Saksprotokoll - Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Arkivsak: 1701642-13 Behandling sak nr.: 79/17 i Kommunestyret den 15.12.2017 Behandling: Administrasjonssjefen orienterte om budsjettprosessen og -forslaget. Uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes i møte 11.12.17, sak 1/17, ble referert. Uttalelsen er som følger: Rådet tar forslaget til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 til orientering. Rådet synes det er positivt at det er funnet rom for styrking av tilbudet innen oppvekst til barn med særskilt behov, styrking av pleie- og omsorgstjenestene og oppretting av 100% driftstilskudd fysioterapeut. Sten Rino Bonsaksen fremmet formannskapets innstilling med følgende endring: DRIFT 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2018 med sum driftsutgifter kr 270 080 941 og sum driftsinntekter på kr 270 080 941 hvorav drift virksomhetene utgjør kr 152 893 071 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2018: Virksomhet Ramme Administrasjonssjefen Kr 26 620 645 Leland barnehage Kr 11 795 610 Leines barnehage Kr 4 517 980 Tverlandet oppvekstsenter Kr 4 300 262 Ulvangen oppvekstsenter Kr 4 000 009 Leirfjord barne og ungdomsskole Kr 24 190 846 Helse og velferdstjenester Kr 11 309 881 Omsorgstjenester Kr 40 670 804 Teknikk og eiendom Kr 18 292 009 Barnevern Kr 7 195 025
INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 med en total investering på Kr 33 957 774. Dette er finansiert med et låneopptak på kr 25 653 219. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsen kommuneloven 50 nr. 7 ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2018-2021 SKATT: 5.Skatt utskrives for 2018 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar - anslag for 2018 kr 45 913 000 som videreføres flatt i økonomiperioden EIENDOMSKATT 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen, eiendomsskatt settes til 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,0 promille, og som grunnlag benyttes 90% av taksten. Fra 2019 innarbeides endringer i fht «verk og bruk» - en inntektsreduksjon årlig på kr 700 000 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8.Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomsskatt for 2018. 9. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer pr. år. 10 For verker og bruk/næringseiendom legges skattetakst fra 2015 til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattetakster. 11. Kommunestyret vil ved overskudd i driftsbudsjett 2017 (etter avsetning til premieavviksfond) avsette kr 700 000 til styrking av næringsfond. Avsetningen forutsetter at 500 000 benyttes til nydyrkingstilskudd i landbruket Prosessen med kutt i helsesøstertjenesten og flyktningetjenesten går som foreslått i formannskapets innstilling. Administrasjonen presenterer en ny sak i april/mai hvor konsekvensene av vedtaket danner grunnlag for eventuell ny vurdering. Driftsbudsjettet Eiendomsskatt. Endret promillesats til 5 promille (Redusert inntekt 300 0000.-) Leirfjord sokn.( tillegg pga. endret møtegodtgjørelse).( økt utgift 11 000.-) Bardal kirkegård oppgradering.(økt utgift. 25 000.-) Aktiv Lek Ulvangen (forskuttering av tippemidler 103 000) Finansieres via fondsbruk derfor 0 i budsjett. Reduksjon stilling teknikk/ eiendom utgår (Økt utgift 579 241,)
Stilling vurderes på siste halvår 2018 etter samtale med styret i Leirfjord fiber AS Styrking næringsfond 2018 inntil kr 700 000.-. (Kommunestyret vil ved overskudd i driftsbudsjett 2017 (etter avsetning til premieavviksfond) avsette kr 700 000 til styrking av næringsfond. Avsetningen forutsetter at 500 000 benyttes til nydyrkingstilskudd i landbruket ) Investeringsbudsjettet Ballbinge Bardal (økt investering 200 000,- i 2018 ) Tomteutvikling (viderefører tiltak 1 250 000,- i 2018 ) Infrastruktur Leines (videreføre tiltak 1 875 000.- i 2018) Ballbinge Leines (tilleggsbevilgning 192 744 i 2018) Investering fiber 2018-2020 (2 000 000-1 500 000-1 500 000) Finansieres over avsetning disp. fond og forutsetter overskudd driftsbudsjett etter avsetning premieavvik. Sentrumsutvikling (videreføre tiltak fra 2017 100 000.- ) Gang og sykkelvei Leland (erverve grunn 500 000.- ) Oppgradering vei Tovåsen.( Vedtak K. Styre avglemt av adm.1 500 000.- i 2018.) LBU helsesenter forprosjekt/utbygging (fordelt med 3 370 000.i 2018, og 23 000 000 i 2019.) Traktor m/ utstyr utgår (redusert investering 500 000.