Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2010 Tid: 10.00 17.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Jenny Marie Rasmussen AP Torfinn Reginiussen AP Bjørn Einar Lyng AP Lars Hapalahti AP Ottar Pettersen AP Steinar Karlstrøm AP Monica Nielsen AP Hanne Rosenberg AP Jan Martin Rishaug H Arnt Ivar Pedersen H Linda Marita Bræck KRF Knut Klevstad KRF Solveig Kristine Andersen SP Rolf Steinar Heggeli FRP Bjørn Sturla Odden FRP Claus Jørstad FRP Ellinor Nilsen FRP Fred Ivar Opgård H Laila Davidsen FRP Ronny Berg FRP Tor Ole Arnesen H John Andreas Ellila KYST Rut A.Olsen V Trine Noodt V Per Tore Bech Nygård SV Anita Håkegård Pedersen SV Otto Erik Aas SV Tommy Berg Forfall Perm sak 103/10 Perm fra sak 102/10 Perm fra sak 99/10 Perm fra sak 102/10 Perm fra sak 99/10 FO FO
Side 2 av 45 AP Varamedlem Alf Bjørn (perm fra sak 100/10) Kåre Simensen AP Varamedlem Arnfinn Sarilla Arne Karlstrøm AP Varamedlem Ellinor Isaksen Øystein Andreas Furnes AP Varamedlem Sylvi Andersen Roy Gunnar Løksa FRP Varamedlem Tanja Romsdal Paulsen Tor Ole Arnesen SV Varamedlem Leif Birger Mækinen Birgitte M. Dahle Fra adm. (evt. andre): Rådmann Bjørn-Atle Hansen Ass.Rådmann Målfrid Kristoffersen Sekretær Kristian A. Kvæl Innkalling: Saksliste: Orienteringer: Behandlede saker: Datert - Godkjent Datert - Godkjent Fra sak 97/10 tom 103/10 Alta 21.12.2010 Geir Ove Bakken Leder Mary-Ann Ring Sekretær Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. Arnt Ivar Pedersen Høyre Claus Jørstad FrP
Side 3 av 45 Saksliste Saksnr. 97/10 Arkivsaksnr. Tittel 10/3963 BUDSJETT 2011 98/10 10/3964 ØKONOMIPLAN 2011-2014 99/10 09/5061 ALTA HAVN KF - ØKONOMIPLAN 2011-2014 100/10 10/4110 ALTA HAVN KF - ÅRSBUDSJETT 2011 101/10 10/3471 GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL 102/10 10/3978 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2011 103/10 10/2088 NORDLYSBADET ALTA KF - DRIFTSBUDSJETT 2011
Side 4 av 45 Sak 97/10 Sakstittel: BUDSJETT 2011 Innstilling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2011 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 922,999 millioner. 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: 3. For at rammene skal være realistiske, må driften strammes inn. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig følgende innstrammingstiltak: Kvalfjord skole avdeling Altnes legges ned fra 1.1.2011. Bygningsmassen søkes avhendet. Leirbotn skole legges ned fra skolestart høsten 2011. Bygningsmassen søkes avhendet Nye stillinger Helse og sosial (K sak 30/10) utsettes En stilling sentraladministrasjon og to stillinger drift og utbygging dras inn Kultursjefstillingen holdes vakant våren 2011 Barn og unge sektoren pålegges generelt kutt på 2 millioner Helse og sosialsektoren pålegges generelt kutt på 2,8 millioner Det skal tidlig i 2011 startes en prosess for avvikling av Kåfjord eller Ekornsvingen sykehjem med virkning fra 1.1.2012 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering.
Side 5 av 45 5. Det avsettes netto 88,025 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 1,120 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 11,590 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2011 fastsettes til 162,337 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 10,284 mill, og selvkostinvesteringer 31 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2010 skal være lovens maksimumssatser. 9. Eiendomsskattesatsen skal være 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: Årsavgift vann 10 % Tilknytningsavgift vann 0% Årsavgift avløp 5% Tilknytningsavgift avløp 0% Renovasjon 6% Årsavgift slam 5% Feieavgift 0% Leie vannmåler 2,8 % 11. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. 12. Prisen på parkering økes fra 18 til 20 kroner per time inkl mva. Inntektsøkningen avsettes til Parkeringsfondet. 13. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,8 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2010. 14. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av de lokale forhandlinger for 2010, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2011 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 15. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.
Side 6 av 45 16. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2011. 17. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2011 på i alt 162,337 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 44,159 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til selvkostinvesteringer med 31,0 millioner. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Pkt 1 falt Verbal uttalese:
Side 7 av 45 Pkt 2 4 verbal uttalelse, enstemmig vedtatt. Pkt 5. Forslag et vedtatt med 28 mot 6 stemmer. Forslag fra Senterpartiet v/ Rolf Steinar Heggeli: Fergeleiene på Nyvoll og Korsfjord skal utredes og planlegges et nytt fergeleie på Nyvoll. Kostnadene er ca. 50 millioner 70 millioner. Alta kommunestyre anmoder Finnmark fylkeskommune om en utredning for fastlandsforbindelse til Korsfjord. Forlsaget falt 15 mot 18 stemmer. Forslag fra KrF v/ Knut Klevstad: Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan økt frivillig innsats kan bidra til redusert press på kommunale budsjett. Utredelsen bør særlig ha oppmerksomhet mot Helse og sosialsektoren. Forslaget vedtatt 22 mot 12 stemmer.
