Dato: 13. februar 2014 1/14 Protokoll fra møte 11.12.13 AFOE BHJT-0299-201331205-104 Hva saken gjelder: Vedlagt ligger protokoll fra sist styremøte Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes uten merknader 1
BERGEN KOMMUNE Bergen hjemmetjeneste KF Protokoll Styret for Bergen hjemmetjenester KF Den 11. desember 2013 holdt Styret for Bergen hjemmetjenester KF møte i Hanne på Høyden. Til stede: Per Inge Vannebo (styreleder), Knut Johan Larsen (SV), Kjersti Pettersen Irgens (H), Kari Marie Nygard (A), Janne Halvorsen (H), Marit Bergesen (ansattrepresentant), Unni Sponga (Byrådsavd. for finans), Stein Trengereid (Byrådsavd. for finans) Torill Salomonsen (LRS) Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder: Sekretær: Ann Charlotte Hageberg Per Inge Vannebo Ann Charlotte Hageberg Møtet startet kl. 09.30 2
Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Side 29-13 201331205 Protokoll fra møte 21.10.13 30-13 201331205 Økonomirapport pr. 31.10.13 31-13 201331205 Budsjettendring 32-13 201331205 Forslag til budsjett 2014 33-13 201331205 Vikarbruk, sak 19/13 34-13 201331205 Direktørens rapport 35-13 201331205 Eventuelt 3
29-13 Protokoll fra møte 21.10.13 Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 111213 sak 29-13 og Protokollen godkjennes med følgende kommentar fra Knut Johan Larsen; Sak 27-13. Knut Johan Larsen beklager at styrevedtaket er sendt byrådsavdeling for finans uten at det fremgår av styrets vedtak at pkt. 1 og 2, ble gjort mot 2 stemmer og pkt. 3 var enstemmig. Tiltrådt av Kari Nygard. 30-13 Økonomirapport pr. 31.10.13 Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 111213 sak 30-13 og Styret tar økonomirapporten til orientering. 31-13 Budsjettendring Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 111213 sak 31-13 og Styret vedtar budsjettendringen. 32-13 Forslag til budsjett 2014 Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 111213 sak 32-13 og Styret tar forslag om budsjett for 2014 til orientering. 33-13 Vikarbruk, sak 19/13 Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 111213 sak 33-13 og 4
Styret tar saken om vikarbruk til orientering. 34-13 Direktørens rapport Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 111213 sak 34-13 og Styret tar Direktørens rapport til orientering. 35-13 Eventuelt Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 111213 sak 35-13 og 1. Spørsmål fra Knut Johan Larsen. Styret tar saken til orientering. Notat til styremøte 11. desember 2013 Bergen 10.12.13 Svar på spørsmål fra styremedlem Knut Johan Larsen sin mail 4 desember 2013 1. Den manglende faktureringen ble oppdaget i slutten av juni. Det var en av sonelederne som manglet et par av sine kunder, da vi få kjørte rapporter og gikk manuelt igjennom det så vi at mange kunder manglet og snakket da med IT som sa at det ble gjort en del overflyttinger i oktober over på psykisk helse.( uten at vi var blitt informert). 2. Møte i januar som Knut Johan, Per Inge, Haldis og Charlotte var på med Wolf (forvaltningen) så ba vi TYDELIG om at vi MÅTTE bli informert om når de skulle legge over kunder til Forvaltning for psykisk Helse, og hvem dette skulle gjelde. Dette for at vi skulle kunne fakturere de. Ut over våren etterspurte vi dette igjen, uten å få noe konkret svar på dette. I god tro var vi sikre på at alle kunder ble fakturert på den gamle forvaltningen som før. Dette er årsaken til den manglende faktureringen. 3. Når forslaget for budsjett 2013 ble laget i november ble dette basert på oktobertallene i 2012. Det vil si at grunnlaget som budsjettet ble laget på var ikke mye feil. Vi manglet da anslagsvis rundt 300` i inntekter for oktober som ikke var med i grunnlaget. 4. Årsprognosene første halvår blir da noe feile grunnet manglende fakturering ja. 5. Fakturert for psykisk helse juli-sept 2012, usikker på hva KJ mener? (Utgår) 2. Styret anmoder å få forelagt revisorrapport og revisjonsmelding før årsregnskapet oversendes eier. 5
6