LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 02.12.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 96/04-100/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 100/04. Ref.nr. 53/04 Fylkesmannen i Oppland - Fordeling av ordinært skjønnstilskudd til kommunene i 2005. Sak 98/04 tillegg til rådmannens innstilling pkt. 5. Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for For fall Leder Harald N. Nessjøen AP Nestleder Elin Håkonsløkken SV Medlem May Britt Ekeberg Rønningen AP Medlem Roy Arne Mathisen FRP FO Medlem Anders Larmerud H FO Medlem Torbjørg Raastad SP Medlem Eigil Morvik KRF Varamedlem Eva Berg FRP Roy Arne Mathisen Varamedlem Halvor Bratlie SP Anders Larmerud Antall til stede : 7 Merknader : Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 100/04 i tillegg til utsendt saksliste. Andre møtende : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Morten Gausen Kommunalsjef Frode Holst Rådgiver Torill Bjøntegård Sekretær Inger Lise Trehjørningen Formannskapsmøte 02.12.04 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 2030.07.40015 7855.05.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
Presse : Hadeland v/siv Ellefsrud Merknader til protokoll : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: ------------------------------------------- ---------------------------------------------- Harald N. Nessjøen Elin Håkonsløkken ------------------------------------------- May Britt Ekeberg Rønningen Møtesekretær: Inger Lise Trehjørningen Kopi av møteprotokoll sendes: Alle som mottar møtedokumenter i papirutgave, øvrige elektronisk etter avtale. Utviklingsutvalgets medlemmer som får dokumenter i papirutgave. Roa, 02.12.04
0096/04 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 04/00080 Referater formannskapet VEDTAK: Følgende tilleggsreferat: 53/04 FYLKESMANNEN I OPPLAND, sak 04/01065-003 Fordeling av ordinært skjønnstilskudd til kommunen i 2005. Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. 0097/04 Ark.: 143 D11 Arkivsaksnr.: 04/01666 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsprogram 2005-2008 INNSTILLING: Lunner kommune oppjusterer handlingsdelen av Kommunedelplan for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2000-2011, og følgende anlegg som har søkt spillemidler for 2005 tas inn/oppjusteres: Ordinære anlegg: Svea Skilag, garasjeanlegg/lager Lunner Motorstadion, lysanlegg Nærmiljøanlegg: Lunner kommune, ballbinge ved Grua skole Dessuten tas følgende innspill fra lag/foreninger o.a. inn: Lunner Golfklubb, 9 hulls golfbane Tilskudd til løypeprepareringsmaskin Lunner kommune, ballbinge ved Harestua skole Harestua I.L., utvidelse av gressbane endring av prioritet innad i lagets tidligere innmeldte anleggsbehov. Friidretts- og kunstgressbaneanlegg på Frøystad deles i to selvstendige deler. Det utarbeides en samlet plan for Frøystadanlegget. Planen skal inneholde en vurdering av både friidretts- og kunstgressbaneanlegg og inkludere alternative løsninger når det gjelder størrelse og kvalitet, kostnader og skisse til en framdriftsplan. Planen legges fram for kommunestyret våren 2005. BEHANDLING OG AVSTEMMING: Repr. Egil Morvik fremmet følgende tilleggsforslag: " Det utarbeides en samlet plan for Frøystadanlegget. Planen skal inneholde en vurdering av både friidretts- og kunstgressbaneanlegg og inkludere alternative løsninger når det gjelder størrelse og kvalitet, kostnader og skisse til en framdriftsplan. Planen legges fram for kommunestyret våren 2005." Repr. Egil Morviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt.
