Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU31-17/18 Dato/tid 16.05.2018 10:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2018001052 Til stede: Fravær: Mats Johansen Beldo, Anne Helene Bakke, Jone Trovåg, Jonas Strisland, Ida Austgulen Kine Nossen ENDELIG SAKSLISTE AU31.00.31-17/18 AU31.06.45-17/18 Kommentarer til LMU-evalueringen Eventuelt 00 KONSTITUERING AU31.00.31-17/18 Mats Johansen Beldo velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes med endringer. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU30-17/18 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Ingen økonomi- eller fullmaktsaker. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG Ingen valgsaker. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU31-17/18 16.05.2018 2 side(r)
06 INNKOMNE SAKER AU31.06.45-17/18 Kommentarer til LMU-evalueringen Kommentarer til LMU-evalueringen fra NSO til Kunnskapsdepartementet vedtas. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU31-17/18 16.05.2018 side 2
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU32-17/18 Dato/tid 24.05.2018 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2018001095 Til stede: Fravær: Anne Helene Bakke, Jone Trovåg, Jonas Strisland, Kine Nossen, Ida Austgulen Mats Johansen Beldo ENDELIG SAKSLISTE AU32.00.32-17/18 AU32.02.42-17/18 AU32.06.46-17/18 Søknad - UiO - Samling for organisasjonskonsulentene Tolkning av NSOs karakterpolitikk - Diskusjonssak Eventuelt - Hvordan vi skal jobbe videre organisatorisk med kjønnsfordeling og kvinner i NSO. 00 KONSTITUERING AU32.00.32-17/18 Anne Helene Bakke velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU31-17/18 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU32.02.42-17/18 Søknad - UiO - Samling for organisasjonskonsulentene Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 30 000 til medlemslaget ved UiO fra fond for seminarer og konferanser til samling for organisasjonskonsulentene. Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert og godkjent. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU32-17/18 24.05.2018 2 side(r)
03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG Ingen valgsaker. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU32.06.46-17/18 Tolkning av NSOs karakterpolitikk - Diskusjonssak Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU32-17/18 24.05.2018 side 2
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU33-17/18 Dato/tid 31.05.2018 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2018001142 Til stede: Fravær: Mats Johansen Beldo, Anne Helene Bakke, Jone Trovåg, Kine Nossen (over Skype) Ida Austgulen, Jonas Strisland ENDELIG SAKSLISTE AU33.00.33-17/18 AU33.02.43-17/18 Budsjett Avspark 2018 AU33.04.32-17/18 Nominasjon - Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) og Faglig råd for lærerutdanning 2025 Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Eventuelt - Innspill til NTL Ung sin kronikk mot foretaksmodell for UHsektoren 00 KONSTITUERING AU33.00.33-17/18 Mats Johansen Beldo velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU32-17/18 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU33-17/18 31.05.2018 2 side(r)
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU33.02.43-17/18 Budsjett Avspark 2018 Budsjettet for Avspark 2018 vedtas. Eventuelle overskytende midler tas fra budsjettposten temamøter/seminarer. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG AU33.04.32-17/18 Nominasjon - Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) og Faglig råd for lærerutdanning 2025 Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Alva Amalie Talsnes Eide nomineres til Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) til og med 30. juni 2019. Pia Marie Næss Johansen nomineres til Faglig råd for lærerutdanning 2025 til og med 30. juni 2019. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU33-17/18 31.05.2018 side 2
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU34-17/18 Dato/tid 14.06.2018 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2018001299 Til stede: Fravær: Mats Johansen Beldo, Anne Helene Bakke, Jone Trovåg, Kine Nossen, Ida Austgulen Jonas Strisland ENDELIG SAKSLISTE AU34.00.34-17/18 AU34.02.44-17/18 AU34.02.45-17/18 Ansettelse av administrasjonskonsulent Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Engasjement av forfatter til historiebok Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) AU34.04.33-17/18 Oppnevning - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Eventuelt 00 KONSTITUERING AU34.00.34-17/18 Mats Johansen Beldo velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU33-17/18 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU34-17/18 14.06.2018 2 side(r)