Side 8 av 45 Forslag fra Senterpartiet v/ Rolf Steinar Heggeli. Folketallet i distriktene har over tid hatt en sterk nedgang. Viktige tilskudd som skole og butikk er nedlagt. Arbeidsplasser innen primærnæring er og blitt færre grunnet større enheter. Arbeidsplasser etter høyere utdanning er svært vanskelig, grunnet ingen utbygging av brebånd/fiber. Kommunestyret gjennomfører en utredning og kostnader for utbygging av bredbånd i hele kommunen. Saken legges frem for kommunestyret iløpet av 2011. Forslaget vedtatt enstemmig. Felles forslag fra Kyst, V, FrP og H: Oversikt over budsjetteringer i budsjett 2011 og økonomiplan 2011 2014 i forhold til rådmannens forslag.
Side 9 av 45 21) Endring avdrag 7315 22) Økte renter 285 Sum endringsforslag 0-11805 135 0-5949 -2700 369 410 0 0
Side 10 av 45 Forslag 1: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Eiendomskatt på boliger og næringseiendom Forslag 2: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Økt vedlikehold av bygninger, veier og gatelys Forslag 3: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, styrking av psykatrisk enhet Forslag 4: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Omstrukturering av helse- og omssorgssektoren Forslag 5: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, utredning helsestruktur
Side 11 av 45 Forslag 6: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, økt nærvær i Alta kommune Forslag 7: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, redusert administrasjon og politisk byråkrati Forslag 8: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, redusert administrasjon og politisk aktivitet Forslag 9: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, bevaring av grendeskoler
Side 12 av 45 Forslag 10) og 11): Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, økt lærerressurser, mer mareriell i skolen, kulturskolen og team læringsmiljø. Forslag 12: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, forebyggende barnevern Forslag 13: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Rusforebyggende tiltak og styrking av ettervernstilbudet Forslag 14: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Lavterskel tilbud psykatri Forslag 15: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, videre drift av Sisa Forslag 16: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, styrking av Altta Sami Giellagoovddas, ASG
Side 13 av 45 Forslag 17: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, styrket næringsutvikling distrikt og boligtilskudd i distrikts Alta Forslag 18: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, økt tilskudd til verdensarvsenteret for bergkunst Alta Museum Forslag 19: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, prosjektering av ridehall, mopedbane, spillflate, lokale til judo/karate og bygging av eldres hus.. Forslag 20: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, kommunal overtakelse av lysløyper Forslag 21: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, reduserte avdrag økt rente på grunn av lavere avdragsbetaling 1) Kommunestyret vedtar å redusere avdrag på lån med 11,805 millioner kroner i 2011 og 5949 millioner kroner i 2012 for deretter å øke avdragene med 2,700 millioner kroner i 2013 og 7,315 millioner kroner i 2014. 2) Kommunestyret vedtar å sette av 135000 kroner i 2011, 344000 kroner i 2012, 384 000 kroner i 2013 og 285 000 Forslag 22: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, reduserte avdrag på grunn av lavere avdragsbetaling
Side 14 av 45 Forslaget falt 12 mot 22 stemmer. Felles forslag fra Ap, Sv og KrF: Rådmannens innstillinger med endringer : Driftsbudsjettet. De ekte driftsmidlene i invisteringsbudsjettet frigjøres til drift og tiltakene finansieres som ordinære invisteringer med lån: 2011 2012 2013 2014 Totalt -3720 32020-1720 -1720-9180 Nye tiltak 2011 1. Barnehagen i Kviby opprettholdes videreføres i økonomiplanen 2. Leirbotn skole opprettholdes til høsten 2012 Dersom det ikke tilkommer en markant økning i elevtallet nedlegges skolen fra høsten 2012 1.2 mill Rus/ og psykatritjenestene, inkl. NAV samordnes og styrkes med en stilling. H/S styrkes Videreføres i økonomiplanen 0.5 mill Tilskudd SISA forutsettes å dekke husleie (AK inngår husleiekontrakt med utleier, ev. prosjektmidler etter søknad) Videreføres i økonomiplanen 0.1 mill 5. Tilskudd kirkegårder 0.2 mill 6. Sykkelstativ Sandfallet Ungdomsskole 0.1 mill 7. Viderføringav Åpen Dag for borteboende elever i Finnmarkshallen 0.07 mill 8. Tilskudd til hall leie 0.1 mill 9. Tilskudd ungdomsrådet, jfr.pkt. 5 fra rådet 0.03 mill 3. 4. 0.6 mill
Side 15 av 45 7 og 8 videreføres i økonomiplanen Totalt 2.90 mill Udisponert 0.820 mill Verbale forslag: Økningen av parkeringsavgiften (2 kr) avsettes til fond, tilskudd bompenger, gjeldende fra 2011. Nedleggelse av sykehjem iverksettes ikke. For å finansiere den underdekningen som er innarbeidet i H/Ssektorens budsjett fra 2012 må det i løpet av 1. kvartal 2011 fremmes forslag på alternative tiltak for kostnadskutt/inntektsøkning tilsvarende effekten av nedleggelse av et sykehjem fra 2012. Adm. Bes i løpet av første halvår 2011 fremm forslag til alternative kutt/inntektsøkning. Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av første halvår 2011 iverksette en gjennomgang av pleiefaktoren innen Helse- og sosialsektoren, lærertettheten i skolene og kostnadsnivået innenfor Skolefritidsordningen. Administrasjonen skal i løpet av 2011, før budsjett behandlingen 2012, utrede konsekvensene ved økning av eiendomsskatt for verker, bruk og næringseiendommer med den hensikt å øke eiendomsskatten fra Kraftverket i Sautso, uten å øke skatten for øvrige næringseiendommer. Invisteringsbudsjettet 1. Prosjekt 200, Påbygg/ rehab. Fløy A Rådhuset reduseres med 38 mill. Restmidlene, kr.4 mill, benyttes til nødvendige HMS tiltak og planlegging. 2. Det avsettes kr.1.0 mill til planlegging av utbygging ved Alta Helsesenter i 2011 3. Prosjektet Elvebakken omsorgsboliger/ sykehjem forseres, og forutsettes igangsatt 2012. 4. Kommunestyret forutsetter at planlegging av utbygging/renovering av spisesal/møtesal Vertshuset, jfr. vedtak fra 2009, iverksettes snarest. 5. Det avsettes kr. 3.0 mill. til i perioden til opprusting av skiferveiene i Pæska/ Langvannet, denne avsetningen forutsetter et spleiselag med skifernæringa i Alta. saken fremmes for politisk behandling innen 1. halvår 2011. 6. Det avsettes kr. 1 mill i 2011 til planlegging av ny frittstående idrettshall med en eler to spilleflater i tilknytning til Finnmarkshallen, det forutsettes sambruk av garderober og andre fasiliteter. 7. Bet avsettes 0.5 mill som startbevilgning til utredning av framtidig sykehusstruktur. Saken fremmes for Formannskapet i løpet av 1. kvartal 2011. 8. Kommunestytet ber Adm. Iverksette planarbeidet for 1.byggetrinn av boligfelt i Talvik snarest, finansieres over Prosjekt K158 med 1.mill i 2012. 9. Kommunestyret ber om at dert for hvert enkelt planoppdrag etableres plangrupper med både fagspesifikk og teknisk kompetanse.
