STYRET Sak 2013/03 Budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Nilsen 23.01.2013 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjev si tilslutning til administrerande direktør sitt forslag til budsjettet for 2013. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF konstaterer at det framleis er manglande tiltak for å nå eit driftsnivå som er i samsvar med tildelte budsjettrammer. Styret ber difor administrerende direktør finne tiltak for å redusere kostnadsnivået i samsvar med budsjettrammene for 2013. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at arbeidet med funksjonsfordeling blir utredet i samanheng med utviklingsplanarbeidet og at det i arbeidet blir teke omsyn til både faglege og økonomiske føresetnader. 4. Styret for Helse Møre og Romsdal HF gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere mindre korrigeringar i budsjettet for 2013. Ålesund, 18. januar 2013 Astrid J. Eidsvik adm. direktør
2 Saksutgreiing: Innleiing Det vises til tidligare styresaker i Helse Møre og Romsdal: Sak 2012-40 - Langtidsbudsjett 2013-2018 Sak 2012-77 - Status i arbeidet med budsjett 2013 Sak 2012-88 - Budsjett 2013 - status Sak 2012-100 - Budsjett 2013 - status Det vises også til styresak i Helse Midt-Norge om inntektsfordeling for 2013: Sak 79-12 Inntektsfordeling og aktivitet 2013 Budsjettprosessen 2013 Hovudfokuset i 2012 har vært arbeidet med utviklingsplan og å få ein ny organisasjon på plass. Ny leiargruppe og klinikkstruktur var i funksjon frå september 2012. Leiargruppa starta umiddelbart med arbeidet knytt til budsjett for den einskilde klinikk. Ein diskusjon som på nytt har kome opp er om klinikkane har det same økonomiske utgangspunktet for å kunne gjere dei oppgåvene som er planlagt. Vidare har leiarrådet signalisert at det ikkje er tilstrekkeleg økonomiske rammer for å vidareføre det pasienttilbodet vi har i dag innanfor gjeldande struktur. Med utgangspunkt i problemstillinga nemnt over blei det i 2012 starta arbeidet med benchmarking. I første fase har vi sett på kirurgiområdet. Resultat av denne samanlikninga blei presentert i styremøte i september 2012. Analysane viste ein uheldig kostnadsutvikling frå året 2010 til 2011 innanfor nokre områder, men samtidig viste tala at alle dei fire kirurgiske klinikkane hadde ei drift som var effektiv samanlikna med Helse Nord Trøndelag sine to klinikkar. Vi har gått vidare med dette arbeidet og har starta opp ei tilsvarande samanlikning innanfor det medisinske området. I budsjettsaka til styret i desember 2012 var vi klar på at funksjonsfordeling i Helse Møre og Romsdal måtte gjennomførast snarast dersom det skulle ha økonomisk verknad i 2013. Det har vore fleire rundar internt i føretaket på korleis dette arbeidet skal leggjast opp for å sikre ein god prosess. Bakgrunnen for at vi har tenkt grundig gjennom korleis vi best legg opp denne prosessen, er at vi ønskjer å byggje vidare på den tilliten som vart opparbeidd gjennom prosessen i 2012. Dette for å sikre at vi også i det vidare arbeidet kan ha gode prosessar utan å skape unødig splid mellom fagmiljøa og ikkje skape utryggheit i befolkninga omkring det framtidige spesialisttilbodet i fylket. Vi har også vore i dialog med Helse Midt Norge for korleis vi bør innrette dette arbeidet. Det er to ulike utgangspunkt enten å gjere eit raskt arbeid i tilknyting til budsjettutfordringane eller å gjere funksjonsdelingsarbeidet slik vi opprinneleg hadde tenkt gjennom utviklingsplanarbeidet med både ei fagleg og ei økonomisk innretting. Etter drøftingar med Helse Midt Norge har vi blitt samde om at vi bør gjere dette arbeidet gjennom utviklingsplanarbeidet og byggje på tilliten som er skapt gjennom dette arbeidet. Vi meiner at vi på denne måten best kan lukkast med å få gjennomslag for dei endringane som må gjerast for å kunne realisere felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal og dermed også sikre økonomien for framtida. Konsekvensane av eit slikt val