-) Leirfjord sokn. Toalett Hellesvik videreføres(sum endret til 500 000.- i 2018) Utredning/opprustning av brannstasjon etter tilsyn (100 000.-) Øvre Forsland: Energisk vandring (200 000.-) økt låneopptak 125 000. 75 000 tatt opp i lån i 2017 Sigvald Meisfjord fremmet formannskapets innstilling med følgende endringer: 1. Virksomhet helse og velferdstjenester styrkes med kr 480 000. Dette for å unngå kutt i helsesøster- og flyktningetjenesten fra 1.1.2018 og slik at vi kan få saken utredet slik at konsekvensene er klarlagt før vedtak fattes. 2. Virksomhet LBU styrkes med kr 98 000. Dette for at tilbudet fra kantina med lunsj og frokost kan bli permanent 3. Næringsfondet styrkes med kr 700 000. Dette for at ordningen med nydyrkingstilskudd kan videreføres. Det må arbeides for at ordningen skal bli permanent slik at det blir rettferdig og forutsigbart, i denne sammenheng må reglene for tildeling gjennomgås/revideres. 4. Overskuddet reduseres med kr 1 278 000.
Trine Fagervik fremmet administrasjonssjefens forslag med følgende endringer, se vedlegg 3 til saken og følgende merknad: Avsetning til næringsfond: Kr 2 000 000 til nydyrking Kr 100 000 næringstilskudd til Helgeland Næringspark Kr 50 000 Helgeland Landbrukstjenester Votering 1) Ved votering ble punkt 8 i formannskapets innstilling votert over først. Magnar Johnsen ba om vurdering av sin habilitet som daglig leder i Leirfjord Boligstiftelse. Magnar Johnsen ble enstemmig erklært inhabil med hjemmel i FVL 6, 1. ledd e). Punkt 8 ble enstemmig vedtatt. 2) Punkt 2 i forslag fra Sigvald Meisfjord ble votert over. Susanne Kjærstad ba om vurdering av sin habilitet og ble enstemmig erklært inhabil. Punkt 2 ble forkastet med 11 mot 7 stemmer. Mindretallet stemte for punkt 2 i Meisfjords forslag. 3) Punktene 1, 3 og 4 i Sigvald Meisfjords forslag ble votert over og ble forkastet med 17 mot 2 stemmer. Mindretallet stemte for punktene 1, 3 og 4 i Meisfjords forslag. 4) Forslag fra Trine Fagervik ble satt under votering. Forslaget ble forkastet med 13 mot 6 stemmer. Mindretallet stemte for Trine Fagerviks forslag. 5) Forslag fra Sten Rino Bonsaksen ble satt under votering. Forslaget ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer. 6) Til slutt ble Trine Fagerviks forslag satt opp mot Sten Rino Bonsaksens forslag. Sten Rino Bonsaksens forslag ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer. Mindretallet stemte for Trine Fagerviks forslag. Innstilling/vedtak:
Formannskapets innstilling med følgende endring: DRIFT 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2018 med sum driftsutgifter kr 270 080 941 og sum driftsinntekter på kr 270 080 941 hvorav drift virksomhetene utgjør kr 152 893 071 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2018: Virksomhet Ramme Administrasjonssjefen Kr 26 620 645 Leland barnehage Kr 11 795 610 Leines barnehage Kr 4 517 980 Tverlandet oppvekstsenter Kr 4 300 262 Ulvangen oppvekstsenter Kr 4 000 009 Leirfjord barne og ungdomsskole Kr 24 190 846 Helse og velferdstjenester Kr 11 309 881 Omsorgstjenester Kr 40 670 804 Teknikk og eiendom Kr 18 292 009 Barnevern Kr 7 195 025 INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 med en total investering på Kr 33 957 774. Dette er finansiert med et låneopptak på kr 25 653 219. Administrasjonssjefen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelser og øvrige betingelser, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsen kommuneloven 50 nr. 7 ØKONOMIPLAN. 4 Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2018-2021 SKATT: 5.Skatt utskrives for 2018 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar - anslag for 2018 kr 45 913 000 som videreføres flatt i økonomiperioden EIENDOMSKATT 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen, eiendomsskatt settes til 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 5,0 promille, og som grunnlag benyttes 90% av taksten. Fra 2019 innarbeides endringer i fht «verk og bruk» - en inntektsreduksjon årlig på kr 700 000 7. I medhold av eiendomsskattelovens 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8.Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a fritas Lysam AS og Leirfjord boligstiftelse for eiendomsskatt for 2018. 9. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer pr. år.