Side 16 av 45 Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2011, og økonomiplan 2011 2014 justeres i henhold til dette. Forslaget vedtatt 21 mot 13 stemmer. Felles forslag fra FrP, H, V og Kyst: 1) Kommunestyret vedtar at prisen på parkering beholdes på 18 kr per time inklusive mva. Forslaget fal tmed 12 mot 21 stemmer. Felles forslag fra FrP, H, V og Kyst: 1) Kommunestyret vedtar at Alta kommune skal ha en annen budsjettprosess for kommunebudsjettet 2012. 2) Kommunestyret ber om følgende prosess for Alta kommune sitt budsjett 2012 a. Rådmannen legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011 b. De politiske partier legger frem sitt budsjettforslag innen 28. november 2011. c. Kommunestyret vedtar budsjett 2012 den 12. desember 2011. Forslaget vedtatt enstemmig. Ordføreren tok så opp hele budsjett til votering: Rådmannens budsjett forslag med vedtatte endringer/tillegg vetatt med 22 mot 12 stemmer &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen
Side 17 av 45 Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2011 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 926,599 millioner. 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Rammer(T) 109 - RESERVER 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 114 - LÆRLINGER 210 - BARN OG UNGE 300 - HELSE- OG SOSIAL 440 - NÆRINGSFONDS 510 - KULTUR 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 610 - SELVKOSTOMRÅDET 730 - REVISJONEN 740 - HAVNEVESEN 750 - KIRKELIG FELLESRÅD Netto drift 2011-4 947 71 642 2 438 407 642 297 058 705 26 779 120 005-5 985 2 488 1 663 7 111 926 599 3. For at rammene skal være realistiske, må driften strammes inn. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig følgende innstrammingstiltak: Kvalfjord skole avdeling Altnes legges ned fra 1.1.2011. Bygningsmassen søkes avhendet. Leirbotn skole opprettholdes til høsten 2012. Dersom det ikke tilkommer en markant økning i elevtallet nedlegges skolen fra høsten 2012. Nye stillinger Helse og sosial (K sak 30/10) utsettes En stilling sentraladministrasjon og to stillinger drift og utbygging dras inn Kultursjefstillingen holdes vakant våren 2011 Barn og unge sektoren pålegges generelt kutt på 2 millioner Helse og sosialsektoren pålegges generelt kutt på 2,8 millioner Nedleggelse av sykehjem iverksettes ikke. For å finansiere den underdekning som er innarbeidet i H/S sektorens budsjett fra 2012 må det i løpet av 1. kvartal 2011 fremmes forslag på altenative tiltak for kostnadskutt/ inntektsøkning tilsvarende effekten av nedleggelse av et sykehjem fra 2012. adm. bes i løpet av første halvår 2011 fremme forslag til altenative kutt/ inntektsøkning.
Side 18 av 45 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 88,025 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 1,120 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 7,170 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2011 fastsettes til 160,017 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 10,284 mill, og selvkostinvesteringer 31 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2010 skal være lovens maksimumssatser. 9. Eiendomsskattesatsen skal være 0,55 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: Årsavgift vann 10 % Tilknytningsavgift vann 0% Årsavgift avløp 5% Tilknytningsavgift avløp 0% Renovasjon 6% Årsavgift slam 5% Feieavgift 0% Leie vannmåler 2,8 % 11. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. 12. Prisen på parkering økes fra 18 til 20 kroner per time inkl mva. Inntektsøkningen avsettes til Parkeringsfondet. 13. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 2,8 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2010. 14. Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av de lokale forhandlinger for 2010, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2011 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 15. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.