3 er at arbeidet vil ta noko lengre tid og vi vil difor sannsynlegvis ikkje få nokon økonomisk effekt av endra funksjonsdeling i budsjettet for 2013. Endringar som er naudsynt ut frå faglege omsyn kan likevel bli gjennomført i 2013. Klinikkane har fått planleggingsrammer med utgangspunkt i budsjett 2012 og ikkje med utgangspunkt i forbruk 2012. Alle klinikkane har for 2013 fått vidareført den økonomiske budsjettramma frå 2012 med frådrag på 1,5 % i generell effektivisering. I tillegg er to klinikkar og to stabsavdelingar trekt for heilårseffekten av strukturelle endringar gjennomført i 2012. Dette gjeld tilbodet til barn og unge, rehabilitering og administrasjonsstaben. Dei klinikkane som har eit høgt meirforbruk i 2012 har såleis også dei største utfordringane for 2013. Utfordringsbilete og tiltak for 2013 Helse Møre og Romsdal har eit utfordringsbilete på over 135 mill. kroner i 2013 dersom ein skal oppfylle krava til auka aktivitet. Det er i utfordringsbilete ikkje teke omsyn til nye interne utfordringar ved den einskilde klinikk. Det høge utfordringsbilete skuldast mellom anna ein reduksjon i ramme frå 2012 til 2013 frå Helse Midt Norge samstundes som ein skal ta høgde for krav om auka aktivitet, regionale IT satsingar, ø hjelpstilskot til kommunane, endra kostnadsvekter i DRG systemet, pensjonskostnader knytt til gjestepasientoppgjer og eit for høgt driftsnivå i 2012. Etter at utfordringsbilete blei lagt fram i november har Helse Møre og Romsdal fått ei auke i inntektsramma med 17,4 mill. kroner. Samstundes har underskotet for 2012 auka. Det er kjent at vi må betale pensjonskostnader knytt til gjestepasientoppgjer og det er ein kostnadsauke knytt til fylkesandelar. Etter at ei rekkje tiltak er sett i verk står vi framleis att med eit utfordringsbilete på mellom 50 og 60 mill. kroner for inneverande år. Utfordringsbilete for den einskilde klinikk er omtalt i vedlegg til saka. Tabellen under viser brutto ramme 2012, utfordringsbilde, status tiltak og uspesifiserte tiltak.
4 Tabellen over viser uspesifiserte tiltak på til saman 60 mill. kroner. I tillegg er det er ein risiko knytt til budsjettet for varekostnader og budsjetterte kostnader knytt til lønsoppgjeret for 2013. Innan psykisk helsevern er det budsjettert med tilbakehalden ramme for 2013 (7 mill. kroner). Det er for 2013 som i 2012 sett av 20 mill. kroner i budsjettet til fusjonskostnader. Det er vidare sett av 10 mill. kroner til auka vedlikehald. Vi har framleis ikkje fordelt heile aktivitetsauken som var lagt inn i bestillinga frå Helse Midt Norge i 2013 ut til klinikkane. Aktivitet som ikkje ligg i aktivitetsplanane til klinikkane har vi budsjettert i ein aktivitetspott med tilsvarande kostnad på fellesavdeling. Klinikkane vil bli tilført både aktivitet og inntekt(40% DRG) dersom dei har konkrete planar for å nytte denne. Dei aller fleste klinikkane er ikkje kome i mål med budsjettet for 2013 i høve til rammeføresetnadene. Uspesifiserte tiltak er spesielt høgt innanfor dei fagområda som vil vere naturleg å vurdere i høve til funksjonsdeling. Klinikkane som framleis har avvik må jobbe vidare for å finne nye tiltak og for å redusere kostnadsnivået. Det må settast eit spesielt fokus på kostnadene til variabel løn. Helse Møre og Romsdal har sendt ut eit brev til aktuelle kommunar både på Nordmøre/Romsdal og på Sunnmøre for å få ei endeleg avklaring for kva modell kommunane ser for seg for organisering av det framtidige tilbodet innanfor rehabilitering. Dette som ei oppfølging av dei møta som har vore mellom helseføretaket og kommunerepresentantane som vart oppnemnt