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU34.02.44-17/18 Ansettelse av administrasjonskonsulent Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Kandidaten som ansettelsesutvalget har innstilt på førsteplass tilbys stillingen som administrasjonskonsulent. Hvis vedkommende takker nei blir stillingen tilbudt kandidaten som er innstilt på andreplass. AU34.02.45-17/18 Engasjement av forfatter til historiebok Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) NSO tilbyr Åsmund Gjerde å gå i forhandling om oppdraget som forfatter av historieboken. Hvis Gjerde takker nei går tilbudet til kandidaten som bokkomiteen har innstilt på andreplass. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Ingen saker. 04 VALG AU34.04.33-17/18 Oppnevning - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Christoffer Vikebø Nesse oppnevnes til Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning til og med 30. juni 2020. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU34-17/18 14.06.2018 side 2
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU35-17/18 Dato/tid 28.06.2018 13:00 Protokollfører Marie Gjerde Rolandsen (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2018001455 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne Helene Bakke, Jone Trovåg, Jonas Strisland, Kine Nossen, Ida Austgulen Fravær: ENDELIG SAKSLISTE AU35.00.35-17/18 AU35.02.46-17/18 AU35.02.47-17/18 AU35.02.48-17/18 Søknad - OsloMet - Profilering Søknad - HiNN - Opplæringsseminar Søknad - NTNU - Seminar Øst-Timor AU35.04.34-17/18 Nominasjon - Medlem til Klagenemnda for Lånekassen Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) 00 KONSTITUERING Eventuelt AU35.00.35-17/18 Mats Johansen Beldo velges som møteleder. Marie Gjerde Rolandsen velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes med endringer. Troikasakene tas til orientering. Protokoll fra AU34-17/18 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU35-17/18 28.06.2018 2 side(r)
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU35.02.46-17/18 Søknad - OsloMet - Profilering Søknaden avvises med begrunnelse i 4.1 i fondets retningslinjenr og anses som utgifter knyttet til ordinær drift som utdanningsinstitusjonen etter Universitets- og Høgskolelovens 4.1 (3) skal legge til rette for. Arbeidsutvalget mener det er utdanningsinstitusjonen som skal ta de økonomiske konsekvensene av endring av navn og logo, og de kostnader det medfører. AU35.02.47-17/18 Søknad - HiNN - Opplæringsseminar Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 50 000 til medlemslaget ved HiNN fra fond seminarer og konferanser til sitt seminar. Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert og godkjent. AU35.02.48-17/18 Søknad - NTNU - Seminar Øst-Timor Arbeidsutvalget bevilger inntil kroner 50 000 til medlemslaget ved NTNU fra fond internasjonale erfaringsmidler til sitt seminar. Pengene utbetales når rapport og regnskap er levert og godkjent. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Ingen eventueltsaker. 04 VALG AU35.04.34-17/18 Nominasjon - Medlem til Klagenemnda for Lånekassen Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Ruben Haugland nomineres som fast medlem til Klagenemnda for Lånekassen til og med 30. juni 2019. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER Ingen innkomne saker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU35-17/18 28.06.2018 side 2
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-18/19 Dato/tid 05.07.2018 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind og Sondre Jahr Nygaard (Sekretariatet) Arkiv Sak 18/120, journalpost 2018001545 Til stede: Fravær: Marte Øien, Jone Trovåg, Eigil Hole Lønning, Sofie Carlsen Bergstrøm, Fam Karine Heer Aas Håkon Randgaard Mikalsen ENDELIG SAKSLISTE AU01.00.01-18/19 AU01.03.01-18/19 AU01.04.01-18/19 Høringssvar - forslag til retningslinjer innenfor helse- og sosialfaglige utdanninger (RETHOS) Oppnevning - Forslag til medlem av utvalg som skal gå igjennom universitets- og høyskoleloven AU01.04.02-18/19 Oppnevning - Medlem til Fredskomiteen for Studentenes Fredspris Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) AU01.04.03-18/19 Oppnevninger - Arbeidsutvalget til eksterne utvalg AU01.06.01-18/19 Arbeidsutvalgets fordeling av komiteer 2018/2019 AU01.06.02-18/19 Arbeidsutvalgets fordeling av medlemslag 2018/2019 Eventuelt - Sted for Høstkonferansen 00 KONSTITUERING AU01.00.01-18/19 Marte Øien velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind og Sondre Jahr Nygaard velges som protokollførere. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Troikasakene tas til orientering. Protokollen fra AU35-17/18 godkjennes. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU01-18/19 05.07.2018 3 side(r)
01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Ingen økonomi- eller fullmaktsaker. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER AU01.03.01-18/19 Høringssvar - forslag til retningslinjer innenfor helse- og sosialfaglige utdanninger (RETHOS) Svar på høring om forslag til nye retningslinjer innenfor helse- og sosialfaglige utdanninger vedtas. med endringer Endringsforslag fra Jone Trovåg: På linje 53-54, endre til: «Om for mange LUB-er kan forringe kvaliteten på studieprogrammet og føre til for lav grad av faglig frihet» Endringsforslag fra Fam Karine Heer Aas: På linje 56, endre fra «forskjellige minoritetsgrupper» til «alle minoritetsgrupper». 04 VALG AU01.04.01-18/19 Oppnevning - Forslag til medlem av utvalg som skal gå igjennom universitets- og høyskoleloven Norsk studentorganisasjon foreslår Sofie Carlsen Bergstrøm til utvalg som skal gjennomgå regelverket for UH-sektoren. AU01.04.02-18/19 Oppnevning - Medlem til Fredskomiteen for Studentenes Fredspris Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Jone Trovåg, Håkon Randgaard Mikalsen, Rebekka Ringholm og Kai Steffen Østensen oppnevnes til Fredskomiteen for Studentenes Fredspris. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU01-18/19 05.07.2018 side 2
AU01.04.03-18/19 Oppnevninger - Arbeidsutvalget til eksterne utvalg Følgende representanter oppnevnes for perioden 01.07.2018 30.06.2019: Til styret og representantskapet i Universitets- og høgskolerådet oppnevnes Håkon Randgaard Mikalsen og Marte Øien med Eigil Hole Lønning og Sofie Carlsen Bergstrøm som vara. Til UHR-Utdanning oppnevnes Eigil Hole Lønning, Sofie Carlsen Bergstrøm og Fam Karine Heer Aas med Marte Øien og Håkon Randgaard Mikalsen som vara. Til UHR-Forskning oppnevnes Sofie Carlsen Bergstrøm, Eigil Hole Lønning og Jone Trovåg med Marte Øien og Håkon Randgaard Mikalsen som vara. Til UHR-Administrasjon oppnevnes Jone Trovåg, Sofie Carlsen Bergstrøm og Eigil Hole Lønning. Til styret i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) oppnevnes Jone Trovåg. Til styret i Lånekassen nomineres Fam Karine Heer Aas, med Eigil Hole Lønning som vara. Til styret i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond oppnevnes Jone Trovåg. Ledig verv som vara til styret i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond kunngjøres. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU01.06.01-18/19 Arbeidsutvalgets fordeling av komiteer 2018/2019 Arbeidsutvalget vedtar fordelingen av komiteene i NSO. AU01.06.02-18/19 Arbeidsutvalgets fordeling av medlemslag 2018/2019 Arbeidsutvalget vedtar fordeling av medlemslag 2018/2019. Arbeidsutvalget vedtar oppfølgingsrutiner for NSOs medlemslag 2018/2019. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU01-18/19 05.07.2018 side 3
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU02-18/19 Dato/tid 26.07.2018 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 18/120, journalpost 2018001609 Til stede: Fravær: Håkon Randgaard Mikalsen, Marte Øien, Eigil Hole Lønning, Sofie Carlsen Bergstrøm, Fam Karine Heer Aas Jone Trovåg ENDELIG SAKSLISTE AU02.00.02-18/19 AU02.02.01-18/19 AU02.04.04-18/19 AU02.06.03-18/19 Søknad - UiB - Deltakelse på UESARIO KONGRESS Oppnevning - Fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet (1) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Diskusjonssak - Kursgruppen Eventuelt: - Høring om Lånekassens satsingsforslag for støttebudsjett 2020/2021 00 KONSTITUERING AU02.00.02-18/19 Håkon Randgaard Mikalsen velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Protokollen fra AU01-18/19 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU02-18/19 26.07.2018 2 side(r)
02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER AU02.02.01-18/19 Søknad - UiB - Deltakelse på UESARIO KONGRESS Søknaden avvises. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG AU02.04.04-18/19 Oppnevning - Fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet (1) Personsak/Personalsak (sakspapir unntatt offentlighet) Marius Frans Linus Hillestad oppnevnes til UHR-Humaniora til og med 30. juni 2019. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. 06 INNKOMNE SAKER AU02.06.03-18/19 Diskusjonssak - Kursgruppen Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU02-18/19 26.07.2018 side 2
Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU03-18/19 Dato/tid 02.08.2018 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 18/120, journalpost 2018001648 Til stede: Håkon Randgaard Mikalsen, Marte Øien, Jone Trovåg, Eigil Hole Lønning, Sofie Carlsen Bergstrøm, Fam Karine Heer Aas Fravær: ENDELIG SAKSLISTE AU03.00.03-18/19 AU03.06.04-18/19 AU03.06.05-18/19 Representant fra arbeidsutvalget i bokkomiteen Supplering til ansettelsesutvalg - administrasjonskonsulent Eventuelt 00 KONSTITUERING AU03.00.03-18/19 Håkon Randgaard Mikalsen velges som møteleder. Bjørn-Anders Hind velges som protokollfører. Innkallingen godkjennes. Sakslisten godkjennes. Protokollen fra AU02-18/19 godkjennes. 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Ingen rapporter eller orienteringer. 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSAKER Ingen økonomi- eller fullmaktsaker. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER Eventueltsakene ble diskutert. 04 VALG Ingen valgsaker. 05 STYRINGSDOKUMENTER Ingen styringsdokumenter. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU03-18/19 02.08.2018 2 side(r)
06 INNKOMNE SAKER AU03.06.04-18/19 Representant fra arbeidsutvalget i bokkomiteen Bokkomiteen suppleres med Eigil Hole Lønning fra arbeidsutvalget til og med 30. juni 2019. AU03.06.05-18/19 Supplering til ansettelsesutvalg - administrasjonskonsulent Ansettelsesutvalget suppleres med Marte Øien fra arbeidsutvalget. Protokoll fra arbeidsutvalgsmøtet AU03-18/19 02.08.2018 side 2