Side 19 av 45 16. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2011. 17. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2011 på i alt 160,017 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 44,259 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr, og lån til selvkostinvesteringer med 31,0 millioner. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 19. Kommunestyret ser posetivt på ungdomsrådets initiativ for å engasjere ungdom i samfunnsspørsmål og demokratisk deltakelse. Det settes av kr 30.000 til prosjektet demokratiske skattejegere. Økonomiutvalget bes finne dekning for beløpet. 20. Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan økt frivillig innsats kan bidra til redusert press på kommunale budsjett. Utredelsen bør særlig ha oppmerksomhet mot Helse og sosialsektoren. 21. Folketallet i distriktene har over tid hatt en sterk nedgang. Viktige tilskudd som skole og butikk er nedlagt. Arbeidsplasser innen primærnæring er og blitt færre grunnet større enheter. Arbeidsplasser etter høyere utdanning er svært vanskelig, grunnet ingen utbygging av brebånd/fiber. Kommunestyret gjennomfører en utredning og kostnader for utbygging av bredbånd i hele kommunen. Saken legges frem for kommunestyret iløpet av 2011. 22. Kommunestyret vedtar at Alta kommune skal ha en annen budsjettprosess for kommunebudsjettet 2012. Kommunestyret ber om følgende prosess for Alta kommune sitt budsjett 2012: a. Rådmannen legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011 b. De politiske partier legger frem sitt budsjettforslag innen 28. november 2011. c. Kommunestyret vedtar budsjett 2012 den 12. desember 2011.
Side 20 av 45 Driftsbudsjett: De ekte driftsmidlene i invisteringsbudsjettet frigjøres til drift og tiltakene finansieres som ordinære invisteringer med lån: 2011 2012 2013 2014 Totalt -3720 32020-1720 -1720-9180 Nye tiltak 2011 1. Barnehagen i Kviby opprettholdes videreføres i økonomiplanen 2. Leirbotn skole opprettholdes til høsten 2012 Dersom det ikke tilkommer en markant økning i elevtallet nedlegges skolen fra høsten 2012 1.2 mill Rus/ og psykatritjenestene, inkl. NAV samordnes og styrkes med en stilling. H/S styrkes Videreføres i økonomiplanen 0.5 mill Tilskudd SISA forutsettes å dekke husleie (AK inngår husleiekontrakt med utleier, ev. prosjektmidler etter søknad) Videreføres i økonomiplanen 0.1 mill 5. Tilskudd kirkegårder 0.2 mill 6. Sykkelstativ Sandfallet Ungdomsskole 0.1 mill 3. 4. 0.6 mill
Side 21 av 45 7. Viderføringav Åpen Dag for borteboende elever i Finnmarkshallen 0.07 mill 8. Tilskudd til hall leie 0.1 mill 9. Tilskudd ungdomsrådet, jfr.pkt. 5 fra rådet 7 og 8 videreføres i økonomiplanen 0.03 mill Totalt 2.90 mill Udisponert 0.820 mill Invisteringsbudsjettet 1. Prosjekt 200, Påbygg/ rehab. Fløy A Rådhuset reduseres med 38 mill. Restmidlene, kr.4 mill, benyttes til nødvendige HMS tiltak og planlegging. 2. Det avsettes kr.1.0 mill til planlegging av utbygging ved Alta Helsesenter i 2011 3. Prosjektet Elvebakken omsorgsboliger/ sykehjem forseres, og forutsettes igangsatt 2012. 4. Kommunestyret forutsetter at planlegging av utbygging/renovering av spisesal/møtesal Vertshuset, jfr. vedtak fra 2009, iverksettes snarest. 5. Det avsettes kr. 3.0 mill. til i perioden til opprusting av skiferveiene i Pæska/ Langvannet, denne avsetningen forutsetter et spleiselag med skifernæringa i Alta. saken fremmes for politisk behandling innen 1. halvår 2011. 6. Det avsettes kr. 1 mill i 2011 til planlegging av ny frittstående idrettshall med en eler to spilleflater i tilknytning til Finnmarkshallen, det forutsettes sambruk av garderober og andre fasiliteter. 7. Bet avsettes 0.5 mill som startbevilgning til utredning av framtidig sykehusstruktur. Saken fremmes for Formannskapet i løpet av 1. kvartal 2011. 8. Kommunestytet ber Adm. Iverksette planarbeidet for 1.byggetrinn av boligfelt i Talvik snarest, finansieres over Prosjekt K158 med 1.mill i 2012. 9. Kommunestyret ber om at dert for hvert enkelt planoppdrag etableres plangrupper med både fagspesifikk og teknisk kompetanse. Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2011, og økonomiplan 2011 2014 justeres i henhold til dette. Verbale forslag: Økningen av parkeringsavgiften (2 kr) avsettes til fond, tilskudd bompenger, gjeldende fra 2011. Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av første halvår 2011 iverksette en gjennomgang av pleiefaktoren innen Helse- og sosialsektoren, lærertettheten i skolene og kostnadsnivået innenfor Skolefritidsordningen. Administrasjonen skal i løpet av 2011, før budsjett behandlingen 2012, utrede konsekvensene ved økning av eiendomsskatt for verker, bruk og næringseiendommer med den hensikt å øke eiendomsskatten fra Kraftverket i Sautso, uten å øke skatten for øvrige næringseiendommer. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Side 22 av 45
Side 23 av 45 Sak 98/10 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Innstilling: Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2011-14: 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,3 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 6-15 år og 80-89 år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 48 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over 2011. 4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i planperioden. 5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 17,64 % for Vital, 12,41 % for Statens pensjonskasse, og 16,94 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak både innenfor Barn og unge, og Helse og sosial. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,5 % rente på nye lån i 2011, 4,75 % på nye lån i 2012 og 5 % rente på nye lån 2013-2014. Videre forutsettes det 0,5 % vekst i rentene på eksisterende lån fra 2010 til 2011, ytterligere 0,25 % fra 2012 og ytterligere 0,25 % fra 2013. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden 2011-2014 beløper seg til totalt 597,116 mill. kr. Herav utlån og avdrag på lån til videreutlån 202,726 mill. kr. og selvkostinvesteringer 114,5 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2011 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,8 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2011 priser. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling:
Side 24 av 45 Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Pkt 1 falt Verbal uttalese:
Side 25 av 45 Pkt 2 4 verbal uttalelse, enstemmig vedtatt. Pkt 5. Forslag et vedtatt med 28 mot 6 stemmer. Forslag fra Senterpartiet v/ Rolf Steinar Heggeli: Fergeleiene på Nyvoll og Korsfjord skal utredes og planlegges et nytt fergeleie på Nyvoll. Kostnadene er ca. 50 millioner 70 millioner. Alta kommunestyre anmoder Finnmark fylkeskommune om en utredning for fastlandsforbindelse til Korsfjord. Forlsaget falt 15 mot 18 stemmer. Forslag fra KrF v/ Knut Klevstad: Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan økt frivillig innsats kan bidra til redusert press på kommunale budsjett. Utredelsen bør særlig ha oppmerksomhet mot Helse og sosialsektoren. Forslaget vedtatt 22 mot 12 stemmer. Forslag fra Senterpartiet v/ Rolf Steinar Heggeli.