10 For verker og bruk/næringseiendom legges skattetakst fra 2015 til grunn for utskriving av eiendomsskatt. For resterende del av kommunen benyttes tidligere vedtatte skattetakster. 11. Kommunestyret vil ved overskudd i driftsbudsjett 2017 (etter avsetning til premieavviksfond) avsette kr 700 000 til styrking av næringsfond. Avsetningen forutsetter at 500 000 benyttes til nydyrkingstilskudd i landbruket Prosessen med kutt i helsesøstertjenesten og flyktningetjenesten går som foreslått i formannskapets innstilling. Administrasjonen presenterer en ny sak i april/mai hvor konsekvensene av vedtaket danner grunnlag for eventuell ny vurdering. Driftsbudsjettet Eiendomsskatt. Endret promillesats til 5 promille (Redusert inntekt 300 0000.-) Leirfjord sokn.( tillegg pga. endret møtegodtgjørelse).( økt utgift 11 000.-) Bardal kirkegård oppgradering.(økt utgift. 25 000.-) Aktiv Lek Ulvangen (forskuttering av tippemidler 103 000) Finansieres via fondsbruk derfor 0 i budsjett. Reduksjon stilling teknikk/ eiendom utgår (Økt utgift 579 241,) Stilling vurderes på siste halvår 2018 etter samtale med styret i Leirfjord fiber AS Styrking næringsfond 2018 inntil kr 700 000.-. (Kommunestyret vil ved overskudd i driftsbudsjett 2017 (etter avsetning til premieavviksfond) avsette kr 700 000 til styrking av næringsfond. Avsetningen forutsetter at 500 000 benyttes til nydyrkingstilskudd i landbruket ) Investeringsbudsjettet Ballbinge Bardal (økt investering 200 000,- i 2018 ) Tomteutvikling (viderefører tiltak 1 250 000,- i 2018 ) Infrastruktur Leines (videreføre tiltak 1 875 000.- i 2018) Ballbinge Leines (tilleggsbevilgning 192 744 i 2018) Investering fiber 2018-2020 (2 000 000-1 500 000-1 500 000) Finansieres over avsetning disp. fond og forutsetter overskudd driftsbudsjett etter avsetning premieavvik. Sentrumsutvikling (videreføre tiltak fra 2017 100 000.- ) Gang og sykkelvei Leland (erverve grunn 500 000.- ) Oppgradering vei Tovåsen.( Vedtak K. Styre avglemt av adm.1 500 000.- i 2018.) LBU helsesenter forprosjekt/utbygging (fordelt med 3 370 000.i 2018, og 23 000 000 i 2019.) Traktor m/ utstyr utgår (redusert investering 500 000.-) Leirfjord sokn. Toalett Hellesvik videreføres(sum endret til 500 000.- i 2018) Utredning/opprustning av brannstasjon etter tilsyn (100 000.-) Øvre Forsland: Energisk vandring (200 000.-) økt låneopptak 125 000. 75 000 tatt opp i lån i 2017