Dato: 16. desember 2004 Fullmakstsak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) PEAD BBE-1632-200401430-71 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes til kjøp av inventar og utstyr primært for de skoler som har fått eller vil få ferdigstilt større rehabiliteringer eller utbygginger av skolebygningene i inneværende år. Det er også gitt anledning for skoler som ikke har noen bygningsmessige arbeider på gang til å søke om midler for innkjøp av inventar og utstyr. Under betegnelsen utstyr ligger også IT- kabling og kommunikasjonsutstyr til skoler. Søknadene fra de enkelte skoler sendes til Byrådsavdeling for oppvekst, (BOPP). Byrådsavdelingen foretar deretter en prioritering av søknadene slik at den samlede summen ikke overskrider det beløpet som er avsatt i vedtatt årsbudsjett for kjøp av inventar til skoler. For 2004 er det avsatt 13,0 mill til dette formålet. Det er tidligere bevilget kr. 10.972.346,-- av avsatt beløp, slik at nå er kr. 2.027.654,-- til disposisjon. Som det framgår av vedlagte kopier av brev fra byrådsavdeling for oppvekst, skal følgende skoler få tildelt midler til inventar og utstyr over investeringsbudsjettet for 2004: * Apeltun skole ekstramidler til inventar og utstyr kr. 100.000,-- * Ulsmåg skole midler til inventar for nytt heimkunnskapsrom kr. 30.000,-- * Ulsmåg skole - midler til ny garderobesystem i tilbygg kr. 97.000,-- * Løvås skole inventarmidler til nytt læringssenter kr. 50.000,-- * Olsvik skole - midler til inventar for nytt heimkunnskapsrom kr. 45.000,-- * Nordnes skole - møbleringsmidler til nytt skolekjøkken kr. 30.000,-- Samlet sum kr. 352.000,-- 1
Vedtakskompetanse: 1. Styresak 75/01: Styret videredelegerer innenfor investeringsbudsjettet pkt. III-B-1 fullmakt til administrativ leder, å treffe gjennomføringsvedtak, samt slutte nødvendige kontrakter når kostnadene for det enkelte prosjekt ikke overstiger 5 mill. Direktøren har i medhold av nevnte fullmakt gjort følgende vedtak: 1. Det bevilges til * Apeltun skole ekstramidler til inventar og utstyr kr. 100.000,-- * Ulsmåg skole inventar midler for nytt heimkunnskapsrom kr. 30.000,-- * Ulsmåg skole - midler til ny garderobesystem i tilbygg kr. 97.000,-- * Løvås skole inventarmidler til nytt læringssenter kr. 50.000,-- * Olsvik skole - inventarmidler for nytt heimkunnskapsrom kr. 45.000,-- * Nordnes skole - møbleringsmidler til nytt skolekjøkken kr. 30.000,-- Samlet sum kr. 352.000,-- 2. Budsjett og finansiering framgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering 2004 22210 kr. 352.000,- av kr. 2.027.654,-- til disposisjon av totalt 13,0 mill Lån 3. Finansiering av bevilgning gitt i pkt. 1 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett. Bergen,..2004 Bergen Bygg og Eiendom KF Dagfinn Øvrebotten Direktør Olav Ytre-Arne utbyggingssjef 2
Trykte vedlegg 1. Kopi av brev datert den 19.11.04 fra BOPP til Apeltun skole 2. Kopi av brev datert den 03.12.04 fra BOPP til Ulsmåg skole 3. Kopi av brev datert den 04.10.04 fra BOPP til Ulsmåg skole 4. Kopi av brev datert den 01.11.04 fra BOPP til Løvås skole 5. Kopi av brev datert den 23.11.04 fra BOPP til Olsvik skole 6. Kopi av brev datert den 23.11.04 fra BOPP til Nordnes skole 3
Saksutredning: 1.0 TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK: 1.1 Bystyret vedtok Byrådets forslag til budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-2007 den 15.12.2003. Investering i nytt inventar til nybygg og ombygging av skolebygg inngår i denne økonomiplan. 2.0 BEHOV Behovet for inventar og utstyr varierer fra skole til skole, fordi de enkelte skolene har ulike funksjoner som skal dekkes. Skolene har også i noen grad allerede en del utstyr og inventar som kan benyttes i nye arealer. Et viktig aspekt ved anskaffelse av inventar og utstyr blir således å registrere brukbart inventar, og vurdere om dette kan nyttes. 3.0 ORGANISASJON. Anskaffelsen av inventar og utstyr er nært knyttet opp til den enkelte skoles pedagogikk. Det er derfor viktig at hovedansvaret for valg og kvantifisering av produkter delegeres til de enkelte skolene, slik at det utstyret som anskaffes er så optimalt som mulig tilpasset skolens behov. Når skolene har kartlagt sitt behov oversendes søknad om utstyret til Byrådsavdeling for oppvekst (BOPP). Byrådsavdelingen utarbeider deretter en oppstilling over behovet, inkl. kalkyle for de enkelte skolene og prioriterer søknadene, slik at det budsjetterte beløpet, for 2004 på 13,0 mill, ikke overskrides. Denne oppstillingen oversendes Bergen Bygg og Eiendom KF for videre behandling. 4.0 KOSTNADER, ØKONOMISTYRING. For år 2004 er det avsatt 13,0 mill i vedtatt årsbudsjett til innkjøp av inventar og utstyr. I nedenforstående oppstilling er vist de skoler som pr. 15.12.2004 har fått sine meldte behov vurdert og akseptert. Skolene skal selv disponere de tildelte midlene og foreta et prioritert innkjøp av nødvendig utstyr og inventar. 4
Skoler Beløp Merknader Denne søknad Apeltun skole kr. 100.000,-- ekstramidler til inventar og utstyr Ulsmåg skole kr. 30.000,-- inventarmidler for nytt skolekjøkken Ulsmåg skole kr. 97.000,-- midler til ny garderobesystem i tilbygg Løvås skole kr. 50.000,-- inventarmidler til nytt læringssente Olsvik skole kr. 45.000,-- inventarmidler for nytt skolekjøkken Nordnes skole kr. 30.000,-- møbleringsmidler til nytt skolekjøkken Sum denne søknad kr. 352.000,-- Tidligere bevilgninger av 2004 midler Fullmaktssak 22/04 Kringlebotn skole kr. 100.000,-- skifting av dørlås Alvøen skole kr. 200.000,-- tilleggsmidler til inventar og utstyr Storetveit skole kr. 100.000,-- inventarmidler til elevskap og lærerarb.plass Skeie skole kr. 233.000,-- ekstramidler til teleskoptribune i nytt tilbygg Fullmaktssak 16/04 Apeltun skole kr. 500.000,-- ekstra midler til inventar og utstyr Storetveit skole kr. 170.000,-- inventarmidler til elevskap og lærerarb.plass Kirkevoll skole kr. 160.000,-- ekstramidler til bokskap i nytt tilbyg Fullmaktssak 13/04 Krokeide skole kr. 510.000,-- inventarmidler til volleyballhall Krokeide skole kr. 80.000,-- inventarmidler ombygd skoledel Skranevatnet skole - kr. 15.000,-- ekstratilskudd til nytt sponavsug Fullmaktssak 10/04 Bjørndalsskogen skole kr. 1.744.346,-- Inventar ombygging bygg 1, del av totalbeløp kr. 1.830.000,-- Alvøen skole kr. 1.280.000,-- Inventar nybygg Mathopen skole kr. 2.240.000,-- Inventar nybygg Hjellestad skole kr. 2.200.000,-- Inventar nybygg Garnes skole kr. 1.440.000,-- Inventar tilbygg Sum tidligere bevilgninger kr. 10.972.346,-- Samlet bevilgninger inkl. denne søknad kr. 11.324.346,-- Rest 2004 midler kr. 1.675.654,-- Samlet budsjettmidler for 2004 kr. 13.000.000,-- 5
5.0 BRUKERMEDVIRKNING. De enkelte skolene skal som tidligere nevnt melde sine behov til Byrådsavdeling for oppvekst ( BOPP). Etter at styret i Bergen Bygg og Eiendom KF har fattet et vedtak, vil administrasjonen i BBE KF skriftlig informere de impliserte partene, Byrådsavdeling for oppvekst og den enkelte skole om det bevilgede beløp. 6