Side 26 av 45 Folketallet i distriktene har over tid hatt en sterk nedgang. Viktige tilskudd som skole og butikk er nedlagt. Arbeidsplasser innen primærnæring er og blitt færre grunnet større enheter. Arbeidsplasser etter høyere utdanning er svært vanskelig, grunnet ingen utbygging av brebånd/fiber. Kommunestyret gjennomfører en utredning og kostnader for utbygging av bredbånd i hele kommunen. Saken legges frem for kommunestyret iløpet av 2011. Forslaget vedtatt enstemmig. Felles forslag fra Kyst, V, FrP og H: Oversikt over budsjetteringer i budsjett 2011 og økonomiplan 2011 2014 i forhold til rådmannens forslag.
Side 27 av 45 21) Endring avdrag 7315 22) Økte renter 285 Sum endringsforslag 0-11805 135 0-5949 -2700 369 410 0 0
Side 28 av 45 Forslag 1: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Eiendomskatt på boliger og næringseiendom Forslag 2: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Økt vedlikehold av bygninger, veier og gatelys Forslag 3: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, styrking av psykatrisk enhet Forslag 4: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Omstrukturering av helse- og omssorgssektoren Forslag 5: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, utredning helsestruktur
Side 29 av 45 Forslag 6: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, økt nærvær i Alta kommune Forslag 7: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, redusert administrasjon og politisk byråkrati Forslag 8: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, redusert administrasjon og politisk aktivitet Forslag 9: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, bevaring av grendeskoler
Side 30 av 45 Forslag 10) og 11): Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, økt lærerressurser, mer mareriell i skolen, kulturskolen og team læringsmiljø. Forslag 12: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, forebyggende barnevern Forslag 13: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Rusforebyggende tiltak og styrking av ettervernstilbudet Forslag 14: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, Lavterskel tilbud psykatri Forslag 15: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, videre drift av Sisa Forslag 16: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, styrking av Altta Sami Giellagoovddas, ASG
Side 31 av 45 Forslag 17: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, styrket næringsutvikling distrikt og boligtilskudd i distrikts Alta Forslag 18: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, økt tilskudd til verdensarvsenteret for bergkunst Alta Museum Forslag 19: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, prosjektering av ridehall, mopedbane, spillflate, lokale til judo/karate og bygging av eldres hus.. Forslag 20: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, kommunal overtakelse av lysløyper Forslag 21: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, reduserte avdrag økt rente på grunn av lavere avdragsbetaling 1) Kommunestyret vedtar å redusere avdrag på lån med 11,805 millioner kroner i 2011 og 5949 millioner kroner i 2012 for deretter å øke avdragene med 2,700 millioner kroner i 2013 og 7,315 millioner kroner i 2014. 2) Kommunestyret vedtar å sette av 135000 kroner i 2011, 344000 kroner i 2012, 384 000 kroner i 2013 og 285 000 Forslag 22: Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014, reduserte avdrag på grunn av lavere avdragsbetaling
Side 32 av 45 Forslaget falt 12 mot 22 stemmer. Felles forslag fra Ap, Sv og KrF: Rådmannens innstillinger med endringer : Driftsbudsjettet. De ekte driftsmidlene i invisteringsbudsjettet frigjøres til drift og tiltakene finansieres som ordinære invisteringer med lån: 2011 2012 2013 2014 Totalt -3720 32020-1720 -1720-9180 Nye tiltak 2011 1. Barnehagen i Kviby opprettholdes videreføres i økonomiplanen 2. Leirbotn skole opprettholdes til høsten 2012 Dersom det ikke tilkommer en markant økning i elevtallet nedlegges skolen fra høsten 2012 1.2 mill Rus/ og psykatritjenestene, inkl. NAV samordnes og styrkes med en stilling. H/S styrkes Videreføres i økonomiplanen 0.5 mill Tilskudd SISA forutsettes å dekke husleie (AK inngår husleiekontrakt med utleier, ev. prosjektmidler etter søknad) Videreføres i økonomiplanen 0.1 mill 5. Tilskudd kirkegårder 0.2 mill 6. Sykkelstativ Sandfallet Ungdomsskole 0.1 mill 7. Viderføringav Åpen Dag for borteboende elever i Finnmarkshallen 0.07 mill 8. Tilskudd til hall leie 0.1 mill 9. Tilskudd ungdomsrådet, jfr.pkt. 5 fra rådet 0.03 mill 3. 4. 0.6 mill