0098/04 Ark.: 145 Arkivsaksnr.: 04/00901 Handlingsprogram/økonomiplan 2005-2008 Virksomhetsplan / årsbudsjett 2005 INNSTILLING: Framlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2005 2008 og Virksomhetsplan/årsbudsjett 2005 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 2005 2008 og Virksomhetsplan for 2005 vedtas i hht. Vedlagte dokument. 2. Økonomiplan 2005 2008 vedtas i tråd med kap. 4.1 i vedlagte dokument, konsekvensjustert i forhold til saldert årsbudsjett 2005 i dokumentets kap. 4.3. 3. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for 2005. Etter tilgjengelige opplysninger settes skatteanslaget for 2005 til kr 141.802.000,-. 4. Driftsbudsjettet for 2005 vedtas i samsvar med kap. 4.3 i vedlagte dokument med følgende endringer som salderer budsjettet: a) Eiendomsskatten budsjetteres med en nettoinntekt på kr. 3.000.000 b) Bygg og eiendomsforvaltning reduseres med ytterligere kr. 1.044.000 i forhold til rådmannens forslag. c) Leieforholdet til NOIL sies opp, men renhold beholdes. Det legges derfor inn kr. 75.000 i forhold til rådmannens forslag d) 241 Diagnose, behandling, rehabilitering reduseres med kr 100.000 knyttet til samordning av legetjenesten. e) Budsjettet for eldreomsorg og hjemmetjenester styrkes med kr 473.000 i forhold til rådmannens budsjett for å beholde noe bemanning i PU boliger (kr. 150.000) og dagtilbudet på Bergo (kr 323.00). f) Harestua og Grua bibliotek holdes åpent slik at kulturbudsjettet styrkes med kr 200.000 g) Skoleskyss styrkes med kr 150.000 i forhold til rådmannens forslag h) 202 grunnskole styrkes med kr 400.000 for å kompensere økt timetall fra høsten 2005. i) Terapiridning legges inn i budsjettet med kr. 50.000 j) Svømmebassengene holdes åpne som i dag. Budsjettet styrkes derfor med kr 600.000 k) Kulturbudsjettet styrkes med kr. 100.000 som skal benyttes til refusjon av dirigentutgifter for skolekorpsene l) Teknisk drift reduseres med kr 50.000 knyttet til hjemmevaktsordning m) Utgiftene i totalbudsjettet reduseres med kr 250.000 som følge av at tariffavtalen følges for feriepenger for sykmeldte. 5. Satser for gebyrer og egenbetalinger for 2005 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 9 med følgende endringer: a) Punkt 4 under kapittel 9.8 6 mnd. endres til 3 mnd.. b) Byggesaksgebyrer mv reduseres ikke med 2% (tilsvarer kr 34.000 jf rådmannen)
Kap.9.11 Elevavgifter ved kulturskolen gjeldende fra høsten 2005. Egenandeler fra høsten skoleåret 2005. Gruppeundervisning kr. 600,- pr. semester Individuell undervisning kr. 850,-pr. semester Lag og foreninger kr. 1.750,- pr. semester A timer kr. 6.750,- pr. semester B timer 6. Renter av fond skal i 2005 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem. 7. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2005 settes til kr 100.000,-. 8. Investeringer i 2005 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 10.3. Dette innebærer en kostnadsramme på 52,494 mill. kroner, hvorav 41,670 mill. kroner finansieres ved låneopptak. 9. Låneopptak i 2005 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap. 11.2. Dette innebærer låneopptak på 41,670 mill. kroner til investeringsformål og inntil 4 mill. kroner som Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne rentevilkår. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram/økonomiplan 2005 2008 og Virksomhetsplan/årsbudsjett 2005 legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 2. -15. desember. BEHANDLING OG AVSTEMMING: KRF/SP v/repr. Eigil Morvik, Torbjørg Raastad og Halvor Bratlie fremmet følgende endringsforslag: Til pkt. 4 med følgende endringer som salderer budsjettet a) Eiendomsskatten budsjetteres med en nettoinntekt på kr. 3.000.000 b) Bygg og eiendomsforvaltning reduseres med ytterligere kr. 1.044.000 i forhold til rådmannens forslag. c) Leieforholdet til NOIL sies opp, men renhold beholdes. Det legges derfor inn kr. 75.000 i forhold til rådmannens forslag d) 241 Diagnose, behandling, rehabilitering reduseres med kr 100.000 knyttet til samordning av legetjenesten. e) Budsjettet for eldreomsorg og hjemmetjenester styrkes med kr 473.000 i forhold til rådmannens budsjett for å beholde noe bemanning i PU boliger (kr. 150.000) og dagtilbudet på Bergo (kr 323.00). f) Harestua og Grua bibliotek holdes åpent slik at kulturbudsjettet styrkes med kr 200.000 g) Skoleskyss styrkes med kr 150.000 i forhold til rådmannens forslag h) 202 grunnskole styrkes med kr 400.000 for å kompensere økt timetall fra høsten 2005. i) Terapiridning legges inn i budsjettet med kr. 50.000 j) Svømmebassengene holdes åpne som i dag. Budsjettet styrkes derfor med kr 600.000 k) Kulturbudsjettet styrkes med kr. 100.000 som skal benyttes til refusjon av dirigentutgifter for skolekorpsene
l) Teknisk drift reduseres med kr 50.000 knyttet til hjemmevaktsordning m) Utgiftene i totalbudsjettet reduseres med kr 250.000 som følge av at tariffavtalen følges for feriepenger for sykmeldte. Til pkt 5 a) Punkt 4 under kapittel 9.8 egenbetaling institusjonsopphold strykes. b) Byggesaksgebyrer mv reduseres ikke med 2% (tilsvarer kr 34.000 jf rådmannen) AP og SV fremmet følgende endringsforslag til pkt 4: Brutto eiendomsskatt -6000 Inføringsutgifter + drift +2000 Netto eiendomsskatt -4000 Økt skatteanslag/rammetilskudd -1000 Støtte Lunbyingen +60 Ny leieavtale NOIL +155 Boliger PU +150 Dagtilbud Bergo +320 Husleiestøtte LS -150 Bibliotek Harestua/Grua +200 Ungdomstiltak (sør og nord) +200 Skoleskyss +300 Ikke 3% økning SFO +100 OPUS +50 PP-sekr. +125 Terapiridning +50 Funksjonstillegg lærerene +200 Svømmehaller +600 Økt timetall høst 2005 +400 Økonomisk sosialhjelp -200 Avtaler utover sentrale -200 Ikke økt gebyrer 2% +35 Sum -2605 Rådmannens forslag +1848,8 Res. tilleggsbev. 756,2 FRP fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4: Nedskjæringer: Beskrivelse Ant. Still. Innsparing Fjerne stillingen som driftsleder; vaktmestere 1 400.000 Ubetalt spisepause? Hjemmevaktsordning innen bl.a. brøyting/brann 50.000 Red. antall inntak flyktninger 0,5 150.000 Reduksjon 8 til 5 vaktmestere 3 966.000 Reduksjon 1 stilling på kulturkontoret 1 500.000 Reduksjon fra 2,7 til 2,2 ansatte pr. 18 barn pr. avdeling 6,5 2.015.000 Redusere gaver og oppmerksomhet 100.000 Økt rammetilskudd 2005 119.000
Skolefritidsordning SFO (funksjon 215) 500.000 Følge folketrygdens satser for lønn ved sykdom 250.000 Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) 200.000 Museer (funksjon 375) 100.000 Barnevernstiltak utenfor familien (funksjon 252) 200.000 Barnevernstjenesten (funksjon 244) 50.000 SUM NEDSKJÆRINGER FRP 5.600.000 Ubalanse Rådmannens forslag -1.848.800 SUM OVERSKUDD FRP 3.751.200 Omprioriteringer: Beskrivelse Ant. Still. Beløp Avslutte leieforhold til NOIL -155.000 Øke alle gebyrer ytterligere 2% -34.000 Boliger PU, red. bemanning 1,5-450.000 Dagtilbud for eldre nedlegges på Bergo 0,8-323.000 Reduksjon skyss til skole -300.000 Stenge begge bassengene inkl. red. svømmeundervisning -600.000 SUM OMPRIORITERINGER -1.862.000 Dekkes inn ved å redusere overskudd pålydende kr. 3.751.200,- 3.751.200 OVERSKUDD FRP 1.889.200 I tillegg vil Fremskrittspartiet foreslå flg.: SLT stillingen (funksjon 243) i kommunen utvides til 100% (avventes i påvente av sak i regionrådet for Hadeland) Øke rammen for pleie, omsorg og hjelp i institusjon(funksjon 253) - 500.000 Øke rammen for Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet(funksjon 254) - 500.000 SUM PÅPLUSSNINGER -1.000.000 Dekkes inn ved å redusere overskudd etter omprioriteringer pålydende kr.1.889.200,- 1.889.200 TOTALT OVERSKUDD FRP OVERFØRES RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING 889.200 INVESTERINGSBUDSJETT 2005 ENDRING til pkt. 8 Aktivitetshus/klubbhus for ungdom, Kløvertun legges inn -400.000 Finansierers ved å forskyve investeringen av nytt dataprogram sosial og barnevernstjenesten til investering i 2006 500.000 UBRUKT MED FRP 100.000 SV og AP fremmet følgende endringsforslag til pkt. 5: Punkt 9.8 nr. 4 6 mnd. endres til 3 mnd Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 5: Kap.9.11 Elevavgifter ved kulturskolen gjeldende fra høsten 2005.
Egenandeler fra høsten skoleåret 2005. Gruppeundervisning kr. 600,- pr. semester Individuell undervisning kr. 850,-pr. semester Lag og foreninger kr. 1.750,- pr. semester A timer kr. 6.750,- pr. semester B timer AVSTEMMING: Pkt. 1,2 og 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 4: Det ble foretatt en prøvevotering over de 3 forslagene. KRF/SP sitt forslag fikk 3 stemmer SV/AP sitt forslag fikk 3 stemmer FRP sitt forslag fikk 1 stemme Votering: FRP s forslag falt med 6 mot 1 stemme. Ved alternativ avstemming over KRF/SP s forslag og AP/SV s forslag, ble KRF/SP s forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt for AP/SV s forslag. Rådmannens innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5: Ved alternativ avstemming over KRF/SP s forslag kapittel 9.8 pkt. 4 og AP/SV s forslag 9.8 pkt 4, ble AP/SV s forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt for KRF/SP s forslag. KRF/SP s endringsforslag punkt 5 b) ble enstemmig vedtatt Rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Pkt. 6 og 7 enstemmig vedtatt Pkt. 8: FRP s endringsforslag falt med 6 mot 1 stemmer. Pkt. 8 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 9 ble enstemmig vedtatt.
0099/04 Ark.: Arkivsaksnr.: 04/01222 Dekning av salær ved offentlig skifte begjært av overformynderiet VEDTAK: Lunner kommune dekker salær på kr 11.625,- i denne saken hvor overformynderiet har begjært offentlig skifte. Beløpet bevilges og dekkes på følgende måte: Ansvar Tjeneste Art Tekst Økning Reduksjon 111 1801 12702 Juridisk bistand 11.625,- 101 1802 14901 Reservert tilleggsbevilgning 11.625,- BEHANDLING OG AVSTEMMING: Møtet ble lukket i h.h.t. kommunelovens 31.3. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 0100/04 Ark.: 033 V Arkivsaksnr.: 04/01134 Oppnevning av nye dyrevernnemnder fom 2005 - Kandidater fra Lunner kommune VEDTAK: Følgende kandidater oppnevnes: Medlem: Knut Haakenstad Varamedlem: Merete Kühle-Hansen BEHANDLING OG AVSTEMMING: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.