i dei to utvala som skulle sjå på alternative driftsmodellar. Vi håpar med dette å få ei rask avklaring rundt drifta knytt til Aure rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter. Frist for å svare ut brevet er sett til hhv. 1. mars og 15. februar. Vi ønskjer i utgangspunktet å flytte all spesialisert rehabilitering inn i sjukehusa våre og kombinere dette med ambulante tenester. Det er førebels ikkje lagt inn noko økonomisk effekt av denne endringa i budsjettet for 2013. Det har også blitt satt fokus på å redusere reiseverksemda i føretaket. Dette kan gje effekt både når det gjeld kostnader knytt til reise og kostnader knytt til løn. Leiinga i Helse Møre og Romsdal har oppmoda alle tilsette om å redusere reiseverksemda i arbeidskvardagen, og heller nytte elektroniske møte og videomøte i større grad. Tabellen under viser det totale budsjettet i Helse Møre og Romsdal for 2013. Tall i 1000 Budsjett 2012 (3) Salgs og driftsinntekt 4 904 028 (4) Varekostnad 722 457 (5) Lønnskostnad 3 208 386 (6) Annen driftskostnad 799 259 (7) Annen driftskostnad 88 692 (8) Finansinntekt og kostnad 2 234 Resultat 83 000
5 Aktivitet Forslaget til statsbudsjett for 2013 legg til rette for ein vekst i pasientbehandlinga på om lag 2 %. Aktivitetsforventning til helseføretaka i Midt Norge vart fastsett i sak 79 12 i Helse Midt Norge. Klinikk for diagnostikk legg opp til auka aktivitet innan radiologi, medan aktiviteten for laboratoriefaga er planlagt på om lag same nivå som i 2012. Delar av aktivitetsveksten innan radiologi blir prosjektfinansiert i 2013. Innanfor psykisk helsevern er det lagt opp til ei auke i polikliniske konsultasjonar i høve til resultatet for 2012. I dette ligg det også ei auke i talet på konsultasjonar pr. behandlar. Ein effektivitetsauke er også naudsunt for å få utbetalt tilbakehalden ramme i HMN Det er for 2013 budsjettert med ein auke i talet på DRG poeng som er lik ramma frå Helse Midt Norge. Det er i totalbudsjettet lagt opp til å nå målet om sørge for aktivitet på 66.657 DRG poeng. Førebels er unytta aktivitet budsjettert i ein aktivitetspott med tilsvarande kostnad på fellesområdet. Klinikkane vil bli tilført denne aktiviteten dersom dei finn rom for auka aktivitet. Overskotskrav 2013 Helse Midt Norge har sett eit krav til overskot i Helse Møre og Romsdal på 83. mill. kroner i 2013. I tillegg blir vi tilført 6,9 mill kroner i fri likviditet. Dette skal nyttast til nedbetaling av driftskreditt (34,7 mill. kroner), finansiering av eigenkapitalinnskot i KLP (13,5 mill. kroner), investering i medisinteknisk utstyr (33,3 mill. kroner) og bygningsmessige utbetringar (8,7 mill. kroner). Vi ser det som vanskeleg å sette av ytterlegare midlar til investeringar for 2013 gjennom eigen inntektsramme. Det ligg difor ikkje i budsjettforslaget å vidareføre ekstra investeringsnivå på 13 mill. kroner for 2013. I tillegg til investeringar gjennom eigen ramme har vi bedt Helse Midt Norge om ytterlegare investeringsmidlar knytt til Lundavang, 28 mill. kroner i 2013, og 5 mill. kroner til å utbetre vestveggen ved sjukehuset i Kristiansund. Oppsummering budsjett 2013 Det er lagt fram eit budsjett med eit overskot på 83 mill. kroner i 2013. Det er i budsjettet lagt inn uspesifiserte tiltak tilsvarande 60 mill. kroner. Det er stor risiko knytt til budsjettet for 2013. Vi vil jobbe vidare for å finne tiltak for å redusere kostnadsnivået i 2013. For å få ein varig kostnadsreduksjon vil det være naudsynt å gjennomføre ei endring i organiseringa av tilbodet vi tilbyr befolkninga i Møre og Romsdal i dag. Utredninga om funksjonsfordeling i Helse Møre og Romsdal vil bli tatt inn i arbeidet med utviklingsplanen. Dette for å sikre en heilskapleg og god prosess knytt til kva som skal vere tenestetilbodet vårt i framtida.
6 Vedlegg Budsjett 2013 status og kort skildring av tiltak Under følgjer ei kort oppsummering som syner utfordringsbilete og status for tiltak pr klinikk og for Avdeling for drift og eigedom. Det har vore gjennomført ROS analysar for større tiltak på klinikknivå, og tiltaka er og drøfta med tillitsvalde. Det vart gjort strukturelle endringar innan tilbodet til barn og unge og rehabilitering i 2012. Heilårseffekten knytt til desse tiltaka framgår ikkje i dei klinikkvise presentasjonane, då rammene er korrigert for dette. Klinikk for kirurgi Ålesund 1,5% reduksjon i ramme 2012 5 586 Avvik pr november 2012 9 006 Prognose des 2012 1 308 Sum 15 900 Netto inntektsøkning 2 600 Helårseffekt tiltak 2012 1 700 Reduksjon varekostnader/andre driftskostnader 1 100 Sengereduksjon 2 800 Reduksjon andre lønnskostnader 1 800 SUM 10 000 Restutfordring 5 900 Klinikken har ei samla utfordring på 15,9 mill. kroner når ein tek høgde for prognose for desember 2012, samt endringar knytt til etablering av ambulanseføretaket. Klinikken har innarbeid tiltak for om lag 10 mill. kroner i budsjettet for 2013, og står etter det att med ei uløyst budsjettutfordring på 5,9 mill. kroner. Som det går fram av tiltaksoversikta er tiltaka ein kombinasjon av aktivitetsvekst i høve 2012, heilårseffekt av tiltaka som var sett i gong i 2012, samt nye tiltak knytt til mellom anna reduksjon av 5 senger, forventa kostnadsreduksjon for nokre varegrupper og generell innstramming på stillingsplanane/forbruk av variable lønskostnader.
7 Klinikk for kirurgi Volda 1,5% reduksjon i ramme 2012 1 556 Avvik pr november 2012 6 696 Prognose avvik des 2012 648 Sum 8 900 Netto inntektsøkning 800 Reduksjon varekostnader/andre driftskostnader 1 450 Reduksjon andre lønnskostnader 1 450 SUM 3 700 Restutfordring 5 200 Klinikken har ei samla utfordring på 8,9 mill. kroner når ein tek høgde for prognose for desember 2012. Klinikken har innarbeid tiltak for om lag 3,7 mill. kroner i budsjettet for 2013, og står etter det att med ei uløyst budsjettutfordring på 5,2 mill. kroner. Som det går fram av tiltaksoversikta er tiltaka ein kombinasjon av aktivitetsvekst i høve 2012, forventa kostnadsreduksjon for nokre varegrupper og generell innstramming på stillingsplanane/forbruka av variable lønskostnader.
8 Klinikk for kirurgi Molde 1,5% reduksjon i ramme 2012 3 679 Avvik pr november 2012 12 914 Prognose des 2012 1 907 Sum 18 500 Reduksjon varekostnader/andre driftskostn. 2 850 Sengereduksjon sammenslåing intensivenheter 3 250 Reduksjon andre lønnskostnader 4 100 SUM 10 200 Restutfordring 8 300 Klinikken har ei samla utfordring på 18,5 mill. kroner når ein tek høgde for prognose for desember 2012, samt endringar knytt til etablering av ambulanseføretaket. Klinikken har innarbeid tiltak for om lag 10,2 mill. kroner i budsjettet for 2013, og står etter det att med ei uløyst budsjettutfordring på 8,3 mill. kroner. Som det går fram av tabellen er tiltaka ein kombinasjon av tiltak knytt til mellom anna reduksjon av 7 senger, samanslåing av dei to intensiveiningane (kirurgisk intensiv inkl postoperativ og medisinsk intensiveining) ved Molde sjukehus frå hausten 2013 (føreset investeringsmidlar), forventa kostnadsreduksjon for nokre varegrupper og generell innstramming på stillingsplanane/forbruk av variable lønskostnader.
9 Klinikk for kirurgi Kristiansund 1,5% reduksjon i ramme 2012 2 674 Avvik pr november 2012 13 822 Prognose des 2012 1 004 Sum 17 500 Reduksjon varekostnader/andre driftskostn. 1 500 Sengereduksjon etablering av 5 døgnspost 3 850 SUM 5 350 Restutfordring 12 150 Klinikken har ei samla utfordring på 17,5 mill. kroner når ein tek høgde for prognose for desember 2012. Klinikken har innarbeid tiltak for om lag 5,3 mill. kroner i budsjettet for 2013, og står etter det att med ei uløyst budsjettutfordring på 12,1 mill. kroner. Det vert gjort omstrukturering av sengetilbodet ved Kristiansund sjukehus, ved at ein av sengepostane vert omgjort til 5 døgnspost frå medio februar. Gevinsten knytt til tiltaket vert fordelt mellom Kirurgisk klinikk Kr.sund og Medisinsk klinikk si avdeling i Kr.sund. I tillegg til gevinsten knytt til dette tiltaket er det forventa kostnadsreduksjon for nokre varegrupper/innleige av personell.
10 Kvinneklinikken 1,5% reduksjon i ramme 2012 2 150 Avvik pr november 2012 9 873 Prognose avvik des 2012 577 Sum 12 600 Netto inntektsøkning ekskl. Nordfjord 1 000 Reduksjon varekostnader/andre driftskostn. 1 200 Reduksjon andre lønnskostnader 3 100 SUM 5 300 Restutfordring 7 300 Klinikken har ei samla utfordring på 12,6 mill. kroner når ein tek høgde for prognose for desember 2012. Klinikken har innarbeid tiltak for om lag 5,3 mill. kroner i budsjettet for 2013, og står etter det att med ei uløyst budsjettutfordring på 7,3 mill. kroner. Som det går fram av tiltaksoversikta er tiltaka ein kombinasjon av aktivitetsvekst, forventa kostnadsreduksjon for nokre varegrupper/innleige og generell innstramming på stillingsplanane/forbruka av variable lønskostnader. Desse kan reduserast såvidt mykje pga av styrkinga i nye, faste stillingar som er omtalt i avsnittet under. Klinikken har fått høve til å budsjettere med inntektsauke knytt til 240 fødslar frå Nordfjordregionen. Denne inntekta, i tillegg til rammestyrkinga som vart gitt i 2012 på 1,5 mill. kroner, finansierer 4 nye jordmorstillingar og 3 nye gynekologstillingar.
11 Klinikk for medisin 1,5% reduksjon i ramme 2012 9 523 Avvik pr november 2012 6 045 Prognose des 2012 268 Sum 15 300 Netto inntektsøkning 250 Reduksjon varekostnader/andre driftskostn. 8 000 Sengereduksjon 4 100 Reduksjon andre lønnskostnader 2 950 SUM 15 300 Restutfordring 0 Klinikken har ei samla utfordring på 15,3 mill. kroner. Klinikken har innarbeid tiltak for om lag det same beløpet for 2013. Som det går fram av tabellen er tiltaka ein kombinasjon av aktivitetsvekst i høve 2012, tiltak knytt til mellom anna reduksjon av 13 senger, forventa reduksjon innan varekostnadsområdet og generell innstramming på stillingsplanane/forbruk av variable lønskostnader. Reduksjonane innan varekostnader er knytt til både føresetnad om reduserte kostnader for behandlingshjelpemidlar (Klinikken har budsjettansvar for dette området for heile føretaket) redusert innleige samt forventa kostnadsreduksjon for nokre varegrupper. Klinikken har budsjettert med vidareføring av 80% av inntektene knytt til utskrivingsklare pasientar i 2012. Sjølv om klinikken har tilstrekkeleg med tiltak i høve rammene, vert det understreka frå klinikkleiinga at det er knytt ikkje uvesentleg risiko til nokre av tiltaka.
12 Klinikk for rehabilitering 1,5% reduksjon i ramme 2012 2 849 Avvik pr november 2012 3 806 Prognose des 2012 Sum 6 655 Netto inntektsøkning 5 300 Helårseffekt tiltak 2012 800 Reduksjon andre lønnskostnader 555 SUM 6 655 Restutfordring 0 Klinikken har ei samla utfordring på 6,6 mill. kroner, og har innarbeid tiltak for det same beløpet i budsjettet for 2013. Som det går fram av tabellen er tiltaka i hovudsak knytt til auka inntekter. Klinikken gjorde store strukturelle tiltak i 2012, med nedlegging av Nevrohjemmet, samt nedbygging av sengekapasiteten ved Aure og Mork. Prosessen knytt til omstrukturering av det spesialiserte rehabiliteringstilbodet vil bli vidareført saman med kommunane i 2013 2014.
13 Klinikk for barn og unge 1,5% reduksjon i ramme 2012 3 962 Avvik pr november 2012 7 519 Prognose des 2012 519 Sum 12 000 Netto inntektsøkning 850 Reduksjon andre lønnskostnader 1 850 SUM 2 700 Restutfordring 9 300 Klinikken har ei samla utfordring på 12 mill. kroner, og har innarbeidd tiltak for 2,7 mill. kroner. Klinikken har såleis ei restutfordring på 9,3 mill. kroner. I tillegg til at det samla utfordringsbilete er høgt, er det ei innsparing innanfor tilbodet til barn og unge psykiatri på 3,5 mill. kroner i 2012, og eit meirforbruk innan det somatisk tilbodet på 11 mill. kroner. Det kan i utgangspunktet ikkje omfordeles ramme frå psykisk helsevern til somatikk innanfor klinikken. Dette gjer den økonomiske situasjonen for klinikken ekstra utfordrande. Tiltaket knytt til inntektsauke gjeld psykisk helsevern, medan kostnadsreduksjonen innanfor lønsområdet er føreset henta ut innanfor den somatiske delen av tilbodet.
14 Klinikk for diagnostikk 1,5% reduksjon i ramme 2012 4 799 Avvik pr oktober 2012 193 Prognose des 2012 Rammereduksjon internt salg 3 508 Sum 8 500 Netto inntektsøkning 2 950 Reduksjon varekostnader/andre driftskostn. 2 700 Reduksjon andre lønnskostnader 1 100 SUM 6 750 Restutfordring 1 750 Klinikken har ei samla utfordring på 8,5 mill. kroner, og har innarbeidd tiltak for 6,7 mill. kroner. Gjenståande budsjettutfordring er 1,7 mill. kroner. Inntektsaukinga er hovudsakelig knytt til eit samarbeidsprosjekt mellom HMN og HMR om auka kapasitet innan radiologi, medan innsparinga knytt til varekostnader gjeld laboratorierekvisita. Klinikken legg og opp til ein generell reduksjon i variable lønskostnader.
15 Klinikk for psykisk helsevern 1,5% reduksjon i ramme 2012 7 798 Avvik pr november 2012 8 143 Prognose des 2012 1 559 Sum 17 500 Netto inntektsøkning 2 250 Helårseffekt tiltak 2012 3 000 Reduksjon varekostnader/andre driftskostn. 1 200 Reduksjon andre lønnskostnader 3 050 SUM 9 500 Restutfordring 8 000 Klinikken har ei samla utfordring på 17,5 mill. kroner når ein tek høgde for prognose for desember 2012. Klinikken har innarbeid tiltak for om lag 9,5 mill. kroner i budsjettet for 2013, og står etter det att med ei uløyst budsjettutfordring på 8 mill. kroner. Som det går fram av tiltaksoversikta er tiltaka ein kombinasjon av aktivitetsvekst i høve 2012, forventa kostnadsreduksjon for nokre varegrupper/innleige og generell innstramming på stillingsplanane/forbruk av variable lønskostnader.
16 Avdeling for drift og eigedom 1,5% reduksjon i ramme 2012 6 265 Avvik pr november 2012 8 232 Prognose des 2012 5 467 Rammekorr. salg ambulanseforetaket 2 000 Sum 5 500 Netto inntektsøkning 500 Helårseffekt tiltak 2012 Reduksjon varekostnader/andre driftskostn. 2 800 Reduksjon andre lønnskostnader 2 200 SUM 5 500 Restutfordring 0 Avdeling for drift og eigedom har ei utfordring på 5,5 mill. kroner, og dei har innarbeidd tiltak for heile summen.