Side 33 av 45 7 og 8 videreføres i økonomiplanen Totalt 2.90 mill Udisponert 0.820 mill Verbale forslag: Økningen av parkeringsavgiften (2 kr) avsettes til fond, tilskudd bompenger, gjeldende fra 2011. Nedleggelse av sykehjem iverksettes ikke. For å finansiere den underdekningen som er innarbeidet i H/Ssektorens budsjett fra 2012 må det i løpet av 1. kvartal 2011 fremmes forslag på alternative tiltak for kostnadskutt/inntektsøkning tilsvarende effekten av nedleggelse av et sykehjem fra 2012. Adm. Bes i løpet av første halvår 2011 fremm forslag til alternative kutt/inntektsøkning. Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av første halvår 2011 iverksette en gjennomgang av pleiefaktoren innen Helse- og sosialsektoren, lærertettheten i skolene og kostnadsnivået innenfor Skolefritidsordningen. Administrasjonen skal i løpet av 2011, før budsjett behandlingen 2012, utrede konsekvensene ved økning av eiendomsskatt for verker, bruk og næringseiendommer med den hensikt å øke eiendomsskatten fra Kraftverket i Sautso, uten å øke skatten for øvrige næringseiendommer. Invisteringsbudsjettet 1. Prosjekt 200, Påbygg/ rehab. Fløy A Rådhuset reduseres med 38 mill. Restmidlene, kr.4 mill, benyttes til nødvendige HMS tiltak og planlegging. 2. Det avsettes kr.1.0 mill til planlegging av utbygging ved Alta Helsesenter i 2011 3. Prosjektet Elvebakken omsorgsboliger/ sykehjem forseres, og forutsettes igangsatt 2012. 4. Kommunestyret forutsetter at planlegging av utbygging/renovering av spisesal/møtesal Vertshuset, jfr. vedtak fra 2009, iverksettes snarest. 5. Det avsettes kr. 3.0 mill. til i perioden til opprusting av skiferveiene i Pæska/ Langvannet, denne avsetningen forutsetter et spleiselag med skifernæringa i Alta. saken fremmes for politisk behandling innen 1. halvår 2011. 6. Det avsettes kr. 1 mill i 2011 til planlegging av ny frittstående idrettshall med en eler to spilleflater i tilknytning til Finnmarkshallen, det forutsettes sambruk av garderober og andre fasiliteter. 7. 7. Bet avsettes 0.5 mill som startbevilgning til utredning av framtidig sykehusstruktur. Saken fremmes for Formannskapet i løpet av 1. kvartal 2011. 8. Kommunestytet ber Adm. Iverksette planarbeidet for 1.byggetrinn av boligfelt i Talvik snarest, finansieres over Prosjekt K158 med 1.mill i 2012. 9. Kommunestyret ber om at dert for hvert enkelt planoppdrag etableres plangrupper med både fagspesifikk og teknisk kompetanse.
Side 34 av 45 Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2011, og økonomiplan 2011 2014 justeres i henhold til dette. Forslaget vedtatt 21 mot 13 stemmer. Felles forslag fra FrP, H, V og Kyst: 1) Kommunestyret vedtar at prisen på parkering beholdes på 18 kr per time inklusive mva. Forslaget falt med 12 mot 21 stemmer. Felles forslag fra FrP, H, V og Kyst: 1) Kommunestyret vedtar at Alta kommune skal ha en annen budsjettprosess for kommunebudsjettet 2012. 2) Kommunestyret ber om følgende prosess for Alta kommune sitt budsjett 2012 d. Rådmannen legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011 e. De politiske partier legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011. f. Kommunestyret vedtar budsjett 2012 den 12. desember 2011. Forslaget vedtatt enstemmig. Ordføreren tok så opp hele budsjett til votering: Rådmannens budsjett forslag med vedtatte endringer/tillegg vetatt med 22 mot 12 stemmer &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2011-14: 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,3 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 6-15 år og 80-89 år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 48 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over 2011. 4. På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i planperioden. 5. Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 17,64 % for Vital, 12,41 % for Statens pensjonskasse, og 16,94 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak både innenfor Barn og unge, og Helse og sosial. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,5 % rente på nye lån i 2011, 4,75 % på nye lån i 2012 og 5 % rente på nye lån 2013-2014. Videre forutsettes det 0,5 % vekst i rentene på eksisterende lån fra 2010 til 2011, ytterligere 0,25 % fra 2012 og
Side 35 av 45 ytterligere 0,25 % fra 2013. Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden 2011-2014 beløper seg til totalt 597,116 mill. kr. Herav utlån og avdrag på lån til videreutlån 202,726 mill. kr. og selvkostinvesteringer 114,5 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2011 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 2,8 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2011 priser. Driftsbudsjettet. De ekte driftsmidlene i invisteringsbudsjettet frigjøres til drift og tiltakene finansieres som ordinære invisteringer med lån: 2011 2012 2013 2014 Totalt -3720 32020-1720 -1720-9180 Nye tiltak 1. 2011 Barnehagen i Kviby opprettholdes videreføres i økonomiplanen 0.6 mill
Side 36 av 45 2. Leirbotn skole opprettholdes til høsten 2012 Dersom det ikke tilkommer en markant økning i elevtallet nedlegges skolen fra høsten 2012 1.2 mill Rus/ og psykatritjenestene, inkl. NAV samordnes og styrkes med en stilling. H/S styrkes Videreføres i økonomiplanen 0.5 mill Tilskudd SISA forutsettes å dekke husleie (AK inngår husleiekontrakt med utleier, ev. prosjektmidler etter søknad) Videreføres i økonomiplanen 0.1 mill 5. Tilskudd kirkegårder 0.2 mill 6. Sykkelstativ Sandfallet Ungdomsskole 0.1 mill 7. Viderføringav Åpen Dag for borteboende elever i Finnmarkshallen 0.07 mill 8. Tilskudd til hall leie 0.1 mill 9. Tilskudd ungdomsrådet, jfr.pkt. 5 fra rådet 7 og 8 videreføres i økonomiplanen 0.03 mill Totalt 2.90 mill Udisponert 0.820 mill 3. 4. Invisteringsbudsjettet 1. Prosjekt 200, Påbygg/ rehab. Fløy A Rådhuset reduseres med 38 mill. Restmidlene, kr.4 mill, benyttes til nødvendige HMS tiltak og planlegging. 2. Det avsettes kr.1.0 mill til planlegging av utbygging ved Alta Helsesenter i 2011 3. Prosjektet Elvebakken omsorgsboliger/ sykehjem forseres, og forutsettes igangsatt 2012. 4. Kommunestyret forutsetter at planlegging av utbygging/renovering av spisesal/møtesal Vertshuset, jfr. vedtak fra 2009, iverksettes snarest. 5. Det avsettes kr. 3.0 mill. til i perioden til opprusting av skiferveiene i Pæska/ Langvannet, denne avsetningen forutsetter et spleiselag med skifernæringa i Alta. saken fremmes for politisk behandling innen 1. halvår 2011. 6. Det avsettes kr. 1 mill i 2011 til planlegging av ny frittstående idrettshall med en eler to spilleflater i tilknytning til Finnmarkshallen, det forutsettes sambruk av garderober og andre fasiliteter. 7. 7. Bet avsettes 0.5 mill som startbevilgning til utredning av framtidig sykehusstruktur. Saken fremmes for Formannskapet i løpet av 1. kvartal 2011.
Side 37 av 45 8. Kommunestytet ber Adm. Iverksette planarbeidet for 1.byggetrinn av boligfelt i Talvik snarest, finansieres over Prosjekt K158 med 1.mill i 2012. 9. Kommunestyret ber om at dert for hvert enkelt planoppdrag etableres plangrupper med både fagspesifikk og teknisk kompetanse. 10. Kommunestyret ser posetivt på ungdomsrådets initiativ for å engasjere ungdom i samfunnsspørsmål og demokratisk deltakelse. Det settes av kr 30.000 til prosjektet demokratiske skattejegere. Økonomiutvalget bes finne dekning for beløpet. 11. Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan økt frivillig innsats kan bidra til redusert press på kommunale budsjett. Utredelsen bør særlig ha oppmerksomhet mot Helse og sosialsektoren. 12. Folketallet i distriktene har over tid hatt en sterk nedgang. Viktige tilskudd som skole og butikk er nedlagt. Arbeidsplasser innen primærnæring er og blitt færre grunnet større enheter. Arbeidsplasser etter høyere utdanning er svært vanskelig, grunnet ingen utbygging av brebånd/fiber. Kommunestyret gjennomfører en utredning og kostnader for utbygging av bredbånd i hele kommunen. Saken legges frem for kommunestyret iløpet av 2011. 13. Kommunestyret vedtar at Alta kommune skal ha en annen budsjettprosess for kommunebudsjettet 2012. Kommunestyret ber om følgende prosess for Alta kommune sitt budsjett 2012: g. Rådmannen legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011 h. De politiske partier legger frem sitt budsjettforslag innen 10. november 2011. i. Kommunestyret vedtar budsjett 2012 den 12. desember 2011. Verbale vedtak: Økningen av parkeringsavgiften (2 kr) avsettes til fond, tilskudd bompenger, gjeldende fra 2011. Nedleggelse av sykehjem iverksettes ikke. For å finansiere den underdekningen som er innarbeidet i H/Ssektorens budsjett fra 2012 må det i løpet av 1. kvartal 2011 fremmes forslag på alternative tiltak for kostnadskutt/inntektsøkning tilsvarende effekten av nedleggelse av et sykehjem fra 2012. Adm. Bes i løpet av første halvår 2011 fremm forslag til alternative kutt/inntektsøkning. Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av første halvår 2011 iverksette en gjennomgang av pleiefaktoren innen Helse- og sosialsektoren, lærertettheten i skolene og kostnadsnivået innenfor Skolefritidsordningen. Administrasjonen skal i løpet av 2011, før budsjett behandlingen 2012, utrede konsekvensene ved økning av eiendomsskatt for verker, bruk og næringseiendommer med den hensikt å øke eiendomsskatten fra Kraftverket i Sautso, uten å øke skatten for øvrige næringseiendommer. Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2011, og økonomiplan 2011 2014 justeres i henhold til dette. Ordføren tok så opp hele økonomiplan 2011-2014 til votering:
Side 38 av 45 Rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014 med vedtatte endringer/tillegg vedtatt med 22 mot 12 stemmer. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Side 39 av 45 Sak 99/10 Sakstittel: ALTA HAVN KF - ØKONOMIPLAN 2011-2014 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar forslag til Alta Havn KF s økonomiplan for periode 2011 2014. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra AP v/ Torfinn Reginiussen: Tillegg til innstillingen: Viderefører dagens ordning med henhold til godtgjørelser for Alta Havn, KF. Forslaget vedtatt enstemmig. Inntillingen vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Kommunestyret vedtar forslag til Alta Havn KF s økonomiplan for periode 2011 2014. 2. Viderefører dagens ordning med henhold til godtgjørelser for Alta Havn, KF. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Side 40 av 45 Sak 100/10 Sakstittel: ALTA HAVN KF - ÅRSBUDSJETT 2011 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar forslag til Alta Havn KFs budsjett for år 2011 med en inntektsramme på kr 5.400.000,- og en utgiftsramme på 4.000.000,Av overskudd på kr 1.400.000,- avsettes kr 600.000 til finansiering av investeringer i 2011 og kr 700.000,- til dekning av renteutgifter og avdrag. Kr 100.000,- avsettes til fond havneformål. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Kommunestyret vedtar forslag til Alta Havn KFs budsjett for år 2011 med en inntektsramme på kr 5.400.000,- og en utgiftsramme på 4.000.000,Av overskudd på kr 1.400.000,- avsettes kr 600.000 til finansiering av investeringer i 2011 og kr 700.000,- til dekning av renteutgifter og avdrag. Kr 100.000,- avsettes til fond havneformål. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Side 41 av 45 Sak 101/10 Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Innstilling: Det innføres ikke parlamentarisme i Alta fra neste valgperiode. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra Kyst, V, H og FrP satt opp mot innstillingen: Kommunestyret overlater valg av styringsform til det påtroppende kommunestyret som blir valg ved kommunevalget høsten 2011. Forlsaget falt 11 mot 20 stemmer. Innstillingen vedtatt 20 mot 11 stemmer. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Det innføres ikke parlamentarisme i Alta fra neste valgperiode. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Side 42 av 45 Sak 102/10 Sakstittel: BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2011 Innstilling: Kommunestyret viser til IMDI s henvendelse om bosetting av 30 personer i 2011, herav 10 enslige mindreårige. Kommunestyret viser til den pågående prosess med å bosette enslige mindreårige, samt de betydelige utfordinger med å fremskaffe tilgjengelige egnede boligløsninger. Kommunestyret fatter derfor følgende vedtak: 1. Alta kommune bosetter inntil 20 personer i 2011. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 2. Alta kommune vedtar å bosette 10 enslige mindreårige flyktninger i perioden 20102011. 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at relevante boliger blir fremskaffet slik at bosettingsmålet oppnås. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra H og V: 1. Kommunestyret vedtar at Alta kommune bosetter 30 flyktninger, hvorav 10 enslige mindreårige flyktninger i 2011. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 2. Kommunestyret ber om at det fremmes en sak for kommunestyret om tjenester og bemanning i kommunen som er rettet mot bosetting av flyktninger. Saken må vurderes i forhold til de tilskudd som følger med flyktningene for å synliggjøre økonomien i bosettingen. 3. Kommunestyret ber om at det fremmes sak i forhold til anskaffelse av boliger til flyktninger for kommunestyret. Det er ikke akseptabelt at kommunen ikke klarer å fremskaffe nødvendige boliger til tiltak som kommunestyret har vedtatt. Forslaget falt 5 mot 26 stemmer. Innstillingens punkt 1 vedtatt 26 mot 5 stemmer. Innstillingens punkt 2 vedtatt enstemmig. Innstillignens punkt 3 vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Side 43 av 45 Kommunestyret viser til IMDI s henvendelse om bosetting av 30 personer i 2011, herav 10 enslige mindreårige. Kommunestyret viser til den pågående prosess med å bosette enslige mindreårige, samt de betydelige utfordinger med å fremskaffe tilgjengelige egnede boligløsninger. Kommunestyret fatter derfor følgende vedtak: 1. Alta kommune bosetter inntil 20 personer i 2011. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 2. Alta kommune utsetter vedtak om bosetting av 10 enslige mindreårige flyktninger til 1. halvår 2011. 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at relevante boliger blir fremskaffet slik at bosettingsmålet oppnås. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Side 44 av 45 Sak 103/10 Sakstittel: NORDLYSBADET ALTA KF - DRIFTSBUDSJETT 2011 Innstilling: Formannskapet godkjenner driftsbudsjettet for Nordlysbadet Alta KF for 2011, jfr vedlagte saksutredning og driftsbudsjett. Driftstilskuddet fra Alta kommune fastsettes til kr 8.568.000,- i 2011 for å dekke kostnader til husleie for eiendomsselskapet. Formannskapet bes om å bli holdt løpende orientert i 2011 om driftsutviklingen i selskapet. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Monica Nielsen og Ottar Pettersen erklært inhabil og forlot møtet. Følgende forslag fremmet: Felles forslag AP og SV: Tillegg til innstillingen: Kommunestyret ber om at det ikke etableres ordninger hvor enkelte aktører innvilges subsidier ved bruk av Nordlysbadet. Forslaget vedtatt enstemmig. Forsalg AP v/ Torfinn Reginiussen: Tillegg til innstillingen: Kommunestyret vedtar å videreføre dagens godtgjørelser for styret i Nordlysbadet Alta KF Forslag vedtatt enstemmig. Innstillingen for øvrig vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Kommunestyret godkjenner driftsbudsjettet for Nordlysbadet Alta KF for 2011, jfr vedlagte saksutredning og driftsbudsjett. Driftstilskuddet fra Alta kommune fastsettes til kr 8.568.000,- i 2011 for å dekke kostnader til husleie for eiendomsselskapet. Kommunestyret bes om å bli holdt løpende orientert i 2011 om driftsutviklingen i selskapet.
Side 45 av 45 Kommunestyret ber om at det ikke etableres ordninger hvor enkelte aktører innvilges subsidier ved bruk av Nordlysbadet. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens godtgjørelser for styret i Nordlysbadet Alta KF. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen