ØP 2013 2016 tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket 12.06.12 om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i 2015. Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i 2014. Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i 2014-2016 - formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde. 3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket 12.06.12 utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for 2013. Førebels framlegg til ØP 2013 2016 tabell 1 vert vedteke som førebels budsjettrammer. Framlegg til endringar i ØP i tabell 3 må dekkast innanfor ramma i tabell 1. Endeleg budsjettframlegg skal ha netto driftsresultat i samsvar med gjeldande kommunestyrevedtak.
Saksprotokoll i Utviklingsutvalet - 18.10.2012 Framlegg frå Bjørn Bergheim: Budsjettsaka vert trekt. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 24.10.2012 et var samrøystes. Budsjettsaka vert trekt. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval - 29.10.2012 AMU tek førebels framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016, samt rådmannen sitt framlegg til vitande. AMU tek førebels framlegg til budsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016, samt rådmannen sitt framlegg til vitande. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma - 31.10.2012 Rådmannen si endra tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke Rådmannen si endra tilråding vedlegg 9 i saka (kalla nytt vedlegg 4) Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 01.11.2012 John Utigard fremma fylgjande framlegg: - Innsparingstiltak punkt nr 10 (transportkostnader til arbeidsplass/dagsenter) blir flytta inn i nye tiltak 50 000,- - Støtte ordninga for tannbehandling 50 000,- årleg.
Begge framlegga vart tilrådd vedteke med 4 mot 2 røyster. Kjetil Fulsås fremma fylgjande framlegg: - Ikkje prioritert tiltak Kr 150 000,- (vikarlege) blir lagt inn i prioriterte tiltak. Framlegget vart samrøystes tilrådd vedteke. Handlingsplan Helse - Innsparingstiltak punkt nr 10 (transportkostnader til arbeidsplass/dagsenter) blir flytta inn i nye tiltak 50 000,- - Støtte ordninga for tannbehandling 50 000,- årleg. - Ikkje prioritert tiltak Kr 150 000,- (vikarlege) blir lagt inn i prioriterte tiltak. Budsjett/økonomiplan 2013-2016 - 3,0% prisauke 2013 2014 2015 2016 Netto driftsresultat frå tabell 1-1000 kr -3 403-12 118-9 425-7 901 Planområde 1 og 6 (sentral og fellesinntekter): Innsparing/inntektsauke planområde 1 - sentraladm.: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 1 210 1 246 1 284 1 322 Auke momskompensasjon investering (auka 7300, i alt 8 800') 0 0 0 0 Nye tiltak sentral: Mellombels stilling personalavd. - av fondsmidlar Elektronisk fakturahandtering (investering kr 500') -60-62 -64-66 Auke i ramma Kyrkjeleg fellesråd - tilsyn stavkyrkja. -50-52 -53-55 Ordførarpott -150-155 -159-164 Kommuneplanen, samfunnsdelen -200 Vest-Telemark Rådet -341-351 -362-373 NAV - bustadsosialt arbeid - kr 300' statleg tilskot Auke utg. til støttekontaktar -100-103 -106-109 Innsparing/inntektsauke planområde 6 - felles: Nye tiltak felles: Sum planområde 1 309 524 540 556 Renter/avdrag - større låneopptak: 0 0 0 0 Dalen b.hage, opparbeiding nær.areal, bustadtomter, Dalen bryggje,bilar, IKT -700-1 100-1 300 Planområde 2 - Oppvekst Innsparing/inntektsauke planområde 2- oppvekst: Sum planområde 1 og 6 309-176 -560-744
Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 2 200 2 266 2 334 2 404 Innsparing midtskyss 260 268 276 284 Nye tiltak: 0 0 0 0 Auke stillingar Dalen b.hage - i lønsramma Stillingar, ped.konsulent -580-597 -615-634 Styrarassistent Dalen b.hage -370-577 -594-612 Ekstra skyssutg. - fritt skuleval -200-206 -212-219 SUM Planområde 2 1 310 1 154 1 188 1 224 Planområde 3a - Helse 2013 2014 2015 2016 Innsparing/inntektsauke planområde 3a: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 750 773 796 820 Legekontor - innt.auke 100 103 106 109 20% psykiatrisk sjukepleiar - vakant 115 118 122 126 Jordmorutgifter - dekning av staten 170 175 180 186 Nye tiltak: Fysioterapi Fjellab -200-206 -212-219 -30-31 -32-33 Samhandlingskoordinator -110-113 -117-120 Barnevern -225-232 -239-246 Fagprogram helsestasjonen -100 0 0 0 Ny legevaktsavtale -284-293 -301-310 Naudnettet -150-155 -159 STØTTEORDNING FOR TANNBEHANDLING (vedtak frå HSU 1.11.2012) -50-52 -53-55 VIKARLEGE (vedtak frå HSU 1.11.2012) -150 SUM Planområde 3a -14 145 149 153 Planområde 3b - Omsorg 2013 2014 2015 2016 Innsparing/inntektsauke planområde 3b: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 2 600 2 678 2 758 2 841 1,5 stilling heimesjukepleia - blir framleis halden vakant (inkl. i ramma) 1 150 1 185 1 220 1 257 1 stilling heimehjelp - vakant 470 484 499 514 0,25 ass.stilling - venestoga, permisjon 130 0 0,2 burettleiar - Åheim 80 0 Gamle skjerma avd. 3 900 4 017 4 138 4 262 Transportkost 50 52 53 55 Tryggleiksalarm - auka brukarbetaling 70 72 74 76 Drift av bilar ved nyinnkaup 50 52 53 55
Inntektsauke - tilskot frå staten til ressurskrevjande brukarar 500 515 530 546 Nye tiltak: TRANSPORTKOST. TIL ARBEIDSPLASS/DAGSENTER vedtak HSU 1.11.2012-50 -52-53 -55 Nye stillingar Åheim -1 340-1 380-1 422-1 464 Kjøp av tilrettelagde arbeidsplassar -215-221 -228-235 Transportutgifter, brukarar -100-103 -106-109 Planområde 4 (kultur) SUM Planområde 3b 7 295 7 298 7 516 7 742 Innsparing/inntektsauke planområde 4 - kultur: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 300 309 318 328 Nye tiltak: Kulturhus, drift -200-206 -212-219 Lårdal bygdesoge - inn 2013-2016 -300-309 -318-328 Planområde 5 (teknisk) SUM Planområde 4-200 -206-212 -219 Innsparing/inntektsauke planområde 5 - teknisk: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 1 300 1 339 1 379 1 421 Komm. avgifter/gebyr, auke 10% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare 0 0 0 0 Andre komm. gebyr teknisk, auke 5% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare 0 0 0 0 Overføring av branntilsyn stavkyrkja til Museet/Kyrkja 50 52 53 55 Nye tiltak: Auke vedlikehald og drift -2 000-2 060-2 122-2 185 Auke budsjett innterkommunal feiing - +7% - avgiftsdekning 0 0 0 0 SUM Planområde 5-650 -670-690 -710 Nytt netto driftsresultat/balanse (minus = underskot) etter innsparingar og nye tiltak 4 647-4 574-2 033-455 Krav til driftsresultat - opptrappingsplan til 3% i 2015: 4 897 5 882 7 375 7 599 Manglande (-)innsparing pr 26.10.12 (event. bruk av fond): -250-10 456-9 408-8 054-10 Overføring til investering 086 0 0 0 Avsetjing til disposisjonsfond (-)/bruk av fond (+) 5 189 0 0 0 Overskot (underskot -) -250-4 574-2 033-455 ENDRINGSVEDTAK FRÅ HSU 1.11.12 MED UTHEVA TEKST
Handlingsplan Omsorg utan brukarar betaler sjølv transporten til arbeidsplass kr 50 000,- (altså stroke som konsekvens av vedtak fatta over her) Handlingsplan Helse Rådmannen si tilråding PS 12/29 Jordmorsamarbeid i Vest Telemark Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommunestyre går inn for modell 2 som vist til i Modellar for beredskap. Det inneber at kommunane bidreg med 30 % stilling til beredskap. 2. Oppstart 1. januar 2013. 3. Sykehuset Telemark HF og kommunane underskriv ei felles avtale 4. Kommunane ser på samla ressursbruk og vidare samarbeid rundt jordmortenesta. 5. Kommunane må arbeide vidare med kor arbeidsgjevaransvaret skal liggje i ein framtidig modell. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 01.11.2012 1. Tokke kommunestyre går inn for modell 2 som vist til i Modellar for beredskap. Det inneber at kommunane bidreg med 30 % stilling til beredskap. 2. Oppstart 1. januar 2013. 3. Sykehuset Telemark HF og kommunane underskriv ei felles avtale 4. Kommunane ser på samla ressursbruk og vidare samarbeid rundt jordmortenesta. 5. Kommunane må arbeide vidare med kor arbeidsgjevaransvaret skal liggje i ein framtidig modell.
PS 12/30 Legevaktsavtale - 2012 Rådmannen si tilråding: Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt. Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma - 31.10.2012 Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 01.11.2012 Tokke kommune inngår ny revidera avtale med Vinje kommune om drift av